20241105_DWGL_Perubahan Profesi Penunjang_31753237_lamp1.pdf

AG sena seluruh anggaran dasar perseroan yang -

telah disesuaikan dengan Undang-Undang Republik -
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu tujuh) ---
tentang Perseroan Terbatas yang dimuat di dalam -
akta tertanggal tujuhbelas Mei duaribu delapan --
(17-5-2008) nomor 75, dibuat oleh GIANTO, Sarjana
Hukum, notaris di Banjarmasin, dan telah mendapat

persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia dengan Surat ----

Keputusannya tertanggal duapuluh Agustus --------

Suaribu delapan (20-8-2008) nomor ------------- --

AHU-53079.AH.01.02.Tahun 20087 ----------------.-

b. Akta tertanggal delapanbelas Juli duaribu -------

delapan (18-7-2008) nomor 76, dibuat oleh SIANTO,
Sarjana Hukum, notaris di Banjarmasin, dan ------
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum ---

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ------ Ki

Sengan Surat Keputusannya tertanggal duapuluh ---
Agustus duaribu delapan (20-8-2008) nomor -------

AHU-53079.AH.01.02.Tahun 20087 ---------------- 2.

Cc. Akta tertanggal sepuluh November duaribu delapan-
(10-11-2008) nomor 18, dibuat oleh NEDDY --------
FARMANTO, Sarjana Hukum, notaris di Kabupaten ---
Banjar, dan telah mendapat persetujuan dari -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --
Guapuluh dua Desember duaribu delapan -----------

| (22-12-2008) nomor AHU-98906.AH.01.02.Tahun 2008:

4. Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang

|

|dikarenakan perubahan status perseroan dari -----
AT p

2

Pi

perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka yang
dimuat di dalam akta tertanggal delapanbelas ----
Agustus duaribu sembilan (18-8-2009) nomor 53, --
dibuat oleh ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, notaris-
di Jakarta, dan telah mendapat persetujuan dari -
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal --

duapuluh lima Agustus duaribu sembilan

(25-8-2009) nomor AHU-41359.AH.01.02.Tahun 2009, -
serta pemberitahuan perubahan anggaran dasar ----
perseroan berikut pemberitahuan perubahan data --
perseroan, keduanya telah diterima dan dicatat --
Gi dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia pada tanggal duapuluh enam Agustus ----
duaribu sembilan (26-8-2009), masing-masing Gan -
berturut-turut di bawah nomor AHU-AH.01.10-14100-
dan nomer AHU-AH.01.10-141017 -------------------
e. Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang -
dikarenakan perubahan status perseroan dari -----
perseroan terbuka menjadi perseroan tertutup yang
dimuat di dalam akta tertanggal satu September --
Guaribu sembilan (1-9-2009) nomor 03, dibuat oleh

ROBERT PURBA, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, -

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga -------

September duaribu sembilan (3-9-2009) nomor -----

AHU-43393.AH.01.02.Tahun 2009, serta ------------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-

3

J“

berikut pemberitahuan perubahan data perseroan, -
keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik -
Indonesia pada tanggal sepuluh September --------
duaribu sembilan (10-9-2009), masing-masing dan -
berturut-turut di bawah nomor AHU-AH.01.10-15050-
dan nomor AHU-AH.01.10-150517 --------55---------
£. Akta tertanggal tiga September duaribu sembilan -
(3-9-2009) nomor 11, dibuat oleh ROBERT PURBA, --
Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, dan ----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-
telah diterima dan dicatat di dalam database --.-
Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum-
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ---
tanggal dua Oktober duaribu sembilan (2-10-2009) -
Gi bawah nomor AHU-AH.01.10-16585, --------------
9. Akta tertanggal tigapuluh Desember duaribu ------
sebelas (30-12-2011) nomor 31, dibuat di hadapan-
EKA PURWANTI, Sarjana Hukum, notaris di Jakarta, -
Gan telah mendapat persetujuan dari Menteri -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
dengan Surat Keputusannya tertanggal limabelas --
Pebruari duaribu duabelas (15-2-2012) nomor -----
AHU-07779.AH.01.02. Tahun 20127 -------55...o say
h. Akta tertanggal tigapuluh Maret duaribu duabelas-
(30-3-2012) nomor 90, dibuat di hadapan ILMIAWAN
DEKRIT SUPATMO, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --

notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan -

anggaran dasar perseroan serta pemberitahuan ----

ia 3
4

PP

perubahan data perseroan, keduanya telah diterima
dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal ---------
duapuluh tujuh April duaribu duabelas -----------
(27-4-2012), masing-masing dan berturut-turut ---
di bawah nomor AHU-AH.01.10-15064 dan nomor -----
AHU-AH.01.10-150657 --------------------------555
Akta tertanggal empatbelas Januari duaribu ------
tigabelas (14-1-2013) nomor 11, dibuat oleh -----
ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana Hukum, ---
Magister Hukum, notaris di Jakarta Pusat, dan ---
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-
serta pemberitahuan perubahan data perseroan, ---
keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
database Sistem Administrasi Badan Hukum --------
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia pada tanggal enam Pebruari duaribu ----
tigabelas (6-2-2013), masing-masing dan ---------
berturut-turut di bawah nomer AHU-AH.01.10-03458-
dan nomor AHU-AH.01.10-034597 -------------------
Akta tertanggal duapuluh lima Januari duaribu ---
tujuhbelas (25-1-2017) nomor 02, dibuat di ------
hadapan IRWAN ASRIL, Sarjana Hukum, Magister ----
Kenotariatan, notaris di Kota Bekasi, dan telah -
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---
Keputusannya tertanggal duapuluh lima Januari ---

duaribu tujuhbelas (25-1-2017) nomor ------------

AHU-0002038.AH.01.02.TAHUN 2017, serta ----------

Nasa 3

5

ae

pemberitahuan perubahan data perseroan telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal duapuluh-
lima Januari duaribu tujuhbelas (25-1-2017) -----
di bawah nomor AHU-AH.01.03-00330307 ------------
k. Perubahan seluruh anggaran dasar perseroan yang -
dikarenakan perubahan status perseroan dari -----
perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka ----
yang dimuat di dalam akta tertanggal empatbelas -
September duaribu tujuhbelas (14-9-2017) --------
nomor 48, dibuat di hadapan ARDI KRISTIAR, ------
Sarjana Hukum, Master of Business Administration,
selaku pengganti dari YULIA, Sarjana Hukum, -----
notaris di Kota Jakarta Selatan, dan telah ------
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan -----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -----
Surat Keputusannya tertanggal empatbelas --------
September duaribu tujuhbelas (14-9-2017) nomor --
AHU-0018971.AH.01.02.TAHUN 2017, serta ----------
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-
berikut pemberitahuan perubahan data perseroan, -
keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada ---
tanggal empatbelas September duaribu tujuhbelas -
(14-9-2017), masing-masing dan berturut-turut ---

di bawah nomor AHU-AH.01.03-0171664 dan nomor

AHU-AH.01: 03-01716655 --—--

1. Akta tertanggal duapuluh lima Januari duaribu ---

Tn

(3

—

delapanbelas (25-1-2018) nomor 66, dibuat di ----
hadapan YULIA, Sarjana Hukum, notaris di Kota ---
Jakarta Selatan, dan pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasar perseroan telah diterima dan -----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum-
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik-
Indonesia pada tanggal tigapuluh satu Januari ---

Guaribu delapanbelas (31-1-2018) di bawah --

nomor AHU-AH.01.03-00470797 -------------------55
Akta tertanggal delapanbelas Agustus duaribu ----
duapuluh (18-8-2020) nomor 13, dibuat di hadapan-
Doktor ISYANA WISNUWARDHANI SADJARWO, Sarjana ---
Hukum, Magister Hukum, notaris Gi Jakarta Pusat, -

dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan -
Surat Keputusannya tertanggal sepuluh September -
duaribu duapuluh (10-9-2020) nomor --------------
AHU-0062370.AH.01.02.TAHUN 2020, serta ----------
pemberitahuan perubahan data perseroan telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal sepuluh -
September duaribu duapuluh (10-9-2020) di bawah -
ncmor AHU-AH.01.03-0384863) ---------------------
Akta tertanggal tigapuluh Agustus duaribu -------
Guapuluh satu (30-8-2021) nomor 14, dibuat -----

di hadapan saya, notaris, dan telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------

Keputusannya tertanggal enam September ----------

7

ii

duaribu duapuluh satu (6-9-2021) nomor -

AHU-0047906.AH.01.02. TAHUN 2021, serta ----------
pemberitahuan perubahan data persercan telah ----
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia pada tanggal enam ----
September duaribu duapuluh satu (6-9-2021) di ---
bawah nomor AHU-AH.01.03-0444792) ---------------
Oo. Akta tertanggal duapuluh empat Mei duaribu ------
duapuluh dua (24-5-2022) nomor 08, dibuat di ----
hadapan saya, notaris, dan telah mendapat -------
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----
Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------
Keputusannya tertanggal duapuluh satu Juni ------
duaribu duapuluh dua (21-6-2022) nomor ----------
AHU-0042194.AH.01.02. TAHUN 2022, serta ---------- |
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ------
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum ------

Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----

pada tanggal duapuluh satu Juni duaribu ---------

Guapuluh dua (21-6-2022) di bawah nomor ---------

AHU-AH.01.03-0253520,

Pp. Akta tertanggal limabelas Juni duaribu ----- --
Guapuluh tiga (15-6-2023) nomor 08, dibuat ----
Gi hadapan saya, notaris, dan telah mendapat ----
persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi ----

Manusia Republik Indonesia dengan Surat ---------

Keputusannya tertanggal duabelas Juli --

Guaribu duapuluh tiga (12-7-2023) nomor ---------

8

aa

AHU-0039550.AH.01.02.TAHUN 2023, berikut -----—--
pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan-
Gan pemberitahuan perubahan data perseroan, -----
keduanya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian -----
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
pada tanggal tujuh Juli duaribu duapuluh tiga ---

(7-7-2023), masing-masing dan berturut-turut ----

di bawah nomor AHU-AH.01.03-0090386 dan ---------

nomor AHU-AH.01.09-01389745 ---------------------
(selanjutnya perseroan terbatas "PT. DWI GUNA ------
LAKSANA Tbk" tersebut di dalam akta ini akan -------
disebut "Perseroan"). ------------------------------
--Berada di Financial Hall, Graha CIMB Niaga, ------
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, ------
Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190. ---------------

--Untuk membuat berita acara tentang segala sesuatu-

yang dibicarakan dan diputuskan di dalam Rapat - -
Umum Pemegang Saham Tahunan Persercan yang diadakan-
pada hari, tanggal, jam dan di tempat yang ---------
sebagaimana tersebut di atas (selanjutnya di dalam -
akta ini akan disebut "Rapat"). ------------------0.

