20260622_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32102984_lamp4.pdf

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah
diaudit oleh Akuntan Publik dan persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, laporan
tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2025 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan
dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

2. Persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

3. Penunjukan kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan
pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium
Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukannya.

4. Persetujuan atas rencana penyesuaian Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai
Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan dengan Peraturan Badan Pusat
Statistik Republik Indonesia No. 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan
Usaha Indonesia (KBLI 2025).

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat :

Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang
saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan
tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat.

Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang
saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan.

Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah
untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan
dilakukan dengan cara pemungutan suara.

Hasil Keputusan Rapat

Mata acara Rapat Pertama:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
31 Desember 2025.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, yang telah diaudit oleh
Kantor Akuntan Publik “Liana Ramon Xenia & Rekan" member of

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

Deloitte Southeast Asia Limited sebagaimana ternyata dalam Laporannya nomor
00082/2.1460/AU.1/05/0556-4/1/11/2026 tanggal 26 Maret 2026 dengan pendapat
“Tanpa Modifikasian”.

Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025, sebagaimana termaktub dalam Laporan
Tahunan Perseroan.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta
disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024, maka sesuai dengan ketentuan pasal 17
ayat 3 anggaran dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas
tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2025, sejauh
tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025.

Mata acara Rapat Kedua:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan,
mengingat pada tahun buku 2025 Perseroan mengalami kerugian.

Mata acara Rapat Ketiga:
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

Tt

Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan
berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik yang akan mengaudit Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian, Laporan
Laba/Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian serta bagian lainnya dari
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026.

Menyetujui memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
besarnya honorarium bagi Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya
berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata acara Rapat Keempat :
Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan :

:3

Menyetujui penyesuaian ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan dengan KBLI

2025. &

HANNYWATI GUNAWAN, S.H.

Notaris & PPAT

Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180

Telp. (021) 6241822, 6241833, 0818185528

E-mail : hannywatigunawan@ymail.com
hanny2707@yahoo.com

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat
Keempat dalam suatu akta Notaris tersendiri, termasuk membuat dan menandatangani
dokumen maupun akta penegasan sehubungan dengan keputusan mata acara Rapat
Keempat, dan selanjutnya untuk memohon persetujuan dan/atau memberitahukan
dan/atau mendaftarkan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia atas penyesuaian
Pasal 3 anggaran dasar Perseroan tersebut, termasuk melakukan pengubahan
dan/atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun yang diperlukan dan/atau
disyaratkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, demikian dengan memperhatikan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 18 Juni 2026
Hormat saya,

—

ATI GUNAWAN, S.H.

Tembusan:

1. Otoritas Jasa Keuangan

2. PT Bursa Efek Indonesia

3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
4. PT Map Boga Adiperkasa Tbk