Back to announcement
20260602_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096274.pdf
RUPS minutes Needs review CMNPSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 10
Page 1
Go To English Page
Nomor Surat 307/DIR-HK.05/VI/2026
Nama Perusahaan Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Kode Emiten CMNP
Lampiran 4
Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar
Biasa
Merujuk pada surat Perseroan nomor 253/DIR-HK.05/V/2026 tanggal 04 Mei 2026, Perseroan menyampaikan hasil
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2026, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 6.616.526.059 saham atau
98,8079% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan
Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 98,808%5.949.02 89,912%667.500. 10,088% 2.210 0% Setuju
untuk tahun buku
3.129 720
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 termasuk
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 dan
Pengesahan atas
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
selama tahun buku
2025
Hasil Keputusan Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai
dengan Laporan Auditor Independen Nomor 00152/2.1068/AU.1/05/1742-3/1/III/2026
tanggal 31 Maret 2026 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material posisi
keuangan konsolidasian grup tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangan
konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.
Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan disahkannya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025, Rapat sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge)
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025,
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan
Perseroan tersebut.
Page 2
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usulan penggunaan
Ya 98,808%5.949.02 89,912%667.500. 10,088% 2.210 0% Setuju
laba bersih Perseroan
3.129 720
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan 1. Menyetujui tidak melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih yang diperoleh
Perseroan selama Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku
2025 sebesar Rp934.360.480.478,- (sembilan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus enam
puluh juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah), sebagai
berikut:
a. Sebesar Rp23.359.012.012,- (dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan
juta dua belas ribu dua belas Rupiah) atau 2,50% (dua koma lima puluh persen) dari Laba
Bersih Perseroan tahun buku 2025, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan,
guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025 setelah dikurangi dana
cadangan sebesar Rp911.001.468.466,- (sembilan ratus sebelas miliar satu juta empat ratus
enam puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) akan ditempatkan sebagai
laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 98,808%5.948.72 89,907%667.797. 10,093% 2.210 0% Setuju
dan/atau Akuntan
6.443 406
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2026
Hasil Keputusan 1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor
Akuntan Publik Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama ini.
2. Menyetujui memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk :
a. menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 yang memenuhi kriteria atau
batasan yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
yang berlaku;
b. menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya
Page 3
Agenda 4 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 98,808%6.616.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
6.059
Umum Terbatas II
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PUT-HMETD) Tahun
2020
Hasil Keputusan Tidak diperlukan keputusan Rapat.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
6.616.526.649 saham atau 98,8079% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh
Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 98,808%5.949.02 89,912%667.500. 10,088% 0 0% Setuju
untuk melakukan
5.929 720
Penambahan Modal
melalui Penawaran
Umum Terbatas III
(PUT III) Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-
banyaknya
2.232.118.130 (dua
miliar dua ratus tiga
puluh dua juta
seratus delapan belas
ribu seratus tiga
puluh) lembar saham
Hasil Keputusan 1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal melalui
Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-banyaknya 2.232.118.130 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta
seratus delapan belas ribu seratus tiga puluh) lembar saham, sesuai Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka
Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk selanjutnya
memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan
PUT III Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
2. Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk:
a. melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor penuh dengan penerbitan
saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya menyatakan dan menyusun kembali perubahan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penambahan
modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III
tersebut ke dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris;
b. mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri
Hukum Republik Indonesia, dan jika diperlukan berhak membuat perubahan dan/atau
perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk diterimanya
pemberitahuan tersebut.
Page 4
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 98,808%5.914.87 89,395%701.656. 10,605% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.105 544
Hasil Keputusan 1. Menyetujui usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
2. Menerima pengunduran diri Bapak Bambang Goeritno Soekamto selaku Komisaris
Independen Perseroan, dan oleh karena itu memberhentikan dengan hormat Bapak
Bambang Goeritno Soekamto tersebut dari masa jabatannya selaku Anggota Dewan
Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas jasa-jasa dan pengabdiannya selama menjabat dalam Perseroan.
3. Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka selama
menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui untuk memberikan pembebasan dan
pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan pengawasan
dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan
untuk tahun buku 2025 dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
4. Mengangkat Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk masa jabatan selama 3
(tiga) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu, dengan susunan sebagai
berikut:
Dewan Komisaris :
: Bapak Dahnu Teguh Adrianto
: Bapak Jhoni Ginting
: Bapak Dionisius Widijanto
: Bapak Dimas Rizky Pradhana
Direksi :
: Bapak Arief Budhy Hardono
: Bapak Hasyim
: Bapak Djoko Sapto M. Mulyo
5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan
dengan hak substitusi untuk:
a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan tentang perubahan susunan
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah diputuskan dalam Rapat ke
dalam suatu akta di hadapan Notaris; dan
b. memberitahukan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada Menteri Hukum Republik
Indonesia;
Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada Notaris atau kepada siapapun yang
dianggap perlu, memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan yang diperlukan,
membuat atau minta dibuatkan serta menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-
dokumen yang diperlukan.
X Susunan Direksi
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Akhir periode Periode Ke Independen
Jabatan Jabatan
Bapak Arief Budhy DIREKTUR 26 Mei 2026 26 Mei 2029 3
Hardono UTAMA
Bapak Hasyim DIREKTUR 26 Mei 2026 26 Mei 2029 7 X
Bapak Djoko Sapto M. DIREKTUR 26 Mei 2026 26 Mei 2029 6
X
Mulyo
X Susunan Dewan Komisaris
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Page 5
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Akhir Periode Periode Ke Komisaris
Jabatan Jabatan Independen
Bapak Dahnu Teguh KOMISARIS 26 Mei 2026 26 Mei 2029 3
Adrianto UTAMA
Bapak Jhoni Ginting KOMISARIS 26 Mei 2026 26 Mei 2029 2
Bapak Dionisius Widijanto KOMISARIS 26 Mei 2026 26 Mei 2029 5 X
Bapak Dimas Rizky KOMISARIS 26 Mei 2026 26 Mei 2029 1
X
Pradhana
Demikian untuk diketahui.
Hormat Kami,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Telepon : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Nama Pengirim Hasyim
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 02-06-2026 17:20
Lampiran 1. Covernote RUPSLB 26 Mei 2026.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPS 2025 dan RUPSLB 2026.pdf
3. Covernote RUPST 26 Mei 2026.pdf
4. Srt ke OJK No. 307 Peny Ringkasan Risalah RUPS.pdf
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Citra Marga Nusaphala Persada Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan
karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Page 6
Go To Indonesian Page
Letter / Announcement No. 307/DIR-HK.05/VI/2026
Issuer Name Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Issuer Code CMNP
Attachment 4
Subject Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra
Ordinarynull
Reffering the announcement number 253/DIR-HK.05/V/2026 Date 04 May 2026, Listed companies giving report of
general meeting of shareholder’s result on 26 May 2026, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 6.616.526.059 shares or
98,8079% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Laporan Tahunan
Ya 98,808%5.949.02 89,912%667.500. 10,088% 2.210 0% Setuju
untuk tahun buku
3.129 720
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 termasuk
pengesahan atas
Laporan Keuangan
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025 dan
Pengesahan atas
Laporan Tugas
Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan
selama tahun buku
2025
Hasil Keputusan Approving the Annual Report, including ratifying the Financial Statements for the financial
year ended 31 December 2025, which have been audited by Public Accountant and/or
Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan in accordance with the
Independent Auditors Report No. 00152/2.1068/AU.1/05/1742-3/1/III/2026 dated 31 March
2026, stating that the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2025,
and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then
ended, are presented fairly, in all material respects, in accordance with Indonesian Financial
Accounting Standards, and ratifying the Supervisory Duties Report of the Companys Board
of Commissioners for the financial year 2025.
