Back to announcement
20241003_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31731642_lamp3.pdf
RUPS minutes Needs review MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.930
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com SURAT KETERANGAN NOMOR : 353/N/X/2024 Yang bertanda-tangan di bawah ini: HANNYWATI GUNAWAN, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl. Mangga Besar V Nomor 10, Jakarta Barat. Dengan ini menerangkan: -Bahwa PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (“Perseroan”) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“Rapat”): A. Penyelenggaraan Rapat Hari/Tanggal 1 Selasa, 01 Oktober 2024 Waktu 1 Pukul 10.19 — 10.29 WIB Tempat 1 Lantai 58, Sahid Sudirman Center Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat Acara Rapat : Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. B. Kehadiran Direksi dan Dewan Komisaris pada Rapat : Hadir secara fisik : Direktur : Derwin Wirawan Direktur : Ratih Darmawan Gianda Komisaris : Handaka Santosa Hadir secara virtual : Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy Direktur : Varun Talukdar Komisaris Independen — : Sandeep Achyut Naik C. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat Rapat dihadiri dan terwakili sebanyak 2.198.032.371 saham dengan hak suara yang sah atau 92,05”o dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. ——
Page 2 OCR 0.951
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT a Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 . Mekanisme pengambilan keputusan Rapat Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. . Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menyetujui untuk : a. Menerima baik pengunduran diri tuan Alok Chandra Misra selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat: b. Mengangkat mengangkat tuan Victor Setiawan Taslim selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat: -sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya sebagai berikut: Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy Direktur : Derwin Wirawan Direktur : Liryawati Direktur : Varun Talukdar Direktur : Ratih Darmawan Gianda Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma Komisaris : Handaka Santosa Komisaris Independen : Sandeep Achyut Naik Komisaris : Susiana Latif Komisaris Independen : Victor Setiawan Taslim
Page 3 OCR 0.932
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com 2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. » Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat: Tidak ada. » Hasil Pemungutan Suara: -Setuju 1. 2.198.032.371 saham. -Tidak setuju ': Osaham. -Abstain 1 Osaham. -Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Nomor 01, tanggal 01 Oktober 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Jakarta, 01 Oktober 2024 Notaris di Jakarta.
Names mentioned 14 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×3
unresolved
person
Ratih Darmawan Gianda
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Anthony Valentine Mc Evoy
· Direktur Utama
p.1 ×4
unresolved
person
Varun Talukdar
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.444
122 ms
13 Sep 2026 16:01
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-10-01',
'meeting_type': 'EGM',
'time_end': '10:29:00',
'time_start': '10:19:00'}