20241028_TOWR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31750205_lamp2.pdf

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPSLB Perseroan
   Members of the Board of Directors and Board of Commissioners who attended the Company’s
   EGMS

    RUPSLB Perseroan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
    The Company’s EGMS was attended by members of the Board of Directors and Board of
    Commissioners of the Company, namely:

    Direksi/Board of Directors
    Direktur Utama/President Director                     : Ferdinandus Aming Santoso
    Direktur/Director                                     : Eko Santoso Hadiprodjo
    Direktur/Director                                     : Indra Gunawan
    Direktur/Director                                     : Anita Anwar

    Dewan Komisaris
    Komisaris Utama/President Commissioner                : Tonny Kusnadi
    Komisaris/Commissioner                                : Ario Wibisono
    Komisaris/Commissioner                                : Kenny Harjo
    Komisaris Independen/Independent Commissioner         : Kusmayanto Kadiman
    Komisaris Independen/Independent Commissioner         : John Aristianto Prasetio

    Pemimpin RUPSLB Perseroan
    Chairman of the Company’s EGMS
    Rapat dipimpin oleh Bapak TONNY KUSNADI, selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk
    oleh Dewan Komisaris Perseroan.
    The Meeting was chaired by Mr. TONNY KUSNADI as President Commissioner of the Company as
    appointed by the Board of Commissioners of the Company.

C. Kehadiran Pemegang Saham
   Attendance of the Shareholders
   Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham
   dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 42.617.321.550 saham atau 85,172% dari
   50.036.733.346 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan
   (setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan).
   The Company’s EGMS was attended by the shareholders and proxies of the shareholders representing
   42,617,321,550 shares or 85.172% of 50,036,733,346 shares constituting all shares issued by the
   Company (after deducting the treasury shares owned by the Company).

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat
   Chance To Raise Questions and/or Give Opinions
   Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan
   dan/atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat. Dalam mata acara pertama, terdapat 2 pemegang
   saham yang mengajukan pertanyaan, sedangkan dalam mata acara kedua, terdapat 1 pemegang
   saham yang mengajukan pertanyaan.
   The shareholders and proxies of the shareholders have been given a chance to raise questions and/or
   give opinions for each of the Meeting agendas. In the first agenda, 2 shareholders had raised questions.
   In the second agenda, 1 shareholder had raised question.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan
   Mechanism of Adopting Resolutions
   Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal
   musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan
   suara.

   Adopting resolutions of all agendas was conducted by deliberation and consensus, in the event no
   consensus was reached, resolutions were adopted by voting.

F. Hasil Pemungutan Suara/Pengambilan Keputusan
   Voting Outcomes/Decisions
   Hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara dalam RUPSLB Perseroan adalah sebagai
   berikut:
   The results of the poll conducted at the Company’s EGMS are as follows:

   1. Mata Acara Pertama:
      Agenda 1:
       Jumlah        suara        tidak   :   10.031.000 suara/votes
       setuju/Negative votes
       Jumlah       suara      abstain    :   384.178.800 suara/votes
       (blanko)/Abstentions
       Jumlah                    suara    :   42.223.111.750 suara/votes
       setuju/Affirmative votes
       Sehingga        total     suara    :   42.607.290.550 suara, atau sebesar 99,976%, atau lebih
       setuju/Total Affirmative Votes         dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
                                              secara sah dalam Rapat.
                                              42,607,290,550 votes or equal to 99.976%, or more than
                                              2/3 of total valid votes casted in the Meeting

   2. Mata Acara Kedua:
      Agenda 2:
       Jumlah        suara        tidak   :   57.600 suara/votes
       setuju/Negative votes
       Jumlah       suara      abstain    :   384.178.800 suara/votes
       (blanko)/Abstentions
       Jumlah                    suara    :   42.233.085.150 suara/votes
       setuju/Affirmative votes
       Sehingga        total     suara    :   42.617.263.950 suara, atau sebesar 99,99%, atau lebih dari
       setuju/Total Affirmative Votes         2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan
                                              secara sah dalam Rapat
                                              42.617.263.950 votes or equal to 99.99%, or more than 2/3
                                              of total valid votes casted in the Meeting

G. Hasil Keputusan RUPSLB Perseroan
   Resolutions of the Company’s EGMS

   Keputusan mata acara Pertama:
   Resolution of the first Agenda:

    1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan Hak
       Memesan Efek Terlebih Dahulu (“PMHMETD”) sejumlah sebesar-besarnya 5.000.000.000 (lima
       miliar) saham baru dengan harga pelaksanaan sebesar Rp900,00 (sembilan ratus Rupiah) setiap
       saham atau sebesar-besarnya Rp4.500.000.000.000,00 (empat triliun lima ratus miliar Rupiah),
       dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku
       di Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
       Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih
       Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019
       tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang
       Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih

   Dahulu, termasuk menyetujui perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan
   dengan susunan permodalan Perseroan dalam rangka PMHMETD;
   To approve the plan of the Company to increase capital with pre-emptive rights (“PMHMETD”) to
   a maximum amount of 5,000,000,000 (five billion) new shares with an exercise price of Rp900.00
   (nine hundred Rupiah) per share or amounting to a maximum of Rp4,500,000,000,000 (four trillion
   five hundred billion Rupiah), with due observance of the prevailing laws and regulations applicable
   in the Capital Market, in particular the Financial Services Authority Regulation Number
   32/POJK.04/2015 concerning Capital Increase of Publicly Listed Companies by Providing Pre-
   Emptive Rights as Amended by OJK Regulation Number 14/POJK.04/2019 concerning
   Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concering
   Capital Increase of Publicly Listed Companies by Providing Pre-Emptive Rights, including to
   approve amendments to the provisions of the Articles of Association of the Company in relation to
   the composition of the capital in the framework of PMHMETD of the Company;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan
   segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi
   tidak terbatas untuk:
   a. Menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD serta
        menentukan kepastian jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan
        sehubungan dengan pelaksanaan PMHMETD;
   b. Menentukan kepastian jadwal PMHMETD;
   c. Menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka PMHMETD termasuk
        dokumen-dokumen sehubungan dengan pernyataan pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
   d. Menegosiasikan dan menandatangani dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pembeli
        siaga (sepanjang relevan) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik
        untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
   e. Menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif KSEI sesuai dengan peraturan
        Kustodian Sentral Efek Indonesia;
   f. Mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa
        Efek Indonesia; dan
   g. Melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan sehubungan dengan
        PMHMETD, termasuk yang disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
        berlaku untuk Perseroan.
   To approve to grant authority and power to the Board of Directors of the Company, to take all
   necessary actions in connection with the above resolution, including but not limited to:
   a. Determine the certainty of the number of shares issued in the framework of PMHMETD and
        determine the certainty of the amount of authorized capital, issued and paid-up capital of the
        Company in connection with the implementation of PMHMETD;
   b. Determine the certainty of PMHMETD time schedule;
   c. Sign the documents required in relation with PMHMETD including documents related for
        submission the registration statement to OJK;
   d. Negotiate and sign other documents related to the standby buyer (as relevant) with terms and
        conditions deemed good to the Company by the Board of Directors of the Company;
   e. Entrust the shares of the Company in the collective custody of KSEI in accordance with the
        regulations of the Indonesian Central Securities Depository;
   f. Register all issued and fully paid shares of the Company on the Indonesia Stock Exchange;
        and
   g. Take all necessary and/or required actions in connection with the PMHMETD, including the
        requirements based on the laws and regulations applicable to the Company.

Keputusan mata acara Kedua:
Resolution of the second Agenda:

1. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan semula sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu
   triliun rupiah) menjadi sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), serta mengubah dan
   menyesuaikan pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana telah dijelaskan
   dalam Rapat;
   To approve the increase in the authorized capital of the Company from Rp1,000,000,000,000.00
   (one trillion Rupiah) to Rp2,000,000,000,000.00 (two trillion Rupiah), and amended and adjusted
   Article 4 paragraph 1 and paragraph 2 of the Company's Articles of Association, as stated in the
   Meeting;
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi
   Perseroan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi untuk melakukan
   segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk
   tetapi tidak terbatas untuk menentukan kepastian jumlah saham yang akan dikeluarkan serta
   menentukan kepastian jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan,
   mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yaitu Pasal 4 ayat
   1 mengenai jumlah modal dasar dan ayat 2 mengenai persentase modal ditempatkan dan disetor
   terhadap modal dasar, atau Pasal 4 Anggaran Dasar secara keseluruhan sesuai keputusan
   tersebut, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-
   undangan yang berlaku, menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang
   dibuat dihadapan Notaris, untuk selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan dan/atau
   menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar
   Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua
   dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
   To approve to grant authority and power to the Board of Commissioners and/or the Board of
   Directors of the Company, either individually or jointly, with the right of substitution to take any and
   all necessary actions in connection with the resolution, including but not limited to determining the
   certainty of the number of shares to be issued and determining the certainty of the amount of
   authorized capital, issued capital and paid-up capital of the Company, amending and/or restating
   the provisions of the Company's Articles of Association, namely Article 4 paragraph 1 regarding the
   amount of authorized capital and paragraph 2 regarding the percentage of issued and paid-up
   capital to the authorized capital, or Article 4 of the Articles of Association as a whole in accordance
   with such resolutions, as required by and in accordance with the prevailing laws and regulations,
   state out such resolutions in deeds made before a Notary, to subsequently apply for approval and/or
   submit notification of the resolutions of this Meeting and/or amendments to the Articles of
   Association of the Company in this Meeting resolution to the authorized authorities, and take all
   and any necessary actions in accordance with the prevailing laws and regulations.


                                 Jakarta, 28 Oktober/October 2024
                              PT SARANA MENARA NUSANTARA Tbk
                                 DIREKSI/BOARD OF DIRECTORS