Back to announcement
20260626_KOIN_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104896_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review KOINSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.945
Ruko Sentra Bisnis Tanjung Duren Blok C nomor 3A Telp : (021) 5689 Jl. Tanjung Duren Raya - Jakarta Barat 11470 Email : sri h sh@yaho NOTARIS SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO, S.H. Ta S.K. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. Ne Nomor : C-103.HT.03.02-Th.2003 Tanggal 27-01-2003| # & Jakarta, 24 Juni 2026 :109/PT/VI/2026 Kepada Yth. : Lampiran : - Deputi Komisioner : Laporan Hasil Rapat Umum Pemegang Pengawas Pasar Modal 2 Saham Tahunan Gedung Soemitro Djojohadikusumo PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk. Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4 JAKARTA 10710. Dengan hormat, Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu, bahwa pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2026, bertempat di Graha Mobisel Lantai 3 (Meeting Room 301), Jalan Buncit Raya Nomor 139, Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan 12740, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut Rapat) PT KOKOH INTI AREBAMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, (untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang dihadiri / diwakili oleh 888.836.488 saham dari 980.843.732 saham atau mewakili 90,62 Yo dari jumlah keseluruhan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan. AGENDA Pertama, Kedua, Ketiga, Keempat, Kelima dan Keenam, telah disetujui secara musyawarah dan mufakat dengan suara bulat sebagai berikut : I. Memberikan persetujuan dan mengesahkan laporan Direksi dan laporan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan yang dilakukan Perseroan dan hasil-hasil yang telah dicapai selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan selanjutnya memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan selama tahun buku yang bersangkutan: II. Memberikan persetujuan dan mengesahkan Neraca dan perhitungan Laba Rugi (atau disebut sebagai Laporan Keuangan) untuk tahun buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan, mengerjakan segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. III. Memberikan persetujuan untuk tahun buku 2025 untuk tidak melakukan penyisihan laba dan tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan. IV.I. Dengan memperhatikan saran dan usulan yang diberikan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan, dengan ini menyetujui penetapan honorarium serta tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah): 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi pada tahun buku 2026, dengan memperhatikan saran dan usulan dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Halaman 1 dari 3
Page 2 OCR 0.921
Welas Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik Grace Prativi Widjaja darf.K Publik Independen Siddharta Widjaja & Rekan sebagaimana diajig Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit'P memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang bera 31 Desember 2026. menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan Pan ulin dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. . Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 25 Juni 2026, dengan memberikan pembebasan dan pelepasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et decharge) atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan mereka selama masa jabatan mereka, dengan disertai ucapan terima kasih atas sumbangsih dan jasa — jasa mereka kepada Perseroan selama masa jabatan mereka dan seketika itu pula mengangkat nama — nama dibawah ini sebagai anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang baru, yaitu : a. Mengangkat kembali : - Tuan Thichet Srisuriyon sebagai Direktur Utama Perseroan, (tetap) - Tuan Payaret Lila sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan, (tetap) - Tuan Surawit Rattanawaree sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan: (tetap) - Tuan Kittikun Thongdejsri sebagai Direktur Perseroan: (tetap) - Tuan Pattaraphon Charttongkum sebagai Direktur Perseroan, (tetap) - Tuan Yakobus Agung Kuncoro Hadi sebagai Direktur Independen Perseroan, (tetap) - Tuan Wiroat Rattanachaisit sebagai Komisaris Utama Perseroan, (tetap) - Tuan Noppadol Gaewthabthim sebagai Komisaris Independen Perseroan. (tetap) b. Mengangkat : - Tuan Suthep Kanmano sebagai Direktur Perseroan, - Tuan Peramas Wajananawat sebagai Komisaris Perseroan, Seluruhnya terhitung efektif sejak tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan Tahun Buku 2030 yang akan diadakan pada tahun 2031, Sehingga berlaku sejak dilaksanakannya pemberhentian dan pengangkatan tersebut di atas, susunan lengkap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : DIREKSI : - Direktur Utama 1 Thichet Srisuriyon - Wakil Direktur Utama : Pavaret Lila - Wakil Direktur Utama : Surawit Rattanawaree - Direktur : Suthep Kanmano - Direktur : Kittikun Thongdejsri - Direktur : Pattaraphon Charttongkum Direktur Independen — : Y. Agung Kuncoro Hadi DEWAN KOMISARIS : - Komisaris Utama : Wiroat Rattanachaisit - Komisaris 1 Peramas Wajananawat - Komisaris Independen : Noppadol Gaewthabthim . Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan seluruh dan/atau sebagian keputusan RUPS Tahunan ini dalam bentuk akta Notaris. Untuk itu menghadap dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan mengerjakan segala tindakan dan perbuatan yang dianggap perlu dan berguna untuk itu, satu dan lain tidak ada yang dikecualikan. Halaman 2 dari 3
Page 3 OCR 0.956
Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih. Halaman 3 dari 3
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
SRI HIDIANINGSIH ADI SUGIJANTO
p.1
unresolved
person
H. Ta S.K. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi
p.1
unresolved
org
K Publik Independen Siddharta Widjaja & Rekan
p.2
unresolved
person
Payaret Lila
· Wakil Direktur Utama
p.2
unresolved
person
Yakobus Agung Kuncoro Hadi
· Direktur Independen
p.2 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
39 ms
13 Sep 2026 14:11
no text layer - needs OCR