Telah hadir di dalam Rapat dan oleh karena itu ---

berada di hadapan saya, notaris, dengan di hadiri --

oleh saksi-saksi yang sama dan yang akan disebutkan-
nama-namanya pada bagian akhir akta ini, yakni: ----

1. Tuan HERMAN FASIKHIN, Sarjana Teknik, lahir --

di Tegal, pada tanggal tujuh Juli seribu --------

sembilanratus tujuhpuluh (7-7-1970), Karyawan -

"—

Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pondok Hijau
Permai, Jalan Akasia Raya J 2/6, Rukun Tetangga -
005, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Pengasinan, -
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, pemilik Kartu -
Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat, Kota Bekasi,

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------
3275050707700036, Warga Negara Indonesia, untuk -
sementara berada di Jakartay ------—-- 252555505555
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Direktur Utama -------
Perseroan. ------------55-5500000
2. Tuan HENDRA WINANTO, lahir di Brebes, pada ------
tanggal enam Desember seribu sembilanratus ----- -
Gelapanpuluh tujuh (6-12-1987), Karyawan Swasta, -
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cempaka T ---

nomor 24, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 009, -

Kelurahan/Desa Duren Sawit, Kecamatan Duren -----
Sawit, Kota Jakarta Timur, pemilik Kartu Tanda --

Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Jakarta Timur, dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK) 3175070612870010, Warga Negara Indonesia, -
-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Direktur Perseroan. --

3. Tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO, lahir di Semarang,

pada tanggal duapuluh tujuh Desember seribu -----
sembilanratus tujuhpuluh tiga (27-12-1973), -----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Semarang, -

Jalan Kenanga nomor 27, Rukun Tetangga 006, -----

Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Brumbungan, -----

Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, -------

10

ee

pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ------
Tengah, Kota Semarang, dengan Nomor Induk -------
Kependudukan (NIK) 3374012712730001, Warga ------

Negara Indonesia, untuk sementara berada di -----

Jakarta, --

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Komisaris Perseroan. -

Tuan TJIPTO RIJANTO, lahir di Bogor, pada tanggal

duapuluh lima September seribu sembilanratus ----
tujuhpuluh dua (25-9-1972), Karyawan Swasta, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Sawah Lio IV-
nomor 54B, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, -
Kelurahan/Desa Jembatan Lima, Kecamatan Tambora,-
Kota Jakarta Barat, pemilik Kartu Tanda Penduduk-
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta -
Barat, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ----

3173042509720005, Warga Negara Indonesia, -------

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --
di dalam jabatannya selaku Komisaris Independen -

Perseroan. “555555555055 mma nama na

|5. Masyarakat, selaku pemegang dan pemilik ---------
dari 8.429.139.769 (delapan miliar empatratus ---
duapuluh sembilan juta seratus tigapuluh sembilan
ribu tujuhratus enampuluh sembilan) saham di ----
dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah ---
kepemilikan sahamnya yang sebagaimana ternyata --

Gi dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang --

Gilekatkan pada minuta akta ini. --

--Oleh Pembawa Acara Rapat disampaikan ucapan ------
selamat pagi dan salam sejahtera serta ucapan ------

11

Pa

selamat datang dan terima kasih kepada para pemegang
saham dan para hadirin yang telah memenuhi undangan-
Perseroan untuk menghadiri Rapat. ------------------
--Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara Rapat --
diperkenalkan terlebih dahulu para anggota Dewan ---
Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang telah -
hadir di dalam Rapat dan nama-namanya dibacakan ----
oleh Pembawa Acara Rapat. ------------------------.-
--Disamping itu, diperkenalkan pula para profesi ---
dan lembaga penunjang pasar modal yang turut -------
membantu Perseroan dan hadir di dalam --------------

penyelenggaraan Rapat hari ini yang nama-namanya ---

sebagaimana dibacakan oleh Pembawa Acara Rapat. ----
--Selanjutnya Pembawa Acara Rapat membacakan -------
tata tertib Rapat. ------—----------------5-000000.
--Setelah pembacaan tata tertib Rapat selesai, -----
Gisampaikan oleh Pembawa Acara Rapat bahwa sesuai --
dengan ketentuan Pasal 10 ayat 10 angka (1) --------
anggaran dasar Perseroan juncto Pasal 37 ayat 1 ----
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor -------------
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan-
Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka -------
(selanjutnya di dalam akta ini akan disebut --------

"POJK 15"), Rapat dipimpin oleh tuan ROBIN WAHYUDI -

ALIM UTOMO selaku salah seorang anggota Dewan ------
Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, ------
satu dan lain berdasarkan Surat Persetujuan --------
Dewan Komisaris tertanggal tigabelas Mei duaribu ---

Guapuluh empat (13-5-2024), dan selanjutnya Pembawa-

Acara Rapat mempersilahkan tuan ROBIN WAHYUDT ------

12

am

ALIM UTOMO untuk memimpin Rapat ini. ---------------
| Koma tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO disampaikan ---
ucapan selamat datang dan terima kasih kepada para -
pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta para -
hadirin yang telah memenuhi undangan Perseroan untuk
menghadiri Rapat Perseroan yang diadakan pada ------

hari ini, hari Rabu, tanggal sembilanbelas Juni ----

duaribu duapuluh empat (19-6-2024). ----------------

--Oleh tuan ROBIN WAHYUDI ALIM UTOMO disampaikan ---

pula hal-hal sebagai berikut: ----------------------

-Bahwa sehubungan dengan kondisi terkini terkait-
pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan guna-
mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Instruksi-
Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2022 --------
(duaribu duapuluh dua) tentang Pencegahan dan ---
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (duaribu -
sembilanbelas) Pada Masa Transisi Menuju Endemi,-
serta mengacu kepada POJK 15 maka Rapat hari ini-
akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa -------
mengurangi keabsahan Rapat sesuai dengan --------
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ------
Selain itu, Rapat ini juga telah menggunakan ----

e-Proxy melalui cASY.KSEI serta pelaksanaan Rapat

ini dilakukan secara fisik dan elektronik melalui
aplikasi eASY.KSEI yang telah dilengkapi dengan -
modul tayangan RUPS pada fasilitas AKSes dalam --
format webinar Zoom. ------------------555500000.
--Selanjutnya Ketua Rapat membuka Rapat dan --------
memberitahukan terlebih dahulu hal-hal sebagai -----

(berikut: ------ 5-55 mna

ae

A. Bahwa untuk mengadakan Rapat ini, dan Guna -- mia
memenuhi ketentuan mengenai tempat Rapat dengan -
berdasarkan Pasal 10 ayat 1 anggaran dasar ------
Perseroan juncto Pasal 11 POJK 15 serta dengan --
memperhatikan ketentuan yang diatur di dalam ----
Pasal 10 ayat 2, ayat 3 dan ayat 5 anggaran -----
dasar Perseroan berikut dengan POJK 15, Direksi -
Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai -------

berikut:

1, Pemberitahuang se s0o00552 meme ema

a. kepada Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya-
|

di dalam akta ini akan disebut "OJK") -----

yang sebagaimana ternyata dari surat ------

Perseroan tertanggal tiga Mei duaribu -----

duapuluh empat (3-5-2024) nomor
01.03/0JK/DIR/DGL/V/2024, terkait dengan --

rencana pelaksanaan Rapat: -----------.....

b. melalui situs website resmi perseroan ----- |
terbatas "PT. Bursa Efek Indonesia" -------
(selanjutnya di dalam akta ini akan -------
disebut "BEI") yang dimuat di dalam -------
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris yang --
Sebagaimana ternyata dari surat Perseroan -
tertanggal tiga Mei duaribu duapuluh empat

(3-5-2024) nomor 03.03/0JK/CS/DGL/V/2024, -

terkait dengan mata acara Rapat Perseroan.-

»

Pengumuman tentang rencana penyelenggaraan ---
Rapat kepada para pemegang saham, melalui: ---
a. Situs website resmi perseroan terbatas ----

lee. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA" ---

“nana
1

in

EP

(selanjutnya di dalam akta ini akan disebut
"eASY KSEI") yang dimuat di dalam bahasa --
Indonesia dan bahasa Inggris pada tanggal -
duapuluh delapan Mei duaribu duapuluh -----
empat (28-5-2024) 7 ---------------------55-
|. Situs website resmi BEI yang dimuat -------
di dalam bahasa Indonesia dan bahasa ------

Inggris pada tanggal tigabelas Mei duaribu-

duapuluh empat (13-5-2024) dengan surat ---
nomor 01.13/IDX-Net/CS/DCL/V/2024, dan ----
P Situs website resmi Perseroan yang dimuat -
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris -

pada tanggal tigabelas Mei duaribu --------

duapuluh empat (13-5-2024). ---------------

|. Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham, -

a. Situs website resmi eASY KSEI yang dimuat -
dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris -
pada tanggal duapuluh delapan Mei duaribu -

Laras empat (28-5-2024)7 ---------------

b. Situs website resmi BEI yang dimuat dalam -
bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada --
tanggal duapuluh delapan Mei duaribu ------
Guapuluh empat (28-5-2024) nomor ----------
01.28/IDX-Net/CS/DGL/V/2024, dan ----------

Cc. Situs website resmi Perseroan yang dimuat -
Galam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
pada tanggal duapuluh delapan Mei duaribu -
Guapuluh empat (28-5-2024). ---------------

Ja. #erberstanuan-penberstahuan lain sehubungan --

15

dengan penyelenggaraan Rapat ini juga --------
telah disampaikan atau diunggah oleh ---------
Perseroan di website resmi Perseroan ---------
(https://dwigunalaksana.co.id/ ---------------

News and events/). ----------5--5--5505000000.

B. Bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata -----

acara Rapat adalah sebagai berikut: -- 2g

HP

w

ha.

Sis

Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun --
2023 (duaribu duapuluh tiga) termasuk di -----
dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, ---
Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan -------
Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang ---
berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember-
duaribu duapuluh tiga (31-12-2023), serta ----
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung --
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada-
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan ----
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku ---
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu ----
Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023). -
Persetujuan Penggunaan Laba Bersih. ----------
Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik Untuk Tahun Buku Yang --
Berakhir pada tigapuluh satu Desember duaribu-
duapuluh empat (31-12-2024). -----------------
Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain ------
untuk Dewan Komisaris dan Direksi. -----------

Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

--Sebelum memasuki mata acara Rapat, Ketua Rapat ---

menanyakan kepada saya, notaris, mengenai berapa ---

16

—

jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir-
di dalam Rapat, serta apakah jumlah para pemegang --
saham atau kuasa pemegang saham yang hadir tersebut-
telah memenuhi kuorum untuk menyelenggarakan Rapat -
dan dapat mengambil keputusan yang sah serta -------
mengikat yang sebagaimana ditetapkan di dalam ------
anggaran dasar Perseroan. --------------------------
--Sehubungan dengan pertanyaan dari Ketua Rapat, ---
maka saya, notaris, menyampaikan hal-hal sebagai ---
berikut: -------------5500 000 na

A. Bahwa untuk seluruh mata acara Rapat berlaku ----

ketentuan kuorum yang sebagaimana diatur --------
di dalam Pasal 11 ayat 2 angka 1 huruf (a) ------
anggaran dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 41 -

ayat 1 huruf (a) POJK 15, yaitu Rapat dapat --

dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang ----
saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan --
dan dapat mengambil keputusan yang sah dan ------
mengikat apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 --
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham -

dengan hak suara yang sah yang hadir di dalam ---

Pemegang Saham yang diterbitkan oleh perseroan --
terbatas "PT. SINARTAMA GUNITA" selaku Biro -----
Administrasi Efek Perseroan serta memeriksa -----

keabsahan surat-surat dari para pemegang saham --

yang disampaikan kepada saya, notaris, ternyata -

ai

se

para pemegang saham atau kuasanya yang hadir ----
di dalam Rapat ini baik secara elektronik melalui
Sistem eASY KSET maupun hadir secara fisik --.-..
berjumlah sebanyak 8.429.139.789 (delapan miliar-
empatratus duapuluh sembilan juta seratus -------
tigapuluh sembilan ribu tujuhratus enampuluh ----
sembilan) saham atau mewakili 91,098$ (sembilan--
puluh satu koma nol sembilan delapan persen) ----
dari 9.252.820.991 (sembilan miliar duaratus ----
limapuluh dua juta delapanratus duapuluh ribu ---
sembilanratus sembilanpuluh satu) saham, yang ---
merupakan seluruh saham di dalam Perseroan ------
Gengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan-
oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham-
Perseroan per tanggal duapuluh tujuh Mei duaribu-
duapuluh empat (27-5-2024) Sampai dengan pukul --
16.00 W.I.B (enambelas Waktu Indonesia bagian ---
Barat), dengan demikian kuorum kehadiran untuk --
seluruh mata acara Rapat yang sebagaimana -------
disyaratkan oleh anggaran dasar Perseroan telah -

terpenuhi, dan oleh karenanya Rapat ini berhak --

mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ------
“-Sebagaimana telah disampaikan oleh notaris, ------
kuorum untuk Rapat ini telah terpenuhi dan oleh ----
karenanya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ---
Perseroan maupun peraturan yang berlaku yang -------
sebagaimana disampaikan oleh saya, notaris, maka ---
Rapat Perseroan yang diselenggarakan pada hari -----
ini, hari Rabu, tanggal sembilanbelas Juni duaribu -
duapuluh empat (19-6-2024) dinyatakan sah, dan -----

18

"5

berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang ----
sah dan mengikat mengenai hal-hal yang akan --------
dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. --------
--Selanjutnya Ketua Rapat dengan ini menyatakan ----
bahwa Rapat dibuka secara resmi pada pukul ---------
10.18 W.I.B (sepuluh lewat delapanbelas menit ------
Waktu Indonesia bagian Barat). ---------------------
--Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat secara -----
ringkas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 39 ----
ayat 3 POJK 15, tentang kondisi umum Perseroan: ----
KONDISI UMUM PERSEROAN: -------------55500 00

-Perseroan terbatas "PT Dwi Guna Laksana Tbk" ------

didirikan di Indonesia sebagai kontraktor umum -----
pada tanggal sepuluh November seribu sembilanratus -
delapanpuluh enam (10-11-1086) dengan Akta Pendirian
Nomor 04, yang dibuat di hadapan CORNELIA JUANDA ---
TANURAHARJA, Sarjana Hukum. Perseroan memperoleh ---
Izin Usaha Pertambangan pada tahun 2007 (duaribu ---
tujuh) dan di tahun 2009 (duaribu sembilan) --------
menandatangani Perjanjian Jual Beli Batubara -------
pertamanya dengan perseroan terbatas "PT Perusahaan-
Listrik Negara" ("PLN"). Pada tahun 2013 (duaribu --
tigabelas), Perseroan menjadi anak perusahaan ------
dari perseroan terbatas "PT Exploitasi Energi ------
Indonesia Tbk" (dengan kode saham "CNKO"). ---------
-Perseroan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek ------
Indonesia dengan kode saham "DWGL" melalui Penawaran

Umum Saham Perdana sebanyak 3.100.000.000 (tiga ----

miliar seratus juta) lembar saham pada tahun 2017 --
(duaribu tujuhbelas). Pada tahun 2019 (duaribu -----

19

—.

sembilanbelas) Hawthorn-Capital Investment Pte. Ltd.
menjadi pemegang saham utama DWGL. Pada tahun 2021 -
(duaribu duapuluh satu), guna mendukung anak -------
usahanya perseroan terbatas "PT Sinergi Laksana ----
Bara Mas" ("SLBM"), Perseroan melakukan aksi -------
korporasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek --
Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") Tahap I senilai lebih -
dari Rp.95.500.000.000,00 (sembilanpuluh lima ------
miliar limaratus juta rupiah). Saat ini DWGL -------
merupakan pemasok batubara terkemuka dalam sektor --

ketenagalistrikan di Indonesia dengan memiliki 12 --

(duabelas) kontrak dengan PLN dan pihak swasta -----
yang tersebar di seluruh Nusantara. Di tahun 2023 --
(duaribu duapuluh tiga), DWGL berhasil mencatatkan -

pengiriman batubara tertinggi dalam sejarah ----

Perseroan. Kedepannya, Perseroan semakin fokus -----
dalam memperluas jaringan kerjasama dengan klien ---
baik PLN maupun di luar PLN. -----------------------
--Demikianlah paparan singkat mengenai -------------
Kondisi Umum Perseroan. ----------------------------
--Kemudian disampaikan oleh Ketua Rapat bahwa ------
mata acara Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh ---
para pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para -
hadirin Rapat, maka pembahasan mata acara Rapat ----
tersebut dapat dimulai. --------------------22--2--5

I. MATA ACARA PERTAMA RAPAT: ------------------..-

"Persetujuan Laporan Tahunan Persercan Tahun --
2023 (duaribu duapuluh tiga) termasuk di ------
dalamnya Laporan Kegiatan Usaha Persercan, ----

Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan ------ -

Pl

Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan yang ----
berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember -
duaribu duapuluh tiga (31-12-2023), serta -----
pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung ---
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada -
Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan -----
pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku ----
yang berakhir pada tanggal tigapuluh satu -----
Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023)". -
-Selanjutnya oleh Ketua Rapat disampaikan -----
bahwa sesuai dengan pemanggilan Rapat ini, ----

mata acara pertama Rapat adalah Persetujuan ---

Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2023 (duaribu
duapuluh tiga) termasuk di dalamnya Laporan ---
Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Pengawasan --
Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan --------
Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal -
tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ------
tiga (31-12-2023), serta pemberian pelunasan --
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ------
(acguit et de charge) kepada Direksi dan ------
Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang -
dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada -
tanggal tigapuluh satu Desember duaribu -------
duapuluh tiga (31-12-2023). -------------------
-Untuk penyampaian Laporan Tugas Pengawasan ---
Dewan Komisaris akan dijelaskan oleh Ketua ----
Rapat. Sedangkan untuk Laporan Kegiatan -------

Perseroan dan penjelasan Laporan Keuangan -----

Perseroan akan dijelaskan oleh Direktur Utama -

3

pa

Perseroan, yaitu tuan HERMAN FASIKHIN, --------
Sarjana Teknik. --------------555550000000Lnnan
-Kemudian Ketua Rapat melanjutkan penyampaian -
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris. -----
LAPORAN TUGAS PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS. -----

|-Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) --------
merupakan tahun keberhasilan bagi perseroan-
terbatas "PT Dwi Guna Laksana Tbk" dalam ---
meningkatkan pertumbuhan. Velume penjualan -
batubara menembus target yang direncanakan -
dan tercatat sebagai volume penjualan ------
tertinggi dalam sejarah Perseroan. Hal ini -
sejalan dengan permintaan batubara global --
yang mengalami peningkatan dan membawa -----
efek positif terhadap industri batubara ----
domestik. Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga)
Indonesia mencatat peningkatan produksi ----
batubara sebesar 775.000.000 (tujuhratus ---
tujuhpuluh lima juta) ton, jauh melampaui --
target sebesar 695.000.000 (enamratus ------
sembilanpuluh lima juta) ton. --------------
-Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi -----
telah menjalankan kebijakan strategis yang -
tepat hingga berhasil menorehkan kinerja ---
yang terbaik. Perseroan berhasil mencatat --
kenaikan volume penjualan batubara yang ----
diikuti peningkatan pendapatan usaha serta -
laba akhir tahun yang cukup signifikan. ----

