Back to announcement
20240807_BTPN_Pemanggilan RUPS_31692826_lamp2.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 11
Page 1
PEMANGGILAN INVITATION
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
LUAR BIASA SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk PT BANK BTPN Tbk
Direksi PT BANK BTPN Tbk, berkedudukan dan The Board of Directors of PT BANK BTPN Tbk, having
berkantor pusat di Jakarta Selatan (”Perseroan”), domicile and headquartered in South Jakarta (the
dengan ini mengundang para Pemegang Saham “Company”), hereby invites the Shareholders of the
Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Company to attend the Extraordinary General Meeting
Saham Luar Biasa (”Rapat”), yang akan diselenggarakan of Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:
pada:
Hari/ Tanggal : Kamis/ 29 Agustus 2024 Day/ Date : Thursday/ 29 August 2024
Waktu : 10.00 WIB - selesai Time : 10.00 Western Indonesian Time –
Tempat : Menara BTPN, Lantai 27 onwards
CBD Mega Kuningan, Venue : Menara BTPN, 27 Floor
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung CBD Mega Kuningan,
Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung
Kav. 5.5-5.6 , Jakarta 12950
Mata Acara dan Penjelasan Mata Acara Rapat The Meeting’s Agenda and Explanation
1. Mata Acara Pertama: 1. First Agenda:
Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Changes to the Articles of Association of the
Company.
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 19 dan 21 ayat (1) dan (2) huruf a Undang- (i) Articles 19 and 21 paragraphs (1) and (2) letter
Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai a of Law Number 40 of 2007 concerning
Perseroan Terbatas (“UUPT”) sebagaimana telah Limited Liability Companies (the “Company
diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun Law”) as amended by Law No. 6 Tahun 2023
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah regarding Enactment of Government Regulation
Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 in Lieu of Law No. 2 Year 2022 regarding Job
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Creation becoming a Law (“Job Creation
(“UU Cipta Kerja”), maka perubahan anggaran Law”), the amendment of the articles of
dasar yang antara lain memuat nama Perseroan, association which, among others, contains the
wajib ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang name of the Company, must be determined by
Saham dan harus mendapatkan persetujuan the General Meeting of Shareholders (GMS) and
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; must be approved by the Minister of Law and
Human Rights;
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
1 / 11
Page 2
(ii) Pasal 91 POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang (ii) Article 91 of the POJK Number
Bank Umum, perubahan nama wajib 12/POJK.03/2021 concerning Commercial
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Banks, the name change must be carried out in
perundang-undangan dan wajib disampaikan accordance with the provisions of the law and
kepada OJK, OJK kemudian akan menetapkan must be submitted to OJK, OJK will then
penggunaan izin usaha yang dimiliki agar dapat determine the use of the existing business
digunakan oleh bank dengan nama baru; license to be used by the bank with a new
name;
(iii) Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan (”AD”); dan (iii) Article 12 of the Company's Articles of
Association (the ”Company’s AOA”); and
(iv) Risalah Rapat Direksi Nomor (iv) The Minutes Meeting of Board of Directors
MOM.0017/BOD/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 Number MOM.0017/BOD/VI/2024 dated 11
dan MOM.0018/BOD/VI/2024 tanggal 25 Juni Juni 2024 and MOM.0018/BOD/VI/2024 dated
2024 serta Keputusan Sirkuler Dewan Komisaris 25 June 2024 as well as Circular Resolutions of
sebagai pengganti Keputusan Yang Diambil Board of Commissioners In Lieu of Resolutions
Dalam Rapat Dewan Komisaris Nomor Adopted at a Meeting of The Board of
PS/BOC/033/VII/2024 tanggal 24 Juli 2024 Commissioners Number PS/BOC/033/VII/2024
perihal Transformasi Branding; dated 24 July 2024 regarding Branding
Transformation;
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut; resolution as follows:
a. Menyetujui perubahan nama Perseroan dari “PT a. To approve the name changes of the Company
