Back to announcement
20260623_APIC_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32103505_lamp1.pdf
RUPS minutes Needs review APICSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
z Pacific Strategic Financial
No. I O5o / PsF / vt / ?026 Jakarta, 23 Juni 2026
(epada Yth,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas lasa (euangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl, Lapangan BantengTimur No. 24
lakarta 10710
Up. Di.ektur PXP Sektor lasa
Perlhal: Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Subiect: Submission of Summaryof Minutes of the
Umum Pemegang Saham {"Rapat") Annqal and Extraordinary General Me€tiog of
Tahunan dan Luar Biasa Shareholde/s {"Meeting"} of
PT Paciftc Strategic Financiat Tbk PT Pacific StateBic Financial Tbk
Dengan hormat, Yours sincerelv,
Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan ln order ta comply with the provisions of the
Otoritas Jasa (euangan nomor 15lPc,K.O4/2O20 Financial Seruices Authcrit'y Regulatien number
tangeal 20 April 2020 tentang Rencana dan L5{POIK.AI!2OZA dated Ap.il 20, 2020 concerning
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham the Pian and lmplementation of the Genera!
Perusahaan Terbuka, PT Pacific Strategic Financial Meeting sf Shareholders of Public Companiss, PT
Tbk {"Perseroan") telah mengadakan Rapat Umum Paciric Strategic Finarcial Tbk (the "Company") held
Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa its Annual and Extraordinary General Meeting ol
("Rapat'') pada; Shareholders {the "Meeting") on:
Hari / Tanggal : Jum'at / 19Juni 2026
. Fi'ida'l i JLrne 19. 2026
Waktu 10.00 WIB - selesai
iC.0l rr,./13 - iin:sh
Tempat : Hotel Mulia, Ruang Narcissus, Lt, Mezzanine
Jl. Asia Afrika, Senayan
Dilakukan secara Fisik & Elektronik, melaluieASY.(SEI yang
disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek lndonesia
Venue : lldiia r{atel, t{aicissus Room, Ivlerzanine iloor
ji. Asia Airika, Senayan
Physical & Electroni. attendance, thrcsgh eASy.KSEl orovjrleC by
l ndonesia aentrai 5ecrlrities Depository
RAPAT UMUM PEMEGAT{G SAHAM TAHUNAN
["Rapa(,l {"Meetirls"i
Rapat dibuka pada pukul 10.04 WIB dan ditutup The Meeting was opened at 10.04 wlB and closed
pada pukul 10.41 wlB. at 10.41 wlB.
Anggota Direksi & Dewan Xomisaris yang hadir: Members of the Board ol Directcrs & Board ol
Commissioners present:
Direksi
Direktur Utama* : Bapak / Jon Adijaya
F.e:ide.t Director
Direktur : Ba pak / Wiyana
0ire.tor I
1 PT Pocific Strotegic Finonciol, Tbk
Menoro Jomsostek, North Tower I 2AA floor
ll. Jend. Gotot Subroto No. 38
Jokorlo seloton I 2/ l0
Telp l02l ) 3950 2900
Fox {021) 39s0 2901
Page 2
Z Pacific SEnategic Oewan Komisarjq/
Financial
Komisaris Utama : Bapak / Agus Herlambang
P iE!iae!1t Car'llrissioner
Komisaris lndep€nden : Bapak / Leon Tangi
i$depenCe.t Colnmisgioner
*) Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi (yrUeo corrererce)
*l Fcikilving tlre meeti{ig vi3 ieleroiller+nce i'ridec Crriefe;]!.E)
Pemegang Saham: Shareholders:
Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak The Meeting was attended and represented by
9.578.ffi3.942 saham atau mewakili 81.407519% 9,578,663,942 sha.es or representing 81.407519%
dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan of the total issued an<i fully paid shares up to the
disetor penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak Meeting ,rhich amouflted to a total 0f
total 11-766.313.488 saham. 11,766,313,488 shares.
Mata Acara Rapat:
1- Persetuiuan Laporan Tahunan 2025, termasuk Meeting Agenda;
pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan 1. Approva, of the 2025 Annual Report, inciuding
Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan ratification of the Supervisory Duties Repoil of
Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun the Compaay's Board of Commissioners, as weil
buku 2025; as ratification of the ComgiEy's Coosol,dated
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Financial Report for the 2025 finaocialyear;
tahun buku 2025; 2. Determlnation of the use of the Conrpany's Ne1
3, Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Profit for the 2025 financial year;
Akuntan Publik untuk melakukan audit 3. Appointment ol a Public Accountant andfqr
terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun Public Accounting Firm to audit the Company's
buku 2025; Financial Report tor the 2026 financialyear;
4. P€rsetujuan pemberian dan pendelegasian 4. Approval of the granting and deiegation ot
kewenangan kepada Dewan Komisaris authority to the Company's Board of
Perseroan untuk m€netapkan paket remunerasi Commissioners to determine the remuneration
berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang package including allowances, bonuses a;rd
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi facilities provided to the Company's Board et
perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada Commissioners 3nd Directors for the finarcial
tEnggal 31 Desember 2026; year ending Decembe( 3\,2a26,
5. PeEetujuan Perubahan Pengurus Pemeroan. 5. Approval of Changes to the Companfs
Management.