With the approval of the Annual Report, including the ratification of the Financial Statements
for the financial year ended 31 December 2025 and the ratification of the Supervisory Duties
Report of the Companys Board of Commissioners for the financial year 2025, the Meeting
also granted full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for their management and
supervisory actions carried out during the financial year 2025, insofar as such actions are
reflected in the Companys Annual Report and Financial Statements.
Page 7
Agenda 2 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
usulan penggunaan
Ya 98,808%5.949.02 89,912%667.500. 10,088% 2.210 0% Setuju
laba bersih Perseroan
3.129 720
untuk tahun buku
yang berakhir pada
tanggal 31 Desember
2025
Hasil Keputusan 1. Approving not to distribute dividends from the Net Profit earned by the Company
during the financial year 2025.
2. Approving the appropriation of the Companys Net Profit for the financial year 2025
amounting to Rp934,360,480,478 (nine hundred thirty-four billion three hundred sixty million
four hundred eighty thousand four hundred seventy-eight Rupiah), as follows:
a. An amount of Rp23,359,012,012 (twenty-three billion three hundred fifty-nine million
twelve thousand twelve Rupiah), or 2.50% (two point fifty percent) of the Companys Net
Profit for the financial year 2025, shall be allocated as the Companys reserve fund, in order
to comply with the provisions of Article 22 of the Companys Articles of Association in
conjunction with Article 70 of Law of the Republic of Indonesia Number 40 of 2007
concerning Limited Liability Companies;
b. The remaining balance of the Companys Net Profit for the financial year 2025 after
deduction of the reserve fund, amounting to Rp911,001,468,466 (nine hundred eleven billion
one million four hundred sixty-eight thousand four hundred sixty-six Rupiah), shall be
recorded as retained earnings with unspecified appropriation.
Agenda 3 Penunjukan Kantor Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Akuntan Publik
Ya 98,808%5.948.72 89,907%667.797. 10,093% 2.210 0% Setuju
dan/atau Akuntan
6.443 406
Publik untuk
mengaudit Laporan
Keuangan
Konsolidasian
Perseroan untuk
tahun buku yang
berakhir pada tanggal
31 Desember 2026
Hasil Keputusan 1. Approving the dismissal of Public Accountant and/or Public Accounting Firm
Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan as the Companys Public Accountant and/or
Public Accounting Firm that audited the Companys Financial Statements for the financial
year ended 31 December 2025, with the highest appreciation and gratitude for their services
and cooperation rendered to the Company.
2. Approving to grant authority to the Companys Board of Commissioners to:
a. appoint a Public Accountant and/or Public Accounting Firm registered with the
Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan) to audit the Companys Consolidated
Financial Statements for the financial year ending on 31 December 2026, which meets the
criteria or limitations that may be appointed in accordance with the prevailing laws and
regulations in the Capital Market sector;
b. determine the honorarium of the appointed Public Accountant and/or Public
Accounting Firm, including the terms and conditions of its appointment.
Agenda 4 Laporan Realisasi Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Penggunaan Dana
Ya 98,808%6.616.52 100% 0 0% 0 0% Setuju
Hasil Penawaran
6.059
Umum Terbatas II
Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(PUT-HMETD) Tahun
2020
Hasil Keputusan No meeting resolution is required.
Extra ordinary general meeting result
Page 8
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of
6.616.526.649 share of 98,8079% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s
charter and regulations.
Agenda 1 Persetujuan atas Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
rencana Perseroan
Ya 98,808%5.949.02 89,912%667.500. 10,088% 0 0% Setuju
untuk melakukan
5.929 720
Penambahan Modal
melalui Penawaran
Umum Terbatas III
(PUT III) Dengan Hak
Memesan Efek
Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-
banyaknya
2.232.118.130 (dua
miliar dua ratus tiga
puluh dua juta
seratus delapan belas
ribu seratus tiga
puluh) lembar saham
Hasil Keputusan 1. Approving the Companys plan to increase capital through Limited Public Offering III
(PUT III) with Pre-Emptive Rights (HMETD) of a maximum of 2,232,118,130 (two billion two
hundred thirty-two million one hundred eighteen thousand one hundred thirty) shares, in
accordance with Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019
concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.
