Back to announcement
20260629_LABS_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105265_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review LABSSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
No. 029/CS-MM/LABS/VI/26 Jakarta, 29 Januari 2026
Kepada yth.
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia - Tower 1
Jl. Jend. Sudirman kav 52-53
Jakarta 12190, Indonesia
U.p. Yth. Direktur Penilaian Perusahaan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl.Lapangan Banteng Timur 1-4
Jakarta 10710
U.p. Yth. Ketua Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal: Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Dengan hormat, Bersama ini kami menyampaikan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT UBC
MEDICAL INDONESIA Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan:
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada:
Hari / Tanggal : Kamis, 25 Juni 2026
Pukul : 10.00 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) - selesai
Tempat : Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Priority Sky Ballroom 1&2,
lantai 26. Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, RT.2/RW.2, Kebagusan, Ps. Minggu, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12520.
Mata Acara:
1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2025;
2. Persetujuan atas Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025;
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, dan pemberian wewenang
untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik serta persyaratan
lainnya;
4. Persetujuan atas Penentuan honorarium, gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan;
5. Persetujuan atas Laporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum
Perdana Saham Perseroan;
6. Persetujuan atas Perubahan susunan anggota Direksi dan/ atau Dewan Komisaris Perseroan;
7. Persetujuan atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI) terbaru.
Head Office :
Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930
(021) 38865110
Info.ubc@ubcindonesia.com
www.ubcindonesia.com
Page 2
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan,
tertanggal 25 Juni 2026, dengan nomor 43, sebagaimana cover note dari Notaris Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn,
yang kami lampirkan.
Demikian kami sampaikan pemberitahuan ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.
PT UBC Medical Indonesia Tbk.
F.X Yoshua Raintjung
Direktur Utama
Head Office :
Kawasan Industri Pulogadung
Jl. Rawa Gelam V, Blok. L, Kav.11-13
Jakarta – 13930
(021) 38865110
Info.ubc@ubcindonesia.com
www.ubcindonesia.com
Names mentioned 4 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
312 ms
12 Sep 2026 22:01
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2026-06-25',
'meeting_type': 'AGM',
'venue': 'Hotel Aston Priority Simatupang & Conference Center, Priority Sky '
'Ballroom 1&2, lantai 26. Jl. TB Simatupang No.Kav. 9, RT.2/RW.2, '
'Kebagusan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota '
'Jakarta 12520.'}