Back to announcement
20241003_MAPB_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31731642_lamp4.pdf
RUPS minutes Needs review MAPBSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1 OCR 0.946
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@)ymatl.com Jakarta, 01 Oktober 2024 No 1 354/N/X/2024 Kepada Yth Hal : Ringkasan Risalah RUPS Luar Biasa PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk Di Jakarta Pusat Dengan hormat, Dengan ini diberitahukan pada hari Selasa, 01 Oktober 2024 berada di Lantai 58, Sahid Sudirman Center, Jalan Jend. Sudirman Kav. 86, Jakarta Pusat dari pukul 10.19 (sepuluh lewat sembilan belas menit) sampai dengan pukul 10.29 (sepuluh lewat dua puluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disingkat “Rapat”) dari PT MAP BOGA ADIPERKASA Tbk, berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya disebut “Perseroan”). Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 01 Oktober 2024, Nomor : 01. Rapat dihadiri oleh pemegang saham atau wakil pemegang saham yang mewakili 2.198.032.371 (dua miliar seratus sembilan puluh delapan juta tiga puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh satu) saham atau 92,05 Yo (sembilan puluh dua koma nol lima persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, demikian dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 06 September 2024. Rapat dihadiri oleh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu : Hadir secara fisik : Direktur : Derwin Wirawan Direktur : Ratih Darmawan Gianda Komisaris : Handaka Santosa Hadir secara virtual : Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy Direktur : Varun Talukdar Komisaris Independen — : Sandeep Achyut Naik Rapat dipimpin oleh tuan Handaka Santosa selaku Komisaris Perseroan. Lp
Page 2 OCR 0.950
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut: Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat : Untuk setiap mata acara Rapat, setelah dilakukan uraian dan penjelasan, para pemegang saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan tanggapan/pendapat terkait mata acara Rapat. Setelah tidak ada lagi pertanyaan dan atau tanggapan/pendapat dari para pemegang saham, maka Rapat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Keputusan Rapat dilakukan secara terbuka dan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara. Hasil Keputusan Rapat Mata acara Rapat : Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan : 1. Menyetujui untuk : a. Menerima baik pengunduran diri tuan Alok Chandra Misra selaku Komisaris Independen Perseroan yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, dengan tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada Perseroan selama menjabat, b. Mengangkat mengangkat tuan Victor Setiawan Taslim selaku Komisaris Independen Perseroan, yang berlaku terhitung sejak ditutupnya Rapat, -sehingga dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2025, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan selengkapnya sebagai berikut: Direktur Utama : Anthony Valentine Mc Evoy Direktur : Derwin Wirawan Direktur : Liryawati Direktur : Varun Talukdar Direktur : Ratih Darmawan Gianda Komisaris Utama : Virendra Prakash Sharma Komisaris : Handaka Santosa Komisaris Independen : Sandeep Achyut Naik le
Page 3 OCR 0.955
HANNYWATI GUNAWAN, S.H. Notaris & PPAT Jl. Mangga Besar V No. 10 Jakarta Barat 11180 Telp. (021) 6241822, 6241833 E-mail : hannywatigunawan@ymail.com Komisaris : Susiana Latif Komisaris Independen : Victor Setiawan Taslim 2. Menyetujui untuk memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat. Jakarta, 01 Oktober 2024 Hormat saya, Notaris di Jakarta Tembusan: 1. Otoritas Jasa Keuangan 2. PT Bursa Efek Indonesia 3. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia 4. PT Map Boga Adiperkasa Tbk
Names mentioned 17 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
HANNYWATI GUNAWAN
p.1 ×3
unresolved
person
Ratih Darmawan Gianda
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
person
Anthony Valentine Mc Evoy
· Direktur Utama
p.1 ×4
unresolved
person
Varun Talukdar
· Direktur
p.1 ×2
unresolved
org
Menteri
p.3
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.3
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.333
124 ms
13 Sep 2026 15:58
no shares_present; no pct_present; no vote table found
Raw output
{'agenda': [],
'chair_name': 'Handaka Santosa',
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-10-01',
'meeting_type': 'EGM'}