BANK BTPN Tbk” menjadi “PT Bank SMBC from “PT BANK BTPN Tbk” to “PT Bank SMBC
Indonesia Tbk”, dan karenanya merubah Pasal Indonesia Tbk”, and therefore to change the
1 ayat (1) AD Perseroan; article 1 paragraph (1) of the Company’s AOA;
b. Memberikan kewenangan kepada Direksi b. To authorize the Board of Directors of the
Perseroan untuk melakukan hal-hal yang Company to carry out any things that are
dipandang baik dan perlu terkait dengan considered proper and necessary related to the
pelaksanaan transformasi branding Perseroan, implementation of the Company's branding
termasuk namun tidak terbatas pada: transformation, including but not limited to:
- Menyatakan kembali keputusan dalam Mata - Restate the resolution of the first Agenda of
Acara Pertama RUPS Luar Biasa serta Extraordinary GMS and to restate all
menyusun kembali AD Perseroan ke dalam articles of the Company’s AOA into a
akta (akta) Notaris serta mengajukan semua notarial deed and submit all related
dokumen yang terkait kepada instansi yang documents to any government agencies or
berwenang termasuk namun tidak terbatas authorities including but not limited to the
kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Ministry of Law and Human Rights;
Manusia; - Determine the implementation date of the
- Menentukan tanggal pelaksanaan use of the Company's name after obtaining
penggunaan nama Perseroan setelah approval from OJK and/or other authorities;
diperolehnya persetujuan dari OJK dan/atau
otoritas lainnya;
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
2 / 11
Page 3
Dan untuk maksud tersebut melakukan tindakan And for this purpose, to take the necessary
yang diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar actions in accordance with the Company’s
Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Articles Association, Bank Indonesia regulation
OJK, serta, sepanjang dijalankan dengan and OJK, provided that it is fully conducted by
sepenuhnya memperhatikan ketentuan dan taking into account the prevailing laws and
peraturan perundangan yang berlaku. regulations.
2. Mata Acara Kedua: 2. Second Agenda:
Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris Changes on the composition of the Board of
Perseroan Commissioners of the Company
Penjelasan: Explanation:
Memenuhi: In compliance with:
(i) Pasal 108 UUPT; (i) Article 108 the Company Law;
(ii) POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi (ii) POJK Number 33/POJK.04/2014 regarding the
dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Board of Directors and Board of Commissioners
Publik; of Issuer or Public Listed Company;
(iii) POJK Nomor 14/POJK.03/2021 tentang Penilaian (iii) POJK Number 14/POJK.03/2021 regarding the
Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Reassessment of Main Party of the Financial
Keuangan; Service Institution;
(iv) POJK Nomor 17 tahun 2023 Tentang Penerapan (iv) POJK Number 17 year 2023 regarding the
Tata Kelola Bagi Bank Umum; Implementation of Good Corporate Governance
of Commercial Bank;
(v) Pasal 17 AD Perseroan; dan (v) Article 17 of the Company’s AOA; and
(vi) Minutes Meeting of Remuneration and
(vi) Risalah Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Nomination Committee No.
No. MOM/RNC/004/V/2024 tanggal 20 Mei MOM/RNC/004/V/2024 dated 20 May 2024
2024 mengenai Penetapan Rekomendasi regarding Decision on Recommendation of
Penunjukan Anggota Dewan Komisaris; Appointment for Board of Commissioners
member.
Perseroan akan mengusulkan kepada pemegang The Company will propose to the shareholders the
saham untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut; resolution as follows:
a. Mengangkat Marita Alisjahbana sebagai a. To approve the appointment of Marita
Komisaris Independen Perseroan, efektif setelah Alisjahbana as Independent Commissioner of
memperoleh persetujuan OJK dan akan berakhir the Company effectively after obtaining the OJK
pada saat ditutupnya RUPS Tahunan Perseroan approval until the closure of Annual GMS of the
yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, Company which will be held in the year 2025,
tanpa mengurangi hak RUPS atau peraturan without prejudice to the right of GMS and other
perundangundangan yang berlaku lainnya prevailing regulations to terminate at any time
untuk memberhentikan sewaktu-waktu sebelum before the expiration of his term of office.