Xeputusan Rapat; Meeting Decisions:
1. Mata Acara Pertama Rapat 1, First Agenda ofthe Meetirg
- Rapat memberikan kesempatan kepada - Tl"'e Meeiing provided an opportunity for
pemegang saham atau kuasa pemegang shareholders or shareholder p.oxies present
saham yang hadir untuk mengajukan to ask questions and/or pravide oFiniotls
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat related to the First Agenda ofthe Meeting,
terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut During the question and ans'!,ver session, no
tidak ada pertanyaan maupun pendapat questions or opinions were submitted by
yang disampaikan oleh pemegang saham shareholders and/or shareholder proxies
dan/atau kuasa pemegang saham yang
hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan Decirion-making was carried out by
pemungutan suara secaG elektronik (e- eie.tronically {e-votinE}.
votingl-
- Bahwa hasildari pemungutan suara tersebut That the results ofthe yoting are as follcrus
adalah sebagai berikut;
Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa No shareholder and/or shareholder
pemegang saham yang menyatakan suara representative abstained frorn voting and/or u
2 PT Pocific Slrolegic Finonciol, Tbk
Menoro Jomsostek, North Tower 12A floor
Jl. Jend. Gotot Subroto No. 38
Jokorto Seloton i 2710
Telp {021) 3950 2900
Fox (021) 3950 2901
Page 3
z Pacific Strauegic Financial
abstain dan/atau tidak setuiu, dengan voted against the motion; ttrus, the total
demikian total suara setuj! berjumlah number of votes in iavot amqunted to
9.578.663.942 saham atau 100,000000% 9,578,663,942 sha.es, o. 100.0000009/' of:he
dari total seluruh saham yang hadir dalam total shares present at the Meeting, which
Rapat memutuskan menyetuiui usulan resolved to approve the proposed resolution
keputusan Mata Acara Pertama Rapat. for the Fi'st Agenda ,tem of the Meer;ng.
Keputusa n Mata Acara Pertama Rapat vaitu The Decisior of lhe Fi.st Agenda of the
sebasaiberikut: Meetine is as follovls:
Menerima dengan baik dan menyetuiui Receive and approve the Company's Annual
Laporan Tahunan Perseroan, termasuk Report, inclurj,nE the Board of
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Comrnissioners' Supervisory Task Bepo€
Komisaris mengenai keadaan dan jalannya regarding the condition and progrers of t}}e
Perseroan tahun buku 2025 dan Pengesahan Company for the 2025 financial year and the
Laporan Keuangan Tahunan Perseroan Ratifiration of the Cornpany's Annual
tahun buku 2025 yang telah diaudit oleh Financial Report for the 2025 financiai year
(AP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan serta which has bee$ audited by (AP Andi
memberikan pelunasan dan pembebasan Ruswandi wisnu and Rekan and provide fuii
tanggung .iawab sepenuhnya (dcquit et de release and d,schar8e of responsibility
chargel bagi para anggota Direki dan {acquit et de charEei for the memh,ers of the
anggota Dewan Komisaris Pe.seroan atas Board of Directors and roembers cf the
tindakan pengurusan dan pengawasannya Board of Comftissioners cf the Cornpany for
selama tahun buku 2025, sepanjang thelr management and supervision actions
tindakan tersebut ternyata dalam Laporan during the 2G25 fiflaflciai year, as long as
(euangan Perseroan tahun buku 2025. these actions are r€,flected in the Compan!,'s
Financiai Report fo. the 2025 tinancial year.
2, Mata Acara Kedua Rapat 2- Second Agenda ofthe Meeti.g
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The Meeting provided an oppa.tunity fo.
pemegang saham atau kuasa pemegang shareholders or sharehalder proxies rr,,ho
saham yang hadir untuk mengajukan wete present to ask questions and/'or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat provide opinions related to the First Agenda
terkait denEan Mata Acara Pertama Rapat. ofthe Meeting.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut - Duaing the questioF aod answer sessron, no
tidak ada pertanyaan maupun pendapat questions or opiniens were submitted by
yang disampaikan oleh pemegang saham shareholders and/or shareholder prexies
dan/atau kuasa pemegang saham yang who were present.
hadir-
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan Decistoo making lJas carried out by
pemungutan suara secara elektronik {e- electronically (e-voting).
votingl,.
- Bahwa hasil dari pemun8utan suard tersebut That the resuits of the voting are as follows
adalah sebagai berikut:
a- 'lldak ada pemegang saham atau kuasa a No 5hareholder or shareholder
pemegang saham yang menyatakan representative abslained lrom yotisg"
abstain-
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang b, Shareholders ar sharehelder proxies lyho
saham yang menyatakan tidak setu.iu yaitu disagreed amounted to 1,453,400 shares
sebanyak 1.453.400 saham atau or 0.AL5!73'/" of the total valid shares
merupakan O,O15L73% dari total seluruh present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. PemeganE saham atau kuasa pemegang Shareholders or proxies of shareholdeis
saham yang menyatakan setuju yaitu who expressed their agreement arflount€d
sebanyak 9.577.210.542 saham atau la 9,577,2LA,547. shares o. 99.98482ryo of
merupakan 99,9A4827o/o dari total seluruh the total vaiid shares p.esent at the q
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. l\4eeting-
3 PT Pocific Strotegic Finonciol. Tbk
Menoro Jomsostek, North Tower I ZAs floor
ll. Jend. Gotot Subrotc No. 38
Jqkorto Seloton '12710
lelp (021) 3950 2900
Fox (021) 3950 2901
Page 4
7 Pacific Stnategic Financial
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ln accordance with the provisiocs of the
Perseroan, suar.t abstain dianggap company's Articles of Association, absta;,
mengeluarkan suara yang sama dengan votes are considered to have aast the same
suara mayoritas. dengan demikian total vote as the majority !ote, thus the rotai
suara setuju berjumlah 9.577-2ao.542 number oi affirmatlve votes amounted to
saham atau merupakan 99,984827% dari s,5v7,27a,542 shares or 99.984827% of the
total seluruh saham yang sah yang hadir total nsmbea oi valid shares present at lhe
dalam Rapat memutuskan menyetuiui Meeting decided to approve the proposed
usulan keputusan Mata Acara Kedua Rapat, decision ofthe Second Meeting Agend"-
Keputu san Mata Acara Kedua RaDat vaitu The Decision of the Second Meetiog Agenda
sebagai berikut : is as follows
Menyetujui pengguoaao laba bersih Approving the use of the Comoany's ne!
