Back to announcement
20241003_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31731642_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 2
Page 1
RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAP BOGA ADIPERKASA TBK
Direksi PT Map Boga Adiperkasa Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”), dengan ini
memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa (“Rapat”) sebagai berikut:
A. Hari & tanggal, tempat pelaksanaan, waktu, dan mata acara Rapat:
Hari & tanggal : Selasa, 1 Oktober 2024
Tempat pelaksanaan : Sahid Sudirman Center, Lt. 58,
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat
Waktu : Pukul 10.19 WIB – 10.29 WIB
Mata Acara Rapat :
- Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:
Hadir secara fisik:
Direktur : Derwin Wirawan
Direktur : Ratih Darmawan Gianda
Komisaris : Handaka Santosa
Hadir secara virtual:
Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy
Direktur : Varun Talukdar
Komisaris Independen : Sandeep Achyut Naik
C. Pemimpin Rapat:
Rapat dipimpin oleh Bapak Handaka Santosa selaku Komisaris Perseroan.
D. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat dan persentasenya
dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah:
Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya, yang bersama-sama mewakili
2.198.032.371 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh
puluh satu) saham atau setara dengan 92,05% (sembilan puluh dua koma nol lima persen) saham
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, berdasarkan Daftar
Pemegang Saham Perseroan per tanggal 6 September 2024 sampai dengan pukul 16.15 Waktu
Indonesia Barat.
E. Pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
pendapat terkait mata acara Rapat:
Kepada para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir dalam Rapat, diberikan
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan mata
acara Rapat.
F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat:
Pengambilan keputusan dalam Rapat seluruhnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk
mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
1
Page 2
G. Hasil pemungutan suara pada satu-satunya mata acara Rapat:
Tidak
Abstain Setuju Total Setuju Pertanyaan/Pendapat
Setuju
- - 2.198.032.371 2.198.032.371 Tidak ada
H. Keputusan Rapat:
1. Menyetujui untuk:
a. menerima baik pengunduran diri Bapak Alok Chandra Misra selaku Komisaris Independen
Perseroan yang berlaku terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa
menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan
kepada Perseroan selama menjabat;
b. mengangkat Bapak Victor Setiawan Taslim selaku Komisaris Independen Perseroan, yang
berlaku sejak tanggal ditutupnya Rapat ini
-sehingga dengan demikian terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat sampai dengan
penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada
tahun 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya sebagai
berikut:
Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy
Direktur : Derwin Wirawan
Direktur : Liryawati
Direktur : Varun Talukdar
Direktur : Ratih Darmawan Gianda
Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma
Komisaris : Handaka Santosa
Komisaris Independen : Sandeep Achyut Naik
Komisaris : Susiana Latif
Komisaris Independen : Victor Setiawan Taslim
2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk
menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara rapat ini dalam suatu akta
notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut
melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Jakarta, 3 Oktober 2024
Direksi
PT Map Boga Adiperkasa Tbk
2
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 1 Oct 2024 · 10:19–10:29 |
| Present | 2,198,032,371 (92.05%) |
| Chair | Handaka Santosa |
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
472 ms
12 Sep 2026 22:57
no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Handaka Santosa',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-10-01',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '92.05',
'shares_present': '2198032371',
'time_end': '10:29:00',
'time_start': '10:19:00'}