20260609_STTP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32099014_lamp2.pdf

PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting )

Fax. : (031) 8667380
e-mail

: sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256

Dewan Komisaris

Komisaris Utama Ibu JUWITA WIJAYA
Komisaris Independen Bapak OSBERT KOSASIH
Direksi

Direktur Utama Bapak ARMIN

Direktur Bapak SUWANTO

C. Rapat tersebut telah dihadiri sejumlah 1.146.111.600 saham
yang memiliki hak suara yang sah atau dari 1.310.000.000
saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata
acara Rapat.

. Tidak ada Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan
dan/atau memberikan pendapat pada mata acara Rapat.

. Mekanisme pengambilan Keputusan dalam Rapat adalah
sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat
dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam
hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

Board of Commissioners

President Commissioner Mrs. JUWITA WIJAYA
Independent Commissioner Mr. OSBERT KOSASIH
Board of Directors

President Director Mr. ARMIN

Director Mr. SUWANTO

C. The Meeting was attended by shareholders and/or their

proxies representing 1,146,111,600 shares with valid
voting rights, out of a total of 1,310,000,000 shares which
constitute the entire issued shares of the Company.

D.  Shareholders were given the opportunity to ask guestions
and/or express opinions on each agenda item.

E No Shareholders submitted guestions and/or expressed
opinions on the Meeting agenda.

F. The decision-making mechanism in the Meeting is as
follows:
-  Decisions for all agenda items were made through

deliberation for consensus. If no consensus was

pengambilan keputusan dilakukan dengan cara
pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan G. The results of decision-making conducted by voting, the
pemungutan suaravoting, jumlah suara dan persentase number of votes, and the percentage of Meeting
keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang resolutions from all Shares with voting rights present at
hadir dalam Rapat yaitu: the Meeting are as follows:

Mata Jumlah Suara Number of Votes
Acara Setuju Ta Abstain | Pertanyaan Agenda Agree Disagree | Abstain | Guestion
Rapat ju
Pertama 1.146.111.600 Nihil Nihil & First 1,146,111,600 Nil Nil -
saham Shares
1004 10096
Kedua 1146111600 | Nihil Nihil - Second | 1,146,111,600 Ni Ni 5
saham Shares
1001 1009
Ketiga 1.146.111.600 Nihil Nihil - Third 1,148, 111,600 Nil Nil m
saham Shares
1001 10056
Keempat | 1146111600 | Nihil Nihil - Fourh | 1,146,171,600 Ni Ni -
saham Shares
1001 10056
Kelima 1146111600 | Nihil Nihil - Fifth 1,148,171,600 Ni Ni :
saham 'Shares
1008 1001
Keenam | 1146111600 | Nihil Nihil Sih 1,148,171,600 Ni Ni -
saham shares
10096 10016

Fax. :
e-mail
WARU - SIDOARJO 61256

PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 (5 lines Hunting )

(031) 8667380

: sttpusat@sby.dnet.net.id

1

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui
hal-hal sebagai berikut:

Mata Acara Pertama:

Menyetujui Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi
mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun
Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2025.

Mengesahkan Laporan Keuangan  Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2025 yang telah diaudit oleh Kantor
Akuntan Publik Mennix & Rekan, sesuai dengan laporan
Kantor Akuntan Publik yang diterbitkan pada tanggal 31
Maret 2026, dengan Laporan Nomor
00018/3.0449/AU.1/04/1286-3/1/11/2026 tersebut, dengan
pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab
(acguit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025, sepanjang
tindakan tersebut tercatat pada Laporan Keuangan
Perseroan dan tidak bertentangan dengan ketentuan dan
peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Kedua:

Menyetujui menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan
tahun buku 2025 sebagai saldo laba ditahan Perseroan, untuk
menambah modal kerja dan menunjang perluasan usaha
Perseroan.

Mata Acara Ketiga:

Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan
Publik Independen untuk melakukan audit Laporan

Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2026, serta menetapkan biaya audit dan persyaratan

lainnya,

termasuk untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik

Pengganti, apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk
tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugasnya karena
sebab apapun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Mata Acara Keempat:

1

Menyetujui rencana Perseroan untuk menjadikan jaminan

hutang harta kekayaan milik Perseroan sebagai jaminan

hutang Perseroan di masa yang akan datang, baik kepada

Lambaga Keuangan Non-Bank dan lembaga keuangan
nk.

H. The resolutions of the Meeting essentially resolved and

approved the following matters:

First Agenda:

1. Approved the Annual Report submitted by the Board
of Directors regarding the condition and operation: sof
the Company during the 2025 Financial Year,
including the Report on the Implementation of
Supervisory Duties of the Board of Commissioners
during the 2025 Financial Year.

2 Ratified the Companys Consolidated Financial
Statements for the 2025 Financial Year which have
been audited by the Public Accounting Firm of
Mennix & Rekan, in accordance with the Public
Accounting Firm's report published on March 31,
2026, with Number
00018/3.0449/AU.1/04/1286-3/1/11/2026, with an
Unmodified Opinion (Wajar Tanpa Modifikasian).

3. Granted a release and discharge (acguit et de
charge) to the Board of Directors and Board of
Commissioners of the Company forthe management
and supervisory actions carried out during the 2025
recorded in the Company's Financial Statements and
do not contradict laws and regulations.

Second Agenda:

Approved to determine the utilization of the Company's Net
Profit for the 2025 financial year as the Company's retained
eamings, to increase working capital and support the
business expansion of the Company.

