Back to announcement
20241125_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791540.pdf
RUPS minutes Needs review LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat B.045-Corpsec-LDLT-LUCY-XI-2024
Nama Perusahaan PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Kode Emiten LUCY
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor B.036-Corpsec-LDLT-LUCY-IX-2024 tanggal 24 September 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25
November 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
1.514.773.893 saham atau 87,39% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 1.323.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
0.383
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk mengangkat Sdr Junior John Rorimpandey sebagai Komisaris
Independen Perseroan menggantikan Sdri. Sri Wulandari;
2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Andharu Haryo Nugroho dari jabatannya sebagai
Direktur Utama;
3. Menyetujui untuk mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur Utama Perseroan
menggantikan Sdr. Andharu Haryo Nugroho;
4. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr Hermansyah dari jabatannya
selaku Komisaris Perseroan dan Sdr. Randy Suherman dari jabatannya selaku Direktur
Perseroan yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima
kasih dan penghargaan atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa
baktinya serta memberikan pembebasan dan pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak tanggal pengangkatannya sampai
dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan Perseroan;
5. Menyetujui mengangkat Sdr Junior John Rorimpandey sebagai Komisaris
Independen Perseroan yang baru, Menyetujui mengangkat Sdr Hermansyah sebagai
Direktur Utama Perseroan yang baru, dan Bapak Ryad sebagai Direktur Perseroan yang
baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris Independen : Junior John Rorimpandey
Direksi
Direktur Utama : Hermansyah
Direktur : Ryad
6. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk
tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen,
serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya
memberitahukan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada
instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 2 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan untuk
Ya 100% 1.323.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
meratifikasi kehadiran
0.383
seorang mantan
anggota Direksi (yang
menjabat pada saat
itu) dan seorang
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
sebagaimana yang
tercantum di dalam
Akta Berita Acara
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan tanggal 31
Mei 2024, Nomor 77,
yang dibuat oleh
Notaris Dr Sugih
Haryati, SH, M.Kn,
sehingga seharusnya
tertulis sebagai
berikut Surya
Andarurachman Putra
dan Sri Wulandari
tidak hadir di dalam
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan pada
tanggal 31 Mei 2024,
baik secara offline
maupun online.
Hasil Keputusan Menyetujui untuk meratifikasi keterangan kehadiran seorang mantan anggota Direksi (yang
menjabat pada saat itu) dan seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana
yang tercantum di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
tanggal 31 Mei2024, Nomor 77, yang dibuat oleh Notaris Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, (Akta
No.77/2024)sehingga seharusnya tertulis sebagai berikut: Surya Andarurachman Putra dan
Sri Wulandari tidak hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal
31 Mei 2024, baik secara offline maupun online.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Hermansyah DIREKTUR 25 November 2024 30 Juni 2025 1
UTAMA
Bapak Ryad DIREKTUR 25 November 2024 30 Juni 2025 1
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak BillySabarto KOMISARIS 01 Juli 2022 30 Juni 2025 1
UTAMA
Bapak Junior John KOMISARIS 25 November 2024 30 Juni 2025 1
X
Rorimpandey
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Page 3
Andharu Haryo Nugroho
Direktur Utama
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta
Telepon : 021–5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com
Nama Pengirim Andharu Haryo Nugroho
Jabatan Direktur Utama
Tanggal dan Waktu 26-11-2024 10:18
Lampiran 1. Summary of Minutes of Meeting EGMS LIUCY 25Nov24.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB LUCY_25112024.pdf
3. Covernote RUPSLB PT5253 Nov2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Lima Dua Lima Tiga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. B.045-Corpsec-LDLT-LUCY-XI-2024
Issuer Name PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Issuer Code LUCY
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number B.036-Corpsec-LDLT-LUCY-IX-2024 Date 24 September 2024, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 November 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
