Back to announcement
20260623_CARE_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103691.pdf
RUPS minutes Needs review CARESource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 058/MHI-DIR/VI/2026
Nama Perusahaan PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Kode Emiten CARE
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 039/MHI-DIR/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 28.700.134.123 saham atau
86,316% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 27.868.7 97,103% 0 0% 831.366. 2,897% Setuju
Laporan Keuangan
68.123 000
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025.
2. Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan
sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 27.868.7 97,103% 0 0% 831.366. 2,897% Setuju
Bersih
68.123 000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan Dividen maupun menyisihkan Dana Cadangan serta
menyetujui seluruh laba bersih tahun berjalan untuk digunakan sebagai pengurang
akumulasi kerugian tahun-tahun sebelumnya.
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 27.860.8 97,075%7.956.50 0,028% 831.366. 2,897% Setuju
Publik dan/atau
11.623 0 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan Menunjuk Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan anggota
BDO Internasional yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026;
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan
Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan
ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan
peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Page 2
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 51% 27.868.7 97,103% 0 0% 831.366. 2,897% Setuju
pendelegasian
68.123 000
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026
Hasil Keputusan Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan yang
menjalankan fungsi sebagai komite remunerasi untuk menetapkan paket remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026, sesuai dengan
peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku dengan kenaikan maksimal 1,5%.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
28.107.458.623 saham atau 84,534% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 27.561.5 98,06% 96.032.0 0,34% 449.910. 1,6% Setuju
untuk mengalihkan,
16.123 00 500
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas sebagian
kekayaan Perseroan
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya)
Hasil Keputusan 1. Memberikan persetujuan kepada Direksi Perseroan untuk mengalihkan,
melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian
maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri
ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah Rapat ini,
dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk
baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum) yang diterima oleh
Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut
seluruh penambahan dan/atau perubahannya) dengan tetap memperhatikan peraturan yang
berlaku di bidang pasar modal terkait transaksi afilisasi dan/atau transaksi material.
2. Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap
Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu
yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan
sekaligus memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 66,67% 27.561.5 98,06% 96.032.0 0,34% 449.910. 1,6% Setuju
Dasar
16.123 00 500
Hasil Keputusan Menyetujui, untuk menyelaraskan dan menyesuaikan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan
mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan agar selaras dan sesuai
dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha 2025 (dua ribu dua puluh lima)
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, guna
memenuhi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 28 Tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima)
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana tidak terdapat
perubahan terhadap kegiatan usaha Perseroan dengan dilakukannya penyelarasan dan
penyesuaian bunyi ketentuan (redaksional) Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut.
Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan ini bukan termasuk perubahan kegiatan
usaha utama sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
: 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi
Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk menyatakan kembali
keputusan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas, termasuk menyatakan perubahan
Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas ke dalam Akta Notaris
tersendiri dan melakukan tindakan lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Ir. Henry DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 2
Kembaren, MM UTAMA
Bapak dr. Dedi DIREKTUR 12 Juni 2024 12 Juni 2029 2
Tedjakusnadi,
MARS
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak dr. Rico Novyanto KOMISARIS 12 Juni 2024 12 Juni 2029 2
X
Sp.PD
Bapak dr. Agustinus KOMISARIS 12 Juni 2024 12 Juni 2029 2
Widjaja, C.Ht UTAMA
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Henry Kembaren
Direktur Utama
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,
Telepon : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.
Nama Pengirim Henry Kembaren
Jabatan Direktur Utama
Page 5
Tanggal dan Waktu 23-06-2026 17:31
Lampiran 1. COVERNOTE RUPSLB CARE.pdf
2. COVERNOTE RUPST CARE.pdf
3. 6. CARE- Ringkasan Risalah RUPS 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Metro Healthcare Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 058/MHI-DIR/VI/2026
Issuer Name PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Issuer Code CARE
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 039/MHI-DIR/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 19 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 28.700.134.123 shares or
86,316% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 51% 27.868.7 97,103% 0 0% 831.366. 2,897% Setuju
Laporan Keuangan
68.123 000
Tahunan
Hasil Keputusan To approve and ratify the Annual Report, the Financial Statements, and the Supervisory
Duty Report of the Board of Commissioners of the Company for the financial year ended on
December 31, 2025, as well as to grant a full release and discharge (acquit et de charge) to
the Board of Commissioners and the Board of Directors of the Company for the supervisory
and management actions carried out by them for the financial year ended on December 31,
2025.To authorize each member of the Board of Directors of the Company to state this
resolution in a notarial deed and for such purpose to be authorized to appear before a
Notary, sign the deed, documents, or letters, as well as to perform all actions necessary to
achieve the aforementioned purpose without any exception, and concurrently to apply for
approval from the competent authorities for such resolution.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 51% 27.868.7 97,103% 0 0% 831.366. 2,897% Setuju
Bersih
68.123 000
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan To approve not to distribute any dividend nor to allocate any reserve fund, and to approve
the utilization of the entire net profit of the current year to reduce the accumulated losses of
the previous years
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 51% 27.860.8 97,075%7.956.50 0,028% 831.366. 2,897% Setuju
Publik dan/atau
11.623 0 000
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan To appoint Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, a member
of BDO International, to conduct an audit on the Company's books for the financial year
ending on December 31, 2026;To grant authority and power to the Board of Commissioners
of the Company to:a. Determine the honorarium and other terms and conditions for the
appointment of the said Public Accountant.b. Appoint a substitute Public Accounting Firm in
the event that the said Public Accounting Firm is unable to perform its audit duties in
accordance with the applicable accounting standards and statutory regulations, including
capital market regulations and the regulations of Bapepam-LK and/or OJK (Financial
Services Authority) Regulations.
