Back to announcement
20250204_SOHO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31849310_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 7
Page 1
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM SUMMARY OF MINUTES OF THE
PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk PT. SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
(“Perseroan”) (“Company”)
Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta The Board of Directors of the Company,
Timur, dengan ini memberitahukan bahwa hereby informs that the Company has held an
Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Extraordinary General Meeting of
Umum Pemegang Saham Luar Biasa 2025 Shareholders 2025 (hereinafter referred to
(selanjutnya disebut sebagai “Rapat”) dengan as the "Meeting") with the following details:
rincian sebagai berikut:
A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN A. DAY/DATE, PLACE, TIME AND AGENDA
MATA ACARA RAPAT OF THE MEETING
Hari/Tanggal : Selasa / 4 Februari 2025 Day/Date : Tuesday / February 4, 2025
Waktu : 09.30 WIB – 09.46 WIB Time : 09.30 WIB – 09.46 WIB
Tempat : Ruang Training Logistik, Venue : Training Logistic Room, 3rd
Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Floor, Jl. Rawa Sumur II Kav.
Kav. BB No. 4A-4B, Kawasan BB No. 4A-4B Kawasan
Industri Pulogadung, Kel. Industri Pulogadung Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung, Jatinegara, Kec. Cakung,
Jakarta Timur, 13930, DKI. Jakarta Timur, 13930 DKI.
Jakarta Jakarta
Mata Acara Rapat: The Meeting Agenda:
Persetujuan atas rencana perubahan Approval of the proposed changes to
susunan Direksi Perseroan. the composition of the Board of
Directors of the Company.
B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN B. MEMBERS OF THE BOARD OF
DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR DI COMMISSIONERS AND THE BOARD OF
DALAM RAPAT DIRECTORS OF THE COMPANY WHO
ATTENDED THE MEETING
DIREKSI: BOARD OF DIRECTORS
Direktur: YULIANA. Director: YULIANA.
Page 2
C. PEMIMPIN RAPAT C. CHAIRMAN OF THE MEETING
Rapat dipimpin oleh YULIANA, selaku The Meeting is chaired by YULIANA, in
Direktur Perseroan sesuai dengan Surat her capacity as the Director of the
Penunjukan dari Direksi Perseroan Company pursuant to the Letter of
tertanggal 3 Februari 2025. Appointment from Board of Directors of
the Company dated February 3, 2025.
D. KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM D. THE QUORUM OF ATTENDANCE AND
PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMEGANG QUORUM FOR DECISION-MAKING OF
SAHAM DI DALAM RAPAT SHAREHOLDERS AT THE MEETING
Untuk seluruh mata acara Rapat, kuorum For all agenda of the Meeting, the quorum
kehadiran dan kuorum pengambilan of attendance and quorum for decision-
keputusan adalah berdasarkan ketentuan making are in accordance with the
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 provisions as stipulated in Article 14
Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 paragraph 1 of the Company's Articles of
ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun Association in conjunction with Article 86
2007 tentang Perseroan Terbatas paragraph 1 of Law Number 40 of 2007
(“UUPT”) juncto Peraturan Otoritas Jasa regarding Limited Liability Company
Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 (“Company Law”) in conjunction with
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Financial Services Authority Regulation
Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Number 15/POJK.04/2020 regarding
Terbuka (“POJK No. 15/2020”), yaitu Planning and Implementation of General
bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Meeting of Shareholders of Public
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Companies (“POJK No. 15/2020”),
pemegang saham yang mewakili lebih dari namely that the General Meeting of
1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah Shareholders can be held if attended by
seluruh saham dengan hak suara yang sah shareholders representing more than 1/2
yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan (one half) of the total shares with valid
keputusan Rapat adalah sah jika disetujui voting rights that have been issued by the
oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian Company and the resolution of the
dari seluruh saham dengan hak suara yang Meeting is valid if it is approved by more
hadir di dalam Rapat. than 1/2 (one half) of the total shares
with voting rights who are present at the
Meeting.