masa jabatannya berakhir.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
3 / 11
Page 4
Dengan demikian, susunan susunan anggota Therefore, the composition of the Board of
Dewan Komisaris Perseroan sejak ditutupnya Commissioners of the Company as of the
RUPS Luar Biasa akan menjadi sebagai berikut: closing of Extraordinary GMS will become as
follows:
Komisaris Utama : Chow Ying Hoong President Commissioner : Chow Ying Hoong
Komisaris : Takeshi Kimoto Commissioner : Takeshi Kimoto
Komisaris Independen : Ninik Herlani Masli Independent Commissioner : Ninik Herlani
Ridhwan Masli Ridhwan
Komisaris Independen : Onny Widjanarko Independent Commissioner : Onny Widjanarko
Komisaris Independen : Edmund Tondobala Independent Commissioner : Edmund
Komisaris : Ongki Wanadjati Dana Tondobala
Komisaris Independen : Marita Alisjahbana* Commissioner : Ongki Wanadjati Dana
Independent Commissioner : Marita
Alisjahbana*
*) Marita Alisjahbana akan efektif menjabat sebagai Komisaris *) Marita Alisjahbana will be effective assumes the office as
Independen Perseroan setelah memperoleh persetujuan Independent Commissioner of the Company after
OJK. obtaining the OJK approval.
b. Memberi kuasa dan kewenangan penuh kepada b. To authorize the Board of Directors of the
Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk Company with the right of substitution to
menyatakan kembali keputusan dalam Mata restate the resolution of the second Agenda of
Acara Kedua RUPS Luar Biasa ke dalam akta Extraordinary GMS into a notarial deed and
(akta) Notaris serta mengajukan semua dokumen submit all related documents to any
yang terkait kepada instansi yang berwenang government agencies or authorities including
termasuk namun tidak terbatas kepada but not limited to the Ministry of Law and
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Human Rights of the, and to take necessary
untuk maksud tersebut melakukan tindakan yang actions in order to carry out the above
diperlukan sesuai dengan Anggaran Dasar mentioned purposes in accordance with the
Perseroan, Peraturan Bank Indonesia maupun Company’s Articles Association, Bank Indonesia
OJK. regulation and/or OJK regulation.
Materi atau Bahan Rapat Material of the Meeting
Materi atau bahan penunjang serta penjelasan lebih Material or supporting materials and more detailed
rinci terkait seluruh mata acara Rapat, telah tersedia dan explanation of all agenda of the Meeting, are able to be
dapat diakses pada situs web Perseroan, situs web Bursa viewed and downloaded from website of the Company,
Efek Indonesia (“BEI”) dan aplikasi Electronic General the website of the Indonesia Stock Exchange (“IDX”)
Meeting System (“eASY.KSEI”) dari PT Kustodian Sentral and the Electronic General Meeting System
Efek Indonesia (“KSEI”), terhitung sejak tanggal (“eASY.KSEI”) application from PT Kustodian Sentral
pemanggilan Rapat, atau dapat diperoleh dengan Efek Indonesia (“KSEI”), as of the date of the invitation
mengajukan permintaan tertulis kepada Sekretaris of the Meeting, or can be obtained by submitting a
Perusahaan Perseroan pada jam kerja melalui alamat written request to Corporate Secretary of the Company
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
4 / 11
Page 5
yang disebut di bawah ini. during office hours to the address below stated.
Pemegang Saham yang berhak hadir Eligible Shareholders
Pemegang Saham yang berhak hadir/diwakili dan The eligible Shareholders to present/be represented and
memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang cast a vote in the Meeting are the Shareholders whose
Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar names are registered in the Shareholders Register of the
Pemegang Saham Perseoran pada tanggal 6 Agustus Company as at 6 August 2024 on 16.00 Western
2024 pukul 16.00 WIB dan/atau Pemegang Saham yang Indonesian Time and/or the Shareholders whom are
tercatat pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan registered at the security sub account with KSEI on the
perdagangan saham di BEI pada tanggal 6 Agustus closing of share trading at the IDX on 6 August 2024.
