Back to announcement
20260623_APIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103505.pdf
RUPS minutes Needs review APICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 051/PSF/VI/2026
Nama Perusahaan PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Kode Emiten APIC
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 037/PSF/V/2026 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 9.578.663.942 saham atau 81,41%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan 2025,
Ya 81,41% 9.578.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk
3.942
pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2025;
Hasil Keputusan Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Laporan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris mengenai keadaan dan jalannya Perseroan tahun
buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan tahun buku 2025 yang
telah diaudit oleh KAP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan serta memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi
dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasannya
selama tahun buku 2025, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan
Perseroan tahun buku 2025.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 81,41% 9.577.21 99,98% 1.453.40 0,02% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
0.542 0
tahun buku 2025;
Hasil Keputusan Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2025 adalah sbb:
- Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dibukukan sebagai dana cadangan;
- Sisanya yaitu sebesar Rp92.849.797.514,00 (sembilan puluh dua miliar delapan ratus
empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus empat belas
Rupiah) sebagai laba ditahan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.
Page 2
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 81,41% 9.573.17 99,94% 5.489.80 0,06% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
4.142 0
Publik untuk
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2026;
Hasil Keputusan Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
- Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut;
- Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Akuntan
Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya
sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk
peraturan di bidang pasar modal dan Peraturan OJK.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 81,41% 9.577.21 99,98% 1.453.40 0,02% 0 0% Setuju
pendelegasian
0.542 0
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026;
Hasil Keputusan Menyetujui untuk memberikan kuasa dan melimpahkan wewenang kepada Dewan
Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan
lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta menentukan besarnya gaji atau
honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan maksimal 2 (dua) kali
lipat dari tahun sebelumnya untuk tahun buku 2026 sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan yang berlaku.
Page 3
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pengurus
Ya 81,41% 9.333.71 97,44% 244.948. 2,56% 0 0% Setuju
Perseroan.
5.937 005
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pengangkatan kembali Dewan Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu);
2. Menyetujui pengangkatan kembali Direksi Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima)
tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2031 (dua ribu tiga puluh satu);
3. Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ini,
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Bapak Agus Herlambang
Komisaris Independen : Bapak Leon Tangi
Direksi :
Direktur Utama : Bapak Jon Adijaya
Direktur : Bapak Wiyana
4. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri
maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak
terbatas pada menyatakan keputusan Rapat ini dalam suatu akta Notaris, untuk membuat
atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan
itu, dan untuk memberitahukan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
kepada Kementerian Hukum Republik Indonesia.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
9.578.662.942 saham atau 81,41% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 4
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 81,41% 9.333.71 97,44% 244.948. 2,56% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
4.937 005
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk
mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan
baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang
berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk penerbitan efek bersifat
utang dan/atau sukuk baik melalui penawaran umum atau tanpa melalui penawaran umum)
yang diterima Perseroan dan/atau Entitas Anak, ataupun perpanjangan maupun refinancing
(berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya), dengan tetap memperhatikan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal terkait transaksi afiliasi dan/atau transaksi
material;
2. Memberi kuasa kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk menyatakan
keputusan ini dalam suatu akta notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris,
menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang
diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memohon persetujuan kepada pihak yang berwenang atas keputusan tersebut.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Jon Adijaya DIREKTUR 19 Juni 2026 19 Juni 2031 2
UTAMA
Bapak Wiyana DIREKTUR 19 Juni 2026 19 Juni 2031 2
X Susunan Dewan Komisaris
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Agus Herlambang KOMISARIS 19 Juni 2026 19 Juni 2031 2
UTAMA
Bapak Leon Tangi KOMISARIS 19 Juni 2026 19 Juni 2031 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Wiyana
Corp. Secretary & Direktur
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara Lt. 12A
Telepon : 021-39502900, Fax : 021-39502901, www.apic.co.id
Nama Pengirim Wiyana
Jabatan Corp. Secretary & Direktur
Tanggal dan Waktu 23-06-2026 15:13
Lampiran 1. Ringkasan Risalah Rapat 2026.pdf
2. Resume RUPSLB APIC.pdf
3. Resume RUPST APIC.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk yang tidak memerlukan tanda
tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 051/PSF/VI/2026
Issuer Name PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Issuer Code APIC
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 037/PSF/V/2026 Date 26 May 2026, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 19 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 9.578.663.942 shares or 81,41%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan 2025,
Ya 81,41% 9.578.66 100% 0 0% 0 0% Setuju
termasuk
3.942
pengesahan Laporan
Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris
Perseroan, serta
pengesahan Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku 2025;
Hasil Keputusan Receive and approve the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners'
Supervisory Task Report regarding the condition and progress of the Company for the 2025
financial year and the Ratification of the Company's Annual Financial Report for the 2025
financial year which has been audited by KAP Andi Ruswandi Wisnu and Rekan and provide
full release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for the members of the
Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Company for their
management and supervision actions during the 2025 financial year, as long as these
actions are reflected in the Company's Financial Report for the 2025 financial year.
