20260608_BCIC_Pemanggilan RUPS_32098551_lamp2.pdf

3. 2026年12月31日に終了する事業年度の財務諸表を監査する公認会計士および監査法人の選任
   の承認

 説 明 : 当 社 定 款 、 UUPT 、 公 開 会 社 の 株 主 総 会 計 画 お よ び 開 催 に 関 す る POJK No.
 15/POJK.04/2020、ならびに金融サービス活動における公認会計士および監査法人の利用手続
 きに関する2023年POJK第09号およびSEOJK No. 18/SEOJK.03/2023の規定に基づき、当社は、
 2026事業年度の当社の財務諸表を監査する公認会計士および監査法人を選任する権限をコミッ
 ショナー会に委任することを本総会に提案します。

4. 定款変更の承認

 説明: 当社定款、UUPT、発行体または公開会社の取締役およびコミッショナーに関するPOJK No.
 33/POJK.04/2014、ならびに商業銀行のガバナンス適用に関する2023年POJK第17号のコミッシ
 ョナーの任期に関連する規定に留意し、適用される法令の規定および定期的な業績評価を遵守し
 つつ、当社の事業戦略の実行に対する監督機能を果たすための十分な時間を確保するため、当社
 はコミッショナー会の任期を3（三）年から4（四）年に変更することを本総会に提案します。


5. 取締役およびコミッショナーの構成変更

 説明: 当社定款、UUPT、発行体または公開会社の取締役およびコミッショナーに関するPOJK No.
 33/POJK.04/2014、商業銀行のガバナンス適用に関する 2023年POJK第17号、金融サービス機関
 の主要関係者の適合性評価に関するPOJK No. 27/POJK.03/2016、ならびに支配株主候補、取締
 役候補および銀行のコミッショナー候補の適合性評価に関する SEOJK No. 39/SEOJK.03/2016の
 規定に留意し、以下の通り提案します。

 A. 2026 年定時株主総会終結時における、 Ritsuo Fukadai （代表取締役社長）、 Masayoshi
    Kobayashi（取締役副社長）、およびFelix I. Hartadi、Helmi A. Hidayat、Cho Won June、R.
    Djoko Prayitno、Widjaja Hendra（各取締役）の任期満了に伴い、当社は本総会に対し、以
    下の取締役の再任の承認を提案します。 再任対象者は、Ritsuo Fukadai（代表取締役社長）
    、Masayoshi Kobayashi（取締役副社長）、およびFelix I. Hartadi、Helmi A. Hidayat、Cho
    Won June、Widjaja Hendra（各取締役）であり、任期は本総会終結時から第1回目に到来す
    る定時株主総会終結時までとします。 また、新任取締役としてRaja Pardedeの選任を提案
    します。その任期は、株主総会がいつでも解任できる権利を妨げることなく、 OJK（金融庁）
    の適格性審査（フィット・アンド・プロパー・テスト）を通過した時点から第1回目に到来
      する定時株主総会終結時までとします。

 B.   Nobiru Adachi（代表コミッショナー）、Nobuiku Chiba（コミッショナー）、およびBenny
      Siswanto（独立コミッショナー）の任期満了に伴い、当社は本総会に対し、コミッショナー
      会の再任の承認を提案します。 任期は本総会終結時から第4回目に到来する定時株主総会終
      結時までとします。ただし、Nobiru AdachiおよびBenny Siswantoについては特例として、
      その任期は2027年定時株主総会終結時までとします。

 C. コミッショナー会の任期変更に伴い、当社は、 Abdullah Firman Wibowo（独立コミッショ
    ナー）の役職を調整することを提案します。 従来の「第3回目に到来する定時株主総会終結
    時まで」から、再任を伴わずに「第4回目に到来する定時株主総会終結時まで」へと変更し、
      当該調整された期間に従って任期が終了するものとします。