2024.
Kuorum Kehadiran dan Keputusan Quorum of Attendance dan the Meeting’s
Rapat Resolutions
Mata Acara Rapat Pertama dapat dilangsungkan jika The First Agenda of the Meeting is able to be held if it
dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa is attended by the shareholders or their authorized
Pemegang Saham yang sah mewakili paling sedikit 2/3 attorney’s representing at least 2/3 (two-third) of the
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan total issued shares of the Company with valid voting
hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh rights.
Perseroan.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Pertama The Meeting decision towards the First Agenda must
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam be taken based on the deliberation for consensus. In the
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat event that the deliberation for consensus fails to be
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil reached, the decision is valid if it is approved by more
berdasarkan suara setuju lebih dari 2/3 (dua per tiga) than 2/3 (two-third) of the total issued shares of the
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara Company with valid voting rights present or represented
yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. at the Meeting.
Mata Acara Rapat Kedua dapat dilangsungkan jika The Second Agenda of the Meeting is able to be held if
dihadiri oleh para Pemegang Saham atau kuasa it is attended by the shareholders or their authorized
Pemegang Saham yang sah mewakili lebih dari 1/2 (satu attorney’s representing more than 1/2 (half) of the total
per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara issued shares of the Company with valid voting rights.
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Keputusan Rapat atas Mata Acara Rapat Kedua The Meeting decision towards the Second Agenda
diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam must be taken based on the deliberation for consensus.
hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat In the event that the deliberation for consensus fails to
tidak tercapai, keputusan adalah sah jika diambil be reached, the decision is valid if it is approved by more
berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) than 1/2 (half) of the total issued shares of the Company
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah with valid voting rights present or represented at the
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
5 / 11
Page 6
yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat. Meeting.
Ketentuan Umum General Provisions
1. Pemanggilan Rapat (“Pemanggilan”) ini merupakan 1. This Meeting Invitation (the ”Invitation”) constitutes
undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 82 as an official invitation in accordance to the
ayat 2 UUPT dan Pasal 52 ayat 1 Peraturan OJK provision of Article 82 paragraph 2 of the Company
Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Law and Article 52 paragraph 1 of OJK Regulation
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham No.15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Perusahaan Terbuka (“POJK No.15/2020”), sehingga Implementation of the General Meeting of
tidak diperlukan lagi pengiriman surat undangan Shareholders of the Public Company (“POJK
tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan. No.15/2020”), and therefore it is not necessary to
Pemanggilan ini dapat juga dilihat melalui situs web extend a separate invitation to the Company’s
Perseroan, situs web BEI dan aplikasi eASY.KSEI. Shareholders. This Invitation can also be viewed on
the website of the Company, website of IDX and the
eASY.KSEI application.
2. Rapat Perseroan akan diselenggarakan secara 2. The Company’s Meeting will be held electronically
elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI through the eASY.KSEI Application provided by KSEI
yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan with due observance of OJK Regulation
Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang No.16/POJK.04/2020 regarding Implementation of
Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Electronic General Meetings of Shareholders of Public
Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (“POJK Listed Companies (“POJK No.16/2020”) in
No.16/2020”) jo Pasal 10 ayat 1 huruf c AD conjunction with Article 10 paragraph 1 letter c of
Perseroan. the Company’s AOA.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat 3. In connection with the implementation of the
melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di Meeting through the eASY.KSEI Application as
atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam referred to above, the participation of Shareholders
Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai can participate in the Meeting through the following
berikut: mechanisms:
a. hadir dalam Rapat secara fisik; atau a. attend the Meeting physically; or
b. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui b. attend the Meeting electronically through
Aplikasi eASY.KSEI; atau eASY.KSEI Application; or
c. hadir melalui pemberian kuasa dengan c. attend by authorizing the proxy with the Power
menggunakan formulir Surat Kuasa of Attorney form as referred to in point 4b.
sebagaimana dimaksud pada butir 4b.
