Back to announcement
20241004_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31732339.pdf
RUPS minutes Needs review AMAGSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 4
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 085//LGL/AMAG/IV/2024
Nama Perusahaan Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Kode Emiten AMAG
Lampiran 3
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 0164/DIR-PO/LGL/AMAG/IX/2024 tanggal 11 September 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 03
Oktober 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
4.001.424.680 saham atau 80,81% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 4.001.42 100% 0 0% 100 2,4% Setuju
Kembali / Perubahan
4.580
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat
Bapak ATHAPPAN GOBINATH ARVIND sebagai Presidn Komisaris Perseroan yang berlaku
efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (Fit & Proper Test) sampai dengan ditutupnya Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2026 (mengikuti masa jabatan anggota
dewan komisaris lainnya) dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan
sewaktu-waktu.
2. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut :
Athappan Gobinath Arvind *) Presiden Komisaris
Dedi Setiawan Wakil Presiden Komisaris
Lukman Abdullah Komisaris Independen
Dr. H. Firdaus Djaelani, MA Komisaris Independen
*) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test).
3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan
keputusan tersebut, termasuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri serta
memberitahukan susunan Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia Repulblik Indonesia serta mendaftarkan kepada instansi yang
berwenang, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Pankaj Oberoi PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2026 2
DIREKTUR
Bapak Arun Arjandas WAKIL PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2026 2
Nanwani DIREKTUR
Bapak Karel Fitrijanto WAKIL PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2026 2
DIREKTUR
Bapak Thomas Paitimusa WAKIL PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2026 2
DIREKTUR
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Dinesh Ramu DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Juni 2026 2
Ibu Peggy Wystan DIREKTUR 22 Juni 2023 30 Oktober 2026 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dedi Setiawan WAKIL PRESIDEN 22 Juni 2023 30 Juni 2026 2
KOMISARIS
Bapak Lukman Abdullah KOMISARIS 22 Juni 2023 30 Juni 2026 3 X
Bapak Dr. H. Firdaus KOMISARIS 22 Juni 2023 30 Juni 2026 2
X
Djaelani, MA
Bapak Athappan Gobinath PRESIDEN 03 Oktober 2024 30 Juni 2026 1
Arvind KOMISARIS
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Dinesh Ramu
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Telepon : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Nama Pengirim Dinesh Ramu
Jabatan Director
Tanggal dan Waktu 04-10-2024 16:11
Lampiran 1. amag_covernote_RUPSLB_3okt2024_Clean.pdf
2. Summary Minutes EGMS AMAG 2024.pdf
3. Ringkasan RUPSLB AMAG 2024.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Asuransi Multi Artha Guna Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Asuransi Multi Artha Guna Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 3
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 085//LGL/AMAG/IV/2024
Issuer Name Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Issuer Code AMAG
Attachment 3
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number 0164/DIR-PO/LGL/AMAG/IX/2024 Date 11 September 2024, Listed
companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 03 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
4.001.424.680 share of 80,81% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 50% 4.001.42 100% 0 0% 100 2,4% Setuju
Kembali / Perubahan
4.580
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approval to changes the composition of the Company's Board of Commissioners by
appointing Mr. ATHAPPAN GOBINATH ARVIND as President Commissioner of the
Company which will be effective after obtaining approval from the Financial Services
Authority for the fit and proper test until the close of the Company's Annual General Meeting
of Shareholders in 2026 (following the terms of office of other members of the board of
commissioners) without reducing the GMS's right to dismiss them at any time.
2. A stipulate the composition of the Company's Board of Commissioners as follows :
Athappan Gobinath Arvind *) President Commissioner
Dedi Setiawan Vice President Commissioner
Lukman Abdullah Independent Commissioner
Dr. H. Firdaus Djaelani, MA Independent Commisioner
*) effective after obtaining approval from the Financial Services Authority for the fit and
proper test.
3. Approval on giving authority and power of attorney to the company of Board of
Directors to carry out any and all necessary actions in connection with the decision, including
stating it in a separate Notarial Deed and notifying the composition of the Company's Board
of Commissioners to the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and
registering it with the competent authority, in accordance with the provisions and regulations
of the law.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Pankaj Oberoi PRESIDENT 22 June 2023 30 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak Arun Arjandas VICE PRESIDEN 22 June 2023 30 June 2026 2
Nanwani DIRECTOR
Bapak Karel Fitrijanto VICE PRESIDEN 22 June 2023 30 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak Thomas Paitimusa VICE PRESIDEN 22 June 2023 30 June 2026 2
DIRECTOR
Bapak Dinesh Ramu DIRECTOR 22 June 2023 30 June 2026 2
Ibu Peggy Wystan DIRECTOR 22 June 2023 30 October 2026 2
Page 4
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dedi Setiawan VICE PRESIDENT 22 June 2023 30 June 2026 2
COMMINSSIONER
Bapak Lukman Abdullah COMMISSIONER 22 June 2023 30 June 2026 3 X
Bapak Dr. H. Firdaus COMMISSIONER 22 June 2023 30 June 2026 2
X
Djaelani, MA
Bapak Athappan Gobinath PRESIDENT 03 October 2024 30 June 2026 1
Arvind COMMINSSIONER
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Dinesh Ramu
Director
Asuransi Multi Artha Guna Tbk
The City Center Batavia Tower One Lantai 17 Jalan KH Mas Mansyur Kav. 126
Phone : (021) 2700590, Fax : (021) 7250223, www.mag.co.id
Sender Name Dinesh Ramu
Function Director
Date and Time 04-10-2024 16:11
Attachment 1. amag_covernote_RUPSLB_3okt2024_Clean.pdf
2. Summary Minutes EGMS AMAG 2024.pdf
3. Ringkasan RUPSLB AMAG 2024.pdf
This is an official document of Asuransi Multi Artha Guna Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. Asuransi Multi Artha Guna Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
ATHAPPAN GOBINATH ARVIND
· President Commissioner
p.1 ×8
unresolved
person
Dr. H. Firdaus Djaelani
p.1 ×2
unresolved
org
Kementerian
p.1
unresolved
person
Nanwani
· DIREKTUR
p.1
unresolved
person
Arvind
· KOMISARIS
p.2
unresolved
org
Dinesh Ramu Director Asuransi Multi Artha Guna Tbk
p.2 ×2
unresolved
person
KH Mas Mansyur
p.2 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.3 ×2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
415 ms
12 Sep 2026 22:57
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '80.81',
'shares_present': '4001424680'}