20260602_CMNP_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_32096274_lamp2.pdf

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

C. Mata Acara RUPSLB

1:

2.

Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan Penambahan
Modal melalui Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) Dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak-banyaknya
2.232.118.130 (dua miliar dua ratus tiga puluh dua juta seratus delapan
belas ribu seratus tiga puluh) lembar saham.

Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

D. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menghadiri Rapat

C. The Agenda of EGMS

1. Approval of the Company's plan to increase capital through a Limited

Public Offering III (PUT III) with Pre-emptive Rights (HMETD) of a
maximum of 2,232,118,130 (two billion two hundred thirty-two million
one hundred eighteen thousand one hundred thirty) shares.

2. Approval of Changes in the Composition of the Company's

Management.

D. Members of the Company's Board of Commissioners and Directors who

Attended The Meeting
Dewan Komisaris/Board of Commissioners Direksi/Board of Directors
Komisaris Utama/President Commissioner Dahnu Teguh Adrianto Direktur Utama/President Director Arief Budhy Hardono
Komisaris/Commissioner Jhoni Ginting Direktur Independen/Independent Director Hasyim
Komisaris Independen/Independent Commissioner | Bambang Goeritno S Direktur Independen/Independent Director Djoko Sapto M. Mulyo
Komisaris Independen/Independent Cominissioner | Dionisius Widijanto

E. Kuorum Kehadiran

4.

RUPST dihadiri oleh pemegang saham dan perwakilan pemegang
saham dari 6.616.526.059 saham atau 98,307974 dari 6.696.354.391
mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.
RUPSLB dihadiri oleh pemegang saham dan petwakilan pemegang
saham dari 6.616.526.649 saham atau 98,30794c dari 6.696.354.391
mewakili seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perusahaan.

F. Kesempatan Tanya Jawab
Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham
atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat yang berkaitan dengan pembahasan Mata Atara
Rapat.

E. Ouorum Attendance

3

The AGMS was attended by shareholders and representatives of
shareholders of 6,616,526,059 shares or 98.80794 of 6,696,354,391
shares representing all shares'issued by the Company.
The EGMS was attended by shareholders and representatives of
shareholders of 6,616,526,649 shares or 98.8079X of 6,696,354,391
shares representing all shares'issued by the Company.

F. The Opportunity to Raise Auestibn or to Give Opinion
The Meeting Chairman has provided an opportunity for Shareholders to ask
guestions and/or provide opinions related to the discussion of the Meeting
Agenda.

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

G. Detail of The Resolution of the Meeting
The Meeting was decided by majority vote to approve all decision
proposed in each agenda item of 'the Meeting with the following details:

G. Rincian Keputusan Rapat
Rapat diputuskan dengan suara terbanyak untuk menyetujui semua
keputusan yang diusulkan pada setiap mata acara Rapat dengan rincian
sebagai berikut:

pan Pra an area Setuju/Agree Tidak Setuju/Disagree Abstain

RUPST/AGMS
E5 # 5.949.023.129 89,91216 667.500.720 19,0884 2.210 0,004
2 2 5.949.023.129 8991214 667.500.720 19,0884 2.210 0,0096
3 1 5.948.726.443 | 89,90746 667.797.406 10,0934 2.210 0,0056
4 Tidak Ada Voting/No Voting

RUPSLB/EGMS
1 - 5.949.025.929 89,912K 667.500.720 10,0884 o 0,001
2 B 5.914.870.105 89,395 701.656.544 10,605 o 0,001

H. Hasil Keputusan Rapat H. Result of Meeting

Mata Acara
1

Keputusan RUPST

Menyetujui Laporan Tahunan termasuk mengesahkan Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi
Bambang & Rekan sesuai dengan Laporan Auditor Independen
Nomor 00152/2.1068/AU.1/05/1742-3/1/11/2026 tanggal 31
Maret 2026 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang
material posisi keuangan konsolidasian grup tanggal 31
Desember 2025 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus
kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal
tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di
Indonesia, dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025.