Bagi Pemegang Saham atau kuasa pemegang For Shareholders or Shareholder’s Attorney who
saham yang akan hadir secara langsung, harap will still attend the Meeting, please bring personal
membawa identitas pribadi dan identitas pemegang and shareholder identities along with a power of
saham berserta surat kuasa dalam hal bertindak attorney in terms of acting as Shareholder’s Attorney,
sebagai kuasa pemegang saham, serta sepenuhnya and must follow to the safety and health protocols
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
6 / 11
Page 7
memperhatikan protokol keamanan dan kesehatan listed below. Only Shareholders or Shareholder’s
tercantum di bawah ini. Hanya Pemegang Saham Attorney who comply with the safety and health
atau Kuasa Pemegang Saham yang memenuhi protocol can enter the Meeting Room.
protokol keamanan dan kesehatan yang dapat
memasuki Ruang Rapat.
4. Pemegang Saham dapat diwakili oleh kuasanya, 4. Shareholders may be represented by their proxies, in
melalui salah satu cara di bawah ini: one of the following ways:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e- a. Authorizing the electronic proxy (e-Proxy)
Proxy) melalui Aplikasi eASY.KSEI dengan through the eASY.KSEI Application with the
tautan https://easy.ksei.co.id, dengan ketentuan: link of https://easy.ksei.co.id, with the following
(i) Bagi Pemegang Saham yang akan terms:
memberikan kuasa dan menyampaikan (i) For Shareholders who will authorize the
suaranya untuk mata acara rapat dengan proxy and vote for the agenda of the
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat meeting using the eASY.KSEI application,
menghubungi agen perantara/manajer can contact the respective intermediary
investasi masing-masing atau agents/ investment managers or contact
menghubungi PT Datindo Entrycom PT Datindo Entrycom, the Company's
selaku Biro Administrasi Efek (”BAE”) Securities Administration Bureau (”BAE”);
Perseroan;
(ii) Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa (ii) The party who can be authorized as a
secara elektronik wajib cakap menurut proxy electronically, must be legally
hukum dan bukan merupakan anggota competent and not a member of the BOC,
Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan BOD and employees of the Company, as
Perseroan, serta mengikuti ketentuan well as refer to other provisions as
lainnya sebagaimana diatur dalam POJK stipulated in POJK No.15/2020;
No.15/2020;
(iii) Pemegang Saham dapat memberikan (iii) Shareholders may authorize an eligible
kuasa kepada pihak yang berwenang party through eASY.KSEI up to 1 (one)
melalui eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) working day before the Meeting is held, or
hari kerja sebelum Rapat dilakukan, atau on 28 August 2024 at 12.00 Western
pada tanggal 28 Agustus 2024 pukul 12.00 Indonesian Time;
WIB;
(iv) Penjelasan penggunaan aplikasi eASY.KSEI (iv) Explanations on the use of the eASY.KSEI
dapat diperoleh melalui situs web application can be obtained through the
Perseroan dan situs web KSEI, atau dengan Company's websites and KSEI websites, or
menghubungi: smnhuda@datindo.com by contacting smnhuda@datindo.com and
dan dm@datindo.com. dm@datindo.com.