04/2015 concerning Capital Increase of Public Companies by Granting Pre-Emptive Rights,
and further granting full authority and power to the Companys Board of Directors to
implement PUT III with Pre-Emptive Rights.
2. Approving the granting of authority to the Companys Board of Directors to:
a. carry out an increase in the issued and fully paid-up capital through the issuance of
new shares in the Companys portfolio pursuant to the implementation results of Limited
Public Offering III with Pre-Emptive Rights (PUT III), and subsequently declare and restate
the amendment to Article 4 paragraph (2) of the Companys Articles of Association in relation
to such increase in the Companys issued and fully paid-up capital based on the
implementation results of PUT III into a deed made before a Notary;
b. submit notification of the amendment to the Companys Articles of Association to the
Minister of Law of the Republic of Indonesia, and if necessary, make any amendments
and/or revisions in any form whatsoever required for the acceptance of such notification.
Page 9
Agenda 2 Persetujuan Kuorum Kehadiran Setuju Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS
Perubahan Susunan
Ya 98,808%5.914.87 89,395%701.656. 10,605% 0 0% Setuju
Pengurus Perseroan
0.105 544
Hasil Keputusan 1. Approving the proposed changes to the composition of the Companys
Management.
2. Accepting the resignation of Mr. Bambang Goeritno Soekamto as the Companys
Independent Commissioner, and therefore honorably discharging Mr. Bambang Goeritno
Soekamto from his position as a member of the Companys Board of Commissioners, with
the highest appreciation and gratitude for his services and dedication during his tenure with
the Company.
3. Honorably discharging all members of the Companys Board of Commissioners and
Board of Directors effective as of the closing of this Meeting, with the highest appreciation
and gratitude for their services and dedication during their tenure with the Company, while at
the same time approving the granting of full release and discharge (acquit et de charge) for
the supervisory and management actions carried out by all members of the Companys
Board of Commissioners and Board of Directors, insofar as such actions are reflected in the
Companys Financial Statements for the financial year 2025 and have been ratified at the
Annual General Meeting of Shareholders for the financial year ended 31 December 2025.
4. Appointing the members of the Companys Board of Commissioners and Board of
Directors for a term of office of 3 (three) years effective as of the closing of this Meeting,
without prejudice to the right of the General Meeting of Shareholders to dismiss them at any
time, with the following composition:
Board of Commissioners :
President Commissioner : Mr. Dahnu Teguh Adrianto
Commissioner : Mr. Jhoni Ginting
Independent Commissioner : Mr. Dionisius Widijanto
Independent Commissioner : Mr. Dimas Rizky Pradhana
Board of Directors :
President Director : Mr. Arief Budhy Hardono
Independent Director : Mr. Hasyim
Independent Director : Mr. Djoko Sapto M. Mulyo
5. Approving the granting of full authority and power to the Companys Board of
Directors, with the right of substitution, to:
a. declare and restate the resolutions regarding the changes in the composition of the
members of the Companys Board of Commissioners and Board of Directors as resolved in
the Meeting into a deed before a Notary; and
b. notify the changes in the composition of the members of the Companys Board of
Commissioners and Board of Directors as resolved in the Meeting to the Minister of Law of
the Republic of Indonesia;
For such purposes, the Board of Directors shall be entitled to appear before a Notary or any
other relevant party, provide and/or request the necessary information, prepare or cause to
be prepared, and sign any deeds, letters, and other required documents.