Agenda
1

Result of AGMS

Approving the Annual Report, including ratifying the Financial
Statements for the financial year ended 31 December 2025,
which have been audited by Public Accountant and/or Public
Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan in
accordance with the Independent Auditors Report No.
00152/2.1068/AU.1/05/1742-3/1/11/2026 dated 31 March
2026, stating that the consolidated financial position of the
Group as of 31 December 2025, and its consolidated financial
performance and consolidated cash flows for the year then
ended, are presented fairly, in all material respects, in
accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and
ratifying the Supervisory Duties Report of the Company's Board
of Commissioners for the financial year 2025.

PAN:

Mata Acara

2. Menyetujui

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

Keputusan RUPST

Dengan disetujuinya Laporan Tahunan termasuk disahkannya
Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2025 dan disahkannya Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2025, Rapat
sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada para anggota
Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing
atas tindakan pengurusan dah pengawasan yang telah dijalankan
selama tahun buku 2025, sejauh tindakan tersebut tercermin
dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan
tersebut.

1. Menyetujui tidak melakukan pembagian Dividen atas Laba

Bersih yang diperoleh Perseroan selama Tahun Buku 2025.

penggunaah Laba Bersih yang diperoleh

Perseroan selama tahun buku 2025 sebesar

Rp934.360.480.478,- (sembilan ratus tiga puluh empat miliar

tiga ratus enam puluh juta empat ratus delapan puluh ribu

empat ratus tujuh puluh delapan Rupiah), sebagai berikut:

a. Sebesar Rp23.359.012.012,- (dua puluh tiga miliar tiga
ratus lima puluh sembilan juta dua belas ribu dua belas
Rupiah) atau 2,5096 (dua koma lima puluh persen) dari
Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025, akan
ditempatkan sebagai dana cadangan Perseroan, guna
memenuhi ketentuan Pasal 22 Anggaran Dasar
Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas,

b. Seluruh sisa Laba Bersih Perseroan tahun buku 2025
setelah dikurangi dana cadangan sebesar
Rp911.001.463.466,- (sembilan ratus sebelas miliar satu
juta empat ratus enam puluh delapan ribu empat ratus

Agenda

Result of AGMS

With the approval of the Annual Report, including the ratification
of the Financial Statements for the financial year ended 31
December 2025 and the ratification of the Supervisory Duties
Report of the Company's Board of Commissioners for the
financial year 2025, the Meeting also granted full release and
discharge (acguit et de charge) to all members of the Board of
Directors and the Board of Commissioners of the Company for
their management and supervisory actions carried out during the
financial year 2025, insofar as such actions are reflected in the
Company's Annual Report and Financial Statements.

1. Approving not to distribute dividends from the Net Profit

earhed by the Company during the financial year 2025.

2. Approving the appropriation of the Company's Net Profit for

the financial year 2025 amounting to Rp934,360,480,478

(nine hundred thirty-four billion three hundred sixty million

four hundred eighty thousand four hundred seventy-eight

Rupiah), as follows:

a. An amount of Rp23,359,012,012 (twenty-three billion
three hundred fifty-nine million twelve thousand twelve
Rupiah), or 2.5096 (two point fifty percent) of the
Company's Net Profit for the financial year 2025, shall be
allocated as the Company's reserve fund, in order to
comply with the provisions of Article 22 of the
Company's Articles of Association in conjunction with
Article 70 of Law of the Republic of Indonesia Number 40
of 2007 concerning Limited Liability Companies:

b. The remaining balance of the Company's Net Profit for
the financial year 2025 after deduction of the reserve
fund, amounting to Rp911,001,468,466 (nine hundred
eleven billion one million four hundred sixty-eight

y

Mata Acara

4

Mata Acara
1

1. Menyetujui

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

Keputusan RUPST
enam puluh enam Rupiah) akan ditempatkan sebagai
laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya.

1. Menyetujui pemberhentian Akuntan Publik dan/atau Kantor

Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
sebagai Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Perseroah yang telah mengaudit Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2025 dengan ucapan terima kasih yang sebesar-
besarnya atas jasa dan kerjasamanya selama ini.
Menyetujui memberikan wewenang kepada
Komisaris Perseroan untuk :

a. menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan
Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk
melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2026 yang memenuhi kriteria atau batasan
yang dapat ditunjuk sesuai peraturan perundang-
undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku,

Dewan

b. menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau
Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk tersebut
berikut syarat-syarat penunjukannya

Tidak diperlukan keputusan Rapat.