Perseroan juga mempertahankan kerjasama yang

| positif dengan para klien. Selain fokus pada

22

Pn

komitmennya terhadap perseroan terbatas ----
"PT Perusahaan Listrik Negara Persero" -----
("PLN"), Perseroan juga terus menjaga ------
jaringan kerjasama dengan klien di luar ----
PLN yang menunjukkan keberhasilan dalam ----
diversifikasi sumber pendapatan. -----------
-Meskipun dihadapkan dengan berbagai -------

perubahan kebijakan regulasi dan kondisi ---

pasar yang dinamis, Perseroan berhasil -----
beradaptasi dengan cepat dan efisien. ------
Hal ini menjadi bukti kesungguhan dan ------
ketangguhan Perseroan dalam menghadapi -----
perubahan lingkungan bisnis yang dinamis. --
-Tata kelola yang baik atau good corporate -
governance ("GCG") merupakan hal penting ---
untuk mencapai visi dan misi Perseroan dan -
Salah satu tugas Dewan Komisaris adalah ----
untuk memastikan GCG diterapkan dengan -----
benar. Dewan Komisaris menilai bahwa -------
Manajemen telah menjaga implementasi GCG ---
sepanjang tahun 2023 (duaribu duapuluh -----
tiga), dengan memastikan prinsip-prinsip -

GCG dijalankan di setiap lini bisnis. ------
Fungsi kepatuhan (compliance) dan manajemen-
risiko dilakukan secara terintegrasi, ------
membentuk suatu fungsi governance, risk ----
management, dan compliance (GRC) yang solid.
-Dalam fungsi pengawasannya, Dewan Komisaris

Gibantu oleh Komite Audit. Selama tahun ----

12023 (duaribu duapuluh tiga), Komite Audit -

23

—

telah menggelar beberapa rapat untuk -------
membahas evaluasi proses audit laporan -----
keuangan, memberikan rekomendasi terkait ---
penunjukkan Kantor Akuntan Publik ("KAP") --
dan memastikan integritas laporan keuangan -
Perseroan tetap terjaga. ------------------.
-Sepanjang tahun 2023 (duaribu duapuluh ----
tiga), Perseroan memastikan kesehatan, -----
keselamatan kerja dan lingkungan ("K3L") ---
dijalankan dengan baik, termasuk penerapan -
protokol kesehatan serta prosedur ----------
keselamatan kerja di lapangan. Perseroan ---
juga memberikan perhatian yang besar -------
terhadap tanggung jawab sosial perusahaan --
(corporate social responsibility I"CSR"J), -
dengan terus berkolaborasi dengan klien ----
dalam mengembangkan dan menerapkan program -
CSR yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
-Dewan Komisaris menyakini bahwa pencapaian-
Perseroan di tahun 2023 (duaribu duapuluh --
tiga) berhasil diraih berkat strategi yang -
tepat, implementasi yang baik serta --------
kolaborasi yang kokoh antara semua pihak ---
terkait. Dewan Komisaris menyampaikan ------
penghargaan dan apresiasi kepada Direksi ---
dan seluruh karyawan Perseroan atas dedikasi
dan kinerja yang luar biasa sepanjang ------

tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga). Dewan

Komisaris juga mengucapkan terima kasih ----

atas kepercayaan yang diberikan oleh para --

ms
24

LO

pemegang saham sehingga dapat menjalankan --
fungsi pengawasan Perseroan dengan baik. ---
Penghargaan yang tulus juga kami sampaikan -
kepada para klien, mitra bisnis, pemerintah,
regulator, masyarakat sekitar, serta -------

pemangku kepentingan lainnya yang telah ----

mendukung Perseroan sepanjang tahun. -

Dengan dukungan dan kerjasama yang telah ---

terjalin selama ini, Dewan Komisaris -------
berharap Perseroan dapat terus tumbuh dan --

berkembang semakin pesat di masa -----------

mendatang. -----------------0000000000100
-Selanjutnya, tuan HERMAN FASIKEIN, Sarjana ---
Teknik, selaku Direktur Utama Perseroan yang --
akan menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan --
dan Penjelasan Laporan Keuangan Perseroan. ----
LAPORAN KEGIATAN PERSEROAN. -------------------
-Tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) --------
merupakan tahun yang cukup menantang bagi --
Perseroan, mengingat pergerakan harga ------
batubara global yang belum stabil. Didukung-
| komitmen yang tinggi dalam menjaga kualitas-
Gan kuantitas pasokan batubaranya, di tahun-

2023 (duaribu duapuluh tiga), Perseroan ----

berhasil mencatat pencapaian terbaiknya. ---

-Perseroan menerapkan strategi untuk selalu-

menjaga kepercayaan kliennya sehingga dapat-

meninggalkan rekam jejak yang sangat baik. -
|Hal ini dicapai dengan menjaga kualitas dan-

(kuantitas pasokan batubara serta didukung --

25

—

dengan keamanan dan ketepatan waktu dalam --
pengiriman. -------------255555nnna nan
-Kontrak pasokan batubara dengan PLN -------
mencakup 11 (sebelas) Pembangkit Listrik ---
Tenaga Uap ("PLTU") yang tersebar di Jawa, -
Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi dan ----
Maluku. Menyusul restrukturisasi internal --
yang dilakukan oleh PLN, sejak tahun 2023 --
(duaribu duapuluh tiga), sebagian penjualan-
ke PLN (Persero) dialokasikan ke 2 (dua) ---
subholdingnya, yaitu perseroan terbatas ----
"PT PLN Nusantara Power" dan perseroan -----
terbatas "PT PLN Indonesia Power". ---------
-Sementara, melalui anak perusahaannya, ----
perseroan terbatas "PT Sinergi Laksana Bara-
Mas" ("SLBM"), Perseroan memasok batubara --
untuk 3 (tiga) PLTU milik swasta di Jawa, --
Bali dan Kalimantan. Langkah ini dilakukan
sebagai strategi diversifikasi guna --------
mengurangi ketergantungan terhadap satu ----
klien, sekaligus memastikan keberlanjutan --
usaha di masa depan. -----------------0.
-Strategi efisiensi juga senantiasa --------
diterapkan pada semua lini usaha guna ----
menjaga kinerja. Sementara penerapan -------
manajemen risiko dilakukan untuk -----------
mengantisipasi dampak negatif dari risiko --
yang mungkin muncul di masa depan. ---------

-Perananan Direksi dalam perumusan strategi-

dan kebijakan strategis di atas tersebut, --

Ba

26

PP

Direksi secara berkala melakukan rapat -----
bersama pada tiap bulannya. Direksi juga ---
melakukan diskusi dengan Manajemen divisi --
terkait untuk membahas strategi serta ------
evaluasi kinerja Perseroan. ----------------
-Secara umum Perseroan telah berhasil ------
mencapai target yaitu peningkatan kinerja, -

diantaranya kenaikan dalam penjualan -------

Perseroan. Pada akhir tahun 2023 (duaribu --

Guapuluh tiga), Perseroan mencatat volume --

(penjualan batubara sebanyak 4.122.200 ------
(empat juta seratus duapuluh dua ribu ------
Guaratus) ton. Pencapaian ini menggambarkan-
peningkatan sebesar 11,48 (sebelas koma ----
empat persen) dibanding 3.693.200 (tiga ----
juta enamratus sembilanpuluh tiga ribu -----
duaratus) ton pada tahun sebelumnya, -------
sekaligus melampaui target internal --------
Perseroan yang sebesar 3.700.000 (tiga -----
juta tujuhratus ribu) ton. -----------------
-Selama tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), -
Perseroan berhasil membukukan volume -------
penjualan batubara sebanyak 4.100.000 ------
(empat juta seratus) ton atau naik 11,6$ ---
(sebelas koma enam persen) dibanding tahun -
sebelumnya. Pencapaian ini melampaui target-
internal sebesar 3.700.000 (tiga juta ------
tujuhratus ribu) ton serta merupakan yang --

tertinggi dalam sejarah Perseroan. Hasilnya,

penjualan meningkat 17,1$ (tujuhbelas koma -

27

et

satu persen) menjadi Rp.3.261.200.000.000,00
(tiga triliun duaratus enampuluh satu ------
miliar duaratus juta rupiah). --------------
-Beban pokok penjualan pada tahun berjalan

juga meningkat, namun tidak sebanyak -------
kenaikan penjualan. Hasilnya, Perseroan ----

dapat. membukukan pertumbuhan laba

komprehensif tahun berjalan yang dapat -----

diatribusikan kepada pemilik entitas induk -

yang sangat signifikan pada akhir tahun ----
2023 (duaribu duapuluh tiga), dari ---------
Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) ---
pada tahun sebelumnya menjadi --------------
Rp.14.700.000.000,00 (empatbelas miliar ----
tujuhratus juta rupiah). Pada kuartal ------
pertama di tahun 2023 (duaribu duapuluh ----
tiga), Perseroan mendapat penghargaan dari -
Dirjen Pajak atas kontribusi dan ketaatan --
dalam pelaporan serta pembayaran pajak -----
yang dilakukan Perseroan selama tahun 2022 -
(duaribu duapuluh dua). --------------------
-Sebagai perusahaan terbuka, Perseroan -----
secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip-
tata kelola perusahaan yang baik (Good -----
Corporate Governance/GCG). Di samping itu,

aspek kepatuhan terhadap peraturan dan -----

perundang-undangan yang berlaku juga -------

menjadi fokus bagi Perseroan. --------------
-Perseroan juga mulai mengembangkan fungsi -
governance, risk management and cempliance

28

("GRC") yang dapat membuat berbagai upaya --
tata kelola, manajemen risiko dan kepatuhan-
Gapat berjalan dengan seiring dan lebih ----

efisien.