Page 7
Agenda 4 4. Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 51% 27.868.7 97,103% 0 0% 831.366. 2,897% Setuju
pendelegasian
68.123 000
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026
Hasil Keputusan To delegate the authority to the Board of Commissioners of the Company, acting in its
capacity as the remuneration committee, to determine the remuneration package, including
allowances, bonuses, and facilities to be granted to the Board of Commissioners and the
Board of Directors of the Company for the financial year ending on December 31, 2026, in
accordance with the applicable Financial Services Authority (OJK) regulations, with a
maximum increase of 1.5%.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
28.107.458.623 share of 84,534% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 8
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 75% 27.561.5 98,06% 96.032.0 0,34% 449.910. 1,6% Setuju
untuk mengalihkan,
16.123 00 500
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas sebagian
kekayaan Perseroan
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya)
Hasil Keputusan To approve the Board of Directors of the Company to transfer, release rights, or create debt
guarantees on the Company's assets, either partially or entirely, in a single transaction or
multiple transactions that are independent or related to each other, for a period of 1 (one)
year after this Meeting, in connection with financial facilities (including the issuance of debt
securities and/or sukuk, whether through a public offering or without a public offering)
received by the Company and/or its Subsidiaries, or the extension or refinancing (including
all additions and/or amendments thereto) while still paying attention to the applicable
regulations in the capital market regarding affiliated transactions and/or material
transactions.To authorize each member of the Board of Directors of the Company to state
this resolution in a notarial deed and for such purpose to be authorized to appear before a
Notary, sign the deed, documents, or letters, as well as to perform all actions necessary to
achieve the aforementioned purpose without any exception, and concurrently to apply for
approval from the competent authorities for such resolution.
Page 9
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Anggaran
Ya 66,67% 27.561.5 98,06% 96.032.0 0,34% 449.910. 1,6% Setuju
Dasar
16.123 00 500
Hasil Keputusan To approve the alignment and adjustment of Article 3 of the Articles of Association of the
Company concerning the Purpose and Objectives and Business Activities of the Company,
to be aligned and in accordance with the provisions of the 2025 (two thousand twenty-five)
Indonesian Standard Industrial Classification (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha / KBLI) as
stipulated in the Regulation of the Central Bureau of Statistics Number 7 of 2025, in order to
comply with Government Regulation (PP) Number: 28 of 2025 (two thousand twenty-five)
concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, whereby there are no
changes to the Company's business activities by aligning and adjusting the wording
(redactional) of the provisions of Article 3 of the Articles of Association of the Company. This
adjustment to Article 3 of the Company's Articles of Association does not include a change in
core business activities as referred to in the Financial Services Authority Regulation Number:
17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Alterations of Business Activities.
To authorize each member of the Board of Directors of the Company to state this resolution
in a notarial deed and for such purpose to be authorized to appear before a Notary, sign the
deed, documents, or letters, as well as to perform all actions necessary to achieve the
aforementioned purpose without any exception, and concurrently to apply for approval from
the competent authorities for such resolution
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Ir. Henry PRESIDENT 12 June 2024 12 June 2029 2
Kembaren, MM DIRECTOR
Bapak dr. Dedi DIRECTOR 12 June 2024 12 June 2029 2
Tedjakusnadi,
MARS
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak dr. Rico Novyanto COMMISSIONER 12 June 2024 12 June 2029 2
X
Sp.PD
Bapak dr. Agustinus PRESIDENT 12 June 2024 12 June 2029 2
Widjaja, C.Ht COMMISSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Henry Kembaren
Direktur Utama
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
Jl. Raya Serang Km 16,8 RT/RW 005/001,
Phone : +62 21 5964 7937, Fax : +62 21 5964 7871, www.metrohealthcareindonesia.
Sender Name Henry Kembaren
Page 10
Function Direktur Utama
Date and Time 23-06-2026 17:31
Attachment 1. COVERNOTE RUPSLB CARE.pdf
2. COVERNOTE RUPST CARE.pdf
3. 6. CARE- Ringkasan Risalah RUPS 2026.pdf
This is an official document of PT Metro Healthcare Indonesia Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PT Metro Healthcare Indonesia Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 16 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1
unresolved
org
Bapepam
p.1 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik
p.4
unresolved
person
Kembaren
p.4 ×2
unresolved
person
dr. Dedi
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
dr. Rico Novyanto
· KOMISARIS
p.4 ×2
unresolved
person
dr. Agustinus
· KOMISARIS
p.4 ×2
unresolved
person
Henry Kembaren
· Direktur Utama
p.4 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.6
unresolved
org
Bapepam-LK
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6 ×3
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
410 ms
12 Sep 2026 22:04
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '86.316',
'shares_present': '28700134123'}