Back to announcement
20260610_BBMD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099727_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review BBMDSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1 OCR 0.945
(D BANK MESTIKA Medan, 10 Juni 2026 Nomor : 603/DIR/2026 Lampiran : -1 (satu) rangkap Surat Keterangan Notaris -1 (satu) lembar iklan di media cetak Yth., Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Direktur Eksekutif Pengawas Pasar Modal Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta 10710 Direktur Penilaian Perusahaan PT Bursa Efek Indonesia Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta Perihal : Penyampaian Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Bank Mestika Dharma, Tbk (Perseroan). Menunjuk surat kami No. 467/DIR/2026 tanggal 23 April 2026 perihal Pemberitahuan Rencana Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mestika Dharma Tbk, surat No. 487/DIR/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Penyampaian Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Mestika Dharma Tbk, surat No. 488/DIR/2026 tanggal 30 April 2026 perihal Penyampaian Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali Saham PT Bank Mestika Dharma Tbk dan surat No. 529/DIR/2026 tanggal 13 Mei 2026 perihal Keterbukaan Informasi tentang Penyampaian Iklan Pemanggilan RUPS PT Bank Mestika Dharma Tbk, dengan ini disampaikan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan RUPST dan RUPSLB pada tanggal 09 Juni 2026 di Cypress Room - Grand City Hall Hotel Medan. Sebagai kelengkapan surat ini, kami lampirkan yaitu : 1. Ringkasan Risalah RUPST No. 565/VI/2026 yang dibuat oleh Notaris Edy, S.H tanggal 09 Juni 2026 2. Ringkasan Risalah RUPSLB No. 566/VI/2026 yang dibuat oleh Notaris Edy, S.H tanggal 09 Juni 2026 3. Bukti iklan pemberitahuan hasil keputusan RUPST dan RUPSLB PT Bank Mestika Dharma, Tbk tanggal 10 Juni 2026 di Harian Kontan. Sebagai informasi, adapun agenda RUPST dan RUPSLB Perseroan, antara lain : Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan : 1. Persetujuan Laporan Tahunan Direksi dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, Halaman 1 dari 2 A AI Kantor Pusat : Mestika Building Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan. Tel. (061) 4525800 (Hunting) Fax. (081) 4527324, 4555025 Swift code : BMDMIDJA www.bankmestika.co.id — MestikaCall 14083 3
Page 2 OCR 0.946
(D BANK MESTIKA Lanjutan surat nomor 603/DIR/2026 tanggal 10 Juni 2026 2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut, Penetapan Remunerasi (Gaji dan Tunjangan Lainnya) serta Tantiem Direksi dan Dewan Komisaris, 5. Persetujuan Pembelian Kembali Saham untuk Pemenuhan Pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel, 6. Persetujuan atas Perubahan Rencana Resolusi Perseroan, 7. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi (dalam mata acara ini tidak diambil keputusan), Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 1. Persetujuan atas pemberian kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru, sepanjang dan setelah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pemberlakuan KBLI tersebut berlaku efektif. Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Bank Mestika Dharma, Tbk. Wirektur Yusri Hadi Tembusan Yth., . Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B Otoritas Jasa Keuangan . Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Utara . Kustodian Sentral Efek Indonesia . Biro Administrasi Efek , PT Raya Saham Registra . Notaris Pasar Modal Edy, S.H USBWN Halaman 2 dari 2 Kantor Pusat : Mestika Building Jl. H. Zainul Arifin No. 118, Medan. Tel. (061) 4525800 (Hunting) Fax. (081) 4527324, 4555025 Swift code : BMDMIDJA www.bankmestika.co.id — MestikaCall 14083
Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
H. Zainul Arifin
p.1 ×2
unresolved
org
Departemen Pengawasan Pasar Modal
p.2
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.2
unresolved
org
PT Raya Saham Registra
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.000
39 ms
13 Sep 2026 14:14
no text layer - needs OCR