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham The Meeting was attended by
dan/atau kuasa pemegang saham yang shareholders and/or proxies of
seluruhnya mewakili 10.333.340.610 shareholders who all represent
(sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga 10,333,340,610 (ten billion three
juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus hundred thirty-three million three
sepuluh) saham atau mewakili 81,41% hundred forty thousand six hundred ten)
Page 3
(delapan puluh satu koma empat satu shares or represent 81.41% (eighty-one
persen) dari seluruh saham Perseroan point four one percent) of all shares of the
yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Company that have been issued and fully
yaitu sebesar 12.691.682.390 (dua belas paid up, namely in the amount of
miliar enam ratus sembilan puluh satu juta 12,691,682,390 (twelve billion six
enam ratus delapan puluh dua ribu tiga hundred ninety-one million six hundred
ratus sembilan puluh) saham. eighty-two thousand three hundred
ninety) shares.
E. KESEMPATAN MENGAJUKAN E. OPPORTUNITY TO SUBMIT QUESTIONS
PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT AND/OR OPINIONS
Para pemegang saham dan/atau kuasa The shareholders and/or proxies of
pemegang saham telah diberikan shareholders have been given the
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan opportunity to ask questions and/or to
dan/atau pendapat dalam setiap mata deliver opinions in each agenda of the
acara Rapat, dan tidak terdapat pemegang Meeting, and there were no shareholders
saham atau kuasanya yang mengajukan or proxies who asked questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan gave opinions related to the agenda of the
pendapat terkait dengan mata acara Rapat. Meeting.
F. MEKANISME PENGAMBILAN F. DECISION MAKING MECHANISM
KEPUTUSAN
Semua keputusan diambil berdasarkan All decisions are made based on
musyawarah untuk mufakat dan dalam hal deliberation to reach consensus and in
keputusan musyawarah mufakat tidak the event that a deliberative consensus
tercapai maka keputusan diambil dengan decision is not reached, the decision will
suara terbanyak dari jumlah suara yang be made by a majority of the votes cast
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat. legally at the Meeting.
Keputusan diambil melalui perhitungan Decisions are made through vote counts
suara yang telah disampaikan oleh that have been submitted by
pemegang saham melalui Electronic shareholders through the Electronic
General Meeting System KSEI atau eASY General Meeting System KSEI or eASY
KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id KSEI in the https://easy.ksei.co.id link
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral provided by PT Kustodian Sentral Efek
Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara Indonesia ("eASY KSEI"), and votes
yang diberikan melalui pemberian kuasa which is granted by granting power of
kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro attorney to an officer appointed by the
Administrasi Efek Perseroan yakni PT Company's Securities Administration
DATINDO ENTRYCOM, serta berdasarkan Bureau, namely PT DATINDO
Page 4
perhitungan suara dari pemegang saham ENTRYCOM, and based on the voting
atau kuasanya yang hadir secara fisik results of the shareholders or the proxies
dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan who are physically present at the
cara sebagai berikut: Meeting, which is carried out in the
following manner:
a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan a. Shareholders/proxies who will vote to
memberikan suara abstain dimohon abstain are requested to raise their
untuk mengangkat tangan. hands.
b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan b. Shareholders/proxies who will vote
memberikan suara tidak setuju disapprove are requested to raise
dimohon untuk mengangkat tangan. their hands.
G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN G. RESULT OF DECISION MAKING
Hasil pengambilan keputusan dalam Rapat The results of decision making at the
adalah sebagai berikut : Meeting are as follows:
Mata Acara Total Suara Pertanyaan/
Setuju Tidak Setuju Abstain
Rapat Setuju Pendapat
Agenda Number of Questions/
Approve Disapprove Abstain
Meeting Approve Votes Opinions
Pertama/ 10.333.340.610
10.333.340.610 Nihil/ None Nihil/ None Nihil/ None
First (100%)
***Sesuai dengan Pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, jumlah suara ABSTAIN dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara/
In accordance with Article 14 paragraph 6 of the Company's Articles of Association, ABSTAIN vote count is
deemed to have cast the same vote as the votes of the majority of shareholders who cast the votes.