Perseroan Tahun Buku 31 Desember 2025 profit for the Financial Year ef De.ember 31,
adalah sbb: 2025 is as follows:
r Sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima . An amount ol IDR 5,000,000,C0900 {l've
miliar rupiah) dibukukan sebagai dana billion rupiah) recorded as a reserve
cadangan; fund;
. Sisanya yaitu sebesar c The remainder, namely IDR
Rp92.849.797.514,00 (sembilan puluh 92,849,797,514,O9 (ninety-t\*a billioil
dua miliar delapan ratus empat puluh eight hundred forty-nine million seven
sembilan juta tujuh ratus sembilan hundred ninety-seven thousand five
puluh tujuh ribu lima ratus empat belas hundred tourteeo Rupiahl as retained
Rupiah) sebagai laba ditahan untuk earnings to sr]pport the Company's
menunjang kegiatan operasional qperationa! activities.
Perseroan.
3. Mata Acara Ketiga Rapat 3. Third Agenda ofthe Meeting
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The Meeting provided an opportun,ty for
pemegang saham atau kuasa pemegang shareholders or shareholder proxies who
saham yang hadir untuk mengajukan were present to ask questions and/or
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat provide opinions related to tlle Third Ager}da
terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat. of the Meeting,
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut - During the question and answer session, no
tidak ada pertanyaan maupun pendapat questions or opinions were submitted by
yang disampaikan oleh pemegang saham shareholders andlor shareholder proxies
dan atau kuasa pemegang saham yang who were present.
hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan Decision making was carried out by
pemungutan suara secaril elektronik (e- electroni.ally {e-voting).
votingl.
- Bahwa hasildari pemungutan suara ters€but Thal the results of the voting are as foliows
adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa a No shareholder or shareholder
pemegang saham yang menyatakan representative abstained f rom vctrng.
abstain.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang b. Shareholders or shareholder prexies lvho
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu disagreed amounted to 5,489,800 shares
sebanyak 5.489.800 saham atau or 0.057313% of the total valid shares
merupakan O,O573L?/" dari total selu.uh present at the Meeti$9.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang c Shareholders or proxies of shareholders
saham yang menyatakan setuju yaitu who exp.essed their agreement amounted
sebanyak 9.573.174.142 saham atau to 9,573,174,142 shares or 99"942687r/6 of qt
merupakan 99,942687% dari total seluruh the total valid shares present at the
4 PT Pocific Strolegic Finonciol, Tbk
Menoro Jomsoslek, Nordr Tower I 2As floor
Jl. Jend. Gotot Subroto No. 38
Jokorto Seloton '12710
Telp (021) 3950 2900
Fox (021) 3950 290'l
Page 5
v Pacific SEnauegic Financia
saham yang sah yang hadir dalam Rapat Meeting
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ln accordance with the p.ovisiors oi the
PeEe.oan, suara abstain dianggap Company's Araicles qf A:sociation, abstain
mengeluarkan suan yang sama dengan votes are considered to have issued the
suara mayoritas, dengan demikian total same vote as the majority vote. thus the
suara setuju berjumlah 9.573.f74.742 total number of afiirmative votes a!-fiounted
saham atau merupakan 99,942687% dari lo 9,573,!74,142 shares or 99.9426a1% ot
total seluruh saham yang sah yang hadir the total rumber qf valid shares p.esent a!
dalam Rapat memutuskan menyetujui the Meeting decided to approve the
usulan keputusan Mata Acara Ketiga Rapat. proposed decision ofthe Third Agenda of the
Meeting.
(eputusan Mata Acara Ket tpa Ra Dat vaitu The Decision ol the Third Aeeoda of lhe
sebagai berikut : Meeting is a5 follcws
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Granti[g powe. and authority tc the
Dewan Komisaris Perseroan untuk: Company's Board of Comrnissiorers to:
1) Menetapkan honorarium dan 1) Determine the honorarium and other
pe rsya rata n-pe rsya rata n lain penunjukan requirements lor the appointment of the
Akuntan Publlk dan/atau Kantor Akuntan Public Accountant and,/or Publi.