Third Agenda:

Approved to grant authority and power to the Board of
Commissioners of the Company to appoint an Independent
Public Accounting Firm to audit the Company's Financial
Statements for the Financial Year ending on December 31,
2026, as well as to determine the audit fees and other
terms, including appointing a Substitute Public Accounting
Firm if the designated Public Accounting Firm cannot
proceed or perform its duties for any reason based on the
prevailing laws and ons.
Fourth Agenda:
1. Approved the Companys plan to pledge the
Company's assets as collateral for the Company's

future debts, both to Non-Bank Financial Institutions

PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8667382 ( 5 lines Hunting )

Fax. : (031) 8667380
e-mail

: sttpusat@sby.dnet.net.id
WARU - SIDOARJO 61256

2

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan angka Nomor 1 di atas.

Mata Acara Kelima:

1

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besaran
gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi sesuai
dengan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi
berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada
Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji dan
tunjangan lainnya bagi para anggota Dewan Komisaris
sesuai dengan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi
berdasarkan kebijakan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Mata Acara Keenam:

Tu

Menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
lacguit et de charge) atas tugas dan tanggung jawab
sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris
yang masa jabatannya akan berakhir segera setelah
ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dilakukan selama melaksanakan
jabatannya, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan.

Menyetujui pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris
yaitu sebagai berikut:
Anggota Direksi:

Bapak ARMIN sebagai Direktur Utama
Bapak SHINDO SUMIDOMO sebagai Direktur

Bapak SUWANTO sebagai Direktur

Anggota Dewan Komisaris:

Ibu JUWITA WIJAYA sebagai Komisaris Utama
Bapak OSBERT KOSASIH sebagai Komisaris Independen

Pengangkatan yang mana berlaku 5 (lima) tahun terhitung
sejak Penutupan Rapat dan karenanya berakhir pada
penutupan RUPS Tahunan yang Ke-5 (lima) setelah
tanggal pengangkatannya, atau pada waktu penutupan
RUPS Tahunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2031,
demikian dengan memperhatikan peraturan perundang-
undangan namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS
untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota

2 Authorized the Board of Directors of the Company to
take all necessary actions in connection with the
resolution of item Number 1 above.

Fifth Agenda:

1 Approved to grant power and authority to the Board
of Commissioners of the Company to determine the
'amount of salary and other allowances for members
of the Board of Directors in accordance with the
structure, policy, and amount of remuneration based
on the Company policy for the financial year ending
on December 31, 2026.

2 'Approved to grant power and authority to the Board
of Commissioners to determine the amount of salary
and other allowances for members of the Board of
Commissioners in accordance with the structure,
policy, and amount of remuneration based on the
Company's policy for the financial year ending on

December 31, 2026.

Sixth Agenda:

1. Approved to granta full release and discharge (acguit
et de charge) for the duties and responsibilities to the
members of the Board of Directors and Board of
management and supervisory actions performed
during their tenure, provided that such actions are
reflected in the Company's Financial Statements and
Annual Report.

2.  Approved the appointment of the Board of Directors

Members of Board of Directors:

Mr. ARMIN as President Director
Mr. SHINDO SUMIDOMO as Director
Mr. SUWANTO as Director

Members of the Board of Commissioners:

Mrs. JUWITA WIJAYA jas President Commissioner
Mr. OSBERT KOSASIH as Independent Commissioner

The appointment is valid for 5 (five) years starting
Irom the Closing of the Meeting and therefore expires
at the closing of the Sth (fifth) Annual GMS after the
date of their appointment, or at the ciosing of the
Annual GMS to be held in 2031, with due observance
to the laws and regulations, but without prajudice to
the right of the GMS to dismiss members of the Board
of Commissioners and Board of Directors at any time
before their term of office expires in accordance with

PT. SIANTAR TOP Tbk.

Jl. Tambak Sawah 21 - 23

Phone : (031) 8867382 (5 lines Hunting )

Fax. : (031) 8667380

e-mail : sttpusat@sby.dnet.net.id

WARU - SIDOARJO 61256

Dewan Komisaris dan Direksi sebelum masa jabatannya
berakhir sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.

Memberi KUASA KHUSUS dengan kewenangan penuh
kepada Direksi Perseroan baik secara bersama-sama
maupun secara sendiri-sendiri, untuk melakukan hal-hal
sebagai berikut: menyatakan keputusan-keputusan yang
telah diambil dalam — Rapat ini dengan akta tersendiri di
hadapan Notaris, untuk seluruhnya, membuat dan
menandatangani akta dan dokumen serta surat-surat yang
diperlukan, melaporkan dan meminta persetujuan atas
keputusan-keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini,
termasuk untuk membuat perubahan-perubahan dan/atau
tambahan — dalam bentuk yang disyaratkan untuk
memperoleh persetujuan tersebut, untuk mengajukan
dan menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya sehubungan dengan keputusan-keputusan yang
telah diambil dalam Rapat ini serta pada umumnya
melakukan tindakan hukum apapun juga yang diperlukan
untuk melaksanakan kuasa dan kewenangan yang telah
diberikan tersebut di atas sehubungan dengan keputusan-
keputusan yang telah diambil dalam Rapat ini.

lha provisions of the Companys Articles of
Association.

Granted a SPECIAL POWER OF ATTORNEY with
full authority to the Board of Directors of the
Company, either jointly or individually, to perform the
following mattars: to state all the resolutions adopted
in this Meeting in a separate deed before a Notary, to
prepare and sign deeds, documents, and letters
reguired: to report and reguest approval for the
resolutions adopted in this Meeting, including making
amendments and/or additions in the form reguired to
obtain such approval: to submit and sign all
applications and other documents in connection with
the resolutions adopted in this Meeting: and
generally, to perform any legal action necessary to
@xecute the power and authority granted above in
connection with the resolutions adopted in this
Meeting.

Sidoarjo, 9 Juni 2026/ June 9, 2026

PT SIANTAR TOP Tbk

Direksi/ The Board of Directors