H. HASIL KEPUTUSAN RAPAT H. MEETING RESOLUTIONS
Mata Acara Rapat Pertama: First Agenda:
1. Menerima dan menyetujui 1. Accept and approve the resignation of
pengunduran diri anggota Direksi the following members of the Board
sebagai berikut: of Directors:
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, - Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as
sebagai Presiden Direktur Perseroan; President Director of the
- Henryk Klakurka, sebagai Direktur Company;
Perseroan; - Henryk Klakurka, as Director of
- Tan Ting Luen, sebagai Direktur the Company;
Perseroan; dan - Tan Ting Luen, as Director of the
- Wonbae Lee, sebagai Direktur Company; and
Page 5
Perseroan; - Wonbae Lee, as Director of the
terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan Company;
dengan ini memberikan pelepasan dan effective as of the closing of the
pembebasan penuh (acquit-et-de- Meeting, and hereby grant full release
charge) kepada anggota Direksi and discharge (acquit-et-de-charge)
Perseroan tersebut di atas dari to the aforementioned members of
tanggung jawabnya masing-masing the Board of Directors from their
sebagai Presiden Direktur atau respective responsibilities as
Direktur Perseroan, dan untuk segala President Director or Director of the
tindakan yang telah diungkapkan Company, and for all actions that
secara wajar dan benar dalam buku- have been reasonably and accurately
buku dan catatan-catatan Perseroan disclosed in the Company’s books and
serta akun yang telah diaudit selama records as well as audited accounts
masa jabatannya. during their tenure.
2. Menyetujui dan mengesahkan untuk 2. Approve and ratify the acceptance of
menerima pengunduran diri anggota the resignation of the members of the
Direksi yang mengundurkan diri Board of Directors as mentioned in
sebagaimana disebutkan dalam poin point (1) above, to be effective earlier
(1) di atas berlaku efektif lebih cepat than the 90 (ninety) days after the
sebelumnya dari 90 (sembilan puluh) submission of their resignation
hari setelah diajukannya permohonan request, as stipulated in Article 18
pengunduran diri anggota Direksi paragraph (16) of the Company's
tersebut sebagaimana diatur dalam Articles of Association.
Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar
Perseroan.
3. Menyetujui pengangkatan anggota 3. Approve the appointment of the new
Direksi Perseroan yang baru, yakni: members of the Company's Board of
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai Directors, namely:
Presiden Direktur Perseroan; dan - Ery Yunasri, S.H., LL.M, as
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, President Director of the
sebagai Direktur Perseroan; Company; and
efektif sejak ditutupnya Rapat untuk - Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as
menjalani masa jabatan 5 tahun yakni Director of the Company;
sampai dengan tanggal 3 Februari 2030 effective from the closing of the
dengan tidak mengurangi hak Rapat Meeting for a five (5)-year term,
Umum Pemegang Saham untuk namely until February 3, 2030,
memberhentikannya sewaktu-waktu. without limiting the right of the
General Meeting of Shareholders to
dismiss them at any time.
4. Menyatakan dan menetapkan bahwa 4. Declare and determine that upon the
setelah ditutupnya Rapat, maka closing of the Meeting, the
Page 6
susunan anggota Dewan Komisaris dan composition of the Company's Board
Direksi Perseroan adalah sebagai of Commissioners and Board of
berikut: Directors shall be as follows:
Dewan Komisaris: Board of Commissioners:
- Eng Liang Tan sebagai Presiden - Eng Liang Tan as President
Komisaris Perseroan; Commissioner of the Company;
- Harry Salam sebagai Komisaris - Harry Salam as Independent
Independen Perseroan; dan Commissioner of the Company;
- Andy Nugroho Purwohardono and
sebagai Komisaris Perseroan. - Andy Nugroho Purwohardono as
Commissioner of the Company.
Direksi: Board of Directors:
- Ery Yunasri, S.H., LL.M, sebagai - Ery Yunasri, S.H., LL.M, as
Presiden Direktur Perseroan; President Director of the
- Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, Company;
sebagai Direktur Perseroan; - Rogelio Paulino Jr. Castillo Lao, as
- Piero Brambati, sebagai Direktur Director of the Company;
Perseroan; dan - Piero Brambati, as Director of the
- Yuliana, sebagai Direktur Perseroan. Company; and
- Yuliana, as Director of the
Company.
