Back to announcement
20250204_SOHO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31849310.pdf
RUPS minutes Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 117/SOHO/II/2025 Nama Perusahaan PT Soho Global Health Tbk Kode Emiten SOHO Lampiran 2 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 011/SOHO/I/2025 tanggal 10 Januari 2025, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 04 Februari 2025, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.333.340.610 saham atau 81,41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
40.610
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri anggota Direksi sebagai berikut:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Henryk Klakurka, sebagai Direktur Perseroan;
- Tan Ting Luen, sebagai Direktur Perseroan; dan
- Wonbae Lee, sebagai Direktur Perseroan;
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan
penuh (acquit-et-de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari
tanggung jawabnya masing-masing sebagai Presiden Direktur atau Direktur Perseroan, dan
untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku
dan catatan-catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya.
2. Menyetujui dan mengesahkan untuk menerima pengunduran diri anggota Direksi yang
mengundurkan diri sebagaimana disebutkan dalam poin (1) di atas berlaku efektif lebih
cepat sebelumnya dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan
pengunduran diri anggota Direksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (16)
Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yakni:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur Perseroan; dan
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur Perseroan;
efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 tahun yakni sampai dengan
tanggal 3 Februari 2030 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham
untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat, maka susunan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
- Eng Liang Tan sebagai Presiden Komisaris Perseroan;
- Harry Salam sebagai Komisaris Independen Perseroan; dan
- Andy Nugroho Purwohardono sebagai Komisaris Perseroan.
Direksi:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur Perseroan;
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, sebagai Direktur Perseroan;
- Piero Brambati, sebagai Direktur Perseroan; dan
- Yuliana, sebagai Direktur Perseroan.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan
hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka
pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh
keputusan tersebut ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada
pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus
Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, sepanjang tidak
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ery Yunasri, S.H., PRESIDEN 04 Februari 2025 03 Februari 2030 1
LL.M DIREKTUR
Bapak Rogelio Paulino Jr. DIREKTUR 04 Februari 2025 03 Februari 2030 1
Castillo Lao
Bapak Piero Brambati DIREKTUR 30 Januari 2015 27 Juni 2029 3
Ibu Yuliana DIREKTUR 30 Januari 2015 27 Juni 2029 3
X Susunan Dewan Komisaris
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Eng Liang Tan PRESIDEN 12 Mei 1998 27 Juni 2029 6
KOMISARIS
Bapak Harry Salam KOMISARIS 19 Juni 2020 27 Juni 2029 2 X
Bapak Andy Nugroho KOMISARIS 03 Mei 2021 27 Juni 2029 2
Purwohardono
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Soho Global Health Tbk
Yuliana Tjhai
Senior Executive Vice President
PT Soho Global Health Tbk
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Telepon : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com
Nama Pengirim Yuliana Tjhai
Jabatan Senior Executive Vice President
Tanggal dan Waktu 04-02-2025 18:46
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPSLB SOHO 4 Feb 2025_FINAL.pdf
2. CN RUPSLB - SOHO Tbk 4 Feb 2025_FINAL.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Soho Global Health Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Soho Global Health Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 117/SOHO/II/2025 Issuer Name PT Soho Global Health Tbk Issuer Code SOHO Attachment 2 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 011/SOHO/I/2025 Date 10 January 2025, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 04 February 2025, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 10.333.340.610 share of 81,41% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 5
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 81,41% 10.333.3 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
40.610
Susunan Direksi
Hasil Keputusan 1. Accept and approve the resignation of the following members of the Board of Directors:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as President Director of the Company;
- Henryk Klakurka, as Director of the Company;
- Tan Ting Luen, as Director of the Company; and
- Wonbae Lee, as Director of the Company;
effective as of the closing of the Meeting, and hereby grant full release and discharge
(acquit-et-de-charge) to the aforementioned members of the Board of Directors from their
respective responsibilities as President Director or Director of the Company, and for all
actions that have been reasonably and accurately disclosed in the Companys books and
records as well as audited accounts during their tenure.
2. Approve and ratify the acceptance of the resignation of the members of the Board of
Directors as mentioned in point (1) above, to be effective earlier than the 90 (ninety) days
after the submission of their resignation request, as stipulated in Article 18 paragraph (16) of
the Company's Articles of Association.
3. Approve the appointment of the new members of the Company's Board of Directors,
namely:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, as President Director of the Company; and
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as Director of the Company;
effective from the closing of the Meeting for a five (5) year term, namely until February 3,
2030, without limiting the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at
any time.
4. Declare and determine that upon the closing of the Meeting, the composition of the
Company's Board of Commissioners and Board of Directors shall be as follows:
Board of Commissioners:
- Eng Liang Tan as President Commissioner of the Company;
- Harry Salam as Independent Commissioner of the Company; and
- Andy Nugroho Purwohardono as Commissioner of the Company.
Board of Directors:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, as President Director of the Company;
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as Director of the Company;
- Piero Brambati, as Director of the Company; and
- Yuliana, as Director of the Company.
5. Approve to grant power and authority to the Board of Directors of the Company, with the
right of substitution, to carry out all necessary actions in relation to the implementation of
matters presented and/or decided in the Meeting Agenda, including but not limited to
restating part or all of the resolutions in a notarial deed, submitting applications to the
relevant authorities, and notifying the Ministry of Law of the Republic of Indonesia regarding
the changes in the Company's management, provided that such actions do not contravene
applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ery Yunasri, S.H., PRESIDENT 04 February 2025 03 February 2030 1
LL.M DIRECTOR
Bapak Rogelio Paulino Jr. DIRECTOR 04 February 2025 03 February 2030 1
Castillo Lao
Bapak Piero Brambati DIRECTOR 30 January 2015 27 June 2029 3
Ibu Yuliana DIRECTOR 30 January 2015 27 June 2029 3
X Board of commisioner
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Eng Liang Tan PRESIDENT 12 May 1998 27 June 2029 6
COMMINSSIONER
Bapak Harry Salam COMMISSIONER 19 June 2020 27 June 2029 2 X
Bapak Andy Nugroho COMMISSIONER 03 May 2021 27 June 2029 2
Purwohardono
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Soho Global Health Tbk
Yuliana Tjhai
Senior Executive Vice President
PT Soho Global Health Tbk
Jl. Rawa Sumur II Kav BB No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan
Phone : (021) 4683 4411, Fax : (021) 4683 0505 , www.sohoglobalhealth.com
Sender Name Yuliana Tjhai
Function Senior Executive Vice President
Date and Time 04-02-2025 18:46
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPSLB SOHO 4 Feb 2025_FINAL.pdf
2. CN RUPSLB - SOHO Tbk 4 Feb 2025_FINAL.pdf
This is an official document of PT Soho Global Health Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Soho Global Health Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.2
unresolved
person
Yuliana Tjhai
· Senior Executive Vice President
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
414 ms
12 Sep 2026 22:54
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.41',
'shares_present': '10333340610'}