20240828_AGRS_Perubahan Profesi Penunjang_31719460_lamp2.pdf

GATOT WIDODO, S.E, S.H, M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT 8

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BANK IBK INDONESIA Tbk
Nomor : 9.

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 11-06-2024 (sebelas Juni dua ribu dua puluh

empat). ia, -

-Pukul 14.33 WIB (empat belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat).
-Saya, GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri para saksi yang telah

dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir

akta ini: -—- LAN aa LAN NNA LL LLaaaan La aLL Lau,

-Atas permintaan Direksi PT BANK IBK INDONESIA Tbk, berkedudukan di

Jakarta Pusat, dan berkantor pusat di Wisma GKBI Lantai UG-01 Jalan Jenderal
udirman nomor 28, Bendungan Hilir, Tanah Abang (untuk selanjutnya disebut
can”), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan perubahannya dimuat
dalam akta-akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana
Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi

karta Barat, tertanggal :

16-09-2021 (enam belas September dua ribu dua puluh satu), nomor 132,
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat,
tertanggal 20-09-2021 (dua puluh September dua ribu dua puluh satu), nomor

AHU-AH.01.03-0450199, aa

-11-02-2022 (sebelas Februari dua ribu dua puluh dua), nomor 62, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya

tertanggal 11-02-2022 (sebelas Februari dua ribu dua puluh dua), nomor

PP

AHU-0010680.AH.01.02.TAHUN 2022, dan pemberitahuan perubahan
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal 11-02-2022
(sebelas Februari dua ribu dua puluh dua), nomor AHU-AH.01.03-0094818: —
-14-09-2022 (empat belas September dua ribu dua puluh dua), nomor 109,
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat,

tertanggal 15-09-2022 (lima belas September dua ribu dua puluh dua), nomor

AHU-AH.01.03-0291360, ---— —
-03-02-2023 (delapan Februari dua ribu dua puluh tiga), nomor 36, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya
tertanggal 17-02-2023 (tujuh belas Februari dua ribu dua puluh tiga), nomor
AHU-0011190.AH.01.02.TAHUN 2023: nana, Ta

“14-08-2023 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor 142, yang
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat, tertanggal
14-08-2023 (empat belas Agustus dua ribu dua puluh tiga), nomor --—---———-
AHU-AH.01.03-0104854.

-Berada di Betawi II - III Ballroom, Hotel Santika Premiere Slipi Jakarta, Jalan

Karel Satsuit Tubun nomor 7, Rukun Tetangga 01/07, Slipi, Kecamatan Palmerah,

Kota Jakarta Barat. --—-—-—

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

(untuk selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, yang diadakan pada hari ini. --—--—

GATOT WIDODO, S.E, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris,
dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : ---
1. Tuan TAUFIK HAKIM, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 25-10-1965 (dua -

puluh lima Oktober seribu sembilan ratus enam puluh lima), swasta, Warga -

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Taman Sari Persada
Raya Blok 26 nomor 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan
Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3275082510650013, untuk sementara berada di Jakarta, -—

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama

(Independen) Perseroan: -—-— — 2

2. Tuan KANG HO CHANG, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 06-07-1958 —
(enam Juli seribu sembilan ratus lima puluh delapan), swasta, Warga Negara
Republik Korea, pemegang Paspor nomor M84979143, -----—-------o--o-—.ooo

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan,

yang turut mengikuti jalannya Rapat melalui webinar Zoom KSEI. -
3. Tuan DAMAL BAYU UTAMA, lahir di Pekanbaru, pada tanggal 25-03-1964

(dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus enam puluh empat), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pratama
XIY 63, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 022, Kelurahan Bojong
Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, pemegang Kartu Tanda Penduduk
nomor 3275052503640013, untuk sementara berada di Jakarta, ----------------

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen

Perseroan, -—.

4. Tuan JONI SWASTANTO, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 13-06-1956 -----
(tiga belas Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Cipayung |
nomor 8, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Rawa Barat,

Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

——

8.

3174071306560001: Ta

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen

Perseroan:
Tuan OH IN TAEK, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 03-08-1969 --------—
(tiga Agustus seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga

Negara Republik Korea, pemegang Paspor nomor M650L5764, untuk

sementara berada di Jakarta: m—maaaaa ma — 2 a

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama

Perseroan, -—. -

Tuan LEE DAE SUNG, lahir di Korea Selatan, pada tanggal 08-04-1970 ------
(delapan April seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta, Warga Negara

Republik Korea, pemegang Paspor nomor M19936035, untuk sementara

berada di Jakarta: mam, mun, ——nn
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, -
Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI, lahir di Baturaja, pada tanggal -
31-05-1966 (tiga puluh satu Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, Graha Hijau 2 Blok E-21, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006,
Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674057105660004, untuk sementara berada di Jakarta:-—
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan, -
Tuan EDWIN RUDIANTO, lahir di Jakarta, pada tanggal 08-09-1969 (delapan
September seribu sembilan ratus enam puluh sembilan), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, Jalan
Matahari Raya L-1/23 VCM, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 013,
Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674050809690001, untuk sementara berada di Jakarta: -—-

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: --

Sa

GATOT WIDODO, S.E, S.H., M.Kn.

NOTARIS JAKARTA PUSAT

9.

10.

