Back to announcement
20241125_POWR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791058.pdf
RUPS minutes Needs review POWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page Nomor Surat 0065/POWR/11/2024 Nama Perusahaan PT Cikarang Listrindo Tbk. Kode Emiten POWR Lampiran 3 Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Merujuk pada surat Perseroan nomor 0051/POWR/10/2024 tanggal 24 Oktober 2024, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2024, sebagai berikut: RUPS Luar Biasa Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 14.584.326.185 saham atau 92,272% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Page 2
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 92,272%14.570.5 99,906% 606.900 0,004% 13.153.8 0,09% Setuju
sehubungan dengan
65.485 00
rencana penerbitan
surat utang
berdenominasi Dolar
Amerika Serikat yang
akan diterbitkan oleh
Perseroan melalui
penawaran yang
bukan merupakan
penawaran umum
atau penawaran efek
bersifat utang yang
dilakukan tanpa
penawaran umum
berdasarkan Undang-
Undang No. 8 tahun
1995 tentang Pasar
Modal sebagaimana
terakhir diubah
dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun
2023 tentang
Pengembangan dan
Penguatan Sektor
Keuangan (termasuk
namun tidak terbatas
pada Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
30/POJK.04/2019
tentang Penerbitan
Efek Bersifat Utang
dan/atau Sukuk yang
Dilakukan Tanpa
Melalui Penawaran
Umum) kepada
investor di luar
wilayah Negara
Republik Indonesia
yang merupakan
transaksi material
berdasarkan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha.
Hasil Keputusan Memutuskan:
a. Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat
dalam jumlah pokok sebesar-besarnya AS$500 juta dengan bunga sebesar maksimal 7,00%
per tahun dan akan jatuh tempo selambat-lambatnya tahun ke-10 sejak Surat Utang (Notes)
diterbitkan yang merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan
Usaha.
b. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk
melaksanakan setiap dan segala tindakan yang dianggap perlu dan wajar, termasuk tetapi
tidak terbatas untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan, dokumen-dokumen
transaksi dan dokumen-dokumen yang relevan (termasuk amandemen, perubahan, variasi
Page 3
99,906% 0,004% 0,09% dan tambahan apapun atas dokumen-dokumen tersebut), surat kuasa, persetujuan dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya yang terkait, dan untuk keperluan itu menghadap notaris dan pejabat lainnya manapun dan secara umum untuk melakukan seluruh tindakan yang terkait lainnya untuk menyelesaikan transaksi yang terkait dengan Surat Utang (Notes) dan dokumen-dokumen transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada: i. suatu indenture terkait dengan Surat Utang (Notes) yang diterbitkan yang akan ditandatangani oleh, antara lain, trustee dan Perseroan; ii. suatu perjanjian pembelian yang akan ditandatangani oleh, antara lain, para Pembeli Awal, dan Perseroan; dan iii. setiap dokumen-dokumen lainnya, kuasa dan dokumen-dokumen terkait lainnya yang mungkin ditentukan kemudian jika dipandang perlu berdasarkan atau sehubungan dengan penerbitan Surat Utang (Notes) dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,272%14.135.8 96,925%435.240. 2,984% 13.244.1 0,091% Setuju
Kembali / Perubahan
41.485 600 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Memutuskan:
a. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan dengan hormat
Bapak Matius Sugiaman selaku Direktur Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025
dan selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de
charge) atas tindakan pengurusan selama beliau menjabat, sepanjang tindakan-tindakan
tersebut tercatat dalam laporan keuangan, laporan tahunan, buku, dan catatan Perseroan
serta bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;
b. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Yudho Pratikto sebagai Direktur Perseroan
dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan
berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan saat ini, yaitu sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026;
c. Sehingga dengan diterimanya pengunduran diri dan pengangkatan tersebut, maka
susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025
sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan
diselenggarakan pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama Sutanto Joso
Komisaris Iwan P. Brasali
Komisaris Fenza Sofyan
Komisaris Djeradjat Janto Joso
Komisaris Independen Ir. Kiskenda Suriahardja
Komisaris Independen Drs. Josep Karnady
Direksi
Direktur Utama Andrew K. Labbaika
Wakil Direktur Utama Png Ewe Chai
Direktur Christanto Pranata
Direktur Richard N. Flynn
Direktur Yudho Pratikto
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk menghadap pihak berwenang,
mengadakan pembicaraan, memberi dan/atau meminta keterangan, mengajukan
permohonan pemberitahuan atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-
dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, hadir di hadapan Notaris untuk
dibuatkan dan menandatangani akta pernyataan keputusan rapat Perseroan dan
melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Andrew DIREKTUR 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2
Kukkutahlie UTAMA
Labbaika
Bapak Png Ewe Chai WAKIL DIREKTUR 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Richard Noel Flynn DIREKTUR 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2
Bapak Christanto Pranata DIREKTUR 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2
Bapak Yudho Pratikto DIREKTUR 01 Januari 2025 02 Juni 2026 1
Page 5
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Sutanto Joso KOMISARIS 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2
UTAMA
Bapak Iwan Putra Brasali KOMISARIS 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2
Bapak Fenza Sofyan KOMISARIS 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2
Bapak Djeradjat Janto KOMISARIS 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2
Joso
Bapak Ir. Kiskenda KOMISARIS 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2
X
Suriahardja
Bapak Drs. Josep Karnady KOMISARIS 02 Juni 2021 02 Juni 2026 2 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Cikarang Listrindo Tbk.
