Skip to content
datacat Search data that can't even be searched
Back to announcement

20260624_TKIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104100_lamp3.pdf

RUPS minutes Parsed TKIM

Source file signed link, expires in 15 minutes

This browser can't display the PDF inline. Open it in a new tab.

Extracted text 4

Page 1 
                           PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk
                                     (“Perseroan”)
                          PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
                   RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”)
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah
menyelenggarakan RUPST dengan ringkasan risalah, sebagai berikut:

RUPST Perseroan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026 di Hotel Grand Hyatt, Ballroom,
Jl. MH. Thamrin No.Kav 28-30, Jakarta, yang dibuka pukul 10.40 WIB dan ditutup pada pukul 11.25 WIB.

RUPST tersebut dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah berjumlah
2.773.955.524 saham atau mewakili 89,102% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal RUPST tersebut, yaitu sejumlah 3.113.223.570 saham.

RUPST dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan, sebagai berikut:

 1.    Dr. Saleh Husin selaku Komisaris Utama;
 2.    Hendra Jaya Kosasih selaku Komisaris;
 3.    Sukirta Mangku Djaja selaku Komisaris;
 4.    Andrie Setiawan Yapsir selaku Komisaris;
 5.    Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman,M.A. selaku Komisaris Independen;
 6.    Prof. Widyo Pramono selaku Komisaris Independen;
 7.    Suryamin Halim selaku Komisaris Independen;
 8.    Suhendra Wiriadinata selaku Direktur Utama;
 9.    Agustian Rachmansjah Partawidjaja selaku Direktur;
 10.   Megawaty Tjendra selaku Direktur; dan
 11.   Andre Ridwan selaku Direktur.

Mata Acara RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan oleh Direksi dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasi
   Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta Laporan Pengawasan
   Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan
   pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan
   pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2025 (acquit et de charge).
2. Persetujuan atas penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
   Desember 2025.
3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (”OJK”)
   untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026.
4. Penetapan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk
   tahun buku 2026.
5. Persetujuan Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk pemenuhan persyaratan Klasifikasi Baku
   Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 tentang
   Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Salinan tata tertib RUPST dibagikan kepada para pemegang saham dan/atau kuasa para pemegang saham pada
saat proses registrasi dan tata tertib tersebut kemudian diperlihatkan kembali pada layar presentasi sebelum
RUPST dibuka oleh Ketua RUPST.
Page 2 
Ketua RUPST yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan adalah Bapak Dr. Saleh Husin. Sebelum membuka
RUPST, Ketua RUPST memberikan penjelasan tentang kondisi umum Perseroan kepada para pemegang saham
dan/atau kuasa para pemegang saham.

Pada saat membahas masing-masing Mata Acara RUPST, para pemegang saham dan/atau kuasa para
pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang
berhubungan dengan setiap Mata Acara RUPST yang sedang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara
mengenai Mata Acara RUPST yang bersangkutan.

Keputusan RUPST untuk Mata Acara pertama sampai keempat RUPST adalah sah apabila disetujui oleh lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST (sesuai dengan
Pasal 11 ayat 2.a Anggaran Dasar Perseroan). Sedangkan Mata Acara kelima RUPST adalah sah apabila
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST

Berikut adalah rincian hasil pemungutan suara untuk Mata Acara RUPST ke-1 s/d ke-5:

                  Jumlah                                Hasil Pemungutan Suara
             Pemegang Saham
   Mata
                 dan/atau
  Acara                                                                      Total            Tidak
              Kuasanya yang             Setuju            Abstain
  RUPST                                                                   SuaraSetuju         Setuju
               mengajukan
             pertanyaan/saran
     1            2 (dua)             2.771.761.881         2.114.144      2.773.876.025         79.499
     2               -                2.772.740.592           489.932      2.773.230.524        725.000
     3               -                2.767.391.404           489.932      2.767.881.336      6.074.188
     4               -                2.772.560.754           489.932      2.773.050.686        904.838
     5               -                2.641.671.075           489.932      2.642.161.007    131.794.517

Keputusan-keputusan yang telah diputuskan dalam RUPST Perseroan adalah sebagai berikut:

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
      untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025;
   b. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
      pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa
      & Rekan dengan laporannya nomor 00022/2.0902/AU.1/04/1792-2/1/III/2026 tanggal 17 Maret 2026 ; dan
   c. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
      Perseroan atas tindakan pengurusan dan tindakan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku
      yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 (acquit et de charge).

2. Menyetujui penggunaan laba bersih konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
   31 Desember 2025 sebesar US$ 297.136.000 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh enam
   ribu Dolar Amerika Serikat) sebagai-berikut:
   a. Sebesar Rp93.396.707.100 (sembilan puluh tiga miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus
        tujuh ribu seratus Rupiah) atau setara dengan US$5.250.250,55 (lima juta dua ratus lima puluh ribu dua
        ratus lima puluh koma lima lima Dolar Amerika Serikat) pada kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
        31 Mei 2026 untuk dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, atau
        dividen tunai per saham adalah sebesar Rp30 (tiga puluh Rupiah).
   b. Sisa laba bersih setelah pajak yang tidak dibagikan akan dimasukkan sebagai saldo laba/retained
        earnings.
   c. Memberi kuasa dan/atau wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur lebih lanjut tentang tata
        cara pembayaran dividen tunai tersebut. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam waktu sebagaimana
        diatur dalam Pasal 58 Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 dengan memperhatikan ketentuan pajak,
        ketentuan Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.
Page 3 
3. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau
      Kantor Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2026
      dengan kriteria sebagaimana tersebut dibawah ini:
      a. terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan;
      b. mempunyai reputasi internasional;
      c. kualitas audit yang optimal;
      d. ketepatan waktu penyelesaian audit;
      e. honor jasa yang wajar.

   b.    Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
        dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan ditunjuk tersebut.