-Aspek Kesehatan, Keselamatan Kerja dan ----
Lingkungan ("K3L") selalu menjadi prioritas-
Galam kegiatan operasi Perseroan. Dalam ----
hal ini, Perseroan senantiasa memastikan ---
bahwa setiap karyawan lapangan mampu -------
menerapkan prosedur keselamatan kerja serta-
memakai alat pelindung diri ("APD") yang ---
memadai. Pemahaman dan penerapan K3L yang --
baik membuat Perseroan berhasil mencapai ---
zero accident selama tahun 2023 (duaribu ---
duapuluh tiga). --------—-——---—-------5-555555
-Sebagai bentuk tanggung jawab sosial ------
perusahaan (corporate social responsibility/
CSR) Perseroan melakukan berbagai kegiatan -
yang antara lain difokuskan pada sektor ----
pendidikan dan kesehatan. Agar memperoleh --
dampak yang lebih luas serta manfaat yang --
lebih besar bagi masyarakat, Persercan -----
juga berkolaborasi dengan klien utamanya, --
yaitu PLN dalam menjalankan program --------
tanggung jawab sosialnya. ------------------
-Direksi memberikan penghargaan yang tinggi

pada seluruh karyawan Persercan atas kerja -
keras dan dedikasinya sehingga Perseroan ---
Gapat mencapai kinerja yang baik. Terima ---
kasih yang sebesar-besarnya juga disampaikan

29

Pi

pada Dewan Komisaris yang dalam menjalankan-
fungsi pengawasannya telah memberikan ------
masukan yang konstruktif bagi keberlanjutan-
Perseroan. ----------------------------50005
-Perseroan juga mengucapkan terima kasih ---
kepada para pemegang saham, mitra kerja, ---
pemerintah, regulator serta pemangku ------
kepentingan lain atas dukungan selama ini, -

yang sangat berarti bagi Perseroan untuk ---

terus meningkatkan kinerjanya. -------------

PENJELASAN LAPORAN KEUANGAN. -

1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian. -- 5-5

aa
-Total aset Perseroan pada akhir tahun --
2023 (duaribu duapuluh tiga) mencapai ---
Rp.1.844.200.000.000,00 (satu triliun ---
delapanratus empatpuluh empat miliar ----
duaratus juta rupiah), naik sebesar -----
29,88 (duapuluh sembilan koma delapan ---
persen) dari Rp.1.421.200.000.000,00 ----
(satu triliun empatratus duapuluh satu --
miliar duaratus juta rupiah) di tahun ---
sebelumnya. Peningkatan terjadi pada ----
aset lancar yang naik sebanyak 66,44 ----
(enampuluh enam koma empat persen), -----
menjadi Rp.1.338.300.000.000,00 (satu ---
triliun tigaratus tigapuluh delapan -----
miliar tigaratus juta rupiah) dari ------

Sebelumnya Rp.804.200.000.000,09 --------

(delapanratus empat mi
E Pp:

aa TN

ar duaratus juta-,

30

 —

rupiah). Hal ini terutama disebabkan ----
oleh piutang usaha yang bertambah 155,94-
(seratus limapuluh lima koma sembilan ---
persen) menjadi Rp.765.300.000.000,00 ---
(tujuhratus enampuluh lima miliar -------
tigaratus juta rupiah) dari -------------
Rp.299.000.000.000,00 (duaratus sembilan-
puluh sembilan miliar rupiah) di tahun --
sebelumnya, sejalan dengan kenaikan -----
penjualan. ----------------520000000000
-Di sisi lain, jumlah aset tidak lancar -
turun 18,1$ (delapanbelas koma satu Lama
persen) dari Rp.617.000.000.000,00 ------
(enamratus tujuhbelas miliar rupiah) pada
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua) menjadi
Rp.505.900.000.000,00 (limaratus lima ---
miliar sembilanratus juta rupiah) di 2023
(duaribu duapuluh tiga). Penurunan ini --
sebagian besar merupakan dampak dari ----
berkurangnya taksiran tagihan pajak -----
penghasilan selama tahun berjalan -------
menjadi Rp.16.500.000.000,00 (enambelas -
miliar limaratus juta rupiah) dari ------
Rp.41.600.000.000,00 (empatpuluh satu ---
miliar enamratus juta rupiah). ----------
Liabilitas. ---------------------0000000.
-Liabilitas Perseroan pada 2023 (duaribu-
Guapuluh tiga) naik 31,98 (tigapuluh ----
satu koma sembilan persen) menjadi ------

Rp.1.687.800.000.000,00 (satu triliun ---

31

SP

enamratus delapanpuluh tujuh miliar -----
delapanratus juta rupiah) dari ----------
Rp.1.279.500.000.000,00 (satu triliun ---
duaratus tujuhpuluh sembilan miliar -----
limaratus juta rupiah) tahun sebelumnya.-
Peningkatan terjadi pada liabilitas -----
jangka pendek Perseroan yang naik 56,6 -
(limapuluh enam koma enam persen) menjadi
Rp.1.284.900.000.000,00 (satu triliun ---
Guaratus delapanpuluh empat miliar ------

sembilanratus juta rupiah) dari ---------

Rp.820.500.000.000,00 (delapanratus -----
duapuluh miliar limaratus juta rupiah). -
Kondisi ini sebagian besar merupakan ----
dampak dari penambahan utang usaha ------
sebesar 66,18 (enampuluh enam koma satu -
persen) menjadi Rp.1.165.700.000.000,00 -
(satu triliun seratus enampuluh enam ----
miliar tujuhratus juta rupiah) dari -----
Rp.702.300.000.000,00 (tujuhratus dua ---
miliar tigaratus juta rupiah), menyusul -
pembelian batubara yang lebih tinggi ----

dibanding tahun sebelumnya. -------------

-Sebaliknya, liabilitas jangka panjang -
DWGL selama tahun berjalan turun 12,284, -
(duabelas koma dua persen) menjadi ------
Rp.402.900.000.000,00 (empatratus dua ---
miliar sembilanratus juta rupiah) dari --

Rp.459.000.000.000,00 (empatratus -------

limapuluh sembilan miliar rupiah). ------

Ii 3

22

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan -

Aa

erjadi pengurangan yang Signifikan -----
sebesar 50,84 (limapuluh koma delapan ---
persen) pada utang bank yang pada -------
tahun sebelumnya berjumlah --------------
Rp.105.900.000.000,00 (seratus lima -----

miliar sembilanratus juta rupiah) -------

| menjadi Rp.52.100.000.000,00 (limapuluh -
Gua miliar seratus juta rupiah) pada ----
tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga). -----
Ekuitas. ----------------0000000000000
Pada tahun 2023 (duaribu Guapuluh tiga),-
ekuitas mengalami peningkatan 10,44 -----
(sepuluh koma empat persen) menjadi -----
Rp.156.400.000.000,00 (seratus limapuluh-
enam miliar empatratus juta rupiah) ----—-
dari Rp.141.700.000.000,00 (seratus -----

empatpuluh satu miliar tujuhratus juta --

rupiah) tahun sebelumnya. ------------ Hana

Komprehensif Lain Konsolidasian. -----------

Penjualan. -------------------0-00000000.
Perseroan berhasil membukukan penjualan -
sebesar Rp.3.261.200.000.000,00 (tiga --

triliun duaratus enampuluh satu miliar --
duaratus juta rupiah) pada tahun 2023 si
(duaribu duapuluh tiga) atau meningkat -

17,18 (tujuhbelas koma satu persen) -----
dibanding tahun sebelumnya yang mencapai-

Rp.2.784.900.000.000,00 (dua tr

tujuhratus delapanpuluh empat mi

Ii

33

an

sembilanratus juta rupiah). Hal ini -----
sejalan dengan naiknya volume penjualan -
batubara yang terjadi selama tahun ------
berjalan. Seluruh penjualan Perseroan ---
di tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) ---
merupakan hasil dari penjualan batubara. -
Dari jumlah tersebut, lebih dari 45,98 --
(empatpuluh lima koma sembilan persen) --
merupakan penjualan kepada PT PLN -------
(Persero) dan Subholdingnya. Sementara --
sisanya merupakan penjualan kepada klien-

Ba rn 5

bs daba. (Rugi) Brutos —-——--mo.....
-Sejalan dengan peningkatan penjualan, --
beban pokok penjualan juga mengalami ----
kenaikan sebesar 13,32 (tigabelas koma --
tiga persen) dari Rp.2.641.600.000.000,00
(dua triliun enamratus empatpuluh satu --
miliar enamratus juta rupiah) menjadi ---
Rp.2.991.700.000.000,00 (dya Erilinn sa
sembilanratus sembilanpuluh satu miliar -
tujuhratus juta rupiah) pada 2023 -------
(duaribu duapuluh tiga). Kenaikan ini ---
terutama berasal dari penambahan --------
pembelian batubara dari --------..........
Rp.2.227.900.000.000,00 (dua triliun ----
duaratus duapuluh tujuh miliar --------..
sembilanratus juta rupiah) menjadi ------