Publiktersebut; Accounting Firlrt;
2) Menunjuk Akuntan Publik dan/atau 2i Appointing a replacement Pubiic
xantor Akuntan Publik pengganti Ac.ountant and/or Public Accoi.,nting
bilamana Akuntan Publik dan/atau Firm if the PubJic Accountant a,ldfor
Kantor Akuntan Publik tersebut tidak Pubiic Accounting tirm is ur}alrle to carry
dapat melaksanakan tugas auditnya out its audit duties in accordanca with
sesuai dengan standar akuntansi dan accounting standards and applicable laws
ketentuan perundangan yang berlaku, and regulations" inciuding regulatioirs i$
termasuk peraturan di bidang pasar the capitai market se€tor and CjX
modal dan Peraturan OJK. Regulations,
4- Mata Acara Keempat Rapat 4. Fourth Agenda ofthe Meeting
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The Meeting provided an opportunity for
pemegang saham atau kuasa pemegang shareholders or sharehqlder proxies who
saham yang hadir untuk mengajukan were present to ask questions and/g.
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat provide opinions related to the Fourth
terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat. Agenda oi the Meeting.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut - Du.ing the questioo and answer session, no
tidak ada pertanyaan maupun pendapat questions or opinions were submitted by
yang disampaikan oleh pemegang saham shareholders or sharehr:lder oroxies qrho
atau kuasa pemegang saham yang hadir. weae present.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui - Decision making was carried out by
pemungutan suara secaftl elektronik (e- electronicaily {e-voting).
voting\.
- Bahwa hasildari pemungutan suara te.sebut That the resuits of the votiflg a.e a3 f$llow;
adalah sebagai berikut:
a, Tidak ada pemegang saham atau kuasa No shareholder or sha.eholder
pemegang saham yang menyatakan representative abstained f.om vot:fl I.
abstain.
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang b. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan tadak setuiu yaitu disagreed amounted to 1,453,400 shares
sebanyak 1.453.400 saham atau or 0.015173?6 of the total valid shares
merupakan 0,015173% dari total seluruh present at the Meeting-
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c, Pemegang saham atau kuasa pemegang Shareholders or proxies of sharcholders
saham yang menyatakan setuju yaitu who expressed their agreement arnouRted
sebanyak 9.577.210.542 saham atau la 9,t77,2L9,542 shares or 99.984827% of I{
5 PT Pocific Strolegic Finqnciql, Tbk
Menoro Jomsostek, Norir To*er I 2A$ floor
Jl. Jend. Gotot St.rbroto No. 38
Jokorto Seloton l2l lO
Telp (021) 3950 2900
Fox (021) 3950 2901
Page 6
Z Pacific Scrategic Financia
merupakan 99,9UA27" dari total seluruh the total valid shares present at tl]e
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Meeting.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ln accordance with the provisions of the
Perseroan, suara abstain dianggap Company's Articles of Association, abstain
mengeluarkan suarir yang sama dengan votes are considered to have issued the
suara mayoritas, dengan demikian total same vote as the majgrity vote. thus the
suara setuju berjumlah 9-577-2a0-542 total number of affirmative votes amounted
saham atau merupakan 99,984827% da.i lo 9,577,210,542 shares or 999&4827% al
total selursh :aham yang sah yang hadir the total number of valid shares prerent at
dalam Rapat memutuskan menyetujui the Meeting decided to approve the
usulan kegutusan Mata Acara Keempat proposed decision of the Fourth Agenda of
Rapat. the Meeting.
(eput usan Mata Acara Keemoat Rapat vaitu ihe Decision of the Foorth Aeenda of the
sebagai berikut: ,\4eeting is as follo\Ajs
Menyetujui untuk memberikan kuasa dan Approve the Brcnting of power and
melimpahkan wewenang kepada Dewan delegation of authority to the Company's
Komisaris Perseroan untuk menentukan Bgard si Comrnissioners to deterrnafle the
besarnya gaji atau honorarium dan amount of salaries or honoraria and cther
tunjangan lainnya bagi anggota Dewan allowances for members of the Company's
Komisaris Perseroan serta menentukan Eoard qf Commissioners, ar weil a5 to
besarnya gaji atau honorarium dan determine the amount of salales or
tuniangan lainnya bagi anggota Direksi honoraria and other alloq/arces tor
Perseroan maksimal 2 (dua) kali lipat dari members of the Company's Board of
tahun sebe,umnya untuk tahun buku 2025 Directors, up to a maximum of 2 (twol tirses
sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa the amount ofthe previousyearfor the 2e26
Keuangan yang berlaku, fiscal year, in accordance with applicabie
regulations of the Financial Services
Authority.
5. Mata Acara Kelima Rapat 5. Fifth Agenda ofthe Meeti.g
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The Meeting provided an opportoftity for
pemegang saham atau kuasa pemegang sharehoiders or shareholder proxies who
saham yang hadir untuk mengajukan were present to ask questio[s aadfor
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat provide opinions related to the Fifth Agenda
terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat. of the Meetine.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut - During the question and answer session, no
tidak ada pertanyaao maupun pendapat questions or opinions were submitted by
yang disampaikan oleh pemegang saham shareholders or shareltolder prqxies lvho
atau kuasa pemegang saham yang hadir. were present.
- Pengambilan keputusan dilakukan melalui - Decision making was carried out by
pemungutan suara secara elektronik (e- electrooically (e-votingi.
votrng).