Ko Rina
Investor Relations & Corporate Finance Manager
PT Cikarang Listrindo Tbk.
World Trade Centre 1, Lantai 17
Telepon : +62215228122, Fax : +62215224440, www.listrindo.com
Nama Pengirim Ko Rina
Jabatan Investor Relations & Corporate Finance Manager
Tanggal dan Waktu 25-11-2024 09:34
Lampiran 1. 0065 POWR Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. 0065 POWR Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. 0065 Cover Note RUPSLB.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Cikarang Listrindo Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Cikarang Listrindo Tbk. bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page Letter / Announcement No. 0065/POWR/11/2024 Issuer Name PT Cikarang Listrindo Tbk. Issuer Code POWR Attachment 3 Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull Reffering the announcement number 0051/POWR/10/2024 Date 24 October 2024, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 22 November 2024, are mentioned below : Extra ordinary general meeting result Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 14.584.326.185 share of 92,272% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Page 7
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemegang saham
Ya 92,272%14.570.5 99,906% 606.900 0,004% 13.153.8 0,09% Setuju
sehubungan dengan
65.485 00
rencana penerbitan
surat utang
berdenominasi Dolar
Amerika Serikat yang
akan diterbitkan oleh
Perseroan melalui
penawaran yang
bukan merupakan
penawaran umum
atau penawaran efek
bersifat utang yang
dilakukan tanpa
penawaran umum
berdasarkan Undang-
Undang No. 8 tahun
1995 tentang Pasar
Modal sebagaimana
terakhir diubah
dengan Undang-
Undang No. 4 Tahun
2023 tentang
Pengembangan dan
Penguatan Sektor
Keuangan (termasuk
namun tidak terbatas
pada Peraturan
Otoritas Jasa
Keuangan No.
30/POJK.04/2019
tentang Penerbitan
Efek Bersifat Utang
dan/atau Sukuk yang
Dilakukan Tanpa
Melalui Penawaran
Umum) kepada
investor di luar
wilayah Negara
Republik Indonesia
yang merupakan
transaksi material
berdasarkan
Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan No.
17/POJK.04/2020
tentang Transaksi
Material dan
Perubahan Kegiatan
Usaha.
Hasil Keputusan Resolved:
a. To approve the plan to issue the US Dollar denominated debt securities in a
maximum principal amount of US$500 million with a maximum interest rate of 7.00% per
annum and will mature no later than the 10th year since the Notes were issued, which
constitutes as a Material Transaction based on Financial Services Authority Regulation No.
17/POJK.04/2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities.
