Back to announcement
20241025_BNGA_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31749797.pdf
RUPS minutes Needs review BNGASource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 127/FO/KP/2024
Nama Perusahaan PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kode Emiten BNGA
Lampiran 5
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 120/FO/KP/2024 tanggal 26 September 2024, Perseroan menyampaikan
hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2024, sebagai
berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
23.850.558.427 saham atau 94,8626% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 94,863%23.786.8 99,733%14.383.7 0,06% 49.280.4 0,207% Setuju
Dewan Komisaris
94.303 24 00
Perseroan.
Hasil Keputusan Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan:
1. Menerima permohonan pengunduran diri DATO ABDUL RAHMAN AHMAD, dari
jabatannya selaku Komisaris Perseroan, efektif sejak 30 Juni 2024.
2. Mengangkat NOVAN AMIRUDIN sebagai Komisaris Perseroan, dengan masa jabatan
efektif terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam Rapat yang mengangkatnya dan
setelah mendapat persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan
dalam surat persetujuan dari OJK tersebut (Tanggal Efektif) sampai dengan penutupan
RUPS Tahunan yang ke-3 (ketiga) setelah Tanggal Efektif pengangkatannya dengan tidak
mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan
Pasal 119 UUPT.
Dalam hal OJK tidak menyetujui pengangkatan atau persyaratan yang ditetapkan oleh OJK
tidak terpenuhi, maka pengangkatan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa
diperlukan persetujuan RUPS.
Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
Presiden Komisaris : DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Wakil Presiden Komisaris (Independen) : GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Komisaris Independen : SRI WIDOWATI
Komisaris : VERA HANDAJANI
Komisaris Independen : FARINA J. SITUMORANG
Komisaris Independen : DODY BUDI WALUYO
Komisaris : NOVAN AMIRUDIN*)
*) Efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat yang mengangkatnya dan setelah mendapat
persetujuan dari OJK dan/atau terpenuhinya persyaratan yang ditetapkan dalam persetujuan
dari OJK tersebut.
3. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Perseroan tersebut dalam akta notaris dan memberitahukannya kepada pihak yang
berwenang dan sehubungan dengan hal tersebut untuk melakukan segala sesuatu yang
diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Page 2
Agenda 2 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 94,863%23.801.2 99,793% 13.200 0% 49.266.7 0,207% Setuju
78.527 00
Hasil Keputusan Keputusan:
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu Pasal 20, 21, 22, 23, 24 dan 25
Anggaran Dasar Perseroan menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2
Tahun 2024, sebagaimana rincian perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah secara
lengkap disajikan dalam Rapat.
2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan,
dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam akta notaris, untuk
memberitahukan kepada pihak yang berwenang, dan sehubungan dengan hal tersebut
untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Ibu Lani Darmawan PRESIDEN 17 Desember 2021 11 April 2025 1
X
DIREKTUR
Bapak Lee Kai Kwong DIREKTUR 19 Desember 2018 11 April 2025 2 X
Bapak John Simon DIREKTUR 27 Maret 2014 11 April 2025 3 X
Bapak Pandji Pratama DIREKTUR 15 April 2016 03 April 2027 3
X
Djajanegara
Ibu Fransiska Oei DIREKTUR 15 April 2016 03 April 2027 3 X
Ibu Tjioe Mei Tjuen DIREKTUR 09 April 2020 03 April 2027 2 X
Bapak Rusly Johannes DIREKTUR 17 Desember 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Joni Raini DIREKTUR 17 Desember 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Henky Sulistyo DIREKTUR 17 Desember 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Noviady Wahyudi DIREKTUR 08 April 2022 11 April 2025 1 X
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Didi Syafruddin PRESIDEN 10 April 2023 10 April 2026 2
Yahya KOMISARIS
Bapak Glenn Muhammad WAKIL PRESIDEN 09 April 2020 03 April 2027 2
X
Surya Yusuf KOMISARIS
Ibu Sri Widowati KOMISARIS 10 April 2023 10 April 2026 1 X
Ibu Farina J. KOMISARIS 10 April 2023 10 April 2026 1
X
Situmorang
Ibu Vera Handajani KOMISARIS 17 Desember 2021 11 April 2025 1
Bapak Dody Budi Waluyo KOMISARIS 03 April 2024 03 April 2027 1 X
Bapak Novian Amirudin KOMISARIS 25 Oktober 2024 03 April 2027 1
Informasi Lain
Keterangan - Blanko/Tidak Memberikan Suara Sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 13.4. Anggaran Dasar
Perseroan: Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak
memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang suara yang
mengeluarkan suara. Seluruhnya dengan ketentuan pemegang saham yang memberikan suara sebagaimana
tersebut wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil untuk acara RUPS yang
bersangkutan.Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat ini adalah diantaranya untuk memenuhi ketentuan Pasal 51
dan 52 POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka.
