Back to announcement
20260622_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102984.pdf
RUPS minutes Needs review MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L043-CS/DW/MAPB/E013/R-ris/0626
Nama Perusahaan PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Kode Emiten MAPB
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Merujuk pada surat Perseroan nomor L037-CS/DW/MAPB/E002/RUPST/0526 tanggal 26 Mei 2026, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni
2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.199.639.271 saham atau 92,12%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.271
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
Desember 2025
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
& Rekan, member of Deloitte Southeast Asia Limited, sebagaimana ternyata dalam
Laporannya nomor 00082/2.1460/AU.1/05/0556-4/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 dengan
pendapat Tanpa Modifikasian
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya
Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar
Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh
anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka
jalankan selama tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang
berakhir pada 31 Desember 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.271
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat pada tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.271
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya
honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan
dengan penunjukan tersebut.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penyesuaian
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pasal 3 Anggaran
9.271
Dasar Perseroan
mengenai Maksud
dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha
Perseroan dengan
Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2025
tentang Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI 2025).
Hasil Keputusan 1. Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI
2025, sehingga ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagaimana termuat
dalam Konsep Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara keempat Rapat ke
dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk membuat dan menandatangani dokumen
maupun akta penegasan sehubungan dengan keputusan mata acara keempat Rapat, dan
selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau memberitahukan dan/atau mendaftarkan
kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar
Perseroan tersebut, termasuk melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk
bagaimanapun yang diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik
Indonesia, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anthony Valentine DIREKTUR 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Mc Evoy UTAMA
Bapak Derwin Wirawan DIREKTUR 17 Mei 2023 30 Juni 2027 2
Ibu Ratih Darmawan DIREKTUR 26 Agustus 2020 30 Juni 2027 4
Gianda
Ibu Jap Janti Kusuma DIREKTUR 19 Juni 2025 30 Juni 2027 1
Jaya
Bapak Miquel Rodrigo DIREKTUR 16 April 2026 30 Juni 2027 1
Staal
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 3
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Virendra Prakash KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Sharma UTAMA
Bapak Handaka Santosa KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2027 2
Ibu Susiana Latif KOMISARIS 17 Mei 2023 30 Juni 2027 2
Bapak Victor Setiawan KOMISARIS 01 Oktober 2024 30 Juni 2027 2
X
Taslim
Bapak Neal Leroux Kok KOMISARIS 19 Juni 2025 30 Juni 2027 1 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Derwin Wirawan
Corporate Secretary
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Telepon : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id
Nama Pengirim Derwin Wirawan
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 22-06-2026 16:54
Lampiran 1. Ringkasan Risalah RUPST MBA 2026 ENG 220626.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST MBA 2026 IND 220626.pdf
3. Cover Note RUPST MBA 2026 No 162.pdf
4. Ringkasan Risalah No 163 RUPST MBA.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Map Boga Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Map Boga Adiperkasa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L043-CS/DW/MAPB/E013/R-ris/0626
Issuer Name PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Issuer Code MAPB
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Reffering the announcement number L037-CS/DW/MAPB/E002/RUPST/0526 Date 26 May 2026, Listed companies
giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.199.639.271 shares or 92,12%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
9.271
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Approved the Company Annual Report for the financial year ended on December 31st,
2025
2. Approved the Company Annual Financial Statements for the financial year ended on
December 31st, 2025, which were audited by the Public Accounting Firm Liana Ramon
Xenia Rekan, member of Deloitte Southeast Asia Limited, as set forth in its Report No.
00082/2.1460/AU.1/05/0556-4/1/III/2026 dated March 26th, 2026, with the result of
Unmodified Opinion
3. Approved the Board of Directors Report and ratify the Supervisory Report of the Board of
Commissioners of the Company for the financial year ended on December 31st, 2025, as set
forth in the Company Annual Report
4. With the approval of the Company Annual Report and the Board of Directors Report as
well as the ratification of the Annual Financial Statements and the Supervisory Report of the
Company Board of Commissioners for the financial year ended on December 31st, 2025,
then in accordance with of the Article 17 paragraph ) of the Company articles of association,
granted full release (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors of the
Company from their responsibilities with respect of their management duties as well as to all
members of the Board of Commissioners from their responsibilities with respect to their
supervisory duties, provided that such duties are recorded in the Annual Report and Annual
Financial Statements of the Company for the financial year ended on December 31st, 2025.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
9.271
Dividen Tunai X Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan Approved not to distribute dividends to the shareholders of the Company, considering that
the the Company experienced a net loss in financial year ended on December 31st, 2025.