Rp.2.496.300.000.000,00 (dua triliun ----

empatratus sembilanpuluh enam miliar --.-

34

age

tigaratus juta rupiah) serta beban ------
bongkar, muat dan angkut lainnya dari ---
Rp.395.900.000.000,00 (tigaratus --------
sembilanpuluh lima miliar sembilanratus -
juta rupiah) menjadi --------------------
Rp.509.400.000.000,00 (limaratus sembilan
miliar empatratus juta rupiah). ---------
-Perseroan berhasil meningkatkan laba ---
bruto dengan cukup signifikan sebesar ---
88,18 (delapanpuluh delapan koma satu ---
persen) dalam periode yang sama dari ----
Rp.143.300.000.000,00 (seratus empatpuluh
tiga miliar tigaratus juta rupiah) ------
menjadi Rp.269.500.000.000,00 (duaratus -
ema sembilan miliar limaratus -----
juta rupiah). Sementara gross profit ----
marjin juga naik tajam dari 5,1$ (lima --

koma satu persen) menjadi 8,34 (delapan -

koma tiga persen). ---
C. Laba Operasional. -------------------- T——
-Di tengah kenaikan penjualan, beban ----
operasional justru mengalami penurunan --
24,38 (duapuluh empat koma tiga persen),-
menjadi Rp.€60.600.000.000,00 (enampuluh -
miliar enamratus juta rupiah) pada ------
tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga) dari -
Rp.80.000.000.000,00 (delapanpuluh ------
miliar rupiah) di tahun sebelumnya, -----

di mana sebagian besar merupakan dampak -

dari berkurangnya beban sewa yang -------

ia,

35

ai

merupakan bagian dari beban umum dan ----
administrasi selama periode tersebut ----
dari Rp.24.800.000.000,00 (duapuluh -----
empat miliar delapanratus juta rupiah) --
menjadi Rp.8.500.000.000,00 (delapan ----
miliar limaratus juta rupiah). ---------.
-Dengan demikian, laba operasional ------
Perseroan di tahun 2023 (duaribu duapuluh
tiga) meroket sampai 230,58 (duaratus ---
tigapuluh koma lima persen) menjadi -----
Rp.208.900.000.000,00 (duaratus delapan -
miliar sembilanratus juta rupiah) dari --
Rp.63.200.000.000,00 (enampuluh tiga ----
miliar duaratus juta rupiah) pada tahun -
sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, -
marjin laba operasional juga naik hampir-
tiga kali lipat dari 2,34 (dua koma tiga-
persen) menjadi 6,4s (enam koma empat ---
persen). —--nnnnnnn nana --
4d. Laba Sebelum Pajak Penghasilan. -----... 8
-Perseroan mencatat laba sebelum pajak --
penghasilan sebesar Rp.23.500.000.000,00-
(duapuluh tiga miliar limaratus juta ----
rupiah) pada tahun 2023 (duaribu Guapuluh
tiga), meningkat 39,14 (tigapuluh -------
Sembilan koma satu persen) dari tahun ---
sebelumnya yang berjumlah ---------......

Rp.16.900.000.000,00 (enambelas miliar --

sembilanratus juta rupiah). ----...... HE

ana sn terutama karena selama tahun ---

36

berjalan, Perseroan harus menanggung ----
Rp.134.000.000.000,00 (seratus tigapuluh-

empat miliar rupiah) beban lain-lain, ---

jauh lebih tinggi dari posisi tahun -
sebelumnya. Sebagian besar dari beban ---
lain-lain tersebut merupakan beban ------
penyisihan kerugian penurunan nilai -----

juang Mika Abe aar SA ARA ANA aim
e. Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan -
yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik -
Entitas Induk. -----------555555555
-Jumlah laba komprehensif tahun berjalan-
yang dapat diatribusikan kepada pemilik -
entitas induk Perseroan pada akhir tahun-
2023 (duaribu duapuluh tiga) mencapai ---
Rp.14.700.000.000,00 (empatbelas miliar -
tujuhratus juta rupiah). Pencapaian ini -
mencerminkan lonjakan 406,98 (empatratus-
enam koma sembilan persen) dibanding ----
posisi tahun sebelumnya yang ------------
Rp.2.900.000.000,00 (dua miliar ---------
sembilanratus juta rupiah). -------------
-Akibatnya, laba per saham dasar yang ---
dapat diatribusikan kepada pemilik ------
entitas induk juga tumbuh pesat menjadi -

Rp.1,7 (satu koma tujuh rupiah) dari ----

Rp.0,4 (nol koma empat rupiah). ---------
Laporan Arus Kas Konsolidasian. ------------
a. Arus Kas dari Aktivitas Operasi. --------
Perseroan mencatat jumlah kas neto yang -

37

NT es

diperoleh dari aktivitas Operasi --------
sebesar Rp.153.700.000.000,00 (seratus --
limapuluh tiga miliar tujuhratus juta ---
rupiah) pada tahun 2023 (duaribu duapuluh
tiga), berkurang 35,94 (tigapuluh lima --
koma sembilan persen) dibanding ---------
Rp.239.800.000.000,00 (duaratus tigapuluh
sembilan miliar delapanratus juta -------
rupiah) di tahun sebelumnya. Hal ini ----
terutama disebabkan oleh turunnya -------
penerimaan kas dari pelanggan menjadi ---
Rp.2.794.900.000.000,00 (dua triliun ----
tujuhratus sembilanpuluh empat miliar ---
sembilanratus juta rupiah) dari ------ ---
Rp.2.927.300.000.0009,00 (dua Brlann
sembilanratus duapuluh tujuh miliar -----
tigaratus juta rupiah) serta berkurangnya
penerimaan restitusi pajak pertambahan --
nilai menjadi Rp.117.000.000.000,00 -----
(seratus tujuhbelas miliar rupiah) dari -
Rp.153.100.000.000,00 (seratus limapuluh-
tiga miliar seratus juta rupiah). -------
b. Arus Kas dari Aktivitas Investasi. ------
Selama tahun berjalan, Perseroan --------
membukukan kas neto yang digunakan ------
untuk aktivitas investasi sebanyak ------
Rp.18.500.000.000,00 (delapanbelas ------

miliar limaratus juta rupiah), jauh -----

berkurang dibanding posisi tahun ------.-

Hi Sena yang sebesar -----------......

38

et

Rp.108.600.000.000,00 (seratus delapan --
miliar enamratus juta rupiah). Penurunan-
ini hampir seluruhnya merupakan dampak --
dari adanya Rp.110.000.000.000,00 -------
(seratus sepuluh miliar rupiah) ---------
pembayaran jaminan yang terjadi di ------
tahun 2022 (duaribu duapuluh dua). ------
Cc. Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan. -----
Pada tahun 2023 (duaribu duapuluh tiga), -
Perseroan menggunakan kas neto sebesar --
Rp.84.600.000.000,00 (delapanpuluh empat-
miliar enamratus juta rupiah) untuk -----
aktivitas pendanaan, berbanding terbalik-
dengan tahun sebelumnya di mana ---------
Perseroan memperoleh kas dari aktivitas -
pendanaan sebesar Rp.111.600.000.000,00 -
(seratus sebelas miliar enamratus juta --
rupiah). Perubahan terutama disebabkan --
oleh tidak adanya penerbitan surat ------
utang jangka menengah pada tahun 2023 ---
(duaribu duapuluh tiga), yang pada ------
tahun sebelumnya berjumlah ------- 5

Rp.200.000.000.000,00 (duaratus miliar --

rupiah).

-Setelah tuan HERMAN FASIKHIN, Sarjana Teknik, -
menyampaikan Laporan Kegiatan Perseroan dan ---
Penjelasan Laporan Keuangan Perseroan untuk ---
tahun buku yang berakhir pada tigapuluh satu --
Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023), --

dan untuk selanjutnya tuan HERMAN FASIKHIN, --

39

Sarjana Teknik, menyerahkan kembali Rapat -----
kepada. Ketua Papa sesosok
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah ---------

dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan ----

kepada Rapat, untuk memutuskan: ---------------

2

3.

Menerima dan menyetujui Laporan Pengawasan -
Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan ------
Tahunan Direksi Perseroan untuk tahun ------
buku yang berakhir pada tanggal tigapuluh --
satu Desember duaribu duapuluh tiga --------
(3151252028) » mnta asma
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan-
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-
tigapuluh satu Desember duaribu Guapuluh ---
tiga (31-12-2023) yang disusun dan disajikan
oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan -
yang menjabat pada saat ini dan telah ----- -

diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

Suharli, Sugiharto Dan Rekan. --------------
Memberikan pembebasan dan pelunasan --------
sepenuhnya (acguit et de charge) kepada ----
seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris-
Perseroan atas tindakan pengurusan dan -----
pengawasan jalannya kegiatan Perseroan yang-
telah dilakukan selama tahun buku yang -----
berakhir pada tanggal tigapuluh satu ------

Desember duaribu duapuluh tiga (31-12-2023),
sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut-
bukan merupakan tindak pidana dan/atau -----
melanggar ketentuan dan prosedur hukum yang-

40

|

berlaku serta terkait dengan hal-hal yang --

dicatat dalam Laporan Tahunan dan Laporan --
Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang ---
berakhir tanggal tigapuluh satu Desember ---
duaribu duapuluh tiga (31-12-2023). --------
-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan-
kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ----
sehubungan dengan mata acara pertama Rapat. ---
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk -------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar --------------
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------

saham dengan mencantumkan nama peme

Saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
pertama Rapat ini baik secara fisik maupun ----
secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -
kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------
keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-

kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------

41

Len

adir secara fisik maupun yang hadir secara ---

elektronik.

-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan Suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----
melakukan pemungutan suara. ------------.......
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --------
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

| diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

(angkat tangan. Ternyata tidak ada. --------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa Pemegang saham yang memberikan suara ---.
tidak setuju atau suara blanko atau abstain ---
atas usul yang diajukan, selanjutnya ----------
Gipersilahkan kepada Saya, notaris, untuk -----

menghitung suara. -------------- 222

pemungutan suara untuk mata acara pertama -----
Rapat adalah sebagai berikut: -----............
(a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-

. laa OT dala Rapat, --—owewn

42

Pi

Il

(b) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
pemegang saham yang menyatakan blanko -----
atau abstain dari jumlah seluruh suara yang
Gikeluarkan secara sah di dalam Rapat. ----
(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 8.429.139.769 ------
(delapan miliar empatratus duapuluh -------
sembilan juta seratus tigapuluh sembilan --
ribu tujuhratus enampuluh sembilan) saham -
atau merupakan 1008 (seratus persen) dari -

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----

secara sah di dalam Rapat. ----------------
-Oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat ------
dengan korum suara dari para pemegang saham ---

atau kuasa pemegang saham Perseroan yang --

diambil secara MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT -------
menerima dengan baik dan menyetujui usulan ----
(-usulan) yang sebagaimana tersebut di dalam --
mata acara pertama Rapat. ---------------------
MATA, HCARA KEDUA, RADANG cone en eno
"Persetujuan Penggunaan Laba Bersih". -------
-Oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ------
untuk memutuskan: -----------------5-55-55500000.
"Menyetujui Penggunaan Laba Bersih ---------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal tigapuluh satu Desember -------
|duaribu duapuluh tiga (31-12-2023) sebesar -
Rp.15.637.475.734,00 (limabelas miliar -----
enamratus tigapuluh tujuh juta empatratus --
.| tujuhpuluh lima ribu tujuhratus tigapuluh --

