Back to announcement
20241125_LUCY_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791540_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed LUCYSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT LIMA DUA LIMA TIGA Tbk
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia,
berkedudukan di Jakarta Selatan (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang
Saham Perseroan, bahwa pada tanggal 25 November 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”),
Perseroan diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lima Dua Lima Tiga No. 108 tanggal 25 November 2024, yang dibuat oleh
Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Senin, 25 November 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : LUCY In The Sky -SCBD, Lot 14, Fairgrounds Building,
Jl. Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta 1210
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 15.15 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 15.40 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Perubahan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris;
2. Persetujuan untuk meratifikasi keterangan kehadiran seorang mantan anggota Direksi (yang menjabat pada saat itu)
dan seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 Mei 2024, Nomor 77, yang dibuat oleh Notaris Dr Sugih Haryati, SH,
M.Kn, (“Akta No.77/2024”) sehingga seharusnya tertulis sebagai berikut: “Surya Andarurachman Putra dan Sri
Wulandari tidak hadir di dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 31 Mei 2024, baik secara offline
maupun online.”
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama Andharu Haryo Nugroho
Direktur Randy Suherman
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Billy Sabarto
Komisaris Hermansyah
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 1.323.820.383 (satu milliar tiga ratus dua puluh
tiga juta delapan ratus dua puluh ribu tiga ratus delapan puluh tiga) saham atau setara dengan 87,39% (delapan puluh tujuh
koma tiga sembilan persen) dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kedua, tidak terdapat pertanyaan dan
pendapat dari pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 2
a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara, karena terdapat beberapa Pemegang Saham yang
memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk (a) menghadiri Rapat saja namun tidak untuk memberikan suara
(abstain) dan (b) menghadiri Rapat dan memberikan suara tidak setuju;
b. Pemungutan suara dilakukan secara lisan dengan mengangkat tangan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak
setuju kemudian dilanjutkan dengan Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko (abstain);
c. Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 Peraturan OJK No. 15, hak suara sah yang hadir dalam
Rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas
Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. Rapat ini diselenggarakan secara fisik dan
elektronik menggunakan fasilitas elektronik rapat umum pemegang saham yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral
Efek Indonesia yakni eASY.KSEI (terkait pemberian kuasa melalui e-Proxy dan juga pelaksanaan hak suara melalui e-
Voting).
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/ voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 1.323.820.383 suara 0 suara/0 % 1.323.820.383 suara/100%
/99,99997%
Keputusan Rapat:
1. Menyetujui untuk mengangkat Sdr Junior John Rorimpandey sebagai Komisaris Independen
Perseroan menggantikan Sdri. Sri Wulandari;
2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Andharu Haryo Nugroho dari jabatannya sebagai Direktur Utama;
3. Menyetujui untuk mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur Utama Perseroan menggantikan
Sdr. Andharu Haryo Nugroho;
4. Menyetujui memberhentikan dengan hormat Sdr Hermansyah dari jabatannya selaku Komisaris
Perseroan dan Sdr. Randy Suherman dari jabatannya selaku Direktur Perseroan yang berlaku efektif
sejak ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan terima kasih dan penghargaan atas pengabdian
dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya serta memberikan pembebasan dan
pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya terhitung sejak
tanggal pengangkatannya sampai dengan tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan tersebut
tercermin dalam laporan keuangan Perseroan;
5. Menyetujui mengangkat Sdr Junior John Rorimpandey sebagai Komisaris Independen Perseroan
yang baru, Menyetujui mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur Utama Perseroan yang baru,
dan Bapak Ryad sebagai Direktur Perseroan yang baru terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sehingga
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Billy Sabarto
Komisaris Independen : Junior John Rorimpandey
Direksi
Direktur Utama : Hermansyah
Direktur : Ryad
6. Menyetujui memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk
membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam
suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
Page 3
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara/0 % 1.323.820.383 suara 0 suara/0 % 1.323.820.383 suara/100%
/99,99997%
Keputusan Rapat:
“Menyetujui untuk meratifikasi keterangan kehadiran seorang mantan anggota Direksi (yang menjabat
pada saat itu) dan seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam
Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 Mei2024, Nomor 77, yang dibuat
oleh Notaris Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, (“Akta No.77/2024”)sehingga seharusnya tertulis sebagai
berikut: “Surya Andarurachman Putra dan Sri Wulandari tidak hadir di dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan pada tanggal 31 Mei 2024, baik secara offline maupun online.”
