20260626_EMDE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105079_lamp3.pdf

NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240
Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230
email: notarisstephanie@yahoo.com

Agenda Kedua :

Menyetujui penetapan Rugi Bersih Perseroan sebesar Rp 64.123.941.807,-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Agenda Ketiga :
Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk

Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit buku Perseroan tahun
buku 2026 dengan kriteria bahwa Kantor Akuntan Publik Independen yang
ditunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku
dan memiliki reputasi yang baik serta memberikan kewenangan kepada Direksi
Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi
Kantor Akuntan Publik tersebut, dengan memperhatikan rekomendasi Komite
Audit Perseroan.

Agenda Keempat :
1. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk merancang,

menetapkan dan memberlakukan sistem remunerasi termasuk honorarium,
tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026 dengan
mempertimbangkan kinerja Perseroan, daya saing di industri sejenis dan
penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta hal-hal
lain yang diperlukan.

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau
disyaratkan sehubungan dengan keputusan pada agenda pertama sampai
dengan agenda keempat RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris,
mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya

yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang

NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240
Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230
email: notarisstephanie@yahoo.com

berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia terkait dengan
pelaporan atas laporan tahunan Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kelima :

1.

Menyetujui penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029 (dua ribu dua
puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga
puluh), dengan susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Ronald Trisna Wihardja
Direktur : Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba
Direktur : Bapak Radian Wena Wahyudi
Direktur : Ibu Ouw Desiyanti

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Barbara Angela Barak Rimba
Komisaris : Ibu Jennifer Barak Rimba

Komisaris Independen — : Ibu Hongisisilia, SE

Komisaris Independen — : Bapak Drs Anton Bachrul Alam

Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau
disyaratkan sehubungan dengan penegasan dan penetapan susunan
Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas
termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris,
menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan
dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum

NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240
Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230
email: notarisstephanie@yahoo.com

Republik Indonesia terkait dengan penegasan susunan pengurus Perseroan,

tanpa ada yang dikecualikan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Agenda Pertama:

1.

Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka
penyesuaian klasifikasi kegiatan usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat
Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia,

Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan
sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk
tetapi tidak terbatas untuk menuangkan dan/atau menegaskan kembali keputusan
Rapat ini dalam suatu akta notaris, menghadap di hadapan notaris,
menandatangani akta, melakukan penyesuaian redaksional apabila diperlukan,
mengajukan permohonan persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, serta
menandatangani segala dokumen dan melakukan tindakan lain yang dianggap
perlu dan berguna untuk merealisasikan keputusan ini, termasuk apabila
disyaratkan oleh instansi yang berwenang, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kedua:
Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau

menjaminkan sebagian besar harta kekayaan Perseroan termasuk Jaminan Perusahaan

(Corporate Guarantee) kepada pihak kreditur dalam hal entitas anak Perseroan

mendapatkan pinjaman dan telah memenuhi kategori lebih dari 5046 (lima puluh

persen)dari total kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal yang berhubungan dengan

kegiatan utama usaha, guna memenuhi ketentuan pasal 102 Undang —- undang nomor
40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

NOTARIS

Stephanie Wilamarta, SH.

Plaza Kelapa Gading Blok G No.50

Jl. Boulevard Barat Raya, Jakarta Utara 14240
Telp : (021) 45859000, 45851220, 45851230
email: notarisstephanie@yahoo.com

Dan telah ditandatangani :

1. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 122:

2. akta BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 123,

3. akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 124,

4. akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
TAHUNAN PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 125,

5. akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
LUAR BIASA PT MEGAPOLITAN DEVELOPMENTS, Tbk., nomor 126,

Bahwa pengurusan Pelaporan dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas
akta tersebut di atas sedang diproses oleh kantor kami, pada instansi terkait.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan

sebagaimana mestinya. -----------—------——-—----5nxxnn2xn222n2nn0nnnnnnnunnnnaanananunnuunuuuaan

€ WIL

a “Notaris di Jakarta.

wi Jakarta, 24 Juni 2026.-