4. a. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji,
      honorarium, dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026.
   b. Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji,
      honorarium, dan/atau tunjangan dari masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun
      buku 2026, minimal sama dengan yang diterima pada tahun buku 2025, dengan mengacu kepada
      rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. a.   Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar Perseroan yang antara lain mengenai perubahan
        Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
        Nomor 28 tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
   b.   Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan dan/atau Corporate
        Secretary, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan Keputusan Rapat dalam suatu
        akta Notaris. Untuk itu menghadap Dimana perlu, memberikan keterangan dan laporan, membuat atau
        suruh buatkan serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan
        dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang
        diperlukan agar laporan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu
        dan berguna untuk melaksanakan hal tersebut di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Sehubungan dengan Mata Acara kedua RUPST, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara
pelaksanaan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2025 sebagai berikut:

A. JADWAL PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

   1.   Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi             : Tanggal 01 Juli 2026
   2.   Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi              : Tanggal 02 Juli 2026
   3.   Cum Dividen di Pasar Tunai                             : Tanggal 03 Juli 2026
   4.   Ex Dividen di Pasar Tunai                              : Tanggal 06 Juli 2026
   5.   Recording Date yang Berhak atas Dividen Tunai          : Tanggal 03 Juli 2026
   6.   Pelaksanaan Pembayaran Dividen Tunai                   : Tanggal 24 Juli 2026

B. TATA CARA PELAKSANAAN PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI:

   1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak akan
      mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada masing-masing pemegang saham.

   2. Bagi pemegang saham yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif pada PT Kustodian Sentral Efek
      Indonesia (KSEI), maka dividen tunai akan diterima melalui pemegang Rekening di KSEI. Konfirmasi
      Tertulis mengenai mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada
      Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian, untuk selanjutnya pemegang saham akan menerima
      informasi saldo efeknya dari Perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemegang saham
      membuka rekening.

   3. Bagi pemegang saham yang menggunakan warkat, maka Perseroan akan melaksanakan pembayaran
      dividen tunai melalui transfer bank ke rekening pemegang saham yang bersangkutan. Oleh karenanya
      pemegang saham tersebut diminta untuk memberitahukan Nomor Rekening Bank yang dimilikinya secara
Page 4 
  tertulis dilengkapi dengan copy identitas selambat-lambatnya tanggal 03 Juli 2026 kepada Biro
  Administrasi Efek (BAE) Perseroan:

                                          PT Sinartama Gunita
                                         Menara Tekno Lantai 7
                                   JL. Fachrudin No.19, RT 1, RW 7
                          Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang
                                           Jakarta Pusat 10250
                               Telp. : (021) 3922332, Fax.: (021) 3923003

4. Atas pembayaran dividen tunai tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan
   perpajakan yang berlaku, jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham yang
   bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham yang
   bersangkutan.

5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan
   menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi
   persayaratan pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36/2008, serta menyampaikan Surat
   Keterangan Domisili (SKD) yang telah dilegalisir kepada KSEI atau BAE sesuai dengan ketentuan KSEI.
   Tanpa adanya SKD dimaksud, dividen Tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.


                                      Jakarta, 25 Juni 2026
                                       Direksi Perseroan

File

File Open PDF
Source IDX
Size0.19 MB
Published25 Jun 2026
Pages4
Characters12,637
Text sourceEmbedded text layer
OCR confidence—

RUPS extracted from this filing

Emiten
TKIMPabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
TypeRUPS Tahunan
Held23 Jun 2026 · 10:40–
Present2,773,955,524 (89.10%)
Chair—
RUPS detail

Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA Tbk p.1 ×2
linked person Hendra Jaya Kosasih · Komisaris p.1
linked person Sukirta Mangku Djaja · Komisaris p.1
linked person Andrie Setiawan Yapsir · Komisaris p.1
linked person Prof. Widyo Pramono · Komisaris Independen p.1
linked person Suryamin Halim · Komisaris Independen p.1
linked person Suhendra Wiriadinata · Direktur Utama p.1
linked person Agustian Rachmansjah Partawidjaja · Direktur p.1
linked person Megawaty Tjendra · Direktur p.1
linked person Andre Ridwan · Direktur p.1
possible person Dr. Ir. Rizal Affandi Lukman · Komisaris Independen p.1
possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2
possible org Bursa Efek Indonesia p.2
unresolved person Dr. Saleh Husin. Sebelum · Komisaris Utama p.2 ×3
unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa & Rekan p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen Y. Santosa p.2
unresolved org Bank Indonesia p.2
unresolved org Kantor Akuntan Publik Independen p.3 ×2
unresolved org PT Kustodian Sentral Efek Indonesia p.3
unresolved org PT Sinartama Gunita Menara Tekno p.4

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Rule parser OK confidence 0.667 412 ms 12 Sep 2026 22:03

no vote table found

Raw output 
{'agenda': [],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2026-06-23',
 'meeting_type': 'AGM',
 'pct_present': '89.102',
 'shares_present': '2773955524',
 'shares_total_voting': '3113223570',
 'time_start': '10:40:00'}

Other files in this announcement 4

20260624_TKIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104100.pdf done
20260624_TKIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104100_lamp2.pdf done
20260624_TKIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104100_lamp1.pdf done
20260624_TKIM_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32104100_lamp4.pdf done
↑↓ select ↵ open ⇧↵ see every result