Page 5
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
9.271
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Approved the grant of authority to the Board of Commissioners of the Company with
consideration made by the Company Audit Committee to appoint a Public Accountant who
will audit the Consolidated Financial Position Statement, Consolidated Statement of Profit or
Loss and Other Comprehensive Income, and other parts of the Company Financial
Statements for the financial year ending on December 31st, 2026.
2. Approved the grant of authority to the Board of Directors of the Company to determine the
amount of honorarium for the appointed Public Accounting Firm and other requirements
related to the appointment.
Agenda 4 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana penyesuaian
Ya 92,12% 2.199.63 100% 0 0% 0 0% Setuju
Pasal 3 Anggaran
9.271
Dasar Perseroan
mengenai Maksud
dan Tujuan serta
Kegiatan Usaha
Perseroan dengan
Peraturan Kepala
Badan Pusat Statistik
Republik Indonesia
No. 7 Tahun 2025
tentang Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI 2025).
Hasil Keputusan 1. Approve the adjustment of Article 3 of the Company articles of association to align with the
2025 KBLI, so that Article 3 of the Company Articles of Association shall be as written in the
Adjustment Concept of Article 3 of the Articles of Association.
2. Authorized the Board of Directors of the Company, with substitution rights to restate the
resolution taken in the Agenda 4 of the Meeting in a separate Notarial deed, including writing
and signing documents as well as affirmation deeds regarding the resolution of Agenda 4 of
the Meeting, and henceforth request approval and/or notify and/or register with the Minister
of Law of the Republic of Indonesia regarding the adjustments to Article 3 of the Company's
articles of association, including making changes and/or additions in any form necessary
and/or required by the Minister of Law of the Republic of Indonesia, thus taking into account
the provisions of applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anthony Valentine PRESIDENT 22 May 2024 30 June 2027 2
Mc Evoy DIRECTOR
Bapak Derwin Wirawan DIRECTOR 17 May 2023 30 June 2027 2
Ibu Ratih Darmawan DIRECTOR 26 August 2020 30 June 2027 4
Gianda
Ibu Jap Janti Kusuma DIRECTOR 19 June 2025 30 June 2027 1
Jaya
Bapak Miquel Rodrigo DIRECTOR 16 April 2026 30 June 2027 1
Staal
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Virendra Prakash PRESIDENT 22 May 2024 30 June 2027 2
Sharma COMMISSIONER
Page 6
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Handaka Santosa COMMISSIONER 22 May 2024 30 June 2027 2
Ibu Susiana Latif COMMISSIONER 17 May 2023 30 June 2027 2
Bapak Victor Setiawan COMMISSIONER 01 October 2024 30 June 2027 2
X
Taslim
Bapak Neal Leroux Kok COMMISSIONER 19 June 2025 30 June 2027 1 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Derwin Wirawan
Corporate Secretary
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Phone : +62-21 8064 8498, Fax : -, www.mbai.co.id
Sender Name Derwin Wirawan
Function Corporate Secretary
Date and Time 22-06-2026 16:54
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST MBA 2026 ENG 220626.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST MBA 2026 IND 220626.pdf
3. Cover Note RUPST MBA 2026 No 162.pdf
4. Ringkasan Risalah No 163 RUPST MBA.pdf
This is an official document of PT Map Boga Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Map Boga Adiperkasa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan
p.1
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia
p.1
unresolved
org
Deloitte Southeast Asia Limited
p.1 ×2
unresolved
org
Pusat Statistik Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.2 ×2
unresolved
person
Anthony Valentine
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ratih Darmawan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Jap Janti Kusuma
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Miquel Rodrigo
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Victor Setiawan
· KOMISARIS
p.3
unresolved
org
Minister of Law
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
1182 ms
12 Sep 2026 22:05
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '92.12',
'shares_present': '2199639271'}