5. Menyetujui untuk memberikan kuasa 5. Approve to grant power and
dan wewenang kepada Direksi authority to the Board of Directors of
Perseroan dengan hak substitusi untuk the Company, with the right of
melaksanakan segala tindakan yang substitution, to carry out all
diperlukan dalam rangka pelaksanaan necessary actions in relation to the
atas hal-hal yang disampaikan dan/atau implementation of matters presented
diputuskan dalam Mata Acara Rapat and/or decided in the Meeting
tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas Agenda, including but not limited to
untuk menyatakan kembali sebagian restating part or all of the resolutions
atau seluruh keputusan tersebut ke in a notarial deed, submitting
dalam suatu akta notaris, mengajukan applications to the relevant
permohonan kepada pihak/pejabat authorities, and notifying the Ministry
yang berwenang dan melakukan of Law of the Republic of Indonesia
pemberitahuan atas perubahan regarding the changes in the
pengurus Perseroan tersebut kepada Company's management, provided
Kementerian Hukum Republik that such actions do not contravene
Indonesia, sepanjang tidak applicable laws and regulations.
bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Page 7
Demikian Ringkasan Risalah Rapat ini dibuat Therefore, this Summary of Minutes of the
oleh Perseroan sebagai bentuk pemenuhan Meeting has been prepared by the Company
kewajiban atas POJK No. 15/2020 dan in fulfillment of its obligations under POJK
ketentuan Anggaran Dasar Perseroan. No. 15/2020 and the provisions of the
Company’s Article of Association.
Jakarta, 4 Februari 2025/ Jakarta, 4th February 2025
PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk
Direksi/ Board of Directors
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 4 Feb 2025 · 09:30–09:46 |
| Present | 341 (81.41%) |
| Chair | YULIANA |
Agenda 1
approved
For
10,333,340,610
—
Against
0
—
Abstain
0
—
Names mentioned 21 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
hereby informs that the Company has held an
p.1
unresolved
—
as the "Meeting") with the following details:
p.1
unresolved
—
Day/Date : Tuesday / February 4, 2025
p.1
unresolved
—
BB No. 4A-4B Kawasan
p.1
unresolved
org
Industri Pulogadung
p.1
unresolved
—
Jatinegara, Kec. Cakung,
p.1
unresolved
—
Timur, 13930 DKI.
p.1
unresolved
org
Financial Services Authority
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
482 ms
12 Sep 2026 22:54
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'ing dalam suatu akta notaris, mengajukan '
'applications to the relevant permohonan '
'kepada pihak/pejabat authorities, and '
'notifying the Ministry yang berwenang dan '
'melakukan of Law of the Republic of Indonesia '
'pemberitahuan atas perubahan regarding the '
'changes in the pengurus Perseroan tersebut '
"kepada Company's management, provided "
'Kementerian Hukum Republik that such actions '
'do not contravene Indonesia, sepanjang tidak '
'applicable laws and regulations. bertentangan '
'dengan ketentuan peraturan '
'perundang-undangan. Demikian Ringkasan '
'Risalah Rapat ini dibuat Therefore, this '
'Summary of Minutes of the oleh Perseroan '
'sebagai bentuk pemenuhan Meeting has been '
'prepared by the Company kewajiban atas POJK '
'No. 15/2020 dan in fulfillment of its '
'obligations under POJK ketentuan Anggaran '
'Dasar Perseroan. Company’s Article of '
'Association. Jakarta, 4 Februari 2025/ '
'Jakarta, 4 th February 2025 PT SOHO GLOBAL '
'HEALTH Tbk Direksi/ Board of Directors',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '10333340610'}],
'chair_name': 'YULIANA',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-02-04',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81.41',
'shares_present': '340.610',
'time_end': '09:46:00',
'time_start': '09:30:00',
'venue': 'Ruang Training Logistik, Lantai 3, Jl. Rawa Sumur II Kav. BB No. '
'4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kel. Jatinegara, Kec. Cakung, '
'Jakarta Timur, 13930, DKI. Jakarta'}