Tuan ALEXANDER FRANS RORI, lahir di Kota Mobagu, pada tanggal -------
31-07-1966 (tiga puluh satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Tangerang
Selatan, The Green Royal Blossom K 6/7, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
012, Kelurahan Cilenggang, Kecamatan Serpong, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor 3674013107660001, untuk sementara berada di Jakarta, --

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Kepatuhan

Perseroan, : -nnnunn

Tuan RULLY HIDAYAT, lahir di Jakarta, pada tanggal 26-09-1983 (dua ----—
puluh enam September seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, —
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Apartemen
Casa Grande Unit Montana 36-09, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 012,

Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3275082609830012, mm - —
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa berdasarkan
Surat Kuasa (Power of Attorney), yang dibuat di bawah tangan, bermeterai
cukup, tertanggal 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat)
dan telah dilegalisasi oleh YANG, MYUNG SOOK, Notaris di Korea pada
tanggal 03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat), nomor 2024-8626
dan telah diapostille oleh KANG YUN JEONG, The Ministry of Justice,
tertanggal 03-06-2024 (tiga Juni dua ribu dua puluh empat), nomor
XXA2024U1JI32R, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, —--------—-----
-dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama INDUSTRIAL BANK
OF KOREA, suatu perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Negara
Republik Korea dengan kantor terdaftar di 79 Eulji-ro, Jung-gu, Seoul 04541,
Korea, dengan nomor registrasi perusahaan 110135-0000903, ----------------—-
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 35.227.362.385 (tiga puluh

lima miliar dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga

——

———

ratus delapan puluh lima) saham dalam Perseroan, —.

| 11. Masyarakat, sebanyak 293.290.791 (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua --
ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) saham dalam

Perseroan, -———

-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang

telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari

aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini:-

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris,

penghadap yang satu oleh penghadap yang lain

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan tata tertib

untuk pelaksanaan Rapat. ——.

-Tuan TAUFIK HAKIM, selaku Komisaris Utama (Independen) Perseroan yang
telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan Pasal
15 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan
Komisaris, tertanggal 31-05-2024 (tiga puluh satu Mei dua ribu dua puluh empat),
bertindak selaku Pimpinan Rapat dan menyatakan Rapat sebagai berikut : -—---.-
-Bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah
sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar (“AD”) dan peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (“OJK”) Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan OJK Nomor
15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”) dan Peraturan OJK
Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK 16/2020”), serta dalam
menyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General
Meeting System KSEI (“cASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral

Efek Indonesia. 2.

Terkait dengan ketentuan mengenai tempat, pengumuman dan pemanggilan
—

GATOT WIDODO, S.E, S.H., M.Kn.

NOTARIS JAKARTA PUSAT

a.

|

Rapat ini, adalah Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: —---—--—--—— —

Menyampaikan pemberitahuan kepada OJK mengenai mata acara Rapat --—-

melalui surat tanggal 25-04-2024 (dua puluh lima April dua ribu dua puluh

empat), ———--————nn-nnnnnnnnnnnonanacan -

Melakukan Pengumuman kepada para Pemegang Saham untuk Rapat ini, -—-
telah dilakukan pada tanggal 03-05-2024 (tiga Mei dua ribu dua puluh empat),
melalui media Situs web PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), situs web Perseroan
dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui eASY.KSEI,---—--—-—---------—-
Melakukan Pemanggilan kepada para pemegang saham atas Rapat ini pada
tanggal 20-05-2024 (dua puluh Mei dua ribu dua puluh empat), melalui media
Situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), situs web Perseroan, dan

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia melalui eASY. KSEI. -—-—-------—--—--—-—-

-Sehubungan pertanyaan dari Pimpinan Rapat mengenai berapa jumlah para
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, apakah jumlah
pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan/atau diwakili tersebut telah
memenuhi kuorum untuk terselenggaranya Rapat, maka saya, Notaris,
menyampaikan bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku

ketentuan ketentuan kuorum sebagai berikut: —--—---—--—---——----onovnononnnoonooone2

Pasal 16 ayat 1 huruf a AD, yaitu Rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau

diwakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan

hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, dan -
Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) ----—
tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), yang mengatur bahwa saham yang
dikuasai Perseroan karena pembelian kembali tidak dapat digunakan untuk
mengeluarkan suara dalam Rapat ini dan tidak diperhitungkan dalam

menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai, —-—--—--—-—-—-—-——--———...

Setelah memeriksa Daftar Pemegang Saham per tanggal 17-05-2024 (tujuh belas

Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam belas

Waktu Indonesia Barat) dan daftar hadir para Pemegang Saham dan kuasanya,
yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Korpora, selaku Biro Administrasi Efek
Perseroan serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan,
ternyata saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini berjumlah
35.520.653.176 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh juta enam ratus lima
puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam) saham atau mewakili 94,069 (sembilan
puluh empat koma nol enam persen) dari 37.763.045.135 (tiga puluh tujuh miliar
tujuh ratus enam puluh tiga juta empat puluh lima ribu seratus tiga puluh lima)
saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan setelah dikurangi dengan jumlah saham yang telah dibeli
kembali oleh Perseroan, karenanya ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam

Pasal 16 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat 1 UUPT,

telah terpenuhi. — aman
Oleh karena itu Rapat adalah sah penyelenggaraannya dan dapat mengambil

keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan

dalam acara Rapat. an

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menerangkan bahwa oleh karena semua
persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat, baik mengenai
pemberitahuan, pengumuman, pemanggilan maupun kuorum Rapat, telah
dipenuhi sebagaimana mestinya, maka Rapat yang diselenggarakan pada hari ini,
Selasa, tanggal 11-06-2024 (sebelas Juni dua ribu dua puluh empat) dinyatakan
sah dan berhak untuk mengambilan keputusan-keputusan yang sah dan
mengikat, dan dinyatakan bahwa Rapat Perseroan ini dibuka dengan resmi pada
pukul 14.33 WIB (empat belas lewat tiga puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat).
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai dengan Pasal 39 ayat
3 POJK 15/2020 yang mengatur bahwa pada saat pembukaan Rapat, Pemimpin
Rapat wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling

kurang, mengenai mata acara Rapat, tata cara penggunaan hak pemegang saham

Ha

GATOT WIDODO, S.E, S.H, M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat, mekanisme pengambilan
keputusan terkait mata acara rapat, kondisi umum Perseroan. -—-—-----—---—.—.....
Sesuai dengan pemanggilan, mata acara Rapat ini adalah: —-—-—---—-—---——————.—
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan tahunan Bank tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga) termasuk: ——— —

a. Laporan Direksi (“BOD”) mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, --—

b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris (“BOC”): dan
c. Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta
pemberian pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab (acguit et
decharge) kepada para anggota BOD dan BOC Perseroan sehubungan
dengan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku
2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakannya ternyata di dalam
Laporan Tahunan yang dibuat berdasarkan peraturan-peraturan terkait,

termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perseroan terbatas

dan Peraturan-Peraturan OJK,

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun Buku 2023 (dua

ribu dua puluh tiga):
3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V --———-

Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan

Peraturan OJK: -—--— aa ——n

4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris —-

dan Direksi Perseroan: 2 -—n

5. Penunjukan kantor akuntan publik independen untuk mengaudit laporan ----—-

keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)

dengan pertimbangan usulan BOC dan memperhatikan rekomendasi komite

audit,

| Penaangkatan Kembali anggota Direksi Perseroan serta penetapan susunan

9

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. aa

Sebelum dilakukan pengambilan keputusan terhadap mata acara Rapat ini, akan
diberikan waktu tanya jawab kepada para Pemegang Saham atau kuasanya,

dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Tata Tertib Rapat ini, yang telah

dibagikan pada saat registrasi kehadiran Pemegang Saham. --
Prosedur tanya jawab tersebut, yaitu para pemegang saham atau kuasanya yang
akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat, untuk yang hadir fisik diminta
untuk mengangkat tangan, menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki
serta mengisi formulir yang telah disediakan serta untuk yang hadir secara
elektronik, pengajuan pertanyaan atau pendapat melalui aplikasi sASY.KSEI. ——-
Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dengan mekanisme
sesuai ketentuan Pasal 16 ayat 13 AD, keputusan Rapat ini diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat, namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk
mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan pengambilan
keputusan atas seluruh mata acara Rapat akan dilakukan secara lisan, serta hal
ini juga telah termaktub dalam tata tertib Rapat ini. ------—-——--......—........

Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi

umum Perseroan sebagai berikut : annnnnunnunannnmuan: man

Komposisi Pemegang Saham Perseroan aa

- Industrial Bank of Korea, sebanyak 35.227.362.385 (tiga puluh lima miliar dua

ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan
puluh lima) saham, atau sebesar 93,244 (sembilan puluh tiga koma dua

empat persen): mmmaaa anna, nm

- Masyarakat, sebanyak 2.555.841.680 (dua miliar lima ratus lima puluh lima -

juta delapan ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh) saham,

atau sebesar 6,76 Y6 (enam koma tujuh enam persen)

10

GATOT WIDODO, S.E, S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

Total saham sebanyak 37.783.204.065 (tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus delapan

puluh tiga juta dua ratus empat ribu enam puluh lima) saham atau sebesar 1007

(seratus persen). -— -

Jaringan Kantor :

Kantor Pusat 11 (satu): —--—

Kantor Cabang Utama :1 (satu): —

Kantor Cabang 112 (dua belas), -— — 2

Kantor Cabang Pembantu : 20 (dua puluh):-
-Oleh karena mata acara Rapat telah diketahui secara lengkap oleh para

pemegang saham, maka perkanankanlah untuk segera membahas mata acara

Rapat. 5

Mata Acara Pertama -— - — — —

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan tahunan Bank tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga) termasuk: nunuu —
a. Laporan Direksi (“BOD”) mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, --—
b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris (“BOC”), dan -—---—----—-------sn-onon
c. Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta
pemberian pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab sepenuhnya
(acguit et decharge) kepada para anggota BOD dan BOC Perseroan
sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan
selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakannya
ternyata di dalam Laporan Tahunan yang dibuat berdasarkan peraturan-
peraturan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang

Perseroan terbatas dan Peraturan-Peraturan OJK. -—--—----------5nnannnsse

Sesuai dengan mata acara pertama ini, selanjutnya laporan tahunan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh tiga), yang antara lain meliputi Laporan Direksi

1

T mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan
Komisaris dan penjelasan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh

tiga) yang akan disampaikan oleh Tuan ALEXANDER FRANS RORI, selaku

Direktur Kepatuhan. - —.
Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan oleh Tuan ALEXANDER FRANS
RORI untuk menyampaikan Laporan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan dan Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —-

Tuan ALEXANDER FRANS RORI menyampaikan sebagai berikut :

Para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, --------------—-
Dinamika makroekonomi global tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) terus
berlanjut seiring dengan ketegangan geopolitik di berbagai kawasan yang memicu
ketidakpastian pasar dan perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah
Meskipun berada dalam tantangan ekonomi global tersebut. Dengan penyusunan
strategi bisnis yang tepat serta penerapannya yang terkendali, mampu membawa
Perseroan memperoleh pertumbuhan kinerja yang solid, hal tersebut tercermin
dari laporan kegiatan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga)

sebagaimana berikut: Na

Kinerja Perseroan -----———

1. Strategi dan Kebijakan Strategis Perseroan -—-------—.—-.....o...o......

» Perseroan meningkatkan akses pembiayaan kredit melalui kemitraan ----
value chain financing dan bekerjasama dengan mitra bisnis dan pihak
terkait dalam rantai nilai, dimana Perseroan dapat memberikan dukungan
finansial yang lebih luas kepada pelaku usaha, memperkuat hubungan
mitra dan membangun jaringan pembiayaan yang berkelanjutan: -----— —
» Memperkuat permodalan melalui Penawaran Umum Terbatas (PUT) V —