X Board of Director
Prefix Direction Name Position First Period of Last Period of Period to Independent
Positon Positon
Bapak Arief Budhy PRESIDENT 26 May 2026 26 May 2029 3
Hardono DIRECTOR
Bapak Hasyim DIRECTOR 26 May 2026 26 May 2029 7 X
Bapak Djoko Sapto M. DIRECTOR 26 May 2026 26 May 2029 6
X
Mulyo
X Board of commisioner
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Dahnu Teguh PRESIDENT 26 May 2026 26 May 2029 3
Adrianto COMMISSIONER
Page 10
Prefix Commissioner Commissioner First Period of Last Period of Period to Independent
Name Position Positon Positon
Bapak Jhoni Ginting COMMISSIONER 26 May 2026 26 May 2029 2
Bapak Dionisius Widijanto COMMISSIONER 26 May 2026 26 May 2029 5 X
Bapak Dimas Rizky COMMISSIONER 26 May 2026 26 May 2029 1
X
Pradhana
Thus to be informed accordingly.
Respectfully,
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
Hasyim
Corporate Secretary
Citra Marga Nusaphala Persada Tbk
GEDUNG CMNP
Phone : (021) 65306930 (hunting), Fax : (021) 65306391, www.cmnp.co.id
Sender Name Hasyim
Function Corporate Secretary
Date and Time 02-06-2026 17:20
Attachment 1. Covernote RUPSLB 26 Mei 2026.pdf
2. RINGKASAN RISALAH RUPS 2025 dan RUPSLB 2026.pdf
3. Covernote RUPST 26 Mei 2026.pdf
4. Srt ke OJK No. 307 Peny Ringkasan Risalah RUPS.pdf
This is an official document of Citra Marga Nusaphala Persada Tbk that does not require a signature as it was
generated electronically by the electronic reporting system. Citra Marga Nusaphala Persada Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
Names mentioned 19 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.1 ×2
unresolved
org
Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang
p.1 ×2
unresolved
org
Rekan
· Akuntan Publik
p.2
unresolved
org
Menteri Hukum Republik Indonesia
p.3 ×2
unresolved
person
Bambang Goeritno Soekamto
· Komisaris
p.4 ×4
unresolved
person
Dimas Rizky Pradhana
· KOMISARIS
p.4 ×3
unresolved
person
Hasyim
· DIREKTUR
p.4 ×2
unresolved
person
Djoko Sapto M. Mulyo
· DIREKTUR
p.4 ×3
unresolved
org
Hasyim Corporate
p.5 ×2
unresolved
org
Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
p.6 ×2
unresolved
org
Financial Services Authority
p.7 ×3
unresolved
org
Minister of Law
p.8 ×2
unresolved
person
Jhoni Ginting Independent
· KOMISARIS
p.9 ×5
unresolved
person
Dionisius Widijanto Independent
· KOMISARIS
p.9 ×5
unresolved
person
Arief Budhy Hardono Independent
· DIREKTUR
p.9 ×3
unresolved
person
Hasyim Independent
p.9
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
Rule parser
Needs review
confidence 0.500
1243 ms
12 Sep 2026 22:17
Raw output
{'agenda': [{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '89.907',
'pct_for': '98.808',
'seq': 4,
'votes_abstain': '2210',
'votes_against': '667797',
'votes_for': '5948'},
{'approved': True,
'seq': 5,
'votes_against': '406',
'votes_for': '6443'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.808',
'seq': 6,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6616'},
{'approved': False,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '89.907',
'pct_for': '98.808',
'seq': 10,
'votes_abstain': '2210',
'votes_against': '667797',
'votes_for': '5948'},
{'approved': True,
'seq': 11,
'votes_against': '406',
'votes_for': '6443'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0',
'pct_against': '0',
'pct_for': '98.808',
'seq': 12,
'votes_abstain': '0',
'votes_against': '0',
'votes_for': '6616'}],
'is_electronic': True,
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '98.8079',
'shares_present': '6616526059'}