Jakarta, 25 November 2024
PT Lima Dua Lima Tiga Tbk
Direksi
Lot 14, Fairgrounds Building – Sudirman Central Business District, Jl. Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190
www.lucyintheskyjakarta.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 25 Nov 2024 · – |
| Present | 1,323,820,383 (87.39%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
1,323,820,383
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Agenda 2
approved
For
1,323,820,383
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
0
0.00%
Names mentioned 13 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
348 ms
12 Sep 2026 22:55
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99997',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '1. Menyetujui untuk mengangkat Sdr Junior '
'John Rorimpandey sebagai Komisaris Independen '
'Perseroan menggantikan Sdri. Sri Wulandari; '
'2. Menyetujui pengunduran diri Sdr. Andharu '
'Haryo Nugroho dari jabatannya sebagai '
'Direktur Utama; 3. Menyetujui untuk '
'mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur '
'Utama Perseroan menggantikan Sdr. Andharu '
'Haryo Nugroho; 4. Menyetujui memberhentikan '
'dengan hormat Sdr Hermansyah dari jabatannya '
'selaku Komisaris Perseroan dan Sdr. Randy '
'Suherman dari jabatannya selaku Direktur '
'Perseroan yang berlaku efektif sejak '
'ditutupnya Rapat ini dengan disertai ucapan '
'terima kasih dan penghargaan atas pengabdian '
'dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa '
'baktinya serta memberikan pembebasan dan '
'pelunasan (acquit et de charge) atas tindakan '
'pengawasan yang telah dilakukannya terhitung '
'sejak tanggal pengangkatannya sampai dengan '
'tanggal penutupan Rapat ini, selama tindakan '
'tersebut tercermin dalam laporan keuangan '
'Perseroan; 5. Menyetujui mengangkat Sdr '
'Junior John Rorimpandey sebagai Komisaris '
'Independen Perseroan yang baru, Menyetujui '
'mengangkat Sdr Hermansyah sebagai Direktur '
'Utama Perseroan yang baru, dan Bapak Ryad '
'sebagai Direktur Perseroan yang baru '
'terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, '
'sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan menjadi sebagai berikut: Dewan '
'Komisaris Komisaris Utama Komisaris '
'Independen : Junior John Rorimpandey Direksi '
'Direktur Utama Direktur 6. Menyetujui '
'memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada '
'Direksi Perseroan untuk melakukan segala '
'tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut '
'diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk '
'membuat, menandatangani dan menyerahkan '
'segala dokumen, serta untuk menyatakannya '
'dalam suatu akta tersendiri di hadapan '
'Notaris dan selanjutnya memberitahukan '
'perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris '
'Perseroan kepada instansi yang berwenang '
'berdasarkan peraturan perundang-undangan yang '
'berlaku. Lot 14, Fairgrounds Building – '
'Sudirman Central Business District, Jl. Jend. '
'Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190 '
'www.lucyintheskyjakarta.com ii.',
'seq': 1,
'title': 'Perubahan susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan '
'Komisaris; 2. Persetujuan untuk meratifikasi keterangan '
'kehadiran seorang mantan anggota Direksi (yang menjabat '
'pada saat itu) dan seorang anggota Dewan Komisaris '
'Perseroan sebagaimana yang tercantum di dalam Akta '
'Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal '
'31 Mei 2024, Nomor 77, yang dibuat oleh Notaris Dr '
'Sugih Haryati, SH, M.Kn, (“A',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1323820383',
'votes_in_favor_total': '1323820383'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99997',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': '“Menyetujui untuk meratifikasi keterangan '
'kehadiran seorang mantan anggota Direksi '
'(yang menjabat pada saat itu) dan seorang '
'anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana '
'yang tercantum di dalam Akta Berita Acara '
'Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 31 '
'Mei2024, Nomor 77, yang dibuat oleh Notaris '
'Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn, (“Akta '
'No.77/2024”)sehingga seharusnya tertulis '
'sebagai berikut: “ Surya Andarurachman Putra '
'dan Sri Wulandari tidak hadir di dalam Rapat '
'Umum Pemegang Saham Tahunan pada tanggal 31 '
'Mei 2024, baik secara offline maupun online '
'.” Jakarta, 25 November 2024 PT Lima Dua Lima '
'Tiga Tbk Direksi Lot 14, Fairgrounds Building '
'– Sudirman Central Business District, Jl. '
'Jend. Sudirman Kav 52 – 53 – Jakarta 12190 '
'www.lucyintheskyjakarta.com',
'seq': 2,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '1323820383',
'votes_in_favor_total': '1323820383'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-11-25',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '87.39',
'shares_present': '1323820383',
'venue': 'LUCY In The Sky -SCBD, Lot 14, Fairgrounds Building, Jl. Jenderal '
'Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta 1210 -'}