Back to announcement
20250204_SOHO_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31849310_lamp2.pdf
RUPS minutes Needs review SOHOSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1 OCR 0.920
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. The "H" Tower Lantai 20 Suite A& G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom SURAT KETERANGAN No. 2/ CN-NOT / JT / I1/ 2025 -Yang bertanda tangan di bawah ini: JIMMY TANAL, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan -Dengan ini menerangkan: — Bahwa pada hari ini, Selasa, tanggal 4 Februari 2025, bertempat di Kantor Pusat Perseroan, (Ruang Training Logistik Lantai 3), Jalan Rawa Sumur II Kaveling BB Nomor 4A-4B, Kawasan Industri Pulogadung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur 13930, telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) PT SOHO GLOBAL HEALTH Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (“Perseroan”), yang dimulai pada pukul 09.30 WIB dan ditutup pada pukul 09.46 WIB dengan mata acara Rapat sebagai berikut -- Persetujuan atas rencana perubahan susunan Direksi Perseroan. — Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri oleh : a. Anggota Direksi Perseroan yaitu sebagai berikut : DIREKSI Direktur : YULIANA b. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebesar 10.333.340.610 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh) saham atau mewakili 81,41”9 (delapan puluh satu koma empat satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar
Page 2 OCR 0.938
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Met 2019, Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmail.com 12.691.682.390 (dua belas miliar enam ratus sembilan puluh satu juta enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh) saham. — Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat dalam Rapat tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata acara Rapat. —- Bahwa dalam Rapat tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. — Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. — Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan https://easy.ksei.co.id yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT DATINDO ENTRYCOM, serta berdasarkan perhitungan suara dari para pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat, yang dilaksanakan dengan cara sebagai berikut : a. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara abstain dimohon untuk mengangkat tangan. b. Pemegang saham/kuasanya, yang akan memberikan suara tidak setuju dimohon untuk mengangkat tangan. - Bahwa dalam pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat tersebut, tidak ada pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara tidak setuju dan/atau suara abstain, sehingga pemegang saham/kuasanya yang memberikan suara setuju untuk mata acara Rapat tersebut
Page 3 OCR 0.936
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. HR. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. "Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom adalah sebesar 10.333.340.610 (sepuluh miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus sepuluh) suara atau sebesar 100” (seratus persen). — Adapun keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat Perseroan adalah sebagai berikut: 1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri anggota Direksi sebagai berikut: a. ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO, sebagai Presiden Direktur Perseroan, b. HENRYK KLAKURKA, sebagai Direktur Perseroan, c. TAN TING LUEN, sebagai Direktur Perseroan, dan d. WONBAE LEE, sebagai Direktur Perseroan. terhitung sejak ditutupnya Rapat, dan dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan penuh (acguit-et-de-charge) kepada anggota Direksi Perseroan tersebut di atas dari tanggung jawabnya masing-masing sebagai Presiden Direktur atau Direktur Perseroan, dan untuk segala tindakan yang telah diungkapkan secara wajar dan benar dalam buku-buku dan catatan-catatan Perseroan serta akun yang telah diaudit selama masa jabatannya. 2. Menyetujui dan mengesahkan untuk menerima pengunduran diri anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana disebutkan dalam poin (1) di atas berlaku efektif lebih cepat sebelumnya dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri anggota Direksi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (16) Anggaran Dasar Perseroan. 3. Menyetujui pengangkatan anggota Direksi Perseroan yang baru, yakni: a. ERY YUNASRI, S.H., LL.M, sebagai Presiden Direktur Perseroan, b. ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO, sebagai Direktur Perseroan, efektif sejak ditutupnya Rapat untuk menjalani masa jabatan 5 (lima) tahun yakni sampai dengan tanggal 3 Februari 2030, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
Page 4 OCR 0.912
P3 KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. SK. Menteri Hukum dan HAM RI No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20-21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: t jimmy78@yahoo.coid & jimmytanal@gmailcom 4. Menyatakan dan menetapkan bahwa setelah ditutupnya Rapat, maka susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut: —DEWAN KOMISARIS -Presiden Komisaris : ENG LIANG TAN -Komisaris : ANDY NUGROHO PURWOHARDONO -Komisaris Independen — : HARRY SALAM —DIREKSI : -Presiden Direktur :ERY YUNASRI, S.H., LL.M -Direktur : ROGELIO PAULINO JR. CASTILLO LAO -Direktur : PIERO BRAMBATI -Direktur : YULIANA 5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam Mata Acara Rapat ini, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan tersebut ke dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang dan melakukan pemberitahuan atas perubahan pengurus Perseroan tersebut kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -Bahwa sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas dituangkan pula dalam akta Berita Acara Rapat Perseroan, tanggal 4 Februari 2025 Nomor 15 yang dibuat oleh saya, Notaris dan untuk salinan akta Berita Acara Rapat Perseroan tersebut masih dalam proses penyelesaian.
Page 5 OCR 0.931
KANTOR NOTARIS & PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL, S.H., M.Kn. S.K. Menteri Hukum dan HAM R.I No: AHU-00095.AH.02.02.Th 2019 Tanggal 17 Januari 2019. SK. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN No: 274/SK-400.HR.03.01/V/2019 Tanggal 27 Mei 2019. Gedung The “H" Tower Lantai 20 Suite A & G JL. H.R. Rasuna Said Kav.C.20 -21 Kuningan Jakarta Selatan 12940. Telp. (021) 29533377-78-79-80-81 & (021) 29516950-51-52-53 Email: tjimmy78@yahoo.co.id & jimmytanal@gmailcom Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 4 Februari 2024 aris di Jakarta Selatan TANAL, S.H., M.Kn.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JIMMY TANAL
p.1 ×6
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM RI
p.1 ×3
unresolved
org
Menteri Agraria dan Tata Ruang
p.1 ×5
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT DATINDO ENTRYCOM
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum dan HAM R.
p.3 ×2
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Selatan TANAL
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
121 ms
13 Sep 2026 15:42
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2025-02-04',
'meeting_type': 'EGM',
'time_start': '09:30:00'}