20260626_MAPA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104843_lamp3.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Rapat dipimpin oleh nyonya Susiana Latif selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan.

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

ita

Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi mengenai jalannya usaha Perseroan
dan tata usaha keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan
termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan
persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de
charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan
pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.

Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut
serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat
Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI 2025).

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang
saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham,
maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara pemungutan suara.

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Pertama Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 547.258.900 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

1

2,

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2025.

Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
“Liana Ramon Xenia & Rekan" member of Deloitte Southeast Asia Limited
sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor 00083/2.1460/AU.1/05/0556-
5/1/11/2026 tanggal 26 Maret 2026 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”.

Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam
Laporan Tahunan Perseroan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta
disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan
Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Mata acara Kedua Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 560.044.900 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

it

Menyetujui untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan
sebesar Rp114.016.000.000,- (seratus empat belas miliar enam belas juta Rupiah) atau
Rp4,- (empat Rupiah) per saham bagi total 28.504.000.000 (dua puluh delapan miliar
lima ratus empat juta) saham yang telah dikeluarkan Perseroan.

4

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen
tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan untuk itu melakukan semua
tindakan yang diperlukan yang berkaitan dengan pembagian dividen tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 25 ayat 1 anggaran dasar Perseroan, sebesar
Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dari nilai laba bersih Perseroan akan
dialokasikan sebagai Dana Cadangan Perseroan.

Sisa dari laba bersih Perseroan akan dicatat sebagai Laba Yang Ditahan.

Mata acara Ketiga Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 560.044.900 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

Ne

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan
Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.

Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan
dengan penunjukan tersebut.

Mata acara Keempat Rapat:
Rapat dengan suara terbanyak dengan catatan 560.044.900 saham abstain (tidak
memberikan suara), memutuskan :

I

Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI
2025, sehingga ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagaimana
termuat dalam Konsep Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Keempat
Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk membuat dan/atau
menandatangani dokumen maupun akta penegasan sehubungan dengan keputusan
mata acara Keempat Rapat, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau
memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia
atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk melakukan
pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan

4

—

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, demikian dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 24 Juni 2026

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan

2. PT Bursa Efek Indonesia

3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

4. PT Map Aktif Adiperkasa Tbk