Back to announcement
20260610_BBMD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099727.pdf
RUPS minutes Needs review BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 8
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 603/DIR/2026
Nama Perusahaan PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Kode Emiten BBMD
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 529/DIR/2026 tanggal 18 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 09 Juni 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.661.081.100 saham atau 90,87%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran
Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan selama tahun buku 2025, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris
untuk tahun buku 2025,
2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang termasuk
didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan
Publik Leonard, Mulia & Richard dalam surat nomor 00058/3.0010/AU.1/07/0313-3/1/III/2026
tanggal 25 Maret 2026..
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Melaksanakan pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak-banyaknya
Rp 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar) atau sebesar Rp 22,33 (dua puluh dua koma
tiga puluh tiga rupiah) per lembar saham. Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham
sebanyak 4.029.124.600 (empat miliar dua puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu
enam ratus) lembar saham setelah dikurangi dengan saham treasuri yang dimiliki Perseroan
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata
cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal,
pengembangan teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah,
memperkuat sistem dan memperluas operasional Perbankan serta peningkatan Sumber
Daya Manusia
Page 2
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen :
Akuntan Publik : Budiadi Widjaja, S.E, CPA
Nama Kantor Akuntan Publik : Leonard, Mulia & Richard
Nomor Izin Usaha : STTD.KAP-00037/PM.22/2017
Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120
Golongan : Konvensional
yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026,
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium
Akuntan Publik Independen yang ditunjuk tersebut.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji dan
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya)
1.100
serta Tantiem Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar Rp
206.260.190,- (dua ratus enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus sembilan puluh
rupiah) per-bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa dan
wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya tantiem dan
menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris yang berlaku
sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya.
2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas
nama rapat menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing
anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Tahunan berikutnya.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham untuk
1.100
Pemenuhan
Pemberian
Remunerasi yang
Bersifat Variabel
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi
yang bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya Rp 40.044.620,- (empat
puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh rupiah) dengan menunjuk 1 (satu)
anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan dilaksanakan selama
periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal sejak tanggal 10 Juni 2026 sampai
dengan 10 Juni 2027 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham
kepada material risk taker untuk periode tahun 2022, 2023 dan 2024.
3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi
Perseroan untuk melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan pelaksanaan pembelian saham dan pengalihan saham tersebut
Page 3
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Rencana
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Resolusi Perseroan
1.100
Hasil Keputusan 1. Menerima baik dan menyetujui Perubahan Rencana Resolusi yang telah disusun
oleh Perseroan dan telah dikirimkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat
Nomor 1223/DIR/2025 tanggal 22 Desember 2025.
2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
setiap dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Resolusi
Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Agenda 7 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis Bank
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Rencana Aksi
1.100
Keuangan
Berkelanjutan oleh
Direksi (dalam mata
acara ini tidak diambil
keputusan)
Hasil Keputusan Penyampaian Rencana Bisnis Bank Perseroan Tahun 2026 dan Rencana Aksi Keuangan
Berkelanjutan Perseroan oleh Direksi (dalam agenda ini tidak diambil keputusan)
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
3.661.081.100 saham atau 90,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
1.100
Direksi Perseroan
untuk melakukan
penyesuaian maksud
dan tujuan serta
kegiatan usaha
Perseroan sesuai
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) terbaru,
sepanjang dan
setelah ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang
mengatur
pemberlakuan KBLI
tersebut berlaku
efektif
Hasil Keputusan 1. Melakukan penyempurnaan isi Anggaran Dasar mengenai Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 merujuk pada peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak
substitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara ini
dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, untuk membuat, menandatangani dan
menyerahkan segala dokumen dan selanjutnya memberitahukan perubahan anggaran dasar
Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan
yang berlaku
X Susunan Direksi
Page 4
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Achmad Suherman PRESIDEN 19 Juni 2025 19 Juni 2030 4
X
Kartasasmita DIREKTUR
Bapak Hendra Halim WAKIL PRESIDEN 19 Juni 2025 19 Juni 2030 4
DIREKTUR
Bapak Andy DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 4 X
Bapak Harun Ansari DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 4 X
Bapak Yusri Hadi DIREKTUR 19 Juni 2025 19 Juni 2030 4 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Gardjito Heru PRESIDEN 19 Juni 2025 19 Juni 2030 4
X
KOMISARIS
Bapak Indra Halim KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 4
Bapak Katio KOMISARIS 19 Juni 2025 19 Juni 2030 4 X
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Suharto Kurniawan
Kepala Bagian Corporate Secretary
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Telepon : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com
Nama Pengirim Suharto Kurniawan
Jabatan Kepala Bagian Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 10-06-2026 17:15
Lampiran 1. Epaper Iklan Hasil RUPST dan RUPSLB 2026.pdf
2. Hasil RUPS 2026 (Bilingual).pdf
3. Surat Direksi No. 603.pdf
4. Notaris - Ringkasan Risalah RUPSLB 09 Juni 2026.pdf
5. Notaris - Ringkasan Risalah RUPST 09 Juni 2026.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mestika Dharma Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mestika Dharma Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 5
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 603/DIR/2026
Issuer Name PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Issuer Code BBMD
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 529/DIR/2026 Date 18 May 2026, Listed companies giving report of general
meeting of shareholder’s result on 09 June 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.661.081.100 shares or 90,87%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Laporan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Tahunan dan
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Laporan Keuangan
1.100
Tahunan
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the Board of Directors' Annual Report on the condition and
operations of the Company during the 2025 financial year and the Board of Commissioners'
Supervisory Report for the 2025 financial year.
