20260610_BBMD_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099727_lamp5.pdf

NOTARIS
EDY, S.H.

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212
Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@yahoo.com

7. Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi
(dalam mata acara ini tidak diambil keputusan)

Ill PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

1. Menyampaikan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya Rapat kepada
Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat Perseroan
No. 467/DIR/2026 tanggal 23 April 2026

2. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Pengumuman Rapat pada tanggal 30 April 2026
dan Pemanggilan Rapat pada tanggal 18 Mei 2026 melalui 1 (satu) surat kabar harian
berbahasa Indonesia berperedaran Nasional, Situs Pelaporan Emiten, Sistem eASY.KSEI,
dan website Perseroan
Bukti penyampaian informasi terkait Pengumuman Rapat dan Pemanggilan Rapat telah
disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek Indonesia melalui Surat
Perseroan No. 487/DIR/2026 tanggal 30 April 2026, dan Surat Perseroan No. 529/DIR/2026
tanggal 18 Mei 2026

3. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Rencana Perseroan untuk melakukan pembelian
kembali saham Perseroan yang telah diumumkan dan dipublikasikan pada tanggal 30 April
2026 dalam 1 (satu) media cetak berperedaran Nasional yaitu Harian Kontan, situs website
Perseroan, dan situs website Bursa Efek Indonesia melalui situs pelaporan terintegrasi IDX
dan SPE OJK.

Bukti penyampaian informasi terkait Keterbukaan Informasi Rencana Pembelian Kembali
Saham Perseroan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan dan PT Bursa Efek
Indonesia melalui Surat Perseroan No. 488/DIR/2026 tanggal 30 April 2026.

II. KEPUTUSAN RAPAT
MATA ACARA RAPAT PERTAMA

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

saham yang hadir secara luring (fisik) maupun yang hadir secara daring (online) melalui

@ASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan

Mata Acara Rapat Pertama.

Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham

dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara
elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut

a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain

b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
setyju

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
3.661.081.100 saham atau sebesar 10074 dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Rapat Pertama.

- Keputusan Mata Acara Rapat Pertama adalah sebagai berikut:

1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama tahun buku 2025 serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2025.

2. Menerima dan mengesahkan Laporan Keuangan tahun buku 2025 yang termasuk
didalamnya Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di Audit oleh Kantor Akuntan
Publik Leonard, Mulia & Richard dalam surat Nomor 00058/3.0010/AU.1/07/0313-
3/1/I11/2026 tanggal 25 Maret 2026.

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi
dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama

NOTARIS
EDY, S.H.

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212
Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336.
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@yahoo.com

tahun buku 2025 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan
keuangan.

MATA ACARA RAPAT KEDUA
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir secara luring (fisik) maupun yang hadir secara daring (online) melalui

@ASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan

Mata Acara Rapat Kedua

Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham

dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara
elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain

b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
setuju

Cc. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
3.661.081.100 saham atau sebesar 10074 dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Rapat Kedua.

Kepututah Mata Acara Rapat Kedua adalah sebagai berikut:

. Melaksanakan pembagian dividen kepada Pemegang Saham sebanyak-banyaknya
Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar Rupiah) atau sebesar Rp22,33 (dua puluh
dua Rupiah tiga puluh tiga sen) per lembar saham
Dividen dibagikan kepada Pemegang Saham sebanyak 4.029.124.600 (empat miliar dua
puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus) lembar saham setelah
dikurangi dengan saham treasuri yang dimiliki Perseroan.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara
dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai serta mengumumkannya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku

3. Sisa laba Perseroan akan digunakan untuk memperkuat rasio modal, pengembangan
teknologi digital untuk peningkatan pelayanan kepada nasabah, memperkuat sistem dan
memperluas operasional Perbankan serta peningkatan Sumber Daya Manusia

Pengumuman jadwal dan tata cara pembayaran dividen akan diumumkan kepada seluruh

pemegang saham melalui media pelaporan elektronik, website Perseroan dan 1 (satu) media

cetak berperedaran Nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Rapat ini dilaksanakan.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

saham yang hadir secara luring (fisik) maupun yang hadir secara daring (online) melalui

@ASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan

Mata Acara Rapat Ketiga.

- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara

elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain

b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
setuju.

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
3.661.081.100 saham atau sebesar 10074 dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Rapat Ketiga:

NOTARIS
EDY, S.H.

