20240906_BJBR_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31722874_lamp5.pdf

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

Direktur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari
Direktur IT dan Transaction Banking : Rio Lanasier
Direktur Operasional 1 Tedi Setiawan

“ Mengikuti jalannya Rapat melalui media telekonferensi

D. Kehadiran Pemegang Saham

Rapat dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara
fisik maupun secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System
(“eASY.KSEI”), yang seluruhnya mewakili 8.295.492.794 saham termasuk didalamnya saham seri
A sejumlah 7.414.714.661 saham atau merupakan 78,8496 dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dengan memperhatikan Daftar Pemegang
Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia
tanggal 6 Agustus 2024, yaitu sejumlah 10.521.443.686 saham yang terdiri dari :

- 7.414.714.661 saham seri A

- 3.106.729.025 saham seri B

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah musyawarah untuk mufakat. Namun
demikian, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengambilan keputusan
dalam Rapat akan dilakukan dengan cara pemungutan suara, dengan ketentuan sebagai
berikut :

Keputusan untuk Mata Acara Rapat harus disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari
seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat dan di dalamnya harus disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian saham Seri A yang hadir.

F. Pihak Independen Penghitung Suara
Hasil pemungutan suara dihitung oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek
(“BAE”) dan selanjutnya divalidasi dan diumumkan oleh saya, Notaris yang keduanya
merupakan pihak yang independen yang ditunjuk oleh Perseroan.

G. Kesempatan Untuk Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat dan Hasil
Voting pada Setiap Mata Acara
Para Pemegang Saham atau kuasanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan
pertanyaan dan/atau pendapat dalam Mata Acara Rapat. Jumlah Pemegang Saham atau
kuasanya, baik yang hadir secara fisik dan/atau secara elektronik, yang mengajukan pertanyaan
dan/atau pendapat dalam Rapat, serta hasil pengambilan keputusan melalui pemungutan suara
yang didalamnya termasuk suara e-Proxy melalui eASY.KSEI sebagai berikut :

M Pertan'
ata Setuju Tidak Setuju Abstain yaan/
Acara Tanggapan
8.262.102.210 Saham 21.536.384 Saham | 11.854.200 Saham
(99,605), Terdiri dari (0,2696) yang (0,1496), yang 2 (dua)
L. 7.414.714.661 Saham seluruhnya seluruhnya oran

Seri A dan 847.387.549 merupakan Saham | merupakan saham €
Saham Seri B Seri B Seri B

Keterangan :

- KW adalah komposisi dari hasil voting dengan total hak suara yang sah dan hadir pada Rapat.
- Sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK')
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

Saham Perusahaan Terbuka, suara Abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan
suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

H. Hasil Keputusan Rapat
Bahwa dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan yang pada pokoknya telah memutuskan
sebagai berikut :

Dalam Mata Acara Rapat

1. Membatalkan pengangkatan Ventje Rahardjo Soedigno yang diangkat pada RUPS Tahunan
Tahun Buku 2023 selaku Komisaris Utama Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya
rapat ini.

2. Mengangkat anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :
a. Taswin Zakaria selaku Komisaris Utama Independen.
b. Mohammad Taufig Budi Santoso selaku Komisaris.
Cc. Hilman Purakusumah selaku Komisaris Independen.
Sejak ditutupnya Rapat ini dan berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan
atas penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) serta memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Dengan adanya pembatalan dan pengangkatan anggota-anggota Dewan Komisaris
Perseroan, maka susunan Pengurus Perseoran menjadi sebagai berikut :

Dewan Komisaris

- Komisaris Utama Independen : Taswin Zakaria"

- Komisaris : Mohammad Taufig Budi Santoso"
- Komisaris : Tomsi Tohir

- Komisaris : Rudie Kusmayadi

- Komisaris Independen : Diding Sakri

- Komisaris Independen : Hilman Purakusumah"
Direksi

- Direktur Utama : Yuddy Renaldi

- Direktur Kepatuhan : Cecep Trisna

- Direktur Keuangan : Hana Dartiwan

- Direktur Konsumer dan Ritel : Yusuf Saadudin

- Direktur Komersial dan UMKM : Nancy Adistyasari
- Direktur IT dan Transaction Banking : Rio Lanasier
- Direktur Operasional 1 Tedi Setiawan

“Berlaku efektif sejak persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan atas penilaian kemampuan
dan kepatutan (fit and proper test) serta memenuhi ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

4. Anggota-anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka
2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Pengurus
Perseroan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 kemudian dinyatakan tidak
disetujui sebagai anggota Pengurus Perseroan dalam Penilaian Kemampuan Dan Kepatutan
(Fit and Proper Test) oleh Otoritas Jasa Keuangan, maka pengangkatan anggota Pengurus

R. TENDY SUWARMAN, SH.

Jalan Laswi No. 99 Bandung 40273 - Indonesia
Phone : (022) 7307507, 7307046 Fax, : (022) 7336124
Email : tendyss@yahoo.com : kantornot.tendysuwarman@gmail.com

Perseroan tersebut menjadi batal dan tidak berlaku tanpa diperlukan persetujuan RUPS
kembali.

5. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk
melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat
ini dan selanjutnya memberitahukan dan/atau melaporkan kepada instansi yang berwenang
dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk
keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Tembusan :
- Arsip