2. Accepted and ratified the Financial Statements for the 2025 financial year, including
the Balance Sheet and Profit and Loss Statement, audited by the Public Accounting Firm
Leonard, Mulia & Richard with its report No. 00058/3.0010/AU.1/07/0313-3/1/III/2026 dated
March 25, 2026.
3. Granted full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and
the Board of Commissioners for their managerial and supervisory actions carried out during
the 2025 financial year, provided that these actions are reflected in the financial statements.
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Laba
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Bersih
1.100
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Hasil Keputusan 1. Approved to distribute dividends to Shareholders at a maximum amount of IDR
90,000,000,000.00 (ninety billion Rupiah) or IDR 22.33 (twenty-two Rupiah and thirty-three
cents) per share.
Dividends to be distributed to Shareholders constitute 4,029,124,600 (four billion twenty-nine
million one hundred twenty-four thousand six hundred) shares, less the Company's treasury
shares.
2. Approved to grant a power and authority to the Company's Board of Directors to
manage the procedure and implementation of cash dividend payments and to announce
them in accordance with applicable regulations.
3. Approved to use the Company's remaining profits to strengthen capital ratio,
develop digital technology to improve customer service, strengthen systems and expand
banking operations, and improve human resources.
Page 6
Agenda 3 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penunjukkan Akuntan
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Publik dan/atau
1.100
Kantor Akuntan
Publik
Hasil Keputusan 1. Reappointed the Independent Public Accountant:
Public Accountant Name : Budiadi Widjaja, S.E., CPA
Public Accounting Firm : Leonard, Mulia & Richard
Business License Number : STTD.KAP-00037/PM.22/2017
Address : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120
Classification : Conventional
who will audit the Company's financial statements for the financial year ending December
31, 2026;
2. Authorized the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the
appointed Independent Public Accountant.
Agenda 4 Penetapan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Remunerasi (Gaji dan
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Tunjangan Lainnya)
1.100
serta Tantiem Direksi
dan Dewan Komisaris
Hasil Keputusan 1. Determined the honorarium for all members of the Board of Commissioners amounting
to IDR 206,260,190.00 (two hundred six million two hundred sixty thousand one hundred and
ninety Rupiah) per month, with taxes borne by the company. Granted the authority to the
Board of Commissioners to determine the amount of bonuses and determine their
distribution for each member of the Board of Commissioners, valid until otherwise decided at
the next Annual General Meeting of Shareholders.
2. Granted the Board of Commissioners the authority and power to determine, acting
for and on behalf of the meeting, salaries, bonuses, fees and other allowances for each
member of the Board of Directors of the Company, effective until otherwise decided at the
next Annual General Meeting of Shareholders.
Agenda 5 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pembelian Kembali
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Saham untuk
1.100
Pemenuhan
Pemberian
Remunerasi yang
Bersifat Variabel
Hasil Keputusan 1. Approved the purchase of the Company's shares constituting a variable remuneration
in the form of shares for a maximum of IDR 40,044,620.00 (forty million forty-four thousand
six hundred and twenty Rupiah) by appointing 1 (one) Stock Exchange member to make the
purchase, for a period of 12 (twelve) months, commencing June 10, 2026, through June 10,
2027, in accordance with applicable laws and regulations.
2. Approved the transfer of variable remuneration in the form of shares to Material
Risk Taker for the periods of 2022, 2023, and 2024.