- Bahwa hasildari pemungutan suara tersebut That the results of the votiflg are as follcws
adalah sebagai berikut:
a, Tidak ada pemegang saham atau kuasa a No shareholder or sharehclder
pemegang saham yang menyatakan representative ab:taaned from voting.
abstain.
b, Pemegang saham atau kuasa pemegang b. Shareholders or shareholder proxies who
saham yang menyatakan tidak setuju yaitu disagreed amounted to 244,948.005 shares
sebanyak 244.948.005 saham atau or 2.557225% of the total valid shares
merupakan 2,557225% dari total seluruh preseot at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
c. Pemegang saham atau kuasa pemegang Shareholders or p.oxies of shareholders
saham yang menyatakan setuju yaitu who expressed their agreernent amounted I
6 PT Pocific Slrolegic Finonciol, Tbk
Menoro Jomsostek, Norlh Tower I 2AA floor
.ll. Jend. Gotot Subroto No. 38
Jokortrr Seloton I2710
Telp {021) 3950 2900
Fox (021) 3950 2901
Page 7
Z Pacific Strategic Financia
sebanyak 9.333.715.937 saham atau ta 9,333,715,937 shares o. 97.442775% of
merupakan 97,442775"/" dari total seluruh the total valid shares present at the
saham yang sah yang hadir dalam Rapat. Meeting.
Seslai dengan ketentlan Anggaran Dasar in accordance with the provisions ol the
Perseroan, suara abstain dianggap Company's Articles of Association, abstain
mengeluarkan suara yang sama dengan votes are considered to have issued the
suara mayoritat dengan demikian total same vote a5 the m.joritrl vote, tl,us th€
sua.a setuju berjumlah 9.333.715.937 totai number of affirmative votes amou.lied
saham atau merupakan 97,4427750/. dati to 9,331715,937 shares or 97"442775% al
total seluruh saham yang sah yang hadir the total nu.ober of valid shares present at
dalam Rapat memutuskan menyetujui the Meeting decided to approve the
usulan keputusan Mata Acara Keempat proposed decision of ttre Fourth AEenda of
Rapat. the Meeting.
l(eputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu The Decisio, of the Fifth Ager:da of tle
sebasai berikut : f.4eeting is as fcllows
1) Menyetujui pengangkatan kembali Dewan 1.) To approve the reappointment ol the
Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan Company': Board gf Comftissioners for a term
selama 5 (lima) tahun terhitung sejak of 5 {five} years, effective from the adiqurnmeni
ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya ofthis Meeting urtil the adjournment ofth€ 5th
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ke-5 (fifthi Annual General Meetir€ of Shareholders,
(lima) yaitu Rapat Umum Pemegang Saham narneiy the Company's Annual General Meeting
Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan oJ Shareholders to be held in 2031 (two
pada tahun 2031(dua ribu tiga puluh satu); thousand thirty-one);
2) Menyetujui pengangkatan kembali Direksi 2l To approve the reappoifltment of the
Perseroan, untuk masa jabatan selama 5 (lima) Company's Bqard of Dlrectors lor e term of 5
tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini (five) yea.s, effective from the adjou.nment of
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum this Meeting until the adjournment of the 5th
Pemegang Saham Tahunan ke-5 (lima) yaitu {fifth) Annual ceneral Meeting of Shareholders,
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan namety the CGrnpany's Anoual Generat Meeting
Perseroan yang akan diselenggarakan pada of Shareholders to be held in 2031 {two
tahun 2031(dua ribu tiga puluh satu); thousand thi.ty-one);
3) Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat 3i Therefore, effective as of the close of this
Umum Pemegant Saham Tahunan ini, susunan Annual General Meeting of Shareholders, the
Dewan Komisaris dan Direksi perseroan sebagai composition of the Company's Board o{
berikut: Commissioners and Board gf Directgrs is as
follows:
Devran Komisaris i Board of Commissio*ers;
Xomisaris Utama : Bapek Agus Herlambang President Commissioner : Mr. Agug Heriafirbang
Komisaris lndependen : Sapak teon langi lndependent Commiss,oner: Mr- leon Tangi
Direki : Board of frireclors:
Direkur Utama : BapakJon Adijaya Director
P.esident : Mr.lon Adijaya
Direktur : Bapak wiyana Director : Mr- Wiyana
4) Memberikan kuasa dengan hak substitusi 4) To g.ant power of attorney with the right of
kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendi.i substitution to the Company's Board of
maupun bercama-sama untuk melakukan segala Directo.s, either individually o. jointly, to take
tindakan sehubungan dengar penetapan all necessary actions regarding the appointment
susunao anggota Dewan Komisaris dan Direksi of members of the Company's Eoerd n{
Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak Commissioners and Bqand of Directors, including
terbatas pada menyatakan keputusan Rapat ini hut not limited to rccordiog lhe reselutaon5 of
dalam suatu akta Notaris, untuk membuat atau this Meeting in a notarial deed, to prepare or
meminta untuk dibuatkan, serta request the preparation of, and to sign ail deeds
menandatangani segala akta yang berkaitan related thereto, and to noti{f/ the Ministry cl
dengan itu, dan untuk memberitahukan Law of the Republic of lndonesia o{ the
susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi composition of the Company's Eoard of
u
Perseroan kepada Kementerian Hukum Commissionel.s and Board qf Directers.
7 PT Pocific Slrotegic Finonciql, Tbk
Menoro Jomsostek, North Tower I 2Aft lloor
Jl. .Jend. Goioi Subroio No. 38
Jokorto Seloton I2710
Telp (021) 3950 2900
Fox (021) 3950 2901
Page 8
fleacific SuraEegic Finaneial
Republik lndonesia.
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM IUAR BIASA
("Raoaf'l SHAREHOTDERS {"Meetinsi}
Rapat dibuka pada pukul 10.46 WIB dan ditutup The Meeting u.as opened at 10.46 wlB and closed
pada pukul 10.58 WlB. at 10.58 Wl8.
