20260612_KSIX_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32100903_lamp3.pdf

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok 8 - 2 No. 4-5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

(untuk selanjutnya disebut “Rapat”).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
Perseroan, tertanggal 10 Juni 2026, dengan nomor 139:

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

Direktur Utama : Tuan FERDINAND ARYANTO

Direktur : Tuan Insinyur SENTOT SUDARYONO,
Direktur : Nyonya JANNIE ANDAJANI:

Direktur : Tuan DANIEL PERMADI PRIBADI,
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

Komisaris Utama : Tuan JOZEF DARMAWAN ANGKASA:
Komisaris Independen : Tuan KRISHNAN RABINDRA SYJARIF:

Pemimpin Rapat:
-Rapat dipimpin oleh Tuan JOZEF DARMAWAN ANGKASA, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili
1.817.158.300 saham atau 85,006 dari 2.137.831.800 saham yang merupakan seluruh saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat,
dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :
-Mata Acara Pertama sampai Kelima:

(»

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Biok B - 2 No. 4- 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

-Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat secara fisik atau secara
elektronik, yang memberikan suara abstain (blanko):

-Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat secara fisik
atau secara elektronik, yang memberikan suara tidak setuju:

-Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat baik fisik atau secara
elektronik memberikan suara setuju.

-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :
Keputusan mata acara Pertama :

I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, termasuk:

1. Laporan Keuangan yang meliputi Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra sesuai dengan laporannya Nomor
00164/2.0851/AU.1/03/0451-3/1/111/2026 tanggal 30 Maret 2026 dan memberikan opini wajar
dalam semua hal yang material, yang termuat dalam Laporan Tahunan tahun buku 2025: dan

2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 yang termuat dalam Laporan Tahunan 2025,

Il. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acguit et decharge) kepada anggota
Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas
tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam Laporan Tahunan serta
Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025
serta dokumen pendukungnya:

Keputusan mata acara Kedua :
I. Menyetujui penetapan penggunaan seluruh Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025 sebagai
berikut:
a. sebesar Rp1.820.061.121 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta enam puluh satu ribu
seratus dua puluh satu rupiah) disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan
Pasal 70 UUPT,
b. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja dan investasi

Perseroan.

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp.:021-6301511 Fax. : 021 -6337851
Email: christina@notarischristina.com

Aw www www ———

menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan
Remunerasi,

III. Besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan yang akan diberikan oleh Perseroan kepada
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku
2026 akan dimuat dalam Laporan Tahunan untuk tahun buku 2026:

Keputusan mata acara Keempat :
Menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum yang telah
digunakan sampai dengan tanggal 31 Maret 2026.

Keputusan mata acara Kelima:

I. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk dan/atau mengganti
Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (termasuk Akuntan Publik Terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) yang
akan mengauditmemeriksa buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang
penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tersebut (termasuk
Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik
Terdaftar tersebut) dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Il. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan
honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya termasuk
pemberhentian maupun menunjuk penggantinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Jakarta, 10 Juni 2026.
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,