Back to announcement
20241125_POWR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31791058_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed POWRSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
RINGKASAN RISALAH SUMMARY OF MINUTES OF THE
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK PT CIKARANG LISTRINDO TBK
Direksi PT Cikarang Listrindo Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta, dengan The Board of Directors of PT Cikarang Listrindo Tbk (the “Company”) domiciled at
ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan Jakarta, hereby notify the Company’s shareholders that the Company has held the
telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”), Extraordinary General Meeting of Shareholders (“Meeting”), with the following
dengan rincian sebagai berikut: details:
Hari / Tanggal : Jumat, 22 November 2024 Day / Date : Friday, November 22, 2024
Waktu : Pukul 10.14 WIB – 10.43 WIB Time : 10.14 WIB – 10.43 WIB (Western Indonesian Time)
Tempat : WTC Conference Hall Venue : WTC Conference Hall
WTC 3, Mezzanine Hall WTC 3, Mezzanine Hall
Jl. Jend. Sudirman Kav 29 – 31, RT.8/RW.3, Kuningan, Jl. Jend. Sudirman Kav 29 – 31, RT.8/RW.3, Kuningan,
Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Karet, Setiabudi District, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920 Special Capital Region of Jakarta, 12920
Media Konferensi : AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom Conference Media : AKSes.KSEI in Zoom webinar
Mata Acara Rapat The Meeting Agendas
1. Persetujuan pemegang saham sehubungan dengan rencana penerbitan surat 1. Approval from shareholders regarding the plan to issue debt securities
utang berdenominasi Dolar Amerika Serikat yang akan diterbitkan oleh denominated in U.S. Dollars to be issued by the Company through an offering
Perseroan melalui penawaran yang bukan merupakan penawaran umum atau that is not a public offering or a debt security offering conducted without a public
penawaran efek bersifat utang yang dilakukan tanpa penawaran umum offering based on Law No. 8 of 1995 regarding Capital Market, as lastly amended
berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal by Law No. 4 of 2023 regarding the Development and Strengthening of the
sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 Financial Sector (including, but not limited to, the Financial Services Authority
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (termasuk namun Regulation No. 30/POJK.04/2019 regarding the Issuance of Debt Securities and/or
tidak terbatas pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2019 Sukuk Conducted Without a Public Offering) to investors outside the territory of
tentang Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk yang Dilakukan Tanpa the Republic of Indonesia, which constitutes a material transaction based on the
Melalui Penawaran Umum) kepada investor di luar wilayah Negara Republik
Page 2
Indonesia yang merupakan transaksi material berdasarkan Peraturan Otoritas Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning
Jasa Keuangan No.17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Material Transactions and Changes in Business Activities.
Kegiatan Usaha.
2. Perubahan susunan Direksi Perseroan. 2. Changes in the composition of the Company's Board of Directors.
Daftar Hadir Attendance List
1. Dewan Komisaris dan Direksi 1. Board of Commissioners and Board of Directors
Dewan Komisaris / Board of Commissioners
No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note
1 Sutanto Joso Komisaris Utama / President Commissioner Hadir secara virtual / Attend virtually
2 Djeradjat Janto Joso Komisaris / Commissioner Hadir secara virtual / Attend virtually
3 Iwan P. Brasali Komisaris / Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
4 Fenza Sofyan Komisaris / Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
5 Drs. Josep Karnady Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara virtual / Attend virtually
6 Ir. Kiskenda Suriahardja Komisaris Independen / Independent Commissioner Hadir secara fisik / Attend physically
Direksi / Board of Directors
No Nama / Name Jabatan / Title Keterangan / Note
1 Andrew K. Labbaika Direktur Utama / President Director Hadir secara fisik / Attend physically
2 Png Ewe Chai Wakil Direktur Utama / Vice President Director Hadir secara virtual / Attend virtually
3 Matius Sugiaman Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
4 Christanto Pranata Direktur / Director Hadir secara fisik / Attend physically
5 Richard N. Flynn Direktur / Director Hadir secara virtual / Attend virtually
2. Lembaga Penunjang Pasar Modal 2. Capital Markets Supporting Institutions
a. Notaris / Notary : Edward Suharjo Wiryomartani, S.H., M. Kn.