Anggota Direksi & Dewan Komisaris yang hadir: Members of the Board sf Directo$ & Board ot
Commissioners pres€nt:
Direksi/ :
Direktur Utama* Ba pak I Jon Adijaya
Pfesicie4t D!Iel:t0r
Direktur Bapak / Wiyana
O,rediaa
Dewan Komisaris I Board It Cofi is5ione.i
Komisaris Utama : Eapak/ Agus Herlambang
Komisaris ,ndependen : Bapak / Leon Tangi
*) MerSikutijalannya Rapat melalui media telekonferensi {Video conlerence}
*l Icllo,.rinE ths :iEelln( (VirlEc Ccnirrex.ei
'ria l€lecopf€rence
Pemegang Saham : Shareholders;
Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak The meeting was ettefided aad represe&ted by
9.57A-662.942 saham atau mewakili 81',40757L% 9,578,662,942 shares or representine 81.407511%
dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan of all shares that have been issued and fully paid up
diseior penuh hingga saat Rapat yaitu sebanyak to the time of the Meeting, which is a totai of
total 11.766.313.488 saham. L1,765,313,488 shares.
Mata Acara Rapat: Meetiog Agenda:
Persetujuan kepada Dir€ksi Perseroan untuk Appraval to the Board of Directors of the Company
mengalihkan, melepaskan hak atau meniadikan to trartsfer, release rights or make collateral lor
iaminan utang atas kekayaan Perseroan baik debt on the Company's assets either partially or
sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu wholly in one transaction or several transactions
transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri that stand alone o. are related to each othet, fot s
sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, period of 1 ione) year after this EGMS, in the
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah RUPSLB context of finan.ial lacilities (including the issuaft.€
ini, dalam rangka fasilitas keuangan (termasuk of debt securities andlor sukuk either tflrough a
penerbitan efek bersifat utang dan/atau sukuk baik public offering or without a public offering)
melalui penawaran umum atau tanpa melalui received by the Company ard/or Subsidiaries, or
penawaran umum) yang diterima oleh Perse.oan extensions or refinancing {including all additisns
dan/atau Entitas Anak, ataupun perpaniangan and/or changes).
maupun refinancing (berikut seluruh penambahan
dan/atau perubahannya).
Keputusan Rapat: Meetiog DeclsioEs:
- Rapat memberikan kesempatan kepada - The Meeting provides ao opportu$ity for
pemegang saham atau kuasa pemegang saham shareholders or proxies of shareholders preseat
yang hadir untuk mengajukan pertanyaan to ask questions andlor provide opinions related
danlatau memberikan pendapat terkait dengan ta the Meetiag AgeBda.
Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-iawab tersebut tidak During the question and answer sessioo, no t
8 PT Pocific Strotegic Finonciol, Tbk
Menoro Jomsostek, North Tower 'l 2As floor
Jl. Jend. Golot Subroto No. 38
Jokorto Seloton 12710
Telp 1021) 3950 2900
Fox (021 ) 3950 2901
Page 9
v Pacific SErategic Financial
ada pertanyaan maupun pendapat yang questions or opinions were submitted by
disampaikan oleh pemegang saham dan/atau shareholders andlo. proxies of rhareholders
kuasa pemegang saham yang hadir. p.esent.
Pengambilan keputusan dilakukan dengan Decision-making is carried out ty electronically
pemungutan suara secara elekronik (e-voting). {e-votingi.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut That the results otthe voting a.e as foiiowsr
adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham atau kuasa a. No shareholder or shareholder
pemegang saham yang menyatakan abstain. representative abstained faorn voting-
b. Pemegang saham atau kuasa pemegang b. Shareholders or praxies Bf sharehoiders whs
saham yang menyatakan tidak setuiu yaitu stated disagreement amounted to
sebanyak 244.948.005 saham atau 244,948,005 shares or ?.557225% ot il\e
merupakan 2,557225% dari total seluruh total valid shares present at the Meeting;
saham yang sah yang hadir dalam Rapat;
c, Pemegang saham atau kuasa pemegang c Shareholders or proxies of shareholders who
saham yang menyatakan setuju yaitu stat€d agreemeBt amoLlnted to
sebanyak 9-333.714.937 saham atau 9,333,714,931 shares or 97.442775% of the
merupakan 97,442775% dari total seluruh total lralid shares present at the Meeting.
saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ln accordance with the provisions of the
Perseroan, suara abstain dianggap Company's Articles of Association, abstention
mengeluarkan suan yang sama dengan suara votes are considered to have issued the same
mayoritas, dengan demikian total suara setuju vote as the maiority vote, thus the total number
berjumlah 9.333.7!4.937 saham atau of affirmative votes acnounted 9,333,714,937
merupakan 97,442775'A dari total seluruh shares or 97.44217 5% of the total valid sharrs
saham yang sah yang hadir dalam Rapat present at the Meetifig decided to approle the
memutuskan menyetujui usulan keputusan proposed decision ofthe Meeting Agenda.
Mata Acara Rapat.