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212
Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336.
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@yahoo.com

- Keputusan Mata Acara Rapat Ketiga adalah sebagai berikut :
1. Menunjuk kembali Akuntan Publik Independen :

Akuntan Publik : Budiadi Widjaja, S.E, CPA

Nama Kantor Akuntan Publik : Leonard, Mulia & Richard

Nomor Izin Usaha STTD.KAP-00037/PM.22/2017

Alamat : Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120
Golongan : Konvensional

yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2026,

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan
Publik Independen yang ditunjuk tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir secara luring (fisik) maupun yang hadir secara daring (online) melalui

@ASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan

Mata Acara Rapat Keempat.

- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara

elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI.

Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut

a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
setuju.

C. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
3.661.081.100 saham atau sebesar 100Y4 dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Rapat Keempat.

Keputusan Mata Acara Rapat Keempat adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan budget honorarium seluruh Anggota Dewan Komisaris sebesar
Rp206.260.190,00 (dua ratus enam juta dua ratus enam puluh ribu seratus sembilan
puluh Rupiah) per bulan, pajak ditanggung oleh perusahaan serta memberikan kuasa
dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya
tantiem dan menetapkan pembagiannya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris
yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan berikutnya.

2. Memberikan wewenang dan kekuasaan kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama
rapat menetapkan gaji, bonus, tantiem dan tunjangan lainnya bagi masing-masing
anggota Direksi Perseroan sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan berikutnya

MATA ACARA RAPAT KELIMA
Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir secara luring (fisik) maupun yang hadir secara daring (online) melalui
@ASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan
Mata Acara Rapat Kelima.

- Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham
dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.

- Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara
elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI.
Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.
b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak

setuju.

NOTARIS
EDY, S.H.

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212
Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@yahoo.com

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
3.661.081.100 saham atau sebesar 100Y5 dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Rapat Kelima

Keputusan Mata Acara Rapat Kelima adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui pembelian saham Perseroan sebagai bentuk pemberian remunerasi yang
bersifat variabel dalam bentuk saham sebanyak-banyaknya sebesar Rp40.044.620,00
(empat puluh juta empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh Rupiah) dengan
menunjuk 1 (satu) anggota Bursa Efek untuk melakukan pembelian yang dimaksud dan
dilaksanakan selama periode 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal 10 Juni 2026
sampai dengan 10 Juni 2027 dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan
yang berlaku

2. Menyetujui mengalihkan remunerasi yang bersifat variabel dalam bentuk saham kepada
Material Risk Taker untuk periode tahun 2022, 2023, dan 2024.

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala proses dan tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan
pembelian saham dan pengaliham saham tersebut.

MATA ACARA RAPAT KEENAM
- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang
saham yang hadir secara luring (fisik) maupun yang hadir secara daring (online) melalui

@ASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan

Mata Acara Rapat Keenam

Pada kesempatan tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat dari pemegang saham

dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir

Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara secara lisan dan secara

elektronik (e-voting) melalui sistem eASY.KSEI

- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut

a. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain.

b. Tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak
setuju.

c. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan setuju sebanyak
3.661.081.100 saham atau sebesar 10075 dari total seluruh saham yang sah yang hadir
dalam Rapat.

Dengan demikian Rapat memutuskan secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan

keputusan Mata Acara Rapat Keenam.

Keputusan Mata Acara Rapat Keenam adalah sebagai berikut:

1. Menerima baik dan menyetujui Perubahan Rencana Resolusi yang telah disusun oleh
Perseroan dan telah dikirimkan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan surat
Nomor 1223/DIR/2025 tanggal 22 Desember 2025.

2. Memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap
dan seluruh tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Rencana Resolusi Perseroan
sesuai dengan peraturan yang berlaku.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH
Penyampaian Rencana Bisnis Bank dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan oleh Direksi
Perseroan tidak perlu mendapatkan keputusan Rapat (dalam mata acara ini tidak diambil
keputusan).

Berita Acara Rapat tersebut di atas dituangkan dalam akta tertanggal 09 Juni 2026 di bawah Nomor
55, yang dibuat oleh saya, Notaris. Adapun salinan dari akta tersebut pada saat ini masih dalam
proses penyelesaian di kantor kami.

Demikianlah ringkasan risalah ini disampaikan mendahului salinan dari akta tersebut di atas yang
segera saya, Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

NOTARIS
ED Y, S.H.