Keputusan RUPSLB
rencana Perseroan untuk melakukan
penambahan modal melalui Penawaran Umum Terbatas III
(PUT III) Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu
(HMETD) sebanyak-banyaknya 2.232.118.130 (dua miliar dua
ratus tiga puluh dua juta seratus delapan belas ribu seratus

Agenda

4

Agenda
1

Result of AGMS
thousand four hundred sixty-six Rupiah), shall be
recorded as retained earnings with unspecified
appropriation.

1. Approving the dismissal of Public Accountant and/or Public
Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan
as the Companys Public Accountant and/or Public
Accounting Firm that audited the Company's Financial
Statements for the financial year ended 31 December 2025,
with the highest appreciation and gratitude for their services
and cooperation rendered to the Company.

2. Approving to grant authority to the Company's Board of
Commissioners to:

a. appoint a Public Accountant and/or Public Accounting
Firm registered with the Financial Services Authority
(Otoritas Jasa Keuangan) to audit the Company's
Consolidated Financial Statements for the financial year
ending on 31 December 2026, which meets the criteria
or limitations that may be appointed in accordance with
the prevailing laws and regulations in the Capital Market
sector,

b. determine the honorarium of the appointed Public
Accountant and/or Public Accounting Firm, including the
terms and conditions of its appointment.

No meeting resolution 'is reguired.

Result of EGMS
1. Approving the Company's plan to increase capital through
Limited Public Offering III (PUT III) with Pre-Emptive Rights
(HMETD) of a maximum of 2,232,118,130 (two billion two
hundred thirty-two million one hundred eighteen thousand
one hundred thirty) shares, in accordance with Financial

Mata Acara

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

Keputusan RUPSLB

tiga puluh) lembar saham, sesuai Peraturan Otoritas Jasa

Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015

tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan

Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dan untuk

selanjutnya memberikan wewenang dan kuasa penuh

kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan PUT III

Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.

Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan

untuk:

a. melakukan penambahan modal ditempatkan dan disetor
penuh dengan penerbitan saham-saham baru dalam
simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PUT III Dengan
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, selanjutnya
menyatakan dan menyusun kembali perubahan
ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan
sehubungan dengan penambahan modal ditempatkan
dan disetor penuh Perseroan berdasarkan hasil
pelaksanaan PUT III tersebut ke dalam akta yang dibuat
dihadapan Notaris,

b. mengajukan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar
Perseroan kepada Menteri Hukum Republik Indonesia,
dan jika diperlukan berhak membuat perubahan
dan/atau perbaikan dalam bentuk yang bagaimanapun
juga yang diperlukan untuk diterimanya pemberitahuan
tersebut.

Menyetujui usulan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Menerima pengunduran diri Bapak Bambang Goeritno
Soekamto selaku Komisaris Independen Perseroan, dan oleh
karena itu memberhentikan dengan horrnat Bapak Bambang
Goeritno Soekamto tersebut dari masa jabatannya selaku

Agenda

2.

IL

2.

Result of EGMS

Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019
concerning Amendments to Financial Services Authority
Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Capital
Increase of Public Companies by Granting Pre-Emptive
Rights, and further granting full authority and power to the
Company's Board of Directors to implement PUT III with Pre-
Emptive Rights.

Approving the granting of authority to the Company's Board

of Directors to:

a. carry out an increase in the issued and fully paid-up
capital through the issuance of new shares in the
Company's portfolio pursuant to the implementation
results of Limited Public Offering III with Pre-Emptive
Rights (PUT II), and subseguently declare and restate
the amendment to Article 4 paragraph (2) of the
Company's Articles of Association in relation to such
increase in the Company's issued and fully paid-up
capital based On the implementation results of PUT III
into a deed made before a Notary,

b. submit notification of the amendment to the Company's
Articles of Association to the Minister of Law of the
Republic of Indonesia, and if necessary, make any
amendments and/or revisions in any form whatsoever
reguired for the acceptance of such notification.

Approving the proposed changes to the composition of the
Company's Management.

