20241125_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791540_lamp3.pdf

{'agenda': [{'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.99997',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '1. Menyetujui untuk mengangkat Sdr Junior '
                                'John Rorimpandey sebagai Komisaris Independen '
                                'Perseroan menggantikan Sdri. Sri Wulandari; '
                                '2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Andharu '
                                'Haryo Nugroho dari jabatannya sebagai '
                                'Direktur Utama; 3. Menyetujui untuk '
                                'mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur '
                                'Utama Perseroan menggantikan Sdr. Andharu '
                                'Haryo Nugroho; 4. Menyetujui memberhentikan '
                                'dengan hormat Sdr Hermansyah dari jabatannya '
                                'selaku Komisaris Perseroan dan Sdr. Randy '
                                'Suherman dari jabatannya selaku Direktur '
                                'Perseroan yang berlaku efektif sejak '
                                'ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan '
                                'terima kasih dan penghargaan atas pengabdian '
                                'dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa '
                                'baktinya serta memberikan pembebasan dan '
                                'pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan '
                                'pengawasan yang telah dilakukannya terhitung '
                                'sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan '
                                'tanggal Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan '
                                'Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta '
                                'Selatan, Indonesia Tlp : +62173490201 Email : '
                                'notaris.sh@gmail.com NOTARIS Dr. SUGIH '
                                'HARYATI, SH, M.Kn SK. Menkumham RI No. '
                                'AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari '
                                '2022 penutupan Rapat ini, selama tindakan '
                                'tersebut tercermin dalam laporan keuangan '
                                'Perseroan; 5. Menyetujui mengangkat Sdr '
                                'Junior John Rorimpandey sebagai Komisaris '
                                'Independen Perseroan yang baru, Menyetujui '
                                'mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur '
                                'Utama Perseroan yang baru, dan Bapak Ryad '
                                'sebagai Direktur Perseroan yang baru '
                                'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, '
                                'sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi '
                                'Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan '
                                'Komisaris Komisaris Utama Komisaris '
                                'Independen : Junior John Rorimpandey Direksi '
                                'Direktur Utama Direktur 6. Menyetujui '
                                'memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada '
                                'Direksi Perseroan untuk melakukan segala '
                                'tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut '
                                'diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk '
                                'membuat, menandatangani dan menyerahkan '
                                'segala dokumen, serta untuk menyatakannya '
                                'dalam suatu akta tersendiri di hadapan '
                                'Notaris dan selanjutnya memberitahukan '
                                'perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris '
                                'Perseroan kepada instansi yang berwenang '
                                'berdasarkan peraturan perundang-undangan yang '
                                'berlaku. ii.',
             'seq': 1,
             'title': 'Perubahan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan '
                      'Komisaris; 2. Persetujuan untuk meratifikasi keterangan '
                      'kehadiran seorang mantan anggota Direksi (yang menjabat '
                      'pada saat itu) dan seorang anggota Dewan Komisaris '
                      'Perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam Akta '
                      'Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal '
                      '31 Mei 2024, Nomor 77, yang dibuat oleh Notaris Dr '
                      'Sugih Haryati, SH, M.Kn, (“A',
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1323820383',
             'votes_in_favor_total': '1323820383'},
            {'approved': True,
             'pct_abstain': '0',
             'pct_against': '0',
             'pct_for': '99.99997',
             'pct_in_favor_total': '100',
             'resolution_items': [],
             'resolution_text': '“Menyetujui untuk meratifikasi keterangan '
                                'kehadiran seorang mantan anggota Direksi '
                                '(yang menjabat pada saat itu) dan seorang '
                                'anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana '
                                'yang tercantum di dalam Akta Berita Acara '
                                'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 '
                                'Mei2024, Nomor 77, yang dibuat oleh Notaris '
                                'Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, (“Akta '
                                'No.77/2024”)sehingga seharusnya tertulis '
                                'sebagai berikut: “Surya Andarurachman Putra '
                                'dan Sri Wulandari tidak hadir di dalam Rapat '
                                'Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 31 '
                                'Mei 2024, baik secara offline maupun online.” '
                                'Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana '
                                'diuraikan di atas, tercantum dalam Akta '
                                'Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar '
                                'Biasa PT LIMA DUA LIMA TIGA, Tbk. Nomor 108, '
                                'tanggal 25 November 2024, yang minuta aktanya '
                                'dibuat oleh saya, Notaris Demikian Surat '
                                'Keterangan ini dibuat untuk dapat '
                                'dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, '
                                '25 November 2024 Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn '
                                'Notaris di Jakarta Jl RC Veteran Raya No. '
                                '11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
                                'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
                                ': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com',
             'seq': 2,
             'votes_abstain': '0',
             'votes_against': '0',
             'votes_for': '1323820383',
             'votes_in_favor_total': '1323820383'}],
 'is_electronic': False,
 'meeting_date': '2024-11-25',
 'meeting_type': 'EGM',
 'pct_present': '87.39',
 'shares_present': '1323820383',
 'venue': 'LUCY In The Sky -SCBD, Lot 14, Fairgrounds Building, Jl. Jenderal '
          'Sudirman Kaveling 52-53, Jakarta 1210 -'}