Source file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 6
Page 1
Go To English Page
No Surat 068/T9/X/2024
Nama Perusahaan PT Techno9 Indonesia Tbk
Kode Emiten NINE
Lampiran 5
Perihal Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Pemanggilan Rencana RUPS
Merujuk pada surat Perseroan Nomor 061/T9/IX/2024 , Tanggal 24 September 2024, Perseroan menyampaikan
pemberitahuan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada
Tahun Buku yang Berakhir pada : 31 Desember 2023
Hari/Tanggal/Waktu : 31 Oktober 2024 Waktu : 14:00
Lokasi Penyelenggaraan RUPS (bila sudah dapat : HARRIS Suites Puri Mansion, Puri Mansion
diumumkan dan sesuai iklan) Estate, Jl. Puri Lkr. Luar, Duri Kosambi, Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11610
Tanggal Daftar Pemegang Saham (DPS) yang berhak hadir : 08 Oktober 2024
dalam RUPS (Recording Date)
Agenda RUPS Tahunan (Khusus RUPS Tahunan)
No Agenda Isi Agenda
1 Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Tahunan
2 Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik
3 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Direksi
4 Persetujuan Pengangkatan Kembali / Perubahan
Susunan Dewan Komisaris
5 Persetujuan Penggunaan Laba Bersih
6 Persetujuan Penetapan Gaji dan/atau Honorarium
dan/atau Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi
Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Perseroan
Serta Pemberian Wewenang dan Kuasa Kepada Dewan
Komisaris Perseroan Untuk Menetapkan Gaji dan/atau
Honorarium dan/atau Remunerasi dan/atau Tunjangan
Lainnya Bagi Masing-Masing Anggota Direksi
Perseroan Untuk Tahun Buku 2024
Agenda RUPS Luar Biasa (Khusus RUPS Luar Biasa)
No Agenda Isi Agenda
1 Meratifikasi Dan Menegaskan Kembali Susunan
Pengurus Perseroan Sebagaimana Yang Tercantum Di
Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9
Indonesia, Tbk, Nomor: 01, Tanggal 6 Mei 2024, Yang
Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn,
Notaris di Kota Tangerang Selatan dan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor:
04 Tanggal 27 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri
Rejeki Kasad, SH, M.Kn
Page 2
No Agenda Isi Agenda
2 Meratifikasi Dan Menegaskan Pembatalan Pengalihan
Saham Milik Heddy Kandou dan Agatha Nindya dan
Merry Kandou Kepada Noprian Fadli, Sebagaimana
Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei
2024 (Akta No.04), Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki
Kasad, SH, M.Kn, Sebagaimana Telah Dibatalkan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno9 Indonesia,
Tbk, Nomor: 01 Tanggal 02 September 2024, Yang
Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn (Akta
No.02), Dikarenakan : (i) Belum Pernah Dibuat Dan
Ditandatangani Akta Jual Beli Atas Pengalihan Saham
Tersebut; (ii) Heddy Kandou, Agatha Nindya, Merry
Kandou dan Noprian Fadli Sebagai Pihak Yang Terlibat
Dalam Pengalihan Saham Berdasarkan Akta No.04
Telah Sepakat Untuk Membatalkan Pengalihan Saham
Tersebut Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta
No.02; dan (iii) Pelaksanaan Rapat Dan
Pengambilalihan Tersebut Tidak Dilangsungkan Melalui
Tata Cara Yang Diatur Didalam Peraturan OJK
No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan
Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK
No.9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan
Perusahaan Terbuka, Sehingga Komposisi Saham
Akan Dikembalikan Kepada Komposisi Saham Sebelum
Informasi Lain
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Techno9 Indonesia Tbk
Merry Kandou
Direktur
PT Techno9 Indonesia Tbk
Komplek Green Lake City, Rukan Food City Nomor 109, Kelurahan Duri Kosambi,
Telepon : (021) 38764108, Fax : , www.techno9indonesia.com
Nama Pengirim Merry Kandou
Jabatan Direktur
Tanggal dan Waktu 09-10-2024 17:10
Page 3
Lampiran 1. Pemanggilan_RUPS_LB_2024_Bilingual.pdf
2. Pemanggilan_RUPS_T_2024_Bilingual.pdf
3. Surat-Kuasa-RUPSLB-2024.pdf
4. Surat-Kuasa-RUPST-2024.pdf
5. Tata Tertib RUPS 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Techno9 Indonesia Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Techno9 Indonesia Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 068/T9/X/2024
Issuer Name PT Techno9 Indonesia Tbk
Issuer Code NINE
Attachment 5
Subject Invitation of Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders
Call for AGM
In accordance with Company letter No. 061/T9/IX/2024 , dated 24 September 2024
,the Issuer has announced for AGM on
Financial year ended : 31 December 2023
Day/Date/Time : 31 October 2024 Time : 14:00
Venue information of the General Meeting of Shareholders : HARRIS Suites Puri Mansion, Puri Mansion
Estate, Jl. Puri Lkr. Luar, Duri Kosambi, Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, Daerah
Khusus Ibukota Jakarta 11610
Recording date of Shareholders which are entitled to : 08 October 2024
participate in the AGM
Agenda of Annual GMS (Only for Annual GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Approval of Annual Reports and Annual Financial
Reports
2 Approval of Appointment of Public Accountant and / or
Public Accounting Firm
3 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Directors
4 Approval of Reappointment / Amendment of the Board
of Commissioners
5 Approval of the Use of Net Profit
6 Persetujuan Penetapan Gaji dan/atau Honorarium
dan/atau Remunerasi dan/atau Tunjangan Lainnya Bagi
Masing-Masing Anggota Dewan Komisaris Perseroan
Serta Pemberian Wewenang dan Kuasa Kepada Dewan
Komisaris Perseroan Untuk Menetapkan Gaji dan/atau
Honorarium dan/atau Remunerasi dan/atau Tunjangan
Lainnya Bagi Masing-Masing Anggota Direksi
Perseroan Untuk Tahun Buku 2024
Agenda of Extraordinary GMS (Only for Extraordinary GMS)
Agenda Number Agenda Contents
1 Meratifikasi Dan Menegaskan Kembali Susunan
Pengurus Perseroan Sebagaimana Yang Tercantum Di
Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Techno9
Indonesia, Tbk, Nomor: 01, Tanggal 6 Mei 2024, Yang
Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn,
Notaris di Kota Tangerang Selatan dan Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor:
04 Tanggal 27 Mei 2024, Yang Dibuat Dihadapan Putri
Rejeki Kasad, SH, M.Kn
Page 5
Agenda Number Agenda Contents
2 Meratifikasi Dan Menegaskan Pembatalan Pengalihan
Saham Milik Heddy Kandou dan Agatha Nindya dan
Merry Kandou Kepada Noprian Fadli, Sebagaimana
Tercantum Di Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat
PT Techno9 Indonesia, Tbk, Nomor: 04 Tanggal 27 Mei
2024 (Akta No.04), Yang Dibuat Dihadapan Putri Rejeki
Kasad, SH, M.Kn, Sebagaimana Telah Dibatalkan
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa PT Techno9 Indonesia,
Tbk, Nomor: 01 Tanggal 02 September 2024, Yang
Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad, SH, M.Kn (Akta
No.02), Dikarenakan : (i) Belum Pernah Dibuat Dan
Ditandatangani Akta Jual Beli Atas Pengalihan Saham
Tersebut; (ii) Heddy Kandou, Agatha Nindya, Merry
Kandou dan Noprian Fadli Sebagai Pihak Yang Terlibat
Dalam Pengalihan Saham Berdasarkan Akta No.04
Telah Sepakat Untuk Membatalkan Pengalihan Saham
Tersebut Sebagaimana Tercantum Di Dalam Akta
No.02; dan (iii) Pelaksanaan Rapat Dan
Pengambilalihan Tersebut Tidak Dilangsungkan Melalui
Tata Cara Yang Diatur Didalam Peraturan OJK
No.15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan
Penyelengaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK
No.9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan
Perusahaan Terbuka, Sehingga Komposisi Saham
Akan Dikembalikan Kepada Komposisi Saham Sebelum
Other Information:
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Techno9 Indonesia Tbk
Merry Kandou
Direktur
PT Techno9 Indonesia Tbk
Komplek Green Lake City, Rukan Food City Nomor 109, Kelurahan Duri Kosambi,
Phone : (021) 38764108, Fax : , www.techno9indonesia.com
Sender Name Merry Kandou
Function Direktur
Date and Time 09-10-2024 17:10
Page 6
Attachment 1. Pemanggilan_RUPS_LB_2024_Bilingual.pdf
2. Pemanggilan_RUPS_T_2024_Bilingual.pdf
3. Surat-Kuasa-RUPSLB-2024.pdf
4. Surat-Kuasa-RUPST-2024.pdf
5. Tata Tertib RUPS 2024.pdf
This is an official document of PT Techno9 Indonesia Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Techno9 Indonesia Tbk is fully responsible for the information
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Techno
p.1 ×18
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.1 ×10
unresolved
person
Masing-Masing
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
Dibuat Dihadapan Putri Rejeki Kasad
· Notaris
p.1 ×10
unresolved
person
Function
· Direktur
p.5
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.