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注意事項:
1. 当社は株主の皆様（「株主」）へ個別の招待状を発送いたしません。本招集ご通知（「招集」）
   が正式な招待状となります。 本通知は、インドネシア証券取引所のウェブサイト（
   www.idx.co.id ） 、 eASY.KSEI （ https://akses.ksei.co.id ） 、 お よ び 当 社 の ウ ェ ブ サ イ ト （
   www.jtrustbank.co.id）を通じてもご覧いただけます。

2. 本総会に出席または代理人を立てる権利を有する当社株主は、2026年6月5日時点の当社株主名
   簿に名前が記載されている株主、および／または2026年6月5日のインドネシア証券取引所にお
   ける株式取引終了時点でPT Kustodian Sentral Efek Indonesia（「KSEI」）の証券サブ口座残高
   に株式を所有する株主とします。

3. 本総会の議案資料は、招集通知日より当社ウェブサイトからアクセスおよびダウンロードが可
   能です。

4. 当社は、従来型の委任およびPT Kustodian Sentral Efek Indonesia（「KSEI」）が提供する電子
   的委任（「e-proxy」）の施設を提供します。

   株主は証券代行機関（BAE）の代表者に委任できるほか、当社の取締役、コミッショナー、お
   よび従業員以外であれば、希望する第三者に委任することも可能です。 株主は、保有する株式
   の一部について、異なる議決権を行使する複数の代理人に委任することはできません。 委任は
   以下の方法で行うことができます.

   a. 従来型の委任： 各決議事項に対する議決権行使の選択を含む従来型の委任状フォーマット
      は、当社ウェブサイト（www.jtrustbank.co.id）からダウンロードできます。 適切に記入
      および署名し、KTPまたはその他の身分証明書のコピーを添付した上で、スキャンデータ
      を電子メール（helpdesk1@sinartama.co.id）で送信してください。 委任状の原本は、本総
      会開催の3営業日前である2026年6月25日（木）16:00 WIBまでに、当社の証券代行機関で
      あるPT. Sinartama Gunita（住所：Menara Tekno Lantai 7, Jl. H. Facrudin No 19 RT
      01/RW 07 Kelurahan Kampung Bali, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250、電
      話：+6221 3922332「BAEオフィス」）へ書留郵便にて必着で送付しなければなりません
      。権利を有する株主として検証された委任状のみが、出席定足数および決議定足数の計算
      に含まれます。

   b. 電子委任（e-Proxy）「eASY.KSEI」： KSEIの集団保管口座にあるペーパーレス株式の株主
      からの電子的な委任を容易にするためにKSEIが提供する電子委任システムです。 eASY.KSEI
      で利用可能な受任者は、当社の証券代行機関です。 e-Proxyは、遅くとも2026年6月29日
      （月）12:00 WIBまでに、eASY.KSEIのウェブサイト（https://akses.ksei.co.id）のリンク
      から提出できます。

5. 株主または株主の代理人が本総会会場に入場する際は、以下の手続きに従う義務があります。

    a. 個人株主は、KTPまたはその他の身分証明書のコピーを提出します：
    b. 個人株主の代理人は以下を提出します。
        (i) 当社所定の委任状
        (ii) KTP（身分証明書）またはその他の身分証明書のコピー
    c. 法人株主または法人株主の代理人は以下を提出します:
        (i) 当社所定の委任状
        (ii) 最新の会社定款のコピー
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     (iii) 役員就任に関する最新の公正証書のコピー
     (iv) 特別委任状（当該法人の定款で必要な場合）
           これらは、本総会開催の3営業日前である2026年6月25日（木）までに、上記3に記載
           の当社BAE住所へ送付する必要があります。
   KSEIの集団保管口座で株式を保有する株主は、株主が証券口座を開設している証券会社また
   は保管銀行で取得できる「株主総会用書面確認書（KTUR）」を提示することが求められま
   す。

6. 本総会の円滑かつ秩序ある進行のため、株主またはその代理人の皆様におかれましては、本総
   会開始の30分前までに会場へお越しいただきますようお願い申し上げます。


                  ジャカルタ、2026年6月8日
               PT Bank JTrust Indonesia Tbk
                        取締役会




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