20260622_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102984_lamp2.pdf

D.    Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir atau diwakili pada saat Rapat dan
      persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:

      Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya, yang bersama-sama mewakili
      2.199.639.271 (dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu
      dua ratus tujuh puluh satu) saham atau setara dengan 92,12% (sembilan puluh dua koma dua belas
      persen) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan
      Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 25 Mei 2026 sampai dengan pukul 16.15 Waktu
      Indonesia Barat.

E.    Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
      pendapat terkait mata acara Rapat:

      Pada setiap mata acara Rapat, kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir
      dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat
      terkait dengan mata acara Rapat.

F.    Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:

      Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
      Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.

G.   Hasil pengambilan keputusan Rapat:

          Mata                                                                          Pertanyaan /
                   Tidak Setuju      Abstain           Setuju          Total Setuju
          Acara                                                                          Pendapat

            1            -               -          2.199.639.271      2.199.639.271           -


            2            -               -          2.199.639.271      2.199.639.271           -


            3            -               -          2.199.639.271      2.199.639.271           -


            4            -               -          2.199.639.271      2.199.639.271           -



H.   Keputusan Rapat:

     Mata Acara 1:

     1.    Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
           2025.

     2.    Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31
           Desember 2025, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan",
           member of Deloitte Southeast Asia Limited, sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor
           00082/2.1460/AU.1/05/0556-4/1/III/2026 tanggal 26 Maret 2026 dengan pendapat “Tanpa
           Modifikasian”.

     3.    Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris
           Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan.

     4.    Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya
           Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan
           untuk tahun buku 2025, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 3 anggaran dasar
           Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada
           seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota
           Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama

                                                                                                       2

     tahun buku 2025, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan
     Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember
     2025.

Mata Acara 2:

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan, mengingat
pada tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.

Mata Acara 3:

1.   Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan berdasarkan
     pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan
     mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan Laba/Rugi dan Penghasilan
     Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk
     tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

2.   Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya
     honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan
     penunjukan tersebut.

Mata Acara 4:

1.   Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI 2025,
     sehingga ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan menjadi sebagaimana termuat dalam
     Konsep Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar.

2.   Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
     menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara keempat Rapat ke dalam
     suatu akta Notaris tersendiri, termasuk membuat dan menandatangani dokumen maupun akta
     penegasan sehubungan dengan keputusan mata acara keempat Rapat, dan selanjutnya untuk
     memohon persetujuan dan/atau memberitahukan dan/atau mendaftarkan kepada Menteri
     Hukum Republik Indonesia atas penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut,
     termasuk melakukan pengubahan dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang
     diperlukan dan/atau disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, demikian dengan
     memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


                                  Jakarta, 22 Juni 2026
                                         Direksi
                              PT Map Boga Adiperkasa Tbk




                                                                                             3