dengan HMETD guna memenuhi ketentuan minimal permodalan dari

regulator dan mendukung pengembangan bisnis Perseroan, --
H1

12

GATOT WIDODO, S.E., S.H, !
NOTARIS JAKARTA PUSAT

» Perseroan meningkatkan brand awareness melalui strategi pemasaran -—-

yang kreatif dan efektif. “3 am

| 2. Implementasi Teknologi Informasi :

| a. Memperluas jasa digital dengan mengembangkan fitur-fitur pada layanan

e-Banking termasuk kemampuan untuk melakukan transfer dana antar

rekening dengan cepat dan aman, serta pembayaran tagihan secara

praktis, mm

b. Penyediaan jasa Bulk Transfer untuk nasabah korporasi. -—--------—--—--———-

3. Prospek Usaha: -— -
Perseroan akan terus memperkuat struktur modal untuk mendukung
pengembangan bisnis dan mencapai target jangka panjang tahun 2030 (dua

ribu tiga puluh) yaitu mencapai total asset Rp50 triliun (lima puluh triliun rupiah)

dan laba bersih Rp1 triliun (satu triliun rupiah), -
4. Perbandingan antara Hasil yang Dicapai Dengan yang Ditargetkan ------—--—-—
Pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang penuh tantangan ini,

Perseroan telah mencapai beberapa pencapaian dalam kinerja keuangan

yang dijelaskan sebagai berikut : -----------—-----— mn —nnnnnnnnnonnonnnenano—n

a) Perseroan mencatatkan total aset sebesar Rp19,37 triliun (sembilan belas

koma tiga tujuh triliun rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
meningkat sebesar 5,86 (lima koma delapan persen) dari tahun 2022

(dua ribu dua puluh dua) sebesar Rp18,30 triliun (delapan belas koma tiga

nol rupiah), - mma

b) Penyaluran kredit Perseroan sebesar Rp9, 39 triliun (sembilan koma tiga
sembilan triliun rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) meningkat
sebesar 16,545 (enam belas koma lima persen) dari tahun 2022 (dua ribu

dua puluh dua) yang mencapai Rp8,06 triliun (delapan koma nol enam

triliun rupiah). -— —

5. Seiring dengan penyaluran kredit yang meningkat, Perseroan berhasil

13

10.

nan rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) menjadi

sebesar 1,48/6 (satu koma empat delapan persen) di tahun 2023 (dua ribu

dua puluh tiga).
Simpanan dana nasabah (Dana Pihak Ketiga/DPK) Perseroan tercatat ---.
sebesar Rp8,89 triliun (delapan koma delapan sembilan triliun rupiah), naik
sebesar 6,149 (enam koma satu empat persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua
puluh dua) senilai Rp8,38 triliun (delapan koma tiga delapan triliun rupiah). —
Ekuitas Perseroan sebesar Rp5,36 triliun (lima koma tiga enam triliun rupiah)
di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), naik sebesar 28,8” (dua puluh
delapan koma delapan persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua)

senilai Rp4,16 triliun (empat koma satu enam triliun rupiah).

Pendapatan Bunga Bersih Perseroan mencatatkan pendapatan bunga -----—
sebesar Rp487,28 miliar (empat ratus delapan puluh tujuh koma dua delapan
miliar rupiah) di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), tumbuh sebesar 19,5096
(sembilan belas koma lima nol persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh
dua) senilai Rp407,75 miliar (empat ratus tujuh koma tujuh lima miliar rupiah).
Laba (rugi) Bersih Tahun Berjalan Perseroan mencatat sebesar Rp183,295 -
miliar (seratus delapan puluh tiga koma dua sembilan lima miliar rupiah) di
tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), naik sebesar 7795 (tujuh puluh tujuh
persen) dari tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) senilai Rp103,454 miliar
(seratus tiga koma empat lima empat miliar rupiah), dany ------—--—------——.——-
Liabilitas Perseroan berada pada angka Rp14 triliun (empat belas triliun ------

rupiah) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). -

Dapat disampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam mata acara
pertama, sesuai dengan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga) yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Suharli, Sugiharto & Rekan dalam laporannya

tanggal 13-03-2024 (tiga belas Maret dua ribu dua puluh empat), Perseroan telah

———

14

GATOT WIDODO, $

E., S.H, M.Kn,

NOTARIS JAKARTA PUSAT

membukukan Laba periode berjalan sebesar Rp183,295 miliar (seratus delapan

puluh tiga koma dua sembilan lima miliar rupiah). ---—----------5nnnnnnonnnnnnnnnna -

Penerapan Tata kelola -------—--------o-ononnonnon—--- 2-22 —---0050000000nnnnnn ena anaMunauaaaan,
Manajemen Perseroan telah melakukan penerapan Tata Kelola (GCG) yang baik.
Hal ini tercermin dari Laporan tentang pelaksanaan Tata Kelola Bank, yang mana

