Back to announcement
20241003_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31731642.pdf
RUPS minutes Needs review MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat L-054/CS/LW/MAPB/1024
Nama Perusahaan PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Kode Emiten MAPB
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor L-052/CS/LW/MAPB/0924 tanggal 09 September 2024, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 01
Oktober 2024, sebagai berikut:
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
2.198.032.371 saham atau 92,05% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,5% 2.198.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.371
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Menyetujui untuk:
a. menerima baik pengunduran diri Bapak Alok Chandra Misra selaku Komisaris
Independen Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, dengan tidak
lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan
kepada Perseroan selama menjabat;
b. mengangkat Bapak Victor Setiawan Taslim selaku Komisaris Independen
Perseroan, yang berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
-sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan
pada tahun 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya
sebagai berikut:
Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy
Direktur : Derwin Wirawan
Direktur : Liryawati
Direktur : Varun Talukdar
Direktur : Ratih Darmawan Gianda
Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma
Komisaris : Handaka Santosa
Komisaris Independen : Sandeep Achyut Naik
Komisaris : Susiana Latif
Komisaris Independen : Victor Setiawan Taslim
2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi,
untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara rapat ini dalam
suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk
maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Page 2
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Anthony Valentine DIREKTUR 22 Mei 2024 30 Juni 2025 1
Mc Evoy UTAMA
Bapak Varun Takludar DIREKTUR 22 Mei 2024 30 Juni 2025 4
Ibu Ratih Darmawan DIREKTUR 22 Mei 2024 30 Juni 2025 4
Gianda
Bapak Liryawati DIREKTUR 22 Mei 2024 30 Juni 2025 1
Bapak Derwin Wirawan DIREKTUR 22 Mei 2024 30 Juni 2025 2
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Virendra Prakash KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2025 1
Sharma UTAMA
Bapak Sandeep Achyut KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2025 4
X
Naik
Bapak Handaka Santosa KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2025 1
Bapak Victor Setiawan KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2025 1
X
Taslim
Ibu Susiana Latif KOMISARIS 22 Mei 2024 30 Juni 2025 2
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Liryawati
Corporate Secretary
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Telepon : +62-21 8064 8498, Fax : +62-21 574 6786, www.mbai.co.id
Nama Pengirim Liryawati
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 03-10-2024 17:54
Lampiran 1. RUPSLB MBA 2024 Ringkasan Risalah ENG 031024.pdf
2. RUPSLB MBA 2024 Ringkasan Risalah IND 031024.pdf
3. Cover Note RUPS LB MAPB 031024.pdf
4. Risalah RUPS LB MAPB 031024.pdf
Page 3
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Map Boga Adiperkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena
dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Map Boga Adiperkasa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 4
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. L-054/CS/LW/MAPB/1024
Issuer Name PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Issuer Code MAPB
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Extra Ordinarynull
Reffering the announcement number L-052/CS/LW/MAPB/0924 Date 09 September 2024, Listed companies giving
report of general meeting of shareholder’s result on 01 October 2024, are mentioned below :
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
2.198.032.371 share of 92,05% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Pengangkatan
Ya 92,5% 2.198.03 100% 0 0% 0 0% Setuju
Kembali / Perubahan
2.371
Susunan Dewan
Komisaris
Hasil Keputusan 1. Approved to
a. accept the resignation of Mr. Alok Chandra Misra from his position as the Independent
Commissioner of the Company, effective as from the closing date of the Meeting, and extend
the utmost gratitude for his services to the Company during his tenure
b. appoint Mr. Victor Setiawan Taslim as the Independent Commissioner of the Company,
effective as from the closing date of this Meeting
therefore, as from the closing date of the Meeting until the closing of the Company Annual
General Meeting of Shareholders which will be held in 2025, the complete composition of the
Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:
President Director : Anthony Valentine Mc Evoy
Director : Derwin Wirawan
Director : Liryawati
Director : Varun Talukdar
Director : Ratih Darmawan Gianda
President Commissioner : Virendra Prakash Sharma
Commissioner : Handaka Santosa
Independent Commissioner : Sandeep Achyut Naik
Commissioner : Susiana Latif
Independent Commissioner : Victor Setiawan Taslim
2. Approved the grant of power of attorney to the Board of Directors of the Company
with substitution rights to restate the decisions that have been taken in the Meeting agenda
in a notarial deed and subsequently request approval and/or notify and or register the
decision to the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia and in the
Company Register, and take all necessary actions with no exceptions, in accordance with
and as required by the provisions of the legislation.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Anthony Valentine PRESIDENT 22 May 2024 30 June 2025 1
Mc Evoy DIRECTOR
Bapak Varun Takludar DIRECTOR 22 May 2024 30 June 2025 4
Page 5
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Ibu Ratih Darmawan DIRECTOR 22 May 2024 30 June 2025 4
Gianda
Bapak Liryawati DIRECTOR 22 May 2024 30 June 2025 1
Bapak Derwin Wirawan DIRECTOR 22 May 2024 30 June 2025 2
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Virendra Prakash PRESIDENT 22 May 2024 30 June 2025 1
Sharma COMMISSIONER
Bapak Sandeep Achyut COMMISSIONER 22 May 2024 30 June 2025 4
X
Naik
Bapak Handaka Santosa COMMISSIONER 22 May 2024 30 June 2025 1
Bapak Victor Setiawan COMMISSIONER 22 May 2024 30 June 2025 1
X
Taslim
Ibu Susiana Latif COMMISSIONER 22 May 2024 30 June 2025 2
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Liryawati
Corporate Secretary
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Gedung Sahid Sudirman Center Lt. 27 Jl. Jend. Sudirman kav. 86, Karet Tengsih
Phone : +62-21 8064 8498, Fax : +62-21 574 6786, www.mbai.co.id
Sender Name Liryawati
Function Corporate Secretary
Date and Time 03-10-2024 17:54
Attachment 1. RUPSLB MBA 2024 Ringkasan Risalah ENG 031024.pdf
2. RUPSLB MBA 2024 Ringkasan Risalah IND 031024.pdf
3. Cover Note RUPS LB MAPB 031024.pdf
4. Risalah RUPS LB MAPB 031024.pdf
This is an official document of PT Map Boga Adiperkasa Tbk that does not require a signature as it was generated
electronically by the electronic reporting system. PT Map Boga Adiperkasa Tbk is fully responsible for the
information contained within this document.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.1
unresolved
person
Varun Takludar
· DIREKTUR
p.2
unresolved
person
Ratih Darmawan
· DIREKTUR
p.2
unresolved
org
Minister of Law and Human Rights
p.4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
527 ms
12 Sep 2026 22:57
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.05',
'shares_present': '2198032371'}