(eputusan Mata Acara Rapat vaitu sebagai The Meetins Asenda Decjsions are as icliows
berikut:
1) Menyetujui untuk memberikan kuasa dan 1) Approve to grant power and authority lo the
wewenang kepada Direksi Perseroan untuk Company's Board of Directors to transFer,
mengalihkan, melepaskan hak atau release rights or make cqilateral for debt on
menjadikan iaminan utang atas kekayaan the Companlr's assets either pa.tially or
Perseroan baik sebagiar maupun atau wholly in one transaction sr several
seluruhnya dalam satu transaksi atau transactions that stand alone or are related
beberapa transaksi yang berdiri sendiri to eactl other, for a period of 1 ione) year
ataupun yang berkaitan satu sama lain, aiter tiris EGMS, in ihe €ontext of financia[
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun setelah facilities (including the jssuance of debt
RUPSLB ini, dalam rangka {asilitas keuangan securities andlor sukuk either through a
(termasuk penerbitan efek beEifat utang public ofrering or without a public offerirrg]
dan/atau sukuk baik melalui penawaritn received by the Company and/or
umum atau tanpa melalui penawaran Subsidiaries, or extensiaos o. .efinancing
umum) yang diterima Perseroan dan/atau (including all additions and/or changes),
Entitas Anak, ataupun perpanjangan while stili considering the appiicable
maupun retinancing (berikut seluruh regulations in the Capital Market sector
penambahan dan/atau perubahannya), related to affiliated tra sactions and/or
dengan tetap memperhatikan peraturan mate*al transactions;
yang berlaku di bidang Pasar Modal terkait
transaksi afiliasi dan/atau transaksi material;
2) Memberi kuasa kepada masing-masing 2) Grant power to each member of the
anggota Direksi Perseroan untuk Company's Board of Directors to state this
menyatakan keputusan ini dalam suatu akta decision in a notarial d€ed afld for that lt
notaris dan untuk itu dikuasakan purpose is authorized to appear before a
9 PT Pqcific Strotegic Finonciol, Tbk
Menoro Jomsostek, North Tower 1 2As floor
JI. Jend. Gotot Subroto No. 38
lokorto Seloton 12710
Telp {021 } 39s0 2900
Fox {021) 3950 2901
Page 10
lleacific Stnacegic Financial
menghadap Notaris, menandatangani akta, Notary, sign deedE documents o. letters and
dokumen atau surat-surat serta melakukan do everything necessary to achieve the
segala sesuatu yang diperlukan untuk above inteftt withqut afiy exceptions wiliie
tercapainya maksud tersebut di atas tanpa requestang approval froro the authori?ed
ada yang dikecualikan sekaligus memohon party for the decision.
persetujuan kepada pihak yang berwenang
atas keputusan tersebut,
Terlampir disampaikan juga resume Rapat Attached is aiso the Meet;r€ sumrnary lcovernote!
lcovernotel dari Kantor Notaris Aulia Taufani S.H. f.om the Notary Office of Aulia Tavfa*i S.H,
No.34Nl/2026 dan No. 35/Vll2026 tanggal 19.Juni No. 34/Vl/2025 and No. 35r^r'112026 dated June 19,
2026. 2026.
Demikian ringkasan risalah Rapat ini kami Thus we convey the summary of the rninutes ofthis
sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima Meeting, thank ),ou ior your attention.
kasih.
Hormat kami / Y*i..l15 5r:1.e.elv,
PTP Srategic Financial, Tbk
Stratsgic Finoncial
WIYANA
Direktur /
Tembusan:
1. PT Bursa Efek lndonesia, Kepala Divisi Penilaian Perusahaan 3
!nCsr,esia St".i( Exci:aoge, Head of iisting 3 D:visian
2. PT Kustodian Sentral Efek lndonesia, Direksi
lrldcnesia Centra, Secu]'ites Depositcry, 6c'ard cl ]i!-e.to.s
10 PT Pocific Slrotegic Finonciol, Tbk
Menoro Jomsosbk, Norlh Tower 'l 2As floor
ll. lend. Gotot Sobrot No. 38
Jokorto Seloton I2710
Ielp (021) 3950 2900
Fox (021) 3950 2901
Names mentioned 20 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Paciftc Strategic Financiat Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Pacific StateBic Financial Tbk
p.1 ×2
unresolved
org
Paciric Strategic Finarcial Tbk
p.1
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.1 ×2
unresolved
org
PT Pocific Strotegic Finonciol
p.1 ×4
unresolved
org
PT Pocific Slrolegic Finonciol
p.2 ×2
unresolved
org
AP Andi Ruswandi Wisnu dan Rekan
p.3
unresolved
org
PT Pocific Strolegic Finonciol
p.4
unresolved
org
PT Pocific Strolegic Finqnciql
p.5
unresolved
org
Financial Services Authority
p.6
unresolved
person
Devran
· Komisaris
p.7
unresolved
person
Agug Heriafirbang
· President Commissioner
p.7 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.7
unresolved
org
PT Pocific Slrotegic Finonciql
p.7
unresolved
org
PT Pqcific Strotegic Finonciol
p.9
unresolved
person
Kantor Notaris Aulia Taufani S.H.
