20241004_AMAG_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31732339_lamp1.pdf

NOTARIS /PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jin. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompteks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. :021-6301511 -Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

dengan Mata Acara Rapat. ”—"

- Tidak terdapat pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir yang
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat sesuai dengan tata tertib Rapat.
- Hasil dari pemungutan suara sebagai berikut:

a. Jumlah suara blanko atau abstain — : 100 saham,

b. Jumlah suara tidak setuju : - saham,

c, Jumlah suara setuju : 4.001.424.580 saham

Sehingga total suara setuju berjumlah 4.001.424.680 saham atau sebesar 1006 atau

lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat

memutuskan menyetujui usulan keputusan Mata Acara Rapat.
- Keputusan Mata Acara Rapat yaitu sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris Perseroan dengan mengangkat
Tuan ATHAPPAN GOBINATH ARVIND sebagai Presiden Komisaris Perseroan
yang berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas
penilaian kemampuan dan kepatutan (fir and proper test) sampai dengan ditutupnya
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2026
(mengikuti masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya) dengan tidak
mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-
Pengangkatan tersebut menjadi batal apabila yang bersangkutan tidak mendapat
persetujuan atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari
Otoritas Jasa Keuangan, dan untuk itu tidak diperlukan keputusan dari Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan kembali,

2. Menetapkan susunan Dewan Komisaris Pereroan menjadi sebagai berikut:

- Presiden Komisaris : Tuan ATHAPPAN GOBINATH ARVIND #)

- Wakil Presiden Komisaris : Tuan DEDI SETIAWAN

- Komisaris Independen : Tuan LUKMAN ABDULLAH

- Komisaris Independen : Tuan Doktor Haji FIRDAUS DJAELANI,
Master of Arts

#) efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian
kemampuan dan kepatutan (fit and proper tesi).

3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi
untuk melakukan Segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan
Mata Acara Rapat, termasuk untuk menyatakan dalam Akta Notaris tersendiri
sebagian dan/atau seluruh keputusan Rapat serta memberitahukan susunan anggota
Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia serta mendaftarkan kepada instansi yang berwenang, sesuai

- dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat keterangan ini dibuat ntuk dapat dipergunakan di mana perlu.

Af akarta,.03.Oktober 2024.
Notaris'dt' Kota Administrasi Jakarta Barat '

CHRISFINA-DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.