1.514.773.893 share of 87,39% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
perubahan susunan
Ya 100% 1.323.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
anggota Direksi dan
0.383
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
Hasil Keputusan 1. Approved the appointment of Mr. Junior John Rorimpandey as the Independent
Commissioner of the Company to replace Ms. Sri Wulandari;
2. Approved the resignation of Mr. Andharu Haryo Nugroho from his position as
President Director;
3. Approved the appointment of Mr. Hermansyah as the new President Director of the
Company to replace Mr. Andharu Haryo Nugroho;
4. Approved the respectful dismissal of Mr. Hermansyah from his position as
Commissioner of the Company and Mr. Randy Suherman from his position as Director of the
Company, effective since the closing of this Meeting, accompanied by expressions of
gratitude and appreciation for his service and contributions to the Company during his
tenure, as well as granting release and discharge (acquit et de charge) for the supervisory
actions he has taken from the date of his appointment until the closing date of this Meeting,
as long as those actions are reflected in the Company's financial statements;
5. Approvied the appointment of Mr. Junior John Rorimpandey as the new
Independent Commissioner of the Company, approving the appointment of Mr. Hermansyah
as the new President Director of the Company, and Mr. Ryad as the new Director of the
Company effective since the closing of this Meeting, so that the composition of the Board of
Commissioners and Directors of the Company becomes as follows:
Board of Commissioners
President of Commissioner : Billy Sabarto
Independent of Commissioner : Junior John Rorimpandey
Board of Directors
President of Director : Hermansyah
Director : Ryad
6. Approved to grant power with the right of substitution to the Board of Directors of
the Company to take all actions related to the aforementioned decision including but not
limited to making, signing, and submitting all documents, as well as to declare it in a
separate deed before a Notary and subsequently notify the changes in the composition of
the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company to the relevant
authorities based on the applicable laws and regulations.
Page 5
Agenda 2 Memberikan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
persetujuan untuk
Ya 100% 1.323.82 100% 0 0% 0 0% Setuju
meratifikasi kehadiran
0.383
seorang mantan
anggota Direksi (yang
menjabat pada saat
itu) dan seorang
anggota Dewan
Komisaris Perseroan
sebagaimana yang
tercantum di dalam
Akta Berita Acara
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan tanggal 31
Mei 2024, Nomor 77,
yang dibuat oleh
Notaris Dr Sugih
Haryati, SH, M.Kn,
sehingga seharusnya
tertulis sebagai
berikut Surya
Andarurachman Putra
dan Sri Wulandari
tidak hadir di dalam
Rapat Umum
Pemegang Saham
Tahunan pada
tanggal 31 Mei 2024,
baik secara offline
maupun online.
Hasil Keputusan Agree to ratify the attendance statement of a former member of the Board of Directors (who
served at that time) and a member of the Board of Commissioners of the Company as stated
in the Deed of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders dated May 31, 2024,
Number 77, made by Notary Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, (Deed No. 77/2024) so it should
be written as follows: Surya Andarurachman Putra and Sri Wulandari were absent from the
Annual General Meeting of Shareholders on May 31, 2024, both offline and online.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Hermansyah PRESIDENT 25 November 2024 30 June 2025 1
DIRECTOR
Bapak Ryad DIRECTOR 25 November 2024 30 June 2025 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak BillySabarto PRESIDENT 01 July 2022 30 June 2025 1
COMMISSIONER
Bapak Junior John COMMISSIONER 25 November 2024 30 June 2025 1
X
Rorimpandey
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Page 6
Andharu Haryo Nugroho
Direktur Utama
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Gedung SCBD Lot 14, Jalan Jend Sudirman Kav 52 - 53 Kota Administrasi Jakarta
Phone : 021–5152308, Fax : 0, www.lucyintheskyjakarta.com
Sender Name Andharu Haryo Nugroho
Function Direktur Utama
Date and Time 26-11-2024 10:18
Attachment 1. Summary of Minutes of Meeting EGMS LIUCY 25Nov24.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPSLB LUCY_25112024.pdf
3. Covernote RUPSLB PT5253 Nov2024.pdf
This is an official document of PT Lima Dua Lima Tiga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Lima Dua Lima Tiga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 11 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Notary Dr. Sugih Haryati
p.5 ×5
unresolved
person
Function
· Direktur Utama
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
454 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.39',
'shares_present': '1514773893'}