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212
Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336.
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@yahoo.com /

NOTARY PUBLIC
EDY, S.H.

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212
Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com

Medan, June 09, 2026

Number : 565/VI/2026 To

Re

: Summary of Minutes of the Annual PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk
General Meeting of Shareholdersof — At
PT BANK MESTIKA DHARMA Tbk Jl. K.H. Zainul Arifin No. 118
Medan

Dear Sirs,

| hereby submit the summary of the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter
called the "Meeting”) of "PT BANK MESTIKA DHARMA, Tbk," domiciled in Medan (hereinafter called the
"Company"), which was held on:

Day/Date 1. Tuesday, June 09, 2026

Time

09.21 WIB — 10.20 WIB

Venue Cypress Room, Grand City Hall Hotel,
Jl. Balai Kota No. 1, Medan City
Attendance: - Board of Commissioners: 1. 'GARDJITO HERU President Independent
Commissioner
2. INDRA HALIM Commisioner
KATIO Independent Commissioner
- Board of Directors 1. ACHMAD SUHERMAN President Director
KARTASASMITA
2. HENDRA HALIM Vice-President Director
3. ANDY Director of Compliance
4. HARUN ANSARI Director of Operation
5. YUSRI HADI Director of General Affairs
- Shareholders: 3.661.081.100 shares (90,8794) of the total 4,029,124,600
shares issued by the Company less the treasury stock
of 60,965,400 shares.
| MEETING AGENDA

4

2.
3.

NO

Approval of the Board of Directors' Annual Report and Ratification of the Company's Financial
Statements for the financial year ending December 31, 2025,

Determination of the use of the Company's profits for the financial year ending December 31,
2025,

Granting authority to the Company's Board of Commissioners to appoint an Independent Public
Accountant to audit the Company's financial statements for the financial year ending December
31, 2026, and granting authority to the Company's Board of Directors to determine the services fee
of the appointed Public Accountant:

Determination of the Remuneration (Salary and Other Allowances) and Bonuses for the Board of
Directors and Board of Commissioners:

Approval of Share Buyback to Fulfill Variable Remuneration:

Approval of Amendment to the Company's Resolution Plan,

Submission of the Bank's Business Plan and Sustainable Finance Action Plan by the Board of
Directors (no resolution was passed for this agenda item).

NOTARY PUBLIC
EDY, S.H.

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212

Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com

COMPLIANCE WITH LEGAL PROCEDURES FOR HOLDING THE MEETING

1.

&

Notification regarding the planned Meeting was submitted to the Financial Services Authority and
the Indonesia Stock Exchange through Company's Letter No. 467/DIR/2026 dated April 23, 2026.
Disclosure of Information regarding the Announcement of the Meeting on April 30, 2026, and the
Invitation of the Meeting on May 18, 2026, through 1 (one) Indonesian-language daily newspaper
with national circulation, namely Harian Kontan, the Issuer Reporting Website, the eASY.KSEI
System, and the Company's website.

Evidence of the submission of the Announcement of the Meeting and Invitation of the Meeting has
been submitted to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock Exchange through
Company Letter No. 487/DIR/2026 dated April 30, 2026, and Company Letter No. 529/DIR/2026
dated May 18, 2026.

Disclosure of Information regarding the Company's Plan to Repurchase Shares, which was
announced and published on April 30, 2026, in one nationally circulated print media, namely the
Harian Kontan Newspaper, the Company's website, and the Indonesia Stock Exchange's website
through the IDX integrated reporting site and the OJK's SPE.

Evidence of submission of the Disclosure of Information regarding the Company's Share
Repurchase Plan has been submitted to the Financial Services Authority and the Indonesia Stock
Exchange through Company Letter No. 488/DIR/2026 dated April 30, 2026.

MEETING RESOLUTIONS
FIRST MEETING AGENDA

The Meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present physically and
online through eASY.KSEI to ask guestions and/or give opinions related to the First Agenda.
During this opportunity, no guestions or opinions were received from the shareholders and/or their
proxies in attendance,

Resolutions were made by verbal and electronic voting (e-voting) through the eASY.KSEI system.

The results of the voting were as follows:

a. No shareholders and/or their proxies abstained.

b. No shareholders and/or their proxies dissented

c. Shareholders and/or their proxies representing 100”b of the total valid of 3.661.081.100 shares
present at the Meeting cast approving vote

Therefore, the Meeting resolved by deliberation to unanimously approve the proposed resolution

for the First Agenda

The resolutions of the First Agenda are as follows:

1. Accepted and approved the Board of Directors' Annual Report on the condition and operations
of the Company during the 2025 financial year and the Board of Commissioners' Supervisory
Report for the 2025 financial year.