b. To approve to grant authority to the Company's Board of Directors to carry out any
and all actions deemed necessary and reasonable, including but not limited to making,
signing and executing transaction documents and relevant documents (including any
amendments, changes, variations and additions to such documents), power of attorney,
approvals and other related notifications, and for that purpose to appear before a notary and
Page 8
99,906% 0,004% 0,09%
any other official and in general to carry out all other related actions to complete the
transactions related to the Notes and transaction documents, including but not limited to:
i. an indenture related to the Notes issued which will be signed by, among others, the
trustee and the Company;
ii. a purchase agreement which will be signed by, among others, the Initial Purchasers
and the Company; and
iii. any other documents, powers of attorney and other related documents which may
be determined later if deemed necessary based on or in connection with the issuance of the
Notes and/or other related documents.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,272%14.135.8 96,925%435.240. 2,984% 13.244.1 0,091% Setuju
Kembali / Perubahan
41.485 600 00
Susunan Direksi
Hasil Keputusan Resolved:
a. To approve the resignation and respectfully dismiss Mr. Matius Sugiaman from his
position as Director of the Company, effective as of January 1, 2025 and further provide a
release and discharge of responsibility (acquit et de charge) for management actions during
his tenure, as long as such actions are recorded in the financial statements, annual reports,
books and records of the Company and do not constitute criminal acts or violation of the
provisions of applicable laws and regulations;
b. To approve to appoint Mr. Yudho Pratikto as Director of the Company with a term of
office effective from January 1, 2025, until the end of the current term of office of the
Companys Board of Directors, which concludes at the close of the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders (AGMS) to be held in 2026;
c. Hence, with the acceptance of the resignation and the pertaining appointment, the
composition of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors, effective
from January 1, 2025, until the end of their terms at the close of the 2025 Annual General
Meeting of Shareholders (AGMS) to be held in 2026, shall be as follows:
Board of Commissioners
President Commissioner Sutanto Joso
Commissioner Iwan P. Brasali
Commissioner Fenza Sofyan
Commissioner Djeradjat Janto Joso
Independent Commissioner Ir. Kiskenda Suriahardja
Independent Commissioner Drs. Josep Karnady
Directors
President Director Andrew K. Labbaika
Vice President Director Png Ewe Chai
Director Christanto Pranata
Director Richard N. Flynn
Director Yudho Pratikto
d. To grant power and authority to the Companys Board of Directors, with the right of
substitution, to take all necessary actions in connection with the resolution of this Meeting,
including but not limited to appearing before the authorities, holding discussions, giving
and/or asking for information, submitting requests for notification of changes to the
composition of the Board Commissioners and Directors of the Company to the Minister of
Law of the Republic of Indonesia or other relevant authorities, prepare or as well as sign
deeds and letters or other documents that are required or deemed necessary, appear before
a Notary to prepare and sign the deed of resolution statement of the Companys meeting and
carrying out other actions that may be necessary.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 9
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Andrew PRESIDENT 02 June 2021 02 June 2026 2
Kukkutahlie DIRECTOR
Labbaika
Bapak Png Ewe Chai VICE PRESIDENT 02 June 2021 02 June 2026 2
Bapak Richard Noel Flynn DIRECTOR 02 June 2021 02 June 2026 2
Bapak Christanto Pranata DIRECTOR 02 June 2021 02 June 2026 2
Bapak Yudho Pratikto DIRECTOR 01 January 2025 02 June 2026 1
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Sutanto Joso PRESIDENT 02 June 2021 02 June 2026 2
COMMISSIONER
Bapak Iwan Putra Brasali COMMISSIONER 02 June 2021 02 June 2026 2
Bapak Fenza Sofyan COMMISSIONER 02 June 2021 02 June 2026 2
Bapak Djeradjat Janto COMMISSIONER 02 June 2021 02 June 2026 2
Joso
Bapak Ir. Kiskenda COMMISSIONER 02 June 2021 02 June 2026 2
X
Suriahardja
Bapak Drs. Josep Karnady COMMISSIONER 02 June 2021 02 June 2026 2 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Cikarang Listrindo Tbk.
Ko Rina
Investor Relations & Corporate Finance Manager
PT Cikarang Listrindo Tbk.
World Trade Centre 1, Lantai 17
Phone : +62215228122, Fax : +62215224440, www.listrindo.com
Sender Name Ko Rina
Function Investor Relations & Corporate Finance Manager
Date and Time 25-11-2024 09:34
Attachment 1. 0065 POWR Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
2. 0065 POWR Surat Pengantar Ringkasan Risalah RUPSLB.pdf
3. 0065 Cover Note RUPSLB.pdf
Page 10
This is an official document of PT Cikarang Listrindo Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Cikarang Listrindo Tbk. is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Richard N. Flynn
· Direktur
p.4 ×2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.4
unresolved
person
Ir. Kiskenda
· KOMISARIS
p.5 ×2
unresolved
person
Ko Rina
· Investor Relations & Corporate Finance Manager
p.5 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7
unresolved
person
Ir. Kiskenda Suriahardja Independent
· Komisaris Independen
p.8 ×4
unresolved
org
Minister of Law
p.8
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
715 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.272',
'shares_present': '14584326185'}