20260626_EMDE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32105079_lamp4.pdf

EGAPOLITAN

DEVELOPMENTS

Agenda Ketiga :

Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku
2026 atau pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan kriteria dan menunjuk
Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2026, untuk
menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.

Agenda Keempat :

1.Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk merancang, menetapkan dan memberlakukan
sistem remunerasi termasuk honorarium, tunjangan, gaji, bonus dan/atau remunerasi lainnya bagi
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2026 dengan mempertimbangkan kinerja
Perseroan, daya saing di industri sejenis dan penyelarasan kapasitas finansial Perseroan untuk
memenuhinya, serta hal-hal lain yang diperlukan.

2.Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan keputusan pada
agenda pertama sampai dengan agenda keempat RUPS, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan
dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta menandatangani semua
permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia terkait dengan pelaporan atas
laporan tahunan Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kelima :

1.Menyetujui penegasan kembali susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa
jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2029
(dua ribu dua puluh sembilan) yang akan diselenggarakan pada tahun 2030 (dua ribu tiga puluh), dengan
susunan sebagai berikut:

DIREKSI

Direktur Utama : Bapak Ronald Trisna Wihardja,
Direktur: : Ibu Lora Melani Lowas Barak Rimba,
Direktur : Bapak Radian Wena Wahyudi,
Direktur : Ibu Ouw Desiyanti,

DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Ibu Barbara Angela Barak Rimba,
Komisaris : Ibu Jennifer Barak Rimba,

Komisaris Independen : Ibu Hongisisilia, SE

Komisaris Independen : Bapak Drs. Anton Bachrul Alam

PT. Megapolitan Developments, Tbk
Head Office : The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta 12950 P. (021) 30019938 F.(021) 3001 9939
Branch Office : Megapolitan Marketing Gallery, Jl. Cinere Raya - Depok P. (021) 754 5068 F. (021) 754 0660

Bringing Dreams to Life

EGAPOLITAN

DEVELOPMENTS

2. Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan
segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan penegasan dan penetapan
susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas termasuk tetapi tidak
terbatas untuk menyatakan dalam bentuk akta notaris, menghadap di hadapan notaris, mengajukan serta
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya yang diperlukan sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku, termasuk kepada Menteri Hukum Republik Indonesia terkait dengan
penegasan susunan pengurus Perseroan, tanpa ada yang dikecualikan..

Dalam RUPSLB telah diambil keputusan sebagai berikut:
Agenda Pertama:

1.Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian klasifikasi kegiatan
usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia,

2.Memberikan wewenang dan/atau kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan perubahan
Anggaran Dasar Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menuangkan dan/atau
menegaskan kembali keputusan Rapat ini dalam suatu akta notaris, menghadap di hadapan notaris,
menandatangani akta, melakukan penyesuaian redaksional apabila diperlukan, mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau pemberitahuan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Sistem
Administrasi Badan Hukum, serta menandatangani segala dokumen dan melakukan tindakan lain yang
dianggap perlu dan berguna untuk merealisasikan keputusan ini, termasuk apabila disyaratkan oleh
instansi yang berwenang, tanpa ada yang dikecualikan.

Agenda Kedua:

Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan dan/atau menjaminkan sebagian
besar harta kekayaan Perseroan termasuk Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) kepada pihak
kreditur dalam hal entitas anak Perseroan mendapatkan pinjaman dan telah memenuhi kategori lebih dari
5095 (lima puluh persen)dari total kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dalam hal yang berhubungan dengan kegiatan utama usaha,
guna memenuhi ketentuan pasal 102 Undang — undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang diberikan, kami ucapkan terima
kasih.

Hormat kami,

Ouw Desiyanti'

Corporate Secretary

Tembusan:

— Yth. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal 2B - OJK

— Yth. Direktorat Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa - OJK
— Yth. Direksi PT. Indonesia Capital Market Electronic Library - BEI
— Yth. Direksi Kustodian Sentral Efek Indonesia - BEI

PT. Megapolitan Development, Tbk
Head Office : The Bellagio Residence, Jl. Kawasan Mega Kuningan Barat Kav. E4 No. 3 Kuningan Timur, Setiabudi - Jakarta 12950 P. (021) 30019936 F. (021) 3001 9939
Branch Office : Megapolitan Marketing Gallery, Jl. Cinere Raya - Depok P, (021) 754 5066 F. (021) 7540660

Bringing Dreams to Life