2. Accepted and ratified the Financial Statements for the 2025 financial year, including the
Balance Sheet and Profit and Loss Statement, audited by the Public Accounting Firm Leonard,
Mulia & Richard with its report No. 00058/3.0010/AU.1/07/0313-3/1/111/2026 dated March 25,
2026

3. Gfanted full release and discharge of responsibility to the Board of Directors and the Board of
Commissioners for their managerial and supervisory actions carried out during the 2025
financial year, provided that these actions are reflected in the financial statements.

SECOND: AGENDA

The Meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present physically and
online through eASY.KSEI to ask guestions and/or give opinions related to the Second Agenda.
During this opportunity, no guestions or opinions were raised by any shareholders and/or their
proxies in attendance.

Resolutions were passed by verbal and electronic voting (e-voting) through the eASY.KSEI
system.

The results of the voting are as follows:

a. No shareholders and/or their proxies abstained.

b. No shareholders and/or their proxies dissented

NOTARY PUBLIC
EDY, S.H.

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212

Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com

c. Shareholders and/or their proxies representing 100” of the total valid of 3.661.081.100 shares
present at the Meeting cast approving vote.

Therefore, the Meeting unanimously resolved, through a consensus deliberation manner, to

approve the proposed resolution for the Second Agenda Item

The resolutions for the Second Agenda Item are as follows:

1. Approved to distribute dividends to Shareholders at a maximum amount of IDR
90,000,000,000.00 (ninety billion Rupiah) or IDR 22.33 (twenty-two Rupiah and thirty-three
cents) per share.

Dividends to be distributed to Shareholders constitute 4,029,124,600 (four billion twenty-nine
million one hundred twenty-four thousand six hundred) shares, less the Company's treasury
shares.

2. Approved to grant a power and authority to the Company's Board of Directors to manage the
procedure and implementation of cash dividend payments and to announce them in
accordance with applicable regulations.

3. Approved to use the Company's remaining profits to strengthen capital ratio, develop digital
technology to improve customer service, strengthen systems and expand banking operations,
and improve human resources.

The announcement of the dividend payment schedule and procedures will be made to all

shareholders through electronic reporting media, the Company's website, and one (1) nationally

circulated print media within one (1) business day following the Meeting.

THIRD MEETING AGENDA

The Meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present physically and

online through eASY.KSEI to ask guestions and/or give opinions related to the Third Agenda.

During this opportunity, no guestions or opinions were raised by shareholders and/or their proxies

in attendance

Resolutions were passed by verbal and electronic voting (e-voting) through the eASY.KSEI

system.

The results of the voting are as follows:

a. No shareholders and/or their proxies abstained

b. No shareholders and/or their proxies dissented.

Cc. Shareholders and/or their proxies representing 10074 of the total valid of 3.661.081.100 shares
present at the Meeting cast approving vote.

Therefore, the Meeting unanimously resolved, through a consensus deliberation, to approve the

proposed resolution for the Third Agenda Item

The resolutions for the Third Meeting Agenda are as follows:

1. Reappointed the Independent Public Accountant:

Public Accountant Name 1 Budiadi Widjaja, S.E., CPA

Public Accounting Firm Leonard, Mulia & Richard

Business License Number STTD.KAP-00037/PM.22/2017

Address 1. Jl. Hayam Wuruk No. 3 W, Jakarta 10120
Classification 1 Conventional

who will audit the Company's financial statements for the financial year ending December 31,
2026:

2. Authorized the Company's Board of Directors to determine the honorarium for the appointed
Independent Public Accountant.

FOURTH AGENDA

The Meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present physically and
online through eASY.KSEI to ask guestions and/or give opinions related to the Fourth Agenda.
During this opportunity, no guestions or opinions were raised by shareholders and/or their proxies
in attendance.

Resolutions were passed by verbal and electronic voting (e-voting) “through the eASY.KSEI
system.

The results of the voting are as follows:

NOTARY PUBLIC

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212
Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336.
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com

a. No shareholders and/or their proxies abstained.

b. No shareholders and/or their proxies dissented.

c. Shareholders and/or their proxies representing 10076 of the total valid of 3.661.081.100 shares
present at the Meeting cast approving vote

Therefore, the Meeting unanimously resolved, through a consensus deliberation, to approve the

proposed resolution for the Fourth Agenda Item.