b. Biro Administrasi Efek / Securities Administration Bureau : PT Datindo Entrycom
c. Kantor Akuntan Publik / Public Accounting Firm : KAP Purwantono, Sungkoro & Surja
d. Kantor Konsultan Hukum / Law Firm : Assegaf Hamzah & Partners
Page 3
Pimpinan Rapat Chairman of the Meeting
Rapat dipimpin oleh Bapak Iwan P. Brasali selaku Komisaris Perseroan, sesuai Meeting was chaired by Mr. Iwan P. Brasali as the Company’s Commissioner, in
anggaran dasar Perseroan dan Hasil Rapat Bersama Dewan Komisaris dan Direksi accordance with the Company’s articles of association and the Resolution of Joint
Perseroan tanggal 10 Oktober 2024. Meeting of the Company’s Board of Commissioners and Board of Directors dated
October 10, 2024.
Kuorum Kehadiran Attendance Quorum
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili 14.584.326.185 The Meeting was attended by shareholders representing of 14,584,326,185 shares or
saham atau merupakan 92,2720251% dari 16.087.156.000 saham dikurangi 92.2720251% from 16,087,156,000 shares minus 281,362,030 of treasury shares,
281.362.030 saham treasuri, yaitu sebanyak 15.805.793.970 saham yang merupakan totalling to 15,805,793,970 shares which are all shares issued by the Company.
seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Kesempatan Tanya Jawab Opportunity to Raise Questions
Dalam Rapat, Perseroan telah memberikan kesempatan kepada pemegang saham During the Meeting, the Company has provided the opportunity for shareholders
dan/atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau and/or their proxies to raise questions and/or provide opinions in every discussion on
memberikan pendapat dalam setiap pembahasan Mata Acara Rapat. each Meeting Agenda.
Pada Mata Acara Pertama Rapat terdapat 2 (dua) pemegang saham dan/atau kuasa At the First Meeting Agenda, there were 2 (two) shareholders and/or their proxies who
pemegang saham yang mengajukan pertanyaan. asked questions.
Adapun pada Mata Acara Rapat lainnya, tidak terdapat pemegang saham dan/atau For other Meeting Agendas, there were no shareholders and/or their proxies who
kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan raised questions and/or conveyed their opinions.
pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Resolution-Making Mechanism
Pengambilan keputusan seluruh Mata Acara Rapat dilakukan berdasarkan Resolution-making for all Meeting Agendas shall be adopted by deliberation to reach
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, a consensus. In the event a consensus is not reached, the resolution making was
pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara. carried out through voting.
Hasil Pemungutan Suara Voting Results
Keputusan dalam Mata Acara Rapat diambil melalui perhitungan suara yang telah The resolutions of each Meeting Agenda shall be resolved based on voting given by
disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI the shareholders through the Electronic General Meeting System KSEI provided by PT
Page 4
yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”) dan suara Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”) and votes given by the proxy
yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro appointed by Securities Administration Bureau of the Company namely PT Datindo
Administrasi Efek Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom. Hasil perhitungan suara Entrycom. The voting results of the shareholders and/or their proxies attended in the
dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat adalah Meeting are as follows:
sebagai berikut:
Mata Acara Tidak Setuju Abstain Setuju Total Suara Setuju
Agenda Against Abstain Approve Total Approving Vote
Pertama / First 606.900 13.153.800 14.570.565.485 14.583.719.285
(0,0041613%) (0,0901913%) (99,9056473%) (99,9958387%)
Kedua / Second 435.240.600 13.244.100 14.135.841.485 14.149.085.585
(2,9843038%) (0,0908105%) (96,9248857%) (97,0156962%)
Keputusan Rapat Meeting Resolutions
1. Mata Acara Pertama 1. First Agenda
Memutuskan: Resolved:
a. Menyetujui rencana penerbitan surat utang berdenominasi Dolar Amerika a. To approve the plan to issue the US Dollar denominated debt securities in a
Serikat dalam jumlah pokok sebesar-besarnya AS$500 juta dengan bunga maximum principal amount of US$500 million with a maximum interest rate
sebesar maksimal 7,00% per tahun dan akan jatuh tempo selambat- of 7.00% per annum and will mature no later than the 10th year since the
lambatnya tahun ke-10 sejak Surat Utang (Notes) diterbitkan yang Notes were issued, which constitutes as a Material Transaction based on
merupakan Transaksi Material berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 concerning
Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Material Transactions and Changes in Business Activities.