Bank menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), Akuntabilitas

(accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi

(independency), dan kewajaran (fairness). -—-
Prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran kredit juga diprioritaskan untuk menjaga

dan meningkatkan kualitas kredit dengan target pertumbuhan yang sehat dan

berkesinambungan. - - - 5
Berdasarkan hasil self assessment GCG di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga)
Perseroan memperoleh predikat Baik. Perseroan melakukan berbagai upaya

untuk menyempurnakan penerapan GCG dengan peraturan yang berlaku ataupun

Praktik terbaik di industri perbankan. -—-—- —

Demikian penjelasan atas pencapaian kinerja Perseroan selama tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga). Direksi memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas kepercayaan dan komitmen serta kerja sama dari seluruh pemangku
kepentingan, khususnya kepada seluruh karyawan yang telah bekerja keras di
tengah tantangan yang terjadi di industri perbankan. ------------------------------v—w
Direksi juga mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada
pemegang saham, nasabah dan mitra kerja Perseroan atas dukungan yang
diberikan selama ini. Sebagai Bank dengan entitas baru, Perseroan berusaha
untuk dapat memberikan yang terbaik untuk menjadi Bank yang berkelanjutan dan

berharap bahwa Bank IBK Indonesia akan dapat berkontribusi meningkatkan

perekonomian Indonesia. -
Selanjutnya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh

15

——

tiga) yang akan disampaikan oleh Pimpinan Rapat selaku Komisaris Utama

(Independen) Perseroan.

-Pimpinan Rapat menyampaikan laporannya sebagai berikut: -—---—-—----—....—-
Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat, -----—-————....—..
Segenap jajaran Dewan Komisaris Perseroan mengapresiasi langkah dan inisiatif
strategis yang dijalankan Direksi sehingga mampu membawa Bank meraih kinerja
yang baik di tengah kondisi yang cukup menantang sepanjang tahun 2023 (dua
ribu dua puluh tiga). Ditengah kondisi ekonomi global yang melambat, inisiatif
strategis yang diambil Direksi telah berhasil menghadapi berbagai tantangan di
sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). ----——-----o---——.——.- —
Dewan komisaris menilai kinerja Direksi berdasarkan pencapaian key
performance indicators (KPI) baik secara individu maupun kolegial. Pada tahun
2023 (dua ribu dua puluh tiga), Bank membukukan kinerja yang sangat baik di

banding tahun sebelumnya - - -

Bank akan terus meningkatkan akses pembiayaan kredit melalui kemitraan value

chain financing, memperkuat struktur permodalan dan mengembangkan inovasi

layanan berbasis digital.
Dewan Komisaris senantiasa berkoordinasi dengan Direksi serta komite-komite
pendukung guna menghadapi dan memitigasi setiap tantangan dengan baik.
Dewan Komisaris mengefektifkan pertemuan-pertemuan rutin yang dilaksanakan
secara berkala untuk membahas implementasi strategis ataupun progress
pencapaiannya sehingga organ tata kelola tidak kehilangan momentum yang tepat

dalam pengambilan keputusan. —— ——

Penguatan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) perlu senantiasa terus dijaga.
Di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Perseroan telah melaksanakan penilaian
sendiri (self assement) dengan peringkat 2 (dua) Baik. Hal ini berarti Bank telah

melaksanakan tata kelola dengan baik. mmm

Pencapaian kinerja yang tumbuh pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) tidak

——w—

16

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

lepas dari soliditas dan kerjasama serta dukungan para pemangku kepentingan
lain. Untuk itu, kami mengucapkan terimakasih kepada Direksi yang telah
menjalankan strategi usaha Bank sesuai dengan Rencana Bisnis Bank (RBB).

Ungkapan terimakasih juga kami sampaikan kepada seluruh karyawan Bank yang

telah bekerja keras dan bersama-sama memenuhi pencapaian target bisnis. ---—
Kepada para pemegang saham Perseroan Dewan Komisaris juga menyampaikan

terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Perseroan untuk

mengawasi pelaksanaan usaha Bank. -—-—- —— ——

Demikianlah uraian mengenai Laporan Tahunan tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) yang di antaranya meliputi Laporan Direksi mengenai keadaan dan
jalannya Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dimana

penjelasan yang lebih terperinci telah termuat dalam laporan tahunan tahun buku

2023 (dua ribu dua puluh tiga). mmmmmnnnnnnaaa aa

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat untuk memutuskan: ------------------- 5

- Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan tahunan Perseroan untuk tahun

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) termasuk di dalamnya antara lain: -------------------------
a. Laporan Direksi (“BOD”) mengenai keadaan dan jalannya Perseroan, --—-
b. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris (“BOC”), nose
c. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) per 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),
serta pemberian pembebasan dan pelunasan dari tanggung jawab
sepenuhnya (acguit et decharge) kepada BOD dan BOC Perseroan
sehubungan dengan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan

selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sepanjang tindakannya

ternyata di dalam Laporan Tahunan yang dibuat berdasarkan

17

peraturan-peraturan terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-
Undang Perseroan terbatas dan Peraturan -Peraturan OJK... -------..——
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham

atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata

tertib Rapat. Lana aman a nana nana,

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang
menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, yang akan
memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, silahkan mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
elektronik, silahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi cASY.KSEI. ----— —
-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: ----—-—
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga

ribu delapan ratus) suara, -— - — —

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara:
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahWa : ---------...—.o
-Jumlah suara yang hadir sebanyak 35.520.653.176 (tiga puluh lima miliar lima
ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam)

suara,

-Suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga ribu delapan

ratus) suara, - -—.

-Suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara 5 -—-------——

-Suara setuju sebanyak 35.520.409.036 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh

juta empat ratus sembilan ribu tiga puluh enam) suara: ——

an ——

18

-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 35.520.652.836 (tiga puluh lima miliar
lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh
enam) suara, atau sebesar 99,99”4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. oo...
-Sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan

bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. --—-------—-———-—

Mata Acara Kedua —- 2

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2023 (dua ribu dua

puluh tiga). -— —. —aan

-Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, selanjutnya Pimpinan Rapat

menyampaikan bahwa : 2.
Perseroan akan mengusulkan penetapan penggunaan laba bersih, dalam 1 (satu)
tahun buku sebagaimana tercermin dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang

telah disahkan oleh Rapat. —

Sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk Buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh
tiga) yang telah disahkan dalam Mata Acara Kedua ini, Perseroan membukukan

laba Bersih sebesar Rp183,295 miliar (seratus delapan puluh tiga koma dua

sembilan lima miliar rupiah).
Oleh karena Perseroan masih memerlukan dana untuk pengembangan usaha
Perseroan, dan saldo laba kumulatif Perseroan masih dalam keadaan yang kurang
menguntungkan maka Perseroan tidak menyisihkan cadangan sesuai dengan
Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu dua puluh tujuh). -—-—-
Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat untuk memutuskan :

- Menyetujui penggunaan laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh ——

tiga), yaitu :

19

a. seluruh laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dibukukan ----

sebagai saldo laba (laba ditahan): -—- -
b. tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan.-

Demikian Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga). —uwa
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata

tertib Rapat. - nnn

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang
menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, yang akan
memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, silahkan mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
elektronik, silahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. --—---—-
-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: ------—
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga

ribu delapan ratus) suara,

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara:

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -——--—--—————-——...—
-Jumlah suara yang hadir sebanyak 35.520.653.176 (tiga puluh lima miliar lima

ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam)

suara, - ———

-Suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga ribu delapan

ratus) suara,

—

20

-Suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara : --—-—----—-——-——
-Suara setuju sebanyak 35.520.409.036 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh
juta empat ratus sembilan ribu tiga puluh enam) suaray
-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 35.520.652.836 (tiga puluh lima miliar
lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh
enam) suara, atau sebesar 99,99” (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. -------—------———.....oooo--ooooo-
-Sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan
bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. --—-—-—-—-—-

Mata Acara Ketiga

3. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas V -—-—

Perseroan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) sesuai dengan

Peraturan OJK. : —

Berkaitan dengan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa
sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015,
tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka
dalam kesempatan ini disampaikan juga Realisasi Penggunaan Dana hasil
penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagai berikut:
Penawaran Umum Terbatas V (PUT V) sampai dengan pelaporan Perseroan ke
OJK tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua puluh empat): —--—--——-—-
- Dana dari hasil penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih -------
dahulu, sebesar Rp1.013.366.835.400,00 (satu triliun tiga belas miliar tiga
ratus enam puluh enam juta delapan ratus tiga puluh lima ribu empat ratus
rupiah) dikurangi dengan biaya-biaya dalam rangka penambahan modal
dengan hak memesan efek terlebih dahulu, sebesar Rp2.795.960.214,00 (dua
miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu dua

ratus empat belas rupiah): — 3

21

—— . .

| - Perseroan menerima dana bersih sebesar Rp1.010.570.875.186,00 (satu-----
triliun sepuluh miliar lima ratus tujuh puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima
ribu seratus delapan puluh enam rupiah), -—-—------—----—-—----—-nn-n-nnnnnnnonn
| - Realisasi Penggunaan Dana digunakan sebagai penambahan modal dalam
rangka modal kerja Perseroan yang seluruhnya untuk penyaluran kredit
sebesar Rp1.010.570.875.186,00 (satu triliun sepuluh miliar lima ratus tujuh

puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu seratus delapan puluh enam

rupiah:
- Realisasi Penggunaan Dana hasil penambahan modal dengan hak memesan
efek terlebih dahulu PUT V, telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan

melalui SPE / IDXnet pada tanggal 17-05-2024 (tujuh belas Mei dua ribu dua

puluh empat). - - 25

Kiranya Rapat dapat menerima dengan baik laporan realisasi penggunaan dana
hasil Penawaran Umum Terbatas saham tersebut. ---------------—-wowoowo--ocovnn oo

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat untuk memutuskan : -——- -——
- Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum
Terbatas V saham Perseroan (penambahan modal dengan hak memesan

efek terlebih dahulu). --— 2.

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham

atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata

tertib Rapat. ---— -——i nnnm
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang
menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, yang akan

memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, silahkan mengangkat

——

22

tangan, dan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
elektronik, silahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -—---—
-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: -—----—
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga

ribu delapan ratus) suara: — -

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara, —---—--

“Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :

-Jumlah suara yang hadir sebanyak 35.520.653.176 (tiga puluh lima miliar lima
ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam)

SUSFA) on —ann . .

-Suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga ribu delapan

ratus) Suara, --—--—-—-—--x-nn2nnnn-nnnn-nnnnnnnnn———— manununan, ——. -mn

-Suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara :

-Suara setuju sebanyak 35.520.409.036 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh
juta empat ratus sembilan ribu tiga puluh enam) suara, ----——--———
-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 35.520.652.836 (tiga puluh lima miliar
lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh
enam) suara, atau sebesar 99,99Y4 (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----------—- oo...

Mata Acara Keempat
4. Penetapan honorarium, gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris -—-

dan Direksi Perseroan.

Berkaitan dengan mata acara ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa sesuai
dengan ketentuan Pasal 17 ayat 18 dan Pasal 20 ayat 15 AD Perseroan, maka

dalam Rapat ini hendak diajukan: —.

