Back to announcement
20260624_TKIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104100.pdf
RUPS minutes Needs review TKIMSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 022/CRP/TK/VI/2026
Nama Perusahaan Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Kode Emiten TKIM
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor 015/CRP/TK/V/2026 tanggal 29 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.773.955.524 saham atau
89,102% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,102%2.771.76 99,921% 79.499 0,003% 2.114.14 0,076% Setuju
Laporan Keuangan
1.881 4
Tahunan
Hasil Keputusan a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan
Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan dengan laporannya nomor 00022/2.
0902/AU.1/04/1792-2/1/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 ; dan
c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi
dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang
mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et
de charge).
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,102%2.772.74 99,956% 725.000 0,026% 489.932 0,018% Setuju
Bersih
0.592
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 sebesar US$ 297.136.000 (dua ratus sembilan
puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai-berikut:
a. Sebesar Rp93.396.707.100 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh
enam juta tujuh ratus tujuh ribu seratus Rupiah) atau setara dengan US$5.250.250,55 (lima
juta dua ratus lima puluh ribu dua ratus lima puluh koma lima lima Dolar Amerika Serikat)
pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Mei 2026 untuk dibagikan sebagai
dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau dividen tunai per saham
adalah sebesar Rp30 (tiga puluh Rupiah).
b. Sisa laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan akan dimasukkan sebagai
saldo laba/retained earnings.
c. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur
lebih lanjut tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan
dilakukan dalam waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.
04/2020 dengan memperhatikan ketentuan pajak, ketentuan Bursa Efek Indonesia dan
ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku
Page 2
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,102%2.767.39 99,763%6.074.18 0,219% 489.932 0,018% Setuju
Publik dan/atau
1.404 8
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan
untuk tahun buku 2026 dengan kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini:
a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
b. mempunyai reputasi internasional;
c. kualitas audit yang optimal;
d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
e. honor jasa yang wajar.
b. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.
Agenda 4. Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 89,102%2.772.56 99,95% 904.838 0,033% 489.932 0,018% Setuju
tunjangan bagi
0.754
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun
buku 2026.
b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan
besarnya gaji, honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2026, minimal sama dengan yang diterima pada
tahun buku 2025, dengan mengacu kepada rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian Pasal 3
Ya 89,102%2.641.67 95,231%131.794. 4,751% 489.932 0,018% Setuju
Anggaran Dasar
1.075 517
Perseroan untuk
pemenuhan
persyaratan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
sesuai dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 28 tahun 2025
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Hasil Keputusan a.Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain
mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
b. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
dan/atau Corporate Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk
menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu akta Notaris. Untuk itu menghadap Dimana
perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau suruh buatkan serta
menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan dan/atau
melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan
yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu
yang dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada
yang dikecualikan.
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Agustian R Partawidjaja
Direktur
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT.9 JL MH.THAMRIN NO.51
Telepon : 021-29650800, Fax : 021-3927685, www.app.co.id
Nama Pengirim Agustian R Partawidjaja
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 25-06-2026 15:02
Page 4
Lampiran 1. 022 TK-Ringkasan RUPST.pdf
2. Resume RUPST TKIM.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPST TKIM (25 Juni 2026).pdf
4. TK summary minutes of AGM 2025 (25 June 2026).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 022/CRP/TK/VI/2026
Issuer Name Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Issuer Code TKIM
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number 015/CRP/TK/V/2026 Date 29 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 23 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.773.955.524 shares or 89,102%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1. Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 89,102%2.771.76 99,921% 79.499 0,003% 2.114.14 0,076% Setuju
Laporan Keuangan
1.881 4
Tahunan
Hasil Keputusan a. Approved and accepted the Annual Reports of the Board of Directors and the Supervision
Report of Board of Commissioners for financial year ended on December 31,2025 and
b. Approved and ratified the Companys Financial Statements for financial year ended on
December 31,2025 which had been audited by the Public Accounting Firm Y. Santosa &
Partner based on report number 00022 2.0902 AU.1 04 1792 2 III 2026 dated March
17,2026 and
c. Granting full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and
Board of Commissioners of the Company over any management and supervision conducted
by them during the fiscal year ended on December 31,2025 (acquit et de charge).