p.10
unresolved
person
WIYANA
· Direktur | /
p.10
unresolved
org
PT Pocific Slrotegic Finonciol
p.10
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
627 ms
12 Sep 2026 22:05
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_for': '99.942687',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'pemungutan suara secaril elektronik (e- '
'votingl. - Bahwa hasildari pemungutan suara '
'ters€but adalah sebagai berikut: a. Tidak ada '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain. b. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju yaitu sebanyak 5.489.800 saham atau '
'merupakan O,O573L?/" dari total selu.uh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju yaitu sebanyak '
'9.573.174.142 saham atau merupakan 99,942687% '
'dari total seluruh 4 PT Pocific Strolegic '
'Finonciol, Tbk Menoro Jomsoslek, Nordr Tower '
'I 2As floor Jl. Jend. Gotot Subroto No. 38 '
"'12710 Jokorto Seloton Telp (021) 3950 2900 "
"Fox (021) 3950 290'l v Pacific SEnauegic "
'Financia saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'PeEe.oan, suara abstain dianggap mengeluarkan '
'suan yang sama dengan suara mayoritas, dengan '
'demikian total suara setuju berjumlah '
'9.573.f74.742 saham atau merupakan 99,942687% '
'dari total seluruh saham yang sah yang hadir '
'dalam Rapat memutuskan menyetujui usulan '
'keputusan',
'seq': 2,
'votes_against': '5489800',
'votes_for': '9573174142'},
{'approved': True,
'pct_against': '2.557225',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'pemungutan suara secaftl elektronik (e- '
'voting\\. - Bahwa hasildari pemungutan suara '
'te.sebut adalah sebagai berikut: a, Tidak ada '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain. b. Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tadak '
'setuiu yaitu sebanyak 1.453.400 saham atau '
'merupakan 0,015173% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. c, Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan setuju yaitu I{ sebanyak '
'9.577.210.542 saham atau 5 PT Pocific '
'Strolegic Finqnciql, Tbk Menoro Jomsostek, '
'Norir To*er I 2A$ floor Jl. Jend. Gotot '
'St.rbroto No. 38 Jokorto Seloton l2l lO Telp '
'(021) 3950 2900 Fox (021) 3950 2901 Pacific '
'Scrategic Financia Z merupakan 99,9UA27" dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar '
'ln accordance with the provisions of the '
"Perseroan, suara abstain dianggap Company's "
'Articles of Association, abstain mengeluarkan '
'suarir yang sama dengan votes are considered '
'to have issued the suara mayoritas, dengan '
'demikian total same vote as the majgrity '
'vote. thus the suara setuju berjumlah '
'9-577-2a0-542 total number of affirmative '
'votes amounted saham atau merupakan '
'99,984827% da.i lo 9,577,210,542 shares or '
'999&4827% al total selursh :aham yang sah '
'yang hadir the total number of valid shares '
'prerent at dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan kegutusan Mata Acara Keempat proposed '
'decision of the Fourth Agenda of Rapat. (eput '
'usan Mata Acara Keemoat Rapat vaitu ihe '
'Decision of the Foorth Aeenda of the sebagai '
'berikut: Menyetujui untuk memberikan kuasa '
'dan Approve the Brcnting of power and '
'melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris '
'Perseroan untuk menentukan Bgard si '
'Comrnissioners to deterrnafle the besarnya '
'gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya '
'bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan serta '
'menentukan besarnya gaji atau honorarium dan '
'tuniangan lainnya bagi anggota Direksi '
'Perseroan maksimal 2 (dua) kali lipat dari '
"members of the Company's Board of tahun "
'sebe,umnya untuk tahun buku 2025 sesuai '
'dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang '
'berlaku, regulations of the Financial '
'Services Authority. 5. Mata Acara Kelima '
'Rapat - Rapat memberikan kesempatan kepada '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau '
'memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara '
'Kelima Rapat. - Pada kesempatan tanya-jawab '
'tersebut tidak ada pertanyaao maupun pendapat '
'yang disampaikan oleh pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang hadir. - '
'Pengambilan keputusan dilakukan melalui '
'pemungutan suara secara elektronik (e- '
'votrng). - Bahwa hasildari pemungutan suara '
'tersebut adalah sebagai berikut: a, Tidak ada '
'pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang '
'menyatakan abstain. b, Pemegang saham atau '
'kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak '
'setuju yaitu sebanyak 244.948.005 saham atau '
'merupakan 2,557225% dari total seluruh saham '
'yang sah yang hadir dalam Rapat. c. Pemegang '
'saham atau kuasa pemegang I saham yang '
'menyatakan setuju yaitu 6 PT Pocific '
'Slrolegic Finonciol, Tbk Menoro Jomsostek, '
'Norlh Tower I 2AA floor .ll. Jend. Gotot '
'Subroto No. 38 Jokortrr Seloton I2710 Telp '
'{021) 3950 2900 Fox (021) 3950 2901 Pacific '
'Strategic Financia Z sebanyak 9.333.715.937 '
'saham atau ta 9,333,715,937 shares o. '
'97.442775% of merupakan 97,442775"/" dari '
'total seluruh saham yang sah yang hadir dalam '
'Rapat. Seslai dengan ketentlan Anggaran Dasar '
'in accordance with the provisions ol the '
"Perseroan, suara abstain dianggap Company's "
'Articles of Association, abstain mengeluarkan '
'suara yang sama dengan votes are considered '
'to have issued the suara mayoritat dengan '
'demikian total same vote a5 the m.joritrl '
'vote, tl,us th€ sua.a setuju berjumlah '
'9.333.715.937 saham atau merupakan '
'97,4427750/. dati to 9,331715,937 shares or '
'97"442775% al total seluruh saham yang sah '
'yang hadir the total nu.ober of valid shares '
'present at dalam Rapat memutuskan menyetujui '
'usulan keputusan',
'seq': 3,
'votes_against': '244948005',
'votes_for': '9333715937'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '81407519',
'shares_present': '3942',
'time_start': '10:04:00'}