Page 3
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Telepon : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Nama Pengirim Susiana Tanto
Jabatan Corporate Affairs Head
Tanggal dan Waktu 25-10-2024 21:39
Lampiran 1. 127 Laporan Resume Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
2. Pengumuman RR_RUPSLB_25Okt2024 (ID).pdf
3. Announcement RR_RUPSLB_25Okt2024 (EN).pdf
4. 239A-X-2024 Resume RUPSLB CIMB NIAGA.PDF
5. 239B-X-2024 Resume RUPSLB CIMB NIAGA (ENG).pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank CIMB Niaga Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank CIMB Niaga Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 127/FO/KP/2024
Issuer Name PT Bank CIMB Niaga Tbk
Issuer Code BNGA
Attachment 5
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 120/FO/KP/2024 Date 26 September 2024, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 25 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
23.850.558.427 share of 94,8626% from all the shares with company’s valid authority in accordance with
company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 94,863%23.786.8 99,733%14.383.7 0,06% 49.280.4 0,207% Setuju
Dewan Komisaris
94.303 24 00
Perseroan.
Hasil Keputusan Approved to change the Companys BOC composition, by:
1. Accepting the resignation of DATO ABDUL RAHMAN AHMAD, from his position as
Commissioner of the Company, effective since 30 June 2024.
2. Appointing NOVAN AMIRUDIN as Commissioner of the Company, with effective term of
office since the date specified in the Meeting which appoints him and upon obtaining the
OJK approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval letter
(the Effective Date) until the closing of the 3rd (third) Annual GMS after the Effective Date of
the appointment without prejudicing the rights of the GMS to dismiss at any time in
accordance with the provision as stated in Article 119 of the Company Law.
In terms of OJK does not approve the appointment or the requirements as determined by
OJK are not fulfilled, then the appointments will be null and void without requiring a GMS
approval.
Accordingly, the composition of the Companys BOC, shall be as follows:
BOC
President Commissioner: DIDI SYAFRUDDIN YAHYA
Vice President Commissioner (Independent): GLENN MUHAMMAD SURYA YUSUF
Independent Commissioner: SRI WIDOWATI
Commissioner : VERA HANDAJANI
Independent Commissioner : FARINA J. SITUMORANG
Independent Commissioner : DODY BUDI WALUYO
Commissioner : NOVAN AMIRUDIN*)
*) Effective since the closure of the Meeting which appoints him and upon obtaining the OJK
approval and/or fulfilled of the requirements as determined in the OJK approval.
3. Approved the delegation of authority with substitution right to the Companys BOD, to
restate the resolution regarding the Change to BOC Composition of the Company in the
notary deed and to report to the authorities, and with due regard to the foregoing, to perform
any acts necessary in accordance with the laws and regulations.
Page 5
Agenda 2 Perubahan Anggaran Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Dasar Perseroan.
Ya 94,863%23.801.2 99,793% 13.200 0% 49.266.7 0,207% Setuju
78.527 00
Hasil Keputusan Resolutions:
1. Approved the changes to the Companys Articles of Association, namely Article 20, 21, 22,
23, 24 and 25 of the Companys Articles of Association to adjust with Financial Services
Authority (OJK) Regulation No. 2 of 2024, as detailed changes to the Companys Articles of
Association have been completely presented at the Meeting.