Agenda 2. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 89,102%2.772.74 99,956% 725.000 0,026% 489.932 0,018% Setuju
Bersih
0.592
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved the use of the Companys consolidated net profit for the financial year ended on
December 31,2025 amount of US$297,136,000 as follows
a. In amount of Rp93,396,707,100 or equivalent to US$5,250,250,55 at the
Indonesian Central Bank middle rate as of May 31,2026 to be distributed as cash dividend to
the Companys shareholders or cash dividend per share is equal to Rp30.
b. The remaining balance of the Companys Net income to be recorded as retained
earnings.
c. Granting authority to the Board of Directors of the Company to stipulate the
procedure for payment of cash dividends further. The dividend payment will be conducted
within the time frame as regulated by article 58 of POJK No 15POJK042020 with due
observance to the prevailing tax, Indonesia Stock Exchange and other Capital Market
regulations.
Page 6
Agenda 3. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 89,102%2.767.39 99,763%6.074.18 0,219% 489.932 0,018% Setuju
Publik dan/atau
1.404 8
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public
Accountant and or Independent Public Accountant Firm to audit the Companys Consolidated
Financial Statements for the financial year of 2026 with the criteria as below
a. registered on financial services authority OJK
b. has an international reputation
c. optimal audit quality
d. timeliness of audit completion
e. reasonable service fees.
b. Granting the authority to the Board of Directors of the Company to determine the
amount of honorarium for the appointed Public Accountant and or Independent Public
Accountant Firm.
Agenda 4. Penetapan gaji, Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
honorarium dan/atau
Ya 89,102%2.772.56 99,95% 904.838 0,033% 489.932 0,018% Setuju
tunjangan bagi
0.754
anggota Dewan
Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk
tahun buku 2026.
Hasil Keputusan a. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary, honorarium and/or allowances for the members of the Board of Directors of the
Company for financial year of 2026,
b. Granting the authority to the Board of Commissioners of the Company to determine the
salary, honorarium and/or allowances for each member of the Board of Commissioner of the
Company for financial year of 2026, at least the same as received for financial year of 2025,
by referring to the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penyesuaian Pasal 3
Ya 89,102%2.641.67 95,231%131.794. 4,751% 489.932 0,018% Setuju
Anggaran Dasar
1.075 517
Perseroan untuk
pemenuhan
persyaratan
Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha
Indonesia (KBLI)
sesuai dengan
Peraturan Pemerintah
Nomor 28 tahun 2025
tentang
Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko
Hasil Keputusan a. Approved to rearrange the Companys Articles of Association, which includes
amendments of Article 3 of the Companys Articles of Association to be adjusted with the
provisions in Government Regulation (PP) No. 28 of 2025 regarding the Implementation of
Risk-Based Business License.
b. To grant power with right of substitution to the Companys Board of Director and/or
Corporate Secretary, either jointly or individually, to state the resolutions of the Meeting
agenda including compiling and restating the entire articles of association of the Company in
a notarial deed. For this reason, appear before where necessary, provide information and
reports, make or order to make and sign all required letters or deeds and notify and/or report
to the competent authority, make changes and/or additions needed so that the report can be
received and then carry out everything that is deemed necessary and useful to carry out the
above, without any exceptions.
Page 7
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
Agustian R Partawidjaja
Direktur
Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
GEDUNG SINAR MAS LAND PLAZA MENARA 2 LT.9 JL MH.THAMRIN NO.51
Phone : 021-29650800, Fax : 021-3927685, www.app.co.id
Sender Name Agustian R Partawidjaja
Function Direktur
Date and Time 25-06-2026 15:02
Attachment 1. 022 TK-Ringkasan RUPST.pdf
2. Resume RUPST TKIM.pdf
3. RINGKASAN RISALAH RUPST TKIM (25 Juni 2026).pdf
4. TK summary minutes of AGM 2025 (25 June 2026).pdf
This is an official document of Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan
p.1
unresolved
org
Bank Indonesia
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Independen
p.2 ×2
unresolved
org
R Partawidjaja
p.3 ×2
unresolved
person
Agustian R Partawidjaja
· Direktur
p.3 ×2
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.5
unresolved
org
financial services authority
p.6
unresolved
person
Function
· Direktur
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
852 ms
12 Sep 2026 22:03
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0.018',
'pct_against': '0.033',
'pct_for': '89.102',
'seq': 1,
'votes_abstain': '489932',
'votes_against': '904838',
'votes_for': '2772'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0.018',
'pct_against': '0.033',
'pct_for': '89.102',
'seq': 4,
'votes_abstain': '489932',
'votes_against': '904838',
'votes_for': '2772'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '89.102',
'shares_present': '2773955524'}