3. Granted power and authority with the right of substitution to the Company's Board
of Directors to carry out all necessary processes and actions related to the implementation of
the purchase and transfer of the shares.
Page 7
Agenda 6 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Rencana
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
Resolusi Perseroan
1.100
Hasil Keputusan 1. Accepted and approved the Amendment to the Resolution Plan prepared by the
Company and submitted it to the Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjaminan
Simpanan) through letter No. 1223/DIR/2025 dated December 22, 2025.
2. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take any and
all necessary actions in connection with the Company's Resolution Plan in accordance with
applicable regulations.
Agenda 7 Penyampaian Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Rencana Bisnis Bank
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
dan Rencana Aksi
1.100
Keuangan
Berkelanjutan oleh
Direksi (dalam mata
acara ini tidak diambil
keputusan)
Hasil Keputusan Submission of the Bank's Business Plan and Sustainable Finance Action Plan by the
Company's Board of Directors does not require a Meeting resolution (no resolution was
passed for this agenda item)
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
3.661.081.100 share of 90,87% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
pemberian
Ya 90,87% 3.661.08 100% 0 0% 0 0% Setuju
kewenangan kepada
1.100
Direksi Perseroan
untuk melakukan
penyesuaian maksud
dan tujuan serta
kegiatan usaha
Perseroan sesuai
dengan Klasifikasi
Baku Lapangan
Usaha Indonesia
(KBLI) terbaru,
sepanjang dan
setelah ketentuan
peraturan perundang-
undangan yang
mengatur
pemberlakuan KBLI
tersebut berlaku
efektif
Hasil Keputusan 1. Approved to amend the contents of the Articles of Association regarding the 2025
Indonesian Standard Industrial Classification, referring to applicable laws and regulations.
2. Approved to grant the Company's Board of Directors the power and authority, with the
right of substitution, to take all actions related to the decisions of this agenda item, without
exception. To prepare, sign, and submit all documents and subsequently notify the
authorized agencies regarding changes to the Company's Articles of Association in
accordance with applicable laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Page 8
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Achmad Suherman PRESIDENT 19 June 2025 19 June 2030 4
X
Kartasasmita DIRECTOR
Bapak Hendra Halim VICE PRESIDEN 19 June 2025 19 June 2030 4
DIRECTOR
Bapak Andy DIRECTOR 19 June 2025 19 June 2030 4 X
Bapak Harun Ansari DIRECTOR 19 June 2025 19 June 2030 4 X
Bapak Yusri Hadi DIRECTOR 19 June 2025 19 June 2030 4 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Gardjito Heru PRESIDENT 19 June 2025 19 June 2030 4
X
COMMINSSIONER
Bapak Indra Halim COMMISSIONER 19 June 2025 19 June 2030 4
Bapak Katio COMMISSIONER 19 June 2025 19 June 2030 4 X
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Suharto Kurniawan
Kepala Bagian Corporate Secretary
PT Bank Mestika Dharma Tbk.
Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan
Phone : 061-4525800, Fax : 061-4527324, www.bankmestika.com
Sender Name Suharto Kurniawan
Function Kepala Bagian Corporate Secretary
Date and Time 10-06-2026 17:15
Attachment 1. Epaper Iklan Hasil RUPST dan RUPSLB 2026.pdf
2. Hasil RUPS 2026 (Bilingual).pdf
3. Surat Direksi No. 603.pdf
4. Notaris - Ringkasan Risalah RUPSLB 09 Juni 2026.pdf
5. Notaris - Ringkasan Risalah RUPST 09 Juni 2026.pdf
This is an official document of PT Bank Mestika Dharma Tbk. that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mestika Dharma Tbk. is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Budiadi Widjaja
· Akuntan Publik
p.2 ×2
unresolved
org
Bank Ya
p.3 ×2
unresolved
person
Kartasasmita
· DIREKTUR
p.4
unresolved
person
H. Zainul Arifin
p.4 ×2
unresolved
person
Suharto Kurniawan
· Kepala Bagian Corporate Secretary
p.4 ×2
unresolved
org
Deposit Insurance Corporation
p.7
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
946 ms
12 Sep 2026 22:11
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.87',
'seq': 1,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3661'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.87',
'seq': 3,
'title': 'dan Rencana Aksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3661'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.87',
'seq': 7,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3661'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '90.87',
'seq': 9,
'title': 'dan Rencana Aksi',
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '3661'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '90.87',
'shares_present': '3661081100'}