—

23

Menetapkan jumlah maksimum gaji, honorarium, tunjangan dan/atau penghasilan
lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024
(dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan usulan dari Komite Nominasi dan

Remunerasi maksimal sebesar Rp25.850.000.000,00 (dua puluh lima miliar

delapan ratus lima puluh juta rupiah). Pe an

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat, untuk memutuskan : —-------—--—--—55--onnnnoonoonwononnnnnnnnna -
- Menetapkan jumlah maksimum gaji, honorarium, tunjangan dan/atau ---—-----
penghasilan lainnya bagi seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) sesuai dengan usulan dari

Komite Nominasi dan Remunerasi maksimal sebesar Rp25.850.000.000,00

(dua puluh lima miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah).
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata

tertib Rapat. ---— ai

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang
menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, yang akan
memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, silahkan mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
elektronik, silahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. ------—-
-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: ------—

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga

ribu delapan ratus) suara, Ba

——

24

“Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara, —-----
“Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : ----—-----nnoonon-on---—o---
-Jumlah suara yang hadir sebanyak 35.520.653.176 (tiga puluh lima miliar lima

ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam)

suara, —

-Suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga ribu delapan

ratus) suara,

-Suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara 1 -—-—-—-—---—-
-Suara setuju sebanyak 35.520.409.036 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh
juta empat ratus sembilan ribu tiga puluh enam) suara,»
-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 35.520.652.836 (tiga puluh lima miliar
lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh
enam) suara, atau sebesar 99,99Y6 (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh

suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Mata Acara Kelima — Ta

5. Penunjukan kantor akuntan publik independen untuk mengaudit laporan --

keuangan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)
dengan pertimbangan usulan BOC dan memperhatikan rekomendasi komite

@Udit, aa ALAN ana

Para pemegang saham dan kuasanya yang terhormat, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dengan ini
mengucapkan terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik SUHARLI,
SUGIHARTO & REKAN, yang telah mengaudit laporan keuangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu

Desember dua ribu dua puluh tiga). -----—--—--—-n---oonovnnnnnonononnooonnnn non

———

25

Berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan selanjutnya proses
penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit Laporan Keuangan

Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) adalah dengan --—-

persyaratan sebagai berikut : - mun ——— 3
- Kantor Akuntan Publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, —
- Memiliki sumber daya yang memahami bisnis Perseroan, -----------—---—----——-——

- Biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit Laporan

Keuangan Perseroan. ——--——--.——— ——- -——

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat, untuk memutuskan : -—

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris dan ---—-—--—--—-

pertimbangan Komite Audit untuk menentukan dan menunjuk Kantor Akuntan
Publik untuk dapat melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk
tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat)sesuai dengan persyaratan yang

telah diusulkan. - —— - -

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham

atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata

tertib Rapat. www —
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang
menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, yang akan
memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, silahkan mengangkat
tangan, dan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara

elektronik, silahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. ---—-—-
————

26

-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: --------
-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga

ribu delapan ratus) suara, -

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara, ---—--

-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa :

-Jumlah suara yang hadir sebanyak 35.520.653.176 (tiga puluh lima miliar lima
ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam)

suara, Laman

-Suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga ribu delapan

ratus) suara, -. nan

-Suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara , --—-----------—
-Suara setuju sebanyak 35.520.409.036 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh
juta empat ratus sembilan ribu tiga puluh enam) suara, -—------—--—--—--—------———-
-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 35.520.652.836 (tiga puluh lima miliar
lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh
enam) suara, atau sebesar 99,99” (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. --—------—----—-------———-..o...

Mata Acara Keenam

6. Pengangkatan Kembali anggota Direksi Perseroan serta penetapan susunan

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. T

Berkaitan dengan mata acara keenam Rapat ini, dapat disampaikan bahwa
susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada

saat ini adalah sebagai berikut: ——

Direksi : --— — —

1. Direktur Utama : Tuan OH IN TAEK ——-
———

27

————
2. Direktur : Tuan LEE DAE SUNG --—-——-—.... -

3. Direktur : Tuan EDWIN RUDIANTO --------------2-----on—n
4. Direktur : Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI --—-
5. Direktur Kepatuhan : Tuan ALEXANDER FRANS RORI--—----——--—-—

Dewan Komisaris : La aa Naa aa Naa aan ana maanaaanaaa——

1. Komisaris Utama - -—

(Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM --—--—--—--—--n-n2n2nnnnnn0n
2. Komisaris : Tuan KANG HO CHANG -
3. Komisaris Independen : Tuan DAMAL BAYU UTAMA --—-----------nnonun
4. Komisaris Independen : Tuan JONI SWASTANTO

Adapun masa jabatan seluruh Dewan Komisaris yaitu Tuan TAUFIK HAKIM , Tuan
KANG HO CHANG, Tuan DAMAL BAYU UTAMA, dan Tuan JONI SWASTANTO
dan anggota Direksi Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI dan Tuan
ALEXANDER FRANS RORI akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum

Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2025 (dua ribu dua puluh

lima). -—---—---—-------nnnnuw: -—— sman
Masa jabatan Direktur Utama Tuan OH IN TAEK akan berakhir pada saat
ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada Tahun 2027
(dua ribu dua puluh tujuh) dan masa jabatan Tuan EDWIN RUDIANTO akan
berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Perseroan pada Tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam).

Serta masa jabatan Tuan LEE DAE SUNG yang berakhir pada saat ditutupnya

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2024 (dua ribu dua

puluh empat) dan sesuai dengan : 3.
1. Ketentuan UUPT dimana Pemegang Saham yang memiliki/mewakili —-----—---

lebih dari 106 (sepuluh persen) saham dalam Perseroan dapat mengusulkan

mata acara RUPS, dan, -

2. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Direksi oleh -----

——

28

remunerasi dan nominasi, --

Dewan Komisaris kepada RUPS, harus memperhatikan rekomendasi komite

Sehingga diusulkan kepada Rapat untuk: —-------—-————- — 2.