2. Approved the delegation of authority to the Companys BOD with substitution right, to
restate the resolution regarding the changes of the Companys AOA and restated the entire
Companys AOA in a notary deed, to notify/report to the authorities, and with due regard to
the foregoing, to perform any necessary actions in accordance with the laws and regulations.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Lani Darmawan PRESIDENT 17 December 2021 11 April 2025 1
X
DIRECTOR
Bapak Lee Kai Kwong DIRECTOR 19 December 2018 11 April 2025 2 X
Bapak John Simon DIRECTOR 27 March 2014 11 April 2025 3 X
Bapak Pandji Pratama DIRECTOR 15 April 2016 03 April 2027 3
X
Djajanegara
Ibu Fransiska Oei DIRECTOR 15 April 2016 03 April 2027 3 X
Ibu Tjioe Mei Tjuen DIRECTOR 09 April 2020 03 April 2027 2 X
Bapak Rusly Johannes DIRECTOR 17 December 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Joni Raini DIRECTOR 17 December 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Henky Sulistyo DIRECTOR 17 December 2021 11 April 2025 1 X
Bapak Noviady Wahyudi DIRECTOR 08 April 2022 11 April 2025 1 X
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Didi Syafruddin PRESIDENT 10 April 2023 10 April 2026 2
Yahya COMMINSSIONER
Bapak Glenn Muhammad VICE PRESIDENT 09 April 2020 03 April 2027 2
X
Surya Yusuf COMMINSSIONER
Ibu Sri Widowati COMMISSIONER 10 April 2023 10 April 2026 1 X
Ibu Farina J. COMMISSIONER 10 April 2023 10 April 2026 1
X
Situmorang
Ibu Vera Handajani COMMISSIONER 17 December 2021 11 April 2025 1
Bapak Dody Budi Waluyo COMMISSIONER 03 April 2024 03 April 2027 1 X
Bapak Novian Amirudin COMMISSIONER 25 October 2024 03 April 2027 1
Other information
Note - Abstain/No Votes In accordance with the provisions of the Article 13 paragraph 13.4 the Companys AOA: the
Shareholder of the shares with valid voting rights who attends the General Meeting of Shareholders but abstain (not
casting a vote) shall be considered of casting the same vote with the majority votes of the shareholders who were
casting their votes. Hence, the shareholder who is casting the vote as mentioned above shall comply with and respect
the resolutions adopted for the respective General Meeting of Shareholders agenda.This Announcement of Summary
Minutes of the Meeting is among others to comply with the provisions of Article 51 and Article 52 of OJK Regulation
No. 15/POJK.04/2020 regarding Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Publicly-Held
Companies.
Page 6
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Susiana Tanto
Corporate Affairs Head
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha CIMB Niaga
Phone : 250-5252, 250-5353, Fax : 252-6749, www.cimbniaga.com
Sender Name Susiana Tanto
Function Corporate Affairs Head
Date and Time 25-10-2024 21:39
Attachment 1. 127 Laporan Resume Ringkasan Risalah RUPSLB 2024.pdf
2. Pengumuman RR_RUPSLB_25Okt2024 (ID).pdf
3. Announcement RR_RUPSLB_25Okt2024 (EN).pdf
4. 239A-X-2024 Resume RUPSLB CIMB NIAGA.PDF
5. 239B-X-2024 Resume RUPSLB CIMB NIAGA (ENG).pdf
This is an official document of PT Bank CIMB Niaga Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Bank CIMB Niaga Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
Names mentioned 24 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Pandji Pratama
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Yahya
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Surya Yusuf
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Sri Widowati
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
Dody Budi Waluyo
· KOMISARIS
p.2 ×2
unresolved
person
Novian Amirudin
· KOMISARIS
p.2
unresolved
person
Susiana Tanto
· Corporate Affairs Head
p.3 ×2
unresolved
—
Appointing NOVAN AMIRUDIN
· Commissioner
p.4 ×3
unresolved
person
FARINA J. SITUMORANG
· Commissioner
p.4 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
945 ms
12 Sep 2026 22:56
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.207',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.863',
'seq': 1,
'votes_abstain': '49266',
'votes_against': '13200',
'votes_for': '23801'},
{'seq': 2, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '78527'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.207',
'pct_against': '0',
'pct_for': '94.863',
'seq': 3,
'votes_abstain': '49266',
'votes_against': '13200',
'votes_for': '23801'},
{'seq': 4, 'votes_abstain': '0', 'votes_for': '78527'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '94.8626',
'shares_present': '23850558427'}