Agenda 2 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
penggunaan Laba
Ya 81,41% 9.577.21 99,98% 1.453.40 0,02% 0 0% Setuju
Bersih Perseroan
0.542 0
tahun buku 2025;
Hasil Keputusan Approving the use of the Company's net profit for the Financial Year of December 31, 2025
is as follows:
- An amount of IDR 5,000,000,000,00 (five billion rupiah) recorded as a reserve fund;
- The remainder, namely IDR 92,849,797,514,00 (ninety-two billion eight hundred forty-nine
million seven hundred ninety-seven thousand five hundred fourteen Rupiah) as retained
earnings to support the Company's operational activities.
Page 7
Agenda 3 Penunjukan Akuntan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Publik dan/atau
Ya 81,41% 9.573.17 99,94% 5.489.80 0,06% 0 0% Setuju
Kantor Akuntan
4.142 0
Publik untuk
melakukan audit
terhadap Laporan
Keuangan Perseroan
tahun buku 2026;
Hasil Keputusan Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners to:
- Determine the honorarium and other requirements for the appointment of the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm;
- Appointing a replacement Public Accountant and/or Public Accounting Firm if the Public
Accountant and/or Public Accounting Firm is unable to carry out its audit duties in
accordance with accounting standards and applicable laws and regulations, including
regulations in the capital market sector and OJK Regulations.
Agenda 4 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian dan
Ya 81,41% 9.577.21 99,98% 1.453.40 0,02% 0 0% Setuju
pendelegasian
0.542 0
kewenangan kepada
Dewan Komisaris
Perseroan untuk
menetapkan paket
remunerasi berikut
tunjangan, bonus dan
fasilitas yang
diberikan kepada
Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2026;
Hasil Keputusan Approve the granting of power and delegation of authority to the Companys Board of
Commissioners to determine the amount of salaries or honoraria and other allowances for
members of the Companys Board of Commissioners, as well as to determine the amount of
salaries or honoraria and other allowances for members of the Companys Board of
Directors, up to a maximum of 2 (two) times the amount of the previous year for the 2026
fiscal year, in accordance with applicable regulations of the Financial Services Authority.
Page 8
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan Pengurus
Ya 81,41% 9.333.71 97,44% 244.948. 2,56% 0 0% Setuju
Perseroan.