Pengangkatan kembali Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan. --

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat untuk memutuskan :

a. Mengangkat kembali Tuan LEE DAE SUNG sebagai Direktur Perseroan, -----

b.

efektif terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai
dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

(RUPST) pada tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh). --—-—-—-—--------------———-

Menetapkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah ------—
sebagai berikut : - Hm -nma,
Direksi : .
1. Direktur Utama : Tuan OH IN TAEK, -—-———------n--oo-—
2. Direktur : Tuan LEE DAE SUNG, -------———..
3. Direktur : Tuan EDWIN RUDIANTO) -—-———-—————-
4. Direktur : Nyonya MARIA CORTILIA VERA -—-----—
AFIANTI, see——-nvonvonooxnonno0o02n02nn0nonencnnn

5. Direktur Kepatuhan : Tuan ALEXANDER FRANS RORI. ----——--
Dewan Komisaris : aa
1. Komisaris Utama

(Independen) : Tuan TAUFIK HAKIM) -—-----o-—-—--—————
2. Komisaris : Tuan KANG HO CHANG, ----—--—-----———
3. Komisaris Independen : Tuan DAMAL BAYU UTAMA,
4. Komisaris Independen : Tuan JONI SWASTANTOj --—-——————-
-Masa jabatan:
i) Nyonya MARIA CORTILIA VERA AFIANTI selaku Direktur, Tuan -------—

Pan

29

ALEXANDER FRANS RORI selaku Direktur Kepatuhan, Tuan TAUFIK
HAKIM selaku Komisaris Utama Independen, Tuan KANG HO CHANG
selaku Komisaris serta Tuan DAMAL BAYU UTAMA dan Tuan JONI
SWASTANTO masing-masing selaku Komisaris Independen: sampai
dengan ditutupnya RUPST pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), —
ii) Tuan EDWIN RUDIANTO selaku Direktur sampai dengan ditutupnya -—---
RUPST tahun 2026 (dua ribu dua puluh enam): —-—---—--—-—-—---——.—
ii) Tuan OH IN TAEK selaku Direktur Utama sampai dengan ditutupnya -—-—-
RUPST tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), -—--—-----—---—-n---nnwnnnnnnnnnn
iv) Tuan LEE DAE SUNG selaku Direktur sampai dengan ditutupnya RUPST

tahun 2027 (dua ribu dua puluh tujuh), -— 2

Cc. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi, dengan hak substitusi,

untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan anggota
Direksi dan Dewan Komisaris dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris
setelah ditutupnya Rapat ini dan selanjutnya memberitahukannya pada pihak
yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang
diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku. ---——- — 2

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham

atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai dengan tata

tertib Rapat. - aa a

-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka
Pimpinan Rapat melanjutkan Rapat untuk mengambil keputusan secara
musyawarah untuk mufakat, dengan mempersilahkan kepada pemegang saham
atau kuasanya yang hadir secara fisik, kecuali kuasa dari pemegang saham yang
menerima kuasa dengan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI, yang akan

memberikan suara tidak setuju atau suara blanko/abstain, silahkan mengangkat

—

30

tangan, dan kepada pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara
elektronik, silahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi eASY.KSEI. -—--—-—-
-Adapun hasil pengambilan keputusan dari pemegang saham dan kuasa
pemegang saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat, serta suara
elektronik, yang tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut: --------

-Terdapat suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga

ribu delapan ratus) suara, —- mm

-Terdapat suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara, --—---
-Selanjutnya saya, Notaris, menyampaikan bahwa : -—---—-—----o-n--o-o-nnn---—-
-Jumlah suara yang hadir sebanyak 35.520.653.176 (tiga puluh lima miliar lima

ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh enam)

SUAray --——---nno-nn——nnonnnnnnnnnn nan nn nona mnmnnmnanaan

-Suara blanko/abstain, sebanyak 243.800 (dua ratus empat puluh tiga ribu delapan

ratus) SUaray ---------—--nnnnnnnnnnnnnnannan. —

-Suara tidak setuju, sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) suara ) -—-—--——- —
-Suara setuju sebanyak 35.520.409.036 (tiga puluh lima miliar lima ratus dua puluh
juta empat ratus sembilan ribu tiga puluh enam) SUaraj -----—-——-----..-
-Sehingga jumlah total suara setuju adalah 35.520.652.836 (tiga puluh lima miliar
lima ratus dua puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh
enam) suara, atau sebesar 99,99”o (sembilan puluh sembilan koma sembilan
sembilan persen), atau lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh
suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat. ----—------—----—---—----o---oooonun
Sesuai dengan laporan dari saya, Notaris, maka Pimpinan Rapat menyimpulkan
bahwa Rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. -------—------—-—-
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian rangkaian acara
Rapat ini telah selesai dan dengan telah selesainya pembahasan dan

pengambilan keputusan untuk mata acara Rapat ini, dan selanjutnya Pimpinan

Pe

31

Rapat menutup Rapat ini, pada pukul 15.22 WIB (lima belas lewat dua puluh dua
menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan terima kasih. -----------—-—-—
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya
akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda
pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris. -—----------—-—--

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, maka

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris. mannnan

- DEMIKIAN AKTA INI
-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta pada hari dan tanggal ---—-

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : ------

1. Tuan PUJIANTO, lahir di Boyolali, pada tanggal 06-05-1973 (enam Mei -—--—
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Bukit Duri Selatan nomor 42, Rukun
Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174010605730008, --------——-————-
2. Nyonya KARMILAH WATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-09-1979 (dua ---
puluh tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Anyer
Gang IX, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Menteng,

Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3171066709790003, 2 2

-keduanya karyawan pada kantor Notaris. mn ama
-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para
saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para saksi. -----—---

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. —----—--—

“Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -
——

32

AWotariuslgvid. RUPS Tbk 2024lagrs rupstb 11juni20241210824agrs barupst 11Juni24 Clean Rev Legal. DA.docx

33