—

43

.Jelektronik.

empat rupiah) seluruhnya dipergunakan ------
untuk memperkuat permodalan atau ekuitas ---
Perseroan". -s- 5-55 aman
“Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan-
kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ----

sehubungan dengan mata acara kedua Rapat. -

| -Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk -------
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ----- »
"Electronic Opinions" pada layar ------------—-
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi ecASY.KSET -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
Saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
kedua Rapat ini baik secara fisik maupun ------
secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -
kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------
keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-
kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------

hadir secara fisik maupun yang hadir secara ---

—

-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
| melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----
melakukan pemungutan suara. -------------------
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --------
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

Lagarap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

| omeiesn tangan. Ternyata tidak ada. --------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----

tidak setuju atau suara blanko atau abstain ---

atas usul yang diajukan, selanjutnya ----------
dipersilahkan kepada saya, notaris, untuk -----
menghitung suara. -----------5-- 5555-5555-5555
-Oleh saya, notaris, disampaikan hasil --------
pemungutan suara untuk mata acara kedua -------
Rapat adalah sebagai berikut: --------- aan
(a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-
secara sah di dalam Rapat. ----------------
| Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
| pemegang saham yang menyatakan blanko -----

45

TEL

ee

atau abstain dari jumlah seluruh suara yang

LA

dikeluarkan secara sah di dalam Rapat. ----

(to Maka dengan demikian jumlah suara yang -
setuju adalah sebanyak 8.429.139.769 ------
(delapan miliar empatratus duapuluh -------
sembilan juta seratus tigapuluh sembilan --
ribu tujuhratus enampuluh sembilan) saham -
atau merupakan 1008 (seratus persen) dari -

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----

secara sah di dalam Rapat. ----------------
-Oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat ------
dengan korum suara dari para pemegang saham ---
atau kuasa pemegang saham Perseroan yang ------
diambil secara MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT -------
menerima dengan baik dan menyetujui usulan ----

(-usulan) yang sebagaimana tersebut di dalam --

mata acara kedua Rapat.

MATA ACARA KETIGA RAPAT. ----------———-—--.......
"Persetujuan penunjukan Akuntan Publik --------
Gan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Tahun Buku
yang berakhir pada tigapuluh satu Desember ----
duaribu duapuluh empat (31-12-2024)". ---------
-Oleh Ketua Rapat disampaikan bahwa dari ------
pengalaman dan kerjasama yang telah terjalin --

antara Perseroan dengan Kantor Akuntan Publik -

| Suharli, Sugiharto Dan Rekan, Perseroan ---

berpendapat bahwa Kantor Akuntan ini telah ----
menjalankan semua tugas dan kewajibannya secara
baik sebagai Akuntan Publik, sehingga laporan -
yang disusun benar-benar telah menunjukkan ---

46

PP

s

k

fe

u

Te

ecara obyektif mengenai keadaan Perseroan. -

Untuk itu Perseroan mengucapkan terima kasih --

epada Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto

Dan Rekan atas laporan yang selama ini telah --

iselesaikan. ---------------------------------
Oleh Ketua Rapat diusulkan kepada Rapat ------
ntuk memutuskan: ---------------------500000
Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dari --
Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto ---
Dan Rekan untuk melaksanakan Audit Umum ----
atas Laporan Keuangan Konsolidasian --------
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir ---
pada tanggal tigapuluh satu Desember -------
duaribu duapuluh empat (31-12-2024) dan ----

periode lainnya dalam Tahun Buku 2024 ------

(duaribu duapuluh empat) serta melaksanakan-
audit umum atas laporan keuangan Perseroan -
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal-

tigapuluh satu Desember duaribu duapuluh ---

empat (31-12-2024): ---

Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris-
untuk menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan
Kantor Akuntan Publik pengganti apabila ----
Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk --
tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan --

tugas karena sebab apapun, dan --

Melimpahkan wewenang kepada Direksi untuk --
menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan, -

dan honorarium Kantor Akuntan Publik yang --

o| telah ditunjuk dan/atau penggantinya. ------
ta

Z7

-Selanjutnya Ketua Rapat memberikan kesempatan-
kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham
Perseroan yang ingin mengajukan pertanyaan ----
sehubungan dengan mata acara ketiga Rapat. ----
| -kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ---

saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---

mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --

pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan

pertanyaan melalui fitur chat pada kolom --
"Electronic Opinions" pada layar --------------
"“E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
ketiga Rapat ini baik secara fisik maupun -----

secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -

kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------
keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-
kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ——m— en
hadir secara fisik maupun yang hadir secara ---
elektronik. -------------555520050000000 an
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------

memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk

in. 0

48

"—.

melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----
dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----
melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
-Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----
melakikan pemingutat Suara TAS ATA RA
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --------
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

diharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

angkat tangan. Ternyata tidak ada. --------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----
tidak setuju atau suara blanko atau abstain ---
atas usul yang diajukan, selanjutnya ----------
dipersilahkan kepada saya, notaris, untuk -----
menghitung suara. “5555 aa
-Oleh saya, notaris, disampaikan hasil --------
pemungutan suara untuk mata acara ketiga ------

Rapat adalah sebagai berikut: -----------------

(a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-
secara sah di dalam Rapat. ----------------
(b) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
pemegang saham yang menyatakan blanko -

atau abstain dari jumlah seluruh suara yang

dikeluarkan secara sah di dalam Rapat. ----

Jos mara dengan demikian jumlah suara yang ----

49

en

setuju adalah sebanyak 8.429.139.769 ------
(delapan miliar empatratus duapuluh -------
sembilan juta seratus tigapuluh sembilan --
ribu tujuhratus enampuluh sembilan) saham -
atau merupakan 100$ (seratus persen) dari -

jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----

secara sah di dalam Rapat. ----------------
-Oleh Ketua Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan
korum suara dari para pemegang saham atau kuasa
pemegang saham Perseroan yang diambil secara --
MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT menerima dengan baik -
dan menyetujui usulan (-usulan) yang ----------

sebagaimana tersebut di dalam mata acara ------

ketiga Rapat. ----------------------——--------—-
-Selanjutnya untuk mata acara keempat dan kelima ---
Rapat, Ketua Rapat mempersilahkan tuan TJIPTO ------
RIJANTO selaku Komisaris Independen untuk ----------
membacakan mata acara keempat dan kelima Rapat. ----
IV. MATA ACARA KEEMPAT RAPAT. ---------------------
"Penetapan Remunerasi dan Fasilitas Lain ------
untuk Dewan Komisaris dan Direksi". -----------
-Selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk -----
memutuskan: -------------------------5-55555555
"Menyetujui pemberian pelimpahan wewenang --

kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk -----

Penetapan Remunerasi dan Fasil s Lain ----
untuk Dewan Komisaris dan Direksi. Adapun --
keseluruhan remunerasi berikut fasilitas ---
lain untuk seluruh anggota Dewan Komisaris

dan Direksi Perseroan selama 1 (satu) tahun-

3

50

LO

untuk kinerja tahun buku yang berakhir -----
pada tigapuluh satu Desember duaribu -------
duapuluh empat (31-12-2024) adalah maksimum-
sebesar jumlah remunerasi dan tunjangan ----
lainnya yang diterima oleh masing-masing ---
anggota Dewan Komisaris dan Direksi --------
Perseroan untuk tahun buku sebelumnya hingga

ada keputusan lain dari Rapat Umum Pemegang-

Saham Perseroan yang akan datang". ---------
-Selanjutnya tuan TJIPTO RIJANTO memberikan ---
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---
pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan-
pertanyaan sehubungan dengan mata acara -------
keempat Rapat. ---------------..-.---...2 500
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---

mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --

pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk ---
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar --------------
"E-Meeting Hall" dalam aplikasi cASY.KSEI -----
milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----

-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----

kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-

pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara
aa 3

aa
51

HL

keempat Rapat ini baik secara fisik maupun ----
secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -
kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------
keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-
kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------
hadir secara fisik maupun yang hadir secara ---
elektronik. ----------------------55505000000
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----

dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----

(melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -
| sea menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----
melakukan pemungutan suara. -----------------.-
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --------
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------
| siharap angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---
| use tangan. Ternyata tidak ada. --------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----
tidak setuju atau suara blanko atau abstain ---
atas usul yang diajukan, selanjutnya ----------
dipersilahkan kepada saya, notaris, untuk -----

menghitung suara.

-Oleh saya, notaris, disampaikan hasil --------

pemungutan suara untuk mata acara keempat -----

52

Rapat adalah sebagai berikut: -----------------

ta)

(2)

(ce)

Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
pemegang saham yang menyatakan tidak setuju
dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-
secara sah di dalam Rapat. ----------------
Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
pemegang saham yang menyatakan blanko -----
atau abstain dari jumlah seluruh suara yang
dikeluarkan secara sah di dalam Rapat. ----
Maka dengan demikian jumlah suara yang ----
setuju adalah sebanyak 8.429.139.769 ------
(delapan miliar empatratus duapuluh -------
sembilan juta seratus tigapuluh sembilan --
ribu tujuhratus enampuluh sembilan) saham -
atau merupakan 100$ (seratus persen) dari -
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----

secara sah di dalam Rapat. --

|-0leh tuan TJIPTO RIJANTO dinyatakan bahwa ----

(-u

Rapat dengan korum suara dari para pemegang ---
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan -----
yang diambil secara MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT --
menerima dengan baik dan menyetujui usulan ----
sulan) yang sebagaimana tersebut di dalam --

mata acara keempat Rapat. ------------------5..

