20260602_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096274_lamp3.pdf

RUPS minutes Needs review CMNP

Document Extracted text 2

Source file signed link, expires in 15 minutes

Extracted text 2

Page 1 OCR 0.935

NOTARIS

HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, S.H.

No. C-

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
1900. HT.03.02 - Th. 1999, Tgl. 22 November 1999

SURAT KETERANGAN
Nomor : 019 / KNHC / V /2026.-

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
Jabatan : Notaris

Alamat : Jl. Pelepah Elok I Blok 9A.2/12,

Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara

Dengan ini menerangkan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 26 MEI 2026, telah diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA
Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (“Rapat”).

Bahwa Rapat tersebut diselenggarakan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Bahwa dalam Rapat tersebut telah dihadiri oleh 6.616.526.059 saham atau sebesar 98,8079Y6
dari seluruh saham yang telah dikeluarkan yaitu sebesar 6.696.354.391 (enam miliar enam
ratus sembilan puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh satu)
saham oleh PT CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk, berkedudukan di Jakarta
Utara (“Perseroan”).

Bahwa Berita Acara Rapat tersebut dimuat dalam akta saya, Notaris tanggal 26 MEI 2026,
Nomor 30.-

Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut telah disetujui melalui Pemungutan Suara.
Bahwa keputusan-keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut :

Mata Acara Pertama Rapat:

Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan
Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor
Independen ' Nomor 00152/2.1068/AU.1/05/1742-3/1/111/2026 tanggal — 31Maret
2026menyajikan secarawajar, dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian
grup tanggal 31 Desember 2025 serta kinerja keuangankonsolidasian dan arus kas
konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar
Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan disahkannya Laporan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025, Rapat sekaligus
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge)
kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas
tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025, sejauh
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
tersebut.

Jl. Pelepah Elok 1 Blok 9A 2 No.12 Kelapa Gading - Jakarta Utara 14240 4
Phone : 021- 45847719 ( Hunting ), 45845584 , 45855159 Fax. : (021) 45841129, Hp. 08129437819
Email : notaryhc@gmail.com, notaryhe@yahoo.com

Page 2 OCR 0.954

Mata Acara Kedua Rapat:

1. Menyetujui tidak melakukan pembagian Dividen atas Laba Bersih yang diperoleh
Perseroan selama Tahun Buku 2025.

2. Menyetujui penggunaan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2025
sebesar Rp934.360.480.478,- (sembilan ratus tiga puluh empat miliar tiga ratus enam puluh
juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh delapanRupiah), sebagai
berikut:

a. SebesarRp23.359.012.012,“(dua puluh tiga miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta
dua belas ribu dua belasRupiah) atau 2,50Y6 (dua koma lima puluh persen) dari Laba
Bersih Perseroan tahun buku 2025, akan ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan,
guna memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-
UndangRepublik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,

b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025 setelah dikurangi dana cadangan
sebesarRp911.001.468.466,- (sembilan ratus sebelas miliar satu juta empat ratus enam
puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam Rupiah) akan ditempatkan sebagai
laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

Mata Acara Ketiga Rapat:
|. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata

Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Perseroan yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang

berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dengan ucapan terima kasih yang sebesar-

besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama ini.
2. Meminta persetujuan kepada Rapat untuk memberikan wewenang kepada Dewan

Komisaris untuk:

a. Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas
Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 yang memenuhi kriteria atau
batasan yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar
Modal yang berlaku,

b. Menetapkan honorarium Akuntan Publikdan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan
ditunjuk tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.

Mata Acara Keempat Rapat:
Tidak diperlukan keputusan Rapat.

- Bahwa salinan Akta Berita Acara Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaian di kantor
kami.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, dan agar yang berkepentingan menjadi
maklum.

Jakarta, 26 MEI 2026.-
Ian Notaris di Jakarta,

File

File	Open PDF
Source	IDX
Size	0.54 MB
Published	2 Jun 2026
Pages	2
Characters	5,385
Text source	OCR
OCR confidence	0.944

Names mentioned 9 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong

linked org CITRA MARGA NUSAPHALA PERSADA Tbk p.1 ×5

possible org Otoritas Jasa Keuangan p.1 ×2

unresolved person HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH p.1 ×2

unresolved person H. No. C- SK. Menteri Kehakiman p.1

unresolved org Menteri Kehakiman Republik Indonesia p.1

unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan p.1 ×2

unresolved org Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang p.2

unresolved org Rekan · Akuntan Publik p.2

unresolved org Kantor Akuntan Publik p.2

Extraction attempts how the parser did, and what it refused

Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.

Rule parser Needs review confidence 0.000 47 ms 13 Sep 2026 14:16

no text layer - needs OCR

Other files in this announcement 4

20260602_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096274.pdf done

20260602_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096274_lamp4.pdf done

20260602_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096274_lamp2.pdf done

20260602_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096274_lamp1.pdf done