The resolutions of the Fourth Meeting Agenda are as follows:

1. Determined the honorarium for all members of the Board of Commissioners amounting to IDR
206,260,190.00 (two hundred six million two hundred sixty thousand one hundred and ninety
Rupiah) per month, with taxes borne by the company. Granted the authority to the Board of
Commissioners to determine the amount of bonuses and determine their distribution for each
member of the Board of Commissioners, valid until otherwise decided at the next Annual
General Meeting of Shareholders.

2. Granted the Board of Commissioners the authority and power to determine, acting for and on
behalf of the meeting, salaries, bonuses, fees and other allowances for each member of the
Board of Directors of the Company, effective until otherwise decided at the next Annual
General Meeting of Shareholders.

FIFTH AGENDA

The Meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present physically and
online through eASY.KSEI to ask guestions and/or give opinions related to the Fifth Agenda.
During this opportunity, no guestions or opinions were raised by shareholders and/or their proxies
in attendance.

Resolutions were passed by verbal and electronic voting (e-voting) through the eASY.KSEI

system

The results of the voting are as follows:

a. No shareholders and/or their proxies abstained

b. No shareholders and/or their proxies dissented.

Cc. Shareholders and/or their proxies representing 10076 of the total valid of 3.661.081.100 shares
present at the Meeting cast approving vote.

Therefore, the Meeting unanimously resolved, through a consensus deliberation, to approve the

proposed resolution for the Fifth Agenda Item

The resolutions of the Fifth Meeting Agenda are as follows:

1. Approved the purchase of the Company's shares constituting a variable remuneration in the
form of shares for a maximum of IDR 40,044,620.00 (forty million forty-four thousand six
hundred and twenty Rupiah) by appointing 1 (one) Stock Exchange member to make the
purchase, for a period of 12 (twelve) months, commencing June 10, 2026, through June 10,
2027, in accordance with applicable laws and regulations

2. Approved the transfer of variable remuneration in the form of shares to Material Risk Taker for
the periods of 2022, 2023, and 2024.

3. Granted power and authority with the right of substitution to the Company's Board of Directors
to carry out all necessary processes and actions related to the implementation of the purchase
and transfer of the shares

SIXTH AGENDA

The Meeting provided an opportunity for shareholders and/or their proxies present physically and

online through eASY.KSEI to ask guestions and/or give opinions related to the Sixth Agenda.

During this opportunity, no guestions or opinions were raised by shareholders and/or their proxies

in attendance.

Resolutions were passed by verbal and electronic voting (e-voting) through the eASY.KSEI

system.

The results of the voting are as follows:

a. No shareholders and/or their proxies abstained.

b. No shareholders and/or their proxies dissented.

c. Shareholders and/or their proxies representing 100Y- of the total valid of 3.661.081.100 shares
present at the Meeting cast approving vote.

NOTARY PUBLIC
EDY, S.H.

JALAN SUTOMO, KOMPLEK SUTOMO POINT NOMOR 25 GG MEDAN-20212
Telp. (061) 4560427, 081 2602 1336.
Fax. (061) 4531158 E-mail : sudjonoo@hotmail.com

Therefore, the Meeting unanimously resolved, through a consensus deliberation, to approve the
proposed resolution for the Sixth Agenda Item
- The resolutions for the Sixth Meeting Agenda are as follows:

1. Accepted and approved the Amendment to the Resolution Plan prepared by the Company and
submitted it to the Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjaminan Simpanan) through
letter No. 1223/DIR/2025 dated December 22, 2025.

2. Granted power and authority to the Company's Board of Directors to take any and all necessary
actions in connection with the Company's Resolution Plan in accordance with applicable
regulations.

SEVENTH AGENDA

-  Submission of the Bank's Business Plan and Sustainable Finance Action Plan by the Company's
Board of Directors does not reguire a Meeting resolution (no resolution was passed for this agenda
item)

The Minutes of the Meeting mentioned above are set out in a deed dated June 09, 2026, under Number 55,
drawn up by me, Notary Public. A copy of this deed is currently being finalized at our office.

In witness whereof, I hereby submit this summary of minutes pending the completion of the copy of the
aforementioned deed, which is being in completion process at my office. I will promptly send the deed to the
Company upon completion