Accepting the resignation of Mr. Bambang Goeritno
Soekamto as the Company's Independent Commissioner, and
therefore honorably discharging Mr. Bambang Goeritno
Soekamto from his position as a member of the Company's

(Oy

Mata Acara

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

Keputusan RUPSLB
Anggota Dewan Komisaris Perseroan, dengan ucapan terima
kasih dari penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa-jasa
dan pengabdiannya selarna menjabat dalam Perseroan.
Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya
Rapat ini, dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya atas jasa-jasa dan pengabdian mereka
selama Menjabat dalam Perseroan, sekaligus menyetujui
Untuk memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung
jawab sepenuhnya (acguit et de chatge) atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan seluruh
anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang
tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan
Perseroan untuk tahun buku 2025 dan disahkan dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
Mengangkat Dewan Komtisaris dan Direksi Perseroan untuk
masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak
ditutupnya Rapat ini, tanpa mengurangi hak Rapat Umum
Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-
waktu, dengan susunan sebagai berikut:

Agenda

Result of EGMS

Board of Commissioners, with the highest appreciation and
gratitude for his services and dedication during his tenure
with the Company.

Honorably discharging all members of the Company's Board
of Commissioners and Board of Directors effective as of the
closing of this Meeting, with the highest appreciation and
gratitude for their services and dedication during their tenure
with the Company, while at the same time approving the
granting of full release and discharge (acguit et de charge) for
the supervisory and management actions carried out by all
members of the Company's Board of Commissioners and
Board of Directors, insofar as such actions are reflected inthe
Company's Financial Statements for the financial year 2025
and have been ratified at the Annual General Meeting of
Shareholders for the financial year ended 31 December 2025.

Appointing the members of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors for a term of office of
3 (three) years effective as of the closing of this Meeting,
without prejudice to the right of the General Meeting of
Shareholders to dismiss them at any time, with the following
composition:

Dewan Komisaris/Board of Commissioners :

Komisaris Utama / President Commissioner
Komisaris / Commissioner

Komisaris Independen / Independent Commissioner
Komisaris Independen / Independent Commissioner

Direksi/Board of Directors :

: Bapak/Mr. Arief Budhy Hardono

: Bapak/Mr. Hasyim

: Bapak/Mr. Djoko Sapto M. Mulyo

Direktur Utarna/ President Director
Direktur Independen / Independent Director
Direktur Independen / Independent Director

: Bapak/Mr. Dahnu Teguh Adrianto
: Bapak/Mr. Jhoni Ginting

: Bapak/Mr. Dionisius Widijanto

: Bapak/Mr. Dimas Rizky Pradhana

PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk

Infrastructure Solution Enterprise

5. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh
kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:

a. menyatakan dan menyusun kembali keputusan
tentang perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah
diputuskan dalam Rapat ke dalam suatu akta di
hadapan Notaris: dan

b. memberitahukan perubahan susuhan anggota
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
sebagaimana diputuskan dalam Rapat kepada
Menteri Hukum Republik Indonesia,

Untuk keperluan tersebut berhak menghadap kepada
Notaris atau kepada siapapun yang dianggap perlu,
memberikan dan/atau meminta keterangan-keterangan
yang diperlukan, membuat atau minta dibuatkan serta
menandatangani akta-akta, surat-surat serta dokumen-
dokumen yang diperlukan.

5. Approving the granting of full authority and power to
the Company's Board of Directors, with the right of
substitution, to:

a. declare and restate the resolutions regarding the
changes in the composition of the members of the
Company's Board of Commissioners and Board of
Directors as resolved in the Meeting into a deed
before a Notary, and

b. notify the changes in the composition of the
members of the Company's Board of
Commissioners and Board of Directors as resolved
in the Meeting to the Minister of Law of the
Republic of Indonesia:

For such purposes, the Board of Directors shall be entitled
to appear before a Notary or any other relevant party,
provide and/or reguest the necessary information,
prepare or cause to be prepared, and sign any deeds,
letters, and other reguired documents.

Jakarta, 2 Juni 2026/June 2, 2026
Direksi/Board of Directors

Cv