5.937 005
Hasil Keputusan 1. To approve the reappointment of the Companys Board of Commissioners for a term of 5
(five) years, effective from the adjournment of this Meeting until the adjournment of the 5th
(fifth) Annual General Meeting of Shareholders, namely the Companys Annual General
Meeting of Shareholders to be held in 2031 (two thousand thirty-one);
2. To approve the reappointment of the Companys Board of Directors for a term of 5 (five)
years, effective from the adjournment of this Meeting until the adjournment of the 5th (fifth)
Annual General Meeting of Shareholders, namely the Companys Annual General Meeting of
Shareholders to be held in 2031 (two thousand thirty-one);
3. Therefore, effective as of the close of this Annual General Meeting of Shareholders, the
composition of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors is as follows:
Board of Commissioners:
President Commissioner : Mr. Agus Herlambang
Independent Commissioner : Mr. Leon Tangi
Board of Directors:
President Director : Mr. Jon Adijaya
Director : Mr. Wiyana
4. To grant power of attorney with the right of substitution to the Companys Board of
Directors, either individually or jointly, to take all necessary actions regarding the
appointment of members of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors,
including but not limited to recording the resolutions of this Meeting in a notarial deed, to
prepare or request the preparation of, and to sign all deeds related thereto, and to notify the
Ministry of Law of the Republic of Indonesia of the composition of the Companys Board of
Commissioners and Board of Directors.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
9.578.662.942 share of 81,41% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Page 9
Agenda 1 Persetujuan kepada Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Direksi Perseroan
Ya 81,41% 9.333.71 97,44% 244.948. 2,56% 0 0% Setuju
untuk mengalihkan,
4.937 005
melepaskan hak atau
menjadikan jaminan
utang atas kekayaan
Perseroan baik
sebagian maupun
atau seluruhnya
dalam satu transaksi
atau beberapa
transaksi yang berdiri
sendiri ataupun yang
berkaitan satu sama
lain, untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun
setelah RUPSLB ini,
dalam rangka fasilitas
keuangan (termasuk
penerbitan efek
bersifat utang
dan/atau sukuk baik
melalui penawaran
umum atau tanpa
melalui penawaran
umum) yang diterima
oleh Perseroan
dan/atau Entitas
anak, ataupun
perpanjangan
maupun refinancing
(berikut seluruh
penambahan
dan/atau
perubahannya).
Hasil Keputusan 1. Approve to grant power and authority to the Company's Board of Directors to transfer,
release rights or make collateral for debt on the Company's assets either partially or wholly in
one transaction or several transactions that stand alone or are related to each other, for a
period of 1 (one) year after this EGMS, in the context of financial facilities (including the
issuance of debt securities and/or sukuk either through a public offering or without a public
offering) received by the Company and/or Subsidiaries, or extensions or refinancing
(including all additions and/or changes), while still considering the applicable regulations in
the Capital Market sector related to affiliated transactions and/or material transactions;
2. Grant power to each member of the Company's Board of Directors to state this decision in
a notarial deed and for that purpose is authorized to appear before a Notary, sign deeds,
documents or letters and do everything necessary to achieve the above intent without any
exceptions while requesting approval from the authorized party for the decision.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Jon Adijaya PRESIDENT 19 June 2026 19 June 2031 2
DIRECTOR
Bapak Wiyana DIRECTOR 19 June 2026 19 June 2031 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Agus Herlambang PRESIDENT 19 June 2026 19 June 2031 2
COMMISSIONER
Page 10
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Leon Tangi COMMISSIONER 19 June 2026 19 June 2031 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Wiyana
Corp. Secretary & Direktur
PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk
Menara Jamsostek, Gedung Menara Utara Lt. 12A
Phone : 021-39502900, Fax : 021-39502901, www.apic.co.id
Sender Name Wiyana
Function Corp. Secretary & Direktur
Date and Time 23-06-2026 15:13
Attachment 1. Ringkasan Risalah Rapat 2026.pdf
2. Resume RUPSLB APIC.pdf
3. Resume RUPST APIC.pdf
This is an official document of PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk is fully
responsible for the information contained within this document.
Names mentioned 12 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan
p.1
unresolved
org
Andi Ruswandi Wisnu
p.1 ×2
unresolved
person
Leon Tangi
· Komisaris Independen
p.3 ×4
unresolved
person
Jon Adijaya
· Direktur Utama
p.3 ×5
unresolved
person
Wiyana
· Direktur
p.3 ×5
unresolved
org
Kementerian Hukum Republik Indonesia. RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham
p.3
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Agus Herlambang Independent
· Komisaris Utama
p.8 ×5
unresolved
org
Ministry of Law
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
773 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '81.41',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1453',
'votes_for': '9577'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '81.41',
'seq': 4,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '5489',
'votes_for': '9573'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4142'},
{'pct_for': '81.41',
'seq': 7,
'votes_abstain': None,
'votes_for': '9578662942'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.02',
'pct_for': '81.41',
'seq': 9,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '1453',
'votes_for': '9577'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0.06',
'pct_for': '81.41',
'seq': 11,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '5489',
'votes_for': '9573'},
{'approved': True,
'seq': 12,
'votes_against': '0',
'votes_for': '4142'},
{'pct_for': '81.41', 'seq': 14, 'votes_for': '9578662942'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '81.41',
'shares_present': '9578663942'}