V. MATA ACARA KELIMA RAPAT. ----------------------

"Persetujuan Realisasi Penggunaan Dana". --
-Oleh tuan TJIPTO RIJANTO disampaikan bahwa
pada tanggal tigabelas Desember duaribu -------
tujuhbelas (13-12-2017) Perseroan telah -------

melakukan Penawaran Umum Saham Perdana --------

—u

53

PM

da

tol

sebesar Rp.465.000.000.000,00 (empatratus -----
enampuluh lima miliar rupiah), di mana dana ---
yang diperoleh dari penawaran umum tersebut ---
sampai dengan tanggal tigapuluh satu Desember -
duaribu duapuluh tiga (31-12-2023) telah ------

dipergunakan untuk: -------------------------..

Pembayaran kepada perseroan terbatas -------
"PT. Borneo Indobara" sebesar --------------
Rp.243.836.302.320,00 (duaratus empatpuluh -
tiga miliar delapanratus tigapuluh enam ----
juta tigaratus dua ribu tigaratus duapuluh -

rupiah): ----

Pelunasan utang pokok dan bunga kepada -----
perseroan terbatas "PT. Sinar Mas -------2-x
Multifinance" sebesar Rp.143.500.000.000,00-
(seratus empatpuluh tiga miliar limaratus --

juta rupiah) -------------------25525000055

Pelunasan utang pokok dan bunga kepada -
perseroan terbatas "PT. Dian Ciptamas Agung"
selaku pemegang saham perseroan sebesar ----
Rp.34.500.000.000,00 (tigapuluh empat ------
miliar limaratus juta rupiah), -------------
Biaya emisi sebesar Rp.14.069.047.316,00 ---
(empatbelas miliar enampuluh sembilan ------
juta empatpuluh tujuh ribu tigaratus -------
enambelas rupiah): -------------------------
Modal kerja sebesar Rp.29.094.650.364,00 ---
(duapuluh sembilan milar sembilanpuluh -----
empat juta enamratus limapuluh ribu --------
tigaratus enampuluh empat rupiah): dan —-

54

6. -Dana yang diperoleh dari Konversi Waran ---
Seri I sampai dengan tanggal tigapuluh satu-
Desember duaribu duapuluh dua (31-12-2022) -
adalah sebanyak Rp.15.361.351.929,00 -------
(limabelas miliar tigaratus enampuluh satu -
juta tigaratus limapuluh satu ribu ---------
sembilanratus duapuluh sembilan rupiah),

yang mana seluruhnya telah digunakan untuk -

modal kerja. --

-Total Waran Seri I yg diterbitkan oleh ----
Perseroan adalah sebanyak 155.000.000 ----- 8

(seratus limapuluh lima juta) lembar ----

dengan harga pelaksanaan sebesar Rp.187,00 -
(seratus delapanpuluh tujuh rupiah). -------
Sampai dengan berakhirnya periode ----------
pelaksanaan exercise waran yang jatuh pada -
tanggal duabelas Desember duaribu duapuluh -
dua (12-12-2022), total jumlah waran yang --

belum dikonversi adalah sebanyak 72.853.733-

(tujuhpuluh dua juta delapanratus ---

limapuluh tiga ribu tujuhratus tigapuluh ---

tiga) lembar. ----------------------00000000
-Selanjutnya tuan TJIPTO RIJANTO mengusulkan --
kepada Rapat untuk memutuskan: ----------------

"Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan ---

Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana". --
-Selanjutnya tuan TJIPTO RIJANTO memberikan ---
kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa ---

pemegang saham Perseroan yang ingin mengajukan

pertanyaan sehubungan dengan mata acara -------

ng,
55

—

kelima Rapat. ------5555 5555555
-Kepada pemegang saham atau kuasa pemegang ----
saham yang hadir secara fisik yang hendak -----
menyampaikan pertanyaan dipersilahkan untuk ---
mengajukan pertanyaan sesuai dengan prosedur --
pada tata tertib Rapat, sedangkan untuk -------

pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------

yang hadir secara elektronik dapat menyampaikan
pertanyaan melalui fitur chat pada kolom ------
"Electronic Opinions" pada layar --------------

“E-Meeting Hall" dalam aplikasi eASY.KSEI

milik pemegang saham atau kuasa pemegang ------
saham dengan mencantumkan nama pemegang -------
saham serta besaran kepemilikan sahamnya. -----
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan-
pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara -
kelima Rapat ini baik secara fisik maupun -----
secara elektronik, maka selanjutnya diusulkan -
kepada Rapat untuk melakukan pengambilan ------

keputusan oleh seluruh pemegang saham dan/atau-

kuasa pemegang saham Perseroan baik yang ------
hadir secara fisik maupun yang hadir secara ---
on
-Pemegang saham atau kuasa pemegang saham -----
yang hadir secara elektronik yang belum -------
memberikan pilihan suaranya dipersilahkan untuk
melakukan pemungutan suara terlebih dahulu ----

dan diberikan waktu selama 3 (tiga) menit -----

melalui layar "E-Meeting Hall" masing-masing. -

an
56

Pl

-Sambil menunggu, Ketua Rapat mempersilahkan --
pemegang saham atau kuasa pemegang saham ------
yang hadir secara fisik dalam Rapat untuk -----
melakukan pemungutan suara. -----------------.-
-Kemudian ditanyakan oleh Ketua Rapat: --------
(a) Bagi yang tidak setuju atas usul ini ------

| estonean angkat tangan. Ternyata tidak ada.-
(b) Bagi yang abstain atas usul ini diharap ---

|angkat tangan. Ternyata tidak ada. --------
-Oleh karena tidak ada pemegang saham atau ----
kuasa pemegang saham yang memberikan suara ----
tidak setuju atau suara blanko atau abstain ---
atas usul yang diajukan, selanjutnya ----------
dipersilahkan kepada saya, notaris, untuk -----
menghitung Suara. --------------————5555500
-Oleh saya, notaris, disampaikan hasil --------
pemungutan suara untuk mata acara kelima ------
Rapat adalah sebagai berikut: -----------------

(a) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------

pemegang saham yang menyatakan tidak setuju

dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan-

secara sah di dalam Rapat. ----------------

| (b) Tidak ada pemegang saham atau kuasa -------
pemegang saham yang menyatakan blanko

atau abstain dari jumlah seluruh suara yang

dikeluarkan secara sah di dalam Rapat. ----

(c) Maka dengan demikian jumlah suara yang ----

setuju adalah sebanyak 8.429.139.769 ------

(delapan miliar empatratus duapuluh --

sembilan juta seratus tigapuluh sembilan --

3

ribu tujuhratus enampuluh sembilan) saham -
atau merupakan 1008 (seratus persen) dari -
jumlah seluruh suara yang dikeluarkan -----
secara sah di dalam Rapat. ----------------
-Oleh tuan TJIPTO RIJANTO dinyatakan bahwa ----
Rapat dengan korum suara dari para pemegang ---
saham atau kuasa pemegang saham Perseroan -----
yang diambil secara MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT --
menerima dengan baik dan menyetujui usulan ----

(-usulan) yang sebagaimana tersebut di dalam --

mata acara kelima Rapat. ----------------------
--Oleh tuan TJIPTO RIJANTO disampaikan bahwa dengan-
selesainya pembahasan seluruh mata acara Rapat, maka
Rapat ditutup secara resmi pada pukul 11.10 W.I.B --
(sebelas lewat sepuluh menit Waktu Indonesia bagian-
Barat) disertai dengan ucapan terima kasih atas ----
kerjasama dan bantuan para hadirin semua sehingga --
memungkinkan Rapat ini untuk mengambil keputusan ---
(-keputusan) dengan lancar dan sukses. -------------
--Maka saya, notaris, membuat Berita Acara Rapat ---
ini untuk dipergunakan di mana perlu. --------------
--Para penghadap dikenal oleh saya, notaris. -------
--Dari segala sesuatu yang tersebut di atas, -----

sebagai buktinya: ----------------550000000 0
Ba MAKA AKTA INTI ---5-- Pa
--Dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, -
pada hari, tanggal, bulan dan tahun serta jam ------
seperti tersebut pada awal akta ini, dengan --------
Gihadiri oleh: --------------------5500000000000055
1. Nyonya YULI ASTUTI, lahir di Jakarta, pada ------

58

Pn

tanggal duapuluh Juli seribu sembilanratus ------
tujuhpuluh lima (20-7-1975), bertempat tinggal --
di Jakarta, Kampung Pedaengan, Rukun Tetangga ---
012, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa ------------
Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta ----

Timur, pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi ----

Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Jakarta Timur, ---

dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----------

3175066007750017, Warga Negara Indonesia: -------
2. Tuan RENDY KURNIAWAN SUTIKNO, lahir di Semarang, -
pada tanggal satu Pebruari seribu sembilanratus -
sembilanpuluh dua (1-2-1992), bertempat tinggal -
di Semarang, Jalan Batan Miroto I/423-A, Rukun --
Tetangga 008, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa ---
Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang,
pemilik Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa ------

Tengah, Kota Semarang, dengan Nomor Induk --

Kependudukan (NIK) 3374010102920002, Warga Negara

Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta: ---
| keduanya pegawai kantor notaris, sebagai -----------
saksi-saksi. -------------- 5555555555
--Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
notaris, kepada saksi-saksi, maka ditandatanganilah-
akta ini oleh saksi-saksi dan saya, notaris, --

sedangkan para hadirin tidak turut menandatangani --
akta ini karena para hadirin sudah meninggalkan ----
Rapat sebelum Berita Acara Rapat ini diselesaikan. -
--Diperbuat dengan tiada memakai perubahan. --------

--Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana -

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. --

Kota Jakarta Utara

60

DAHLIA, S.H.
NOTARIS

SK. MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
Tanggal 3 April 2003 Nomor C-367. HT.03.02-Th.2003

SALINAN

19 Juni 2024 22.

Tanggal Akta : Nomor Akta :

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

"PT. DWI GUNA LAKSANA Tbk"

Jalan Pluit Karang Utara No. 18L, Blok J 1 Selatan,
Jakarta Utara (14450)
Telp. (62-21) 66670570 (Hunting) Fax. (62-21) 66670568
E-mail : dhnota2005@yahoo.com
dhnota2005@gmail.com