20260626_MAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104843_lamp1.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah
honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan
penunjukannya.

4. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan
Peraturan Badan Pusat Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2025).

B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat :

Direktur Utama : Nicholas Jones

Wakil Direktur Utama 1 Handaka Santosa

Direktur : Sameer Prasad

Direktur 1 Sjeniwati Gusman

Direktur 1 Miguel Rodrigo Staal
Komisaris Utama 1 Virendra Prakash Sharma
Wakil Komisaris Utama : Susiana Latif

Komisaris 1 Sintia Kolonas

Komisaris Independen : Juliani Gozali

Komisaris Independen : Hendry Hasiholan Batubara

C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat

Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 24.764.408.850 saham dengan hak suara yang
sah atau 86,889 dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau
memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180
Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528
E-mail : hannywatigunawan@ymail.com

hanny2707@yahoo.com

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

. Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Pertama Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 547.258.900 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

1

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2025.

Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan" member of Deloitte Southeast Asia Limited
sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor 00083/2.1460/AU.1/05/0556-
51/11/2026 tanggal 26 Maret 2026 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”.
Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam
Laporan Tahunan Perseroan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta
disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan
ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan
tanggung-jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi
Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun
buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan
dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2025.

Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

5 Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1. 23.741.070.350 saham.

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

-Tidak setuju : 476.079.600 saham.
-Abstain 1 547.258.900 saham.

Mata acara Kedua Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 560.044.900 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan
sebesar Rp114.016.000.000,- (seratus empat belas miliar enam belas juta Rupiah)
atau Rp4,- (empat Rupiah) per saham bagi total 28.504.000.000 (dua puluh delapan
miliar lima ratus empat juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

2. Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian
dividen tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan
semua tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.

3. Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar
Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan
dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan.

4. Sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

5 Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 24.020.252.250 saham.
Tidak setuju : 184.111.700 saham.
-Abstain 1 560.044.900 saham.

Mata acara Ketiga Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 560.044.900 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan
Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.

2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya
berkenaan dengan penunjukan tersebut.

» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat:
Tidak ada.

» Hasil Pemungutan Suara:

-Setuju 1 23.147.103.066 saham.
-Tidak setuju : 1.057.260.884 saham.
-Abstain 1 560.044.900 saham.

Mata acara Keempat Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 560.044.900 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

1. Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan
KBLI 2025, sehingga ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi
sebagaimana termuat dalam Konsep Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata
acara Keempat Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk membuat
dan/atau menandatangani dokumen maupun akta penegasan sehubungan dengan
keputusan mata acara Keempat Rapat, dan selanjutnya untuk memohon
persetujuan dan/atau memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan
tersebut, termasuk melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk
bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik
Indonesia, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

5» Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan

tanggapan/pendapat:
Tidak ada. 4
Pe

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

» Hasil Pemungutan Suara:
20.712.940.100 saham.

-Setuju
-Tidak setuju 3.491.423.850 saham.
-Abstain 560.044.900 saham.

-Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta
Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan Nomor 153, tanggal
24 Juni 2026, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.