Kegiatan Usaha.
b. Menyetujui memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk b. To approve to grant authority to the Company's Board of Directors to carry
melaksanakan setiap dan segala tindakan yang dianggap perlu dan wajar, out any and all actions deemed necessary and reasonable, including but not
termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani, dan limited to making, signing and executing transaction documents and relevant
melaksanakan, dokumen-dokumen transaksi dan dokumen-dokumen yang documents (including any amendments, changes, variations and additions to
relevan (termasuk amandemen, perubahan, variasi dan tambahan apapun such documents), power of attorney, approvals and other related
atas dokumen-dokumen tersebut), surat kuasa, persetujuan dan notifications, and for that purpose to appear before a notary and any other
pemberitahuan-pemberitahuan lainnya yang terkait, dan untuk keperluan official and in general to carry out all other related actions to complete the
itu menghadap notaris dan pejabat lainnya manapun dan secara umum transactions related to the Notes and transaction documents, including but
untuk melakukan seluruh tindakan yang terkait lainnya untuk not limited to:
menyelesaikan transaksi yang terkait dengan Surat Utang (Notes) dan
dokumen-dokumen transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada:
Page 5
i. suatu indenture terkait dengan Surat Utang (Notes) yang i. an indenture related to the Notes issued which will be signed by, among
diterbitkan yang akan ditandatangani oleh, antara lain, trustee dan others, the trustee and the Company;
Perseroan;
ii. suatu perjanjian pembelian yang akan ditandatangani oleh, antara ii. a purchase agreement which will be signed by, among others, the Initial
lain, para Pembeli Awal, dan Perseroan; dan Purchasers and the Company; and
iii. setiap dokumen-dokumen lainnya, kuasa dan dokumen-dokumen iii. any other documents, powers of attorney and other related documents
terkait lainnya yang mungkin ditentukan kemudian jika dipandang which may be determined later if deemed necessary based on or in
perlu berdasarkan atau sehubungan dengan penerbitan Surat connection with the issuance of the Notes and/or other related
Utang (Notes) dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya. documents.
2. Mata Acara Kedua 2. Second Agenda
Memutuskan: Resolved:
a. Menyetujui untuk menerima pengunduran diri dan memberhentikan a. To approve the resignation and respectfully dismiss Mr. Matius Sugiaman
dengan hormat Bapak Matius Sugiaman selaku Direktur Perseroan from his position as Director of the Company, effective as of January 1, 2025
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025 dan selanjutnya memberikan and further provide a release and discharge of responsibility (acquit et de
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) atas charge) for management actions during his tenure, as long as such actions
tindakan pengurusan selama beliau menjabat, sepanjang tindakan- are recorded in the financial statements, annual reports, books and records
tindakan tersebut tercatat dalam laporan keuangan, laporan tahunan, buku, of the Company and do not constitute criminal acts or violation of the
dan catatan Perseroan serta bukan merupakan tindak pidana atau provisions of applicable laws and regulations;
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
b. Menyetujui untuk mengangkat Bapak Yudho Pratikto sebagai Direktur b. To approve to appoint Mr. Yudho Pratikto as Director of the Company with a
Perseroan dengan masa jabatan efektif terhitung sejak tanggal 1 Januari term of office effective from January 1, 2025, until the end of the current term
2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi Perseroan of office of the Company's Board of Directors, which concludes at the close of
saat ini, yaitu sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to be held in 2026;
(RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan diselenggarakan pada tahun
2026;
c. Sehingga dengan diterimanya pengunduran diri dan pengangkatan c. Hence, with the acceptance of the resignation and the pertaining
tersebut, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung appointment, the composition of the Company’s Board of Commissioners and
sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Board of Directors, effective from January 1, 2025, until the end of their terms
anggota Dewan Komisaris dan Direksi pada penutupan Rapat Umum at the close of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) to
Pemegang Saham (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2025 yang akan be held in 2026, shall be as follows:
diselenggarakan pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris Board of Commissioners
Komisaris Utama Sutanto Joso President Commissioner Sutanto Joso
Komisaris Iwan P. Brasali Commissioner Iwan P. Brasali
Page 6
Komisaris Fenza Sofyan Commissioner Fenza Sofyan
Komisaris Djeradjat Janto Joso Commissioner Djeradjat Janto Joso
Komisaris Independen Ir. Kiskenda Suriahardja Independent Commissioner Ir. Kiskenda Suriahardja
Komisaris Independen Drs. Josep Karnady Independent Commissioner Drs. Josep Karnady
Direksi Directors
Direktur Utama Andrew K. Labbaika President Director Andrew K. Labbaika
Wakil Direktur Utama Png Ewe Chai Vice President Director Png Ewe Chai
Direktur Christanto Pranata Director Christanto Pranata
Direktur Richard N. Flynn Director Richard N. Flynn
Direktur Yudho Pratikto Director Yudho Pratikto
d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak d. To grant power and authority to the Company's Board of Directors, with the
substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan right of substitution, to take all necessary actions in connection with the
dengan keputusan Rapat ini, termasuk namun tidak terbatas untuk resolution of this Meeting, including but not limited to appearing before the
menghadap pihak berwenang, mengadakan pembicaraan, memberi authorities, holding discussions, giving and/or asking for information,
dan/atau meminta keterangan, mengajukan permohonan pemberitahuan submitting requests for notification of changes to the composition of the
atau perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan kepada Board Commissioners and Directors of the Company to the Minister of Law
Menteri Hukum Republik Indonesia maupun instansi berwenang terkait of the Republic of Indonesia or other relevant authorities, prepare or as well
lainnya, membuat atau serta menandatangani akta-akta dan surat-surat as sign deeds and letters or other documents that are required or deemed
maupun dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan atau dianggap perlu, necessary, appear before a Notary to prepare and sign the deed of resolution
hadir di hadapan Notaris untuk dibuatkan dan menandatangani akta statement of the Company’s meeting and carrying out other actions that may
pernyataan keputusan rapat Perseroan dan melaksanakan tindakan lain be necessary.
yang mungkin diperlukan.
Jakarta, 23 November 2024 Jakarta, November 23, 2024
DIREKSI THE BOARD OF DIRECTORS OF
PT CIKARANG LISTRINDO TBK PT CIKARANG LISTRINDO TBK
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 22 Nov 2024 · 10:14–10:43 |
| Present | — (—) |
| Chair | Iwan P. Brasali |
Agenda 1
approved
For
14,570,565,485
99.91%
Against
606,900
0.00%
Abstain
13,153,800
0.09%
Agenda 2
approved
For
14,135,841,485
96.92%
Against
435,240,600
2.98%
Abstain
13,244,100
0.09%
Names mentioned 23 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
person
Richard N. Flynn
· Direktur
p.2 ×3
unresolved
person
Edward Suharjo Wiryomartani
p.2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.2
unresolved
org
Purwantono
p.2
unresolved
org
Assegaf Hamzah & Partners
p.2
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.4
unresolved
org
PT Datindo Entrycom. Hasil
p.4
unresolved
org
Minister of Law Menteri Hukum Republik Indonesia
p.6
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 1.000
621 ms
12 Sep 2026 22:55
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Iwan P. Brasali',
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-11-22',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '922720251',
'shares_present': '16087156000',
'shares_total_voting': '15805793970',
'time_end': '10:43:00',
'time_start': '10:14:00',
'venue': 'WTC Conference Hall WTC 3, Mezzanine Hall Jl. Jend. Sudirman Kav 29 '
'– 31, RT.8/RW.3, Kuningan, Karet, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta '
'Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12920 Media Konferensi : '
'AKSes.KSEI dalam format webinar Zoom'}