b. Memberikan kuasa kepada pihak independen b. Authorizing the proxy to an independent
yang ditunjuk Perseroan atau pihak yang party appointed by the Company or a party
ditunjuk Pemegang Saham dengan mengisi appointed by the Shareholders by
formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari completing the Power of Attorney (“POA”)
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
7 / 11
Page 8
situs web Perseroan (www.btpn.com), dengan form which may be downloaded from the
ketentuan sebagai berikut: Company’s website (www.btpn.com), with the
following terms:
(i) Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang (i) POA from the Shareholders executed
ditandatangani di luar negeri harus abroad must be legalized by the local
dilegalisasi oleh notaris publik setempat public notary and the official
dan kantor perwakilan resmi Pemerintah representative office of the Government of
Republik Indonesia setempat; the Republic of Indonesia;
(ii) Perseroan telah menunjuk Pihak (ii) The Company has appointed an
Independen yang dapat menerima kuasa Independent Party who can be authorized
untuk bertindak dan mewakili Pemegang to act and represent the Shareholders in
Saham dalam menyampaikan suara dan submitting the votes and questions given
pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang by the Shareholders. The Independent
Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Party appointed by the Company is PT
Perseroan adalah PT Datindo Entrycom, Datindo Entrycom, as an independent and
selaku BAE independen dan profesional professional BAE who has been registered
yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar as the Capital Market BAE of OJK;
Modal di OJK;
(iii) Pemegang Saham dapat memberikan (iii) Shareholders may authorize the Board of
kuasa kepada Direksi, Dewan Komisaris Directors, Board of Commissioners and
dan Karyawan Perseroan, namun suara Employees of the Company, however the
yang diberikan untuk mata acara Rapat votes cast for the agenda of the Meeting
tidak akan dihitung; will not be counted;
(iv) Surat kuasa wajib disampaikan, (iv) POA from the Shareholders must be
selambatnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat submitted no later than 3 (three) days
diselenggarakan atau pada tanggal 26 before the Meeting or on 26 August 2024
Agustus 2024 pukul 16.00 WIB, dengan at 16.00 Western Indonesian Time, with
ketentuan sebagai berikut: the following conditions;
Asli Surat kuasa yang telah diisi The original POA as well as the
lengkap disertai dengan fotokopi photocopy of identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, must be directly
kuasa, wajib disampaikan secara submitted or sent by registered letter to
langsung atau melalui surat tercatat the Company through the BAE, namely
kepada Perseroan melalui BAE PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam
Perseroan yakni PT Datindo Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA
Entrycom, beralamat kantor di Jl. MANAGEMENT DEPARTMENT; and
Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120
up. DATA MANAGEMENT
DEPARTMENT; dan
Scan Surat kuasa yang telah diisi Scan of POA as well as the photocopy
lengkap disertai dengan fotokopi of identity document of the
dokumen identitas diri dari pemberi authorizer/grantor, emailed to:
kuasa, diemailkan kepada: smnhuda@datindo.com;
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
8 / 11
Page 9
smnhuda@datindo.com, dm@datindo.com; and
dm@datindo.com dan corporate.secretary@btpn.com with the
corporate.secretary@btpn.com subject: BTPN EGMS, 29 AUGUST
dengan subjek: RUPSLB BTPN, 29 2024.
AGUSTUS 2024.
(v) Pemegang Saham yang telah memberikan (v) Shareholders who have provided power of
kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat attorney outside the eASY.KSEI application
melakukan pembatalan kuasa yang can cancel the power of attorney
diajukan kepada Perseroan paling lambat 3 submitted to the Company no later than 3
(tiga) hari sebelum Rapat, atau pada (three) days before the Meeting, or on 26
tanggal 26 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB. August 2024 at 16.00 Western Indonesian
Time.
5. Perseroan mengimbau Pemegang Saham untuk 5. The Company strongly suggests the Shareholders
hadir dalam Rapat secara elektronik sebagaimana to attend the Meeting electronically as referred
dimaksud pada butir 3b atau melakukan to point 3b or authorize the electronic proxy (e-
pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) Proxy) through eASY.KSEI Application as
melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana referred to in point 4a.
dimaksud pada butir 4a.
6. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan 6. For the Meeting's efficiency and effectiveness, the
dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang Meeting will be started on time. Registration process
saham atau kuasa pemegang saham akan for shareholders or shareholder's attorney, the
berlangsung dari sejak pukul 09.00 WIB dan process will take place from 09.00 Western
ditutup pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham Indonesian Time and will close at 09.50 Western
atau Kuasa Pemegang Saham yang terlambat Indonesian Time. Shareholders or Shareholder’s
hadir tidak diperkenankan untuk hadir dalam Attorney who come late, are not permitted to
Rapat. attend the Meeting.
7. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan 7. Shareholders or their proxies can view the ongoing
pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung Meeting through Zoom webinar by selecting the
melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS (“GMS Video
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada Streaming”) submenu on the AKSes KSEI website, to
pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan: the following provisions:
a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar a. Shareholders or their proxies have been
di Aplikasi eASY.KSEI; registered on the eASY.KSEI Application;
b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 b. The GMS Video Streaming has a capacity up to
peserta dan kehadiran tiap peserta akan 500 participants, and the participants’
ditentukan berdasarkan first come first served attendance will be determined on a first come
basis. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya first served basis. For the Shareholders or their
yang tidak mendapat kesempatan untuk proxies who cannot view the Meeting through
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui the GMS Video Streaming will still be
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir considered as validly attend electronically as
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
9 / 11
Page 10
secara elektronik serta kepemilikan saham dan well as the share ownerships and votes will be
pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, taken into account in the Meeting, as long as
sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi they have been registered in the eASY.KSEI
eASY.KSEI; Application;
c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya c. Shareholders or their proxies who can view the
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui ongoing Meeting through the GMS Video
Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir Streaming, but whose electronic attendance is
secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka not duly registered in eASY.KSEI Application will
kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya not be considered as validly attending the
tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan electronic Meeting and therefore their
masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran attendance will not be counted in the
Rapat; attendance quorum for the Meeting;
d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam d. To get the best experience in using eASY.KSEI
menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Application and/or the GMS Video Streaming,
Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Shareholders or their proxies are suggested to
kuasanya disarankan menggunakan use the Mozilla Firefox browser.
perambanMozilla Firefox.
8. Perseroan menyediakan Penjelasan Lanjutan atas 8. The Company provides Further Details of the
Mata Acara Rapat, Tata Tertib, Surat Kuasa dan Meeting’s Agenda, Rule of Order, Power of Attorney
dokumen pendukung lainnya yang dapat diunduh and other supporting documents which can be
dari situs web Perseroan www.btpn.com dari sejak downloaded from the Company's website
tanggal Pemanggilan ini. www.btpn.com from the date of this Invitation.
9. Pemegang Saham Perseroan diharapkan untuk 9. Shareholders of the Company are expected to first
terlebih dahulu membaca Tata Tertib Rapat dan read the Meeting Rules and study the Voting
mempelajari Tata Cara Pemungutan Suara yang Procedures which are available on the Company's
telah tersedia dalam situs web Perseroan yaitu website namely www.btpn.com from the date of this
www.btpn.com dari sejak tanggal Pemanggilan ini. Invitation.
10. Sesuai dengan praktik-praktik Tata Kelola 10. In accordance with good corporate governance
Perusahaan yang baik, Perseroan telah practices, the Company has carefully considered the
mempertimbangkan dengan baik mekanisme, mechanism, place and time of the meeting, so that
tempat dan waktu pelaksanaan Rapat, sehingga shareholders can participate in the meeting.
Pemegang Saham dapat berpartisipasi dalam Rapat. Therefore, the Board of Directors urges all
Oleh karena itu, Direksi mengimbau kepada seluruh Shareholders to exercise their rights in the best
Pemegang Saham agar dapat mempergunakan possible way to vote in decision-making on all
haknya dengan sebaik-baiknya memberikan suara agenda items of the Meeting.
pada pengambilan keputusan terhadap seluruh mata
acara Rapat.
11. Pemanggilan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan 11. This Invitation is made in Indonesia and English
Inggris, apabila terdapat perbedaan di antara language. Should there be inconsistency between the
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
10 / 11
Page 11
keduanya, maka Pemanggilan dalam bahasa two languages, the Invitation in Indonesia language
Indonesia yang akan berlaku. will prevail.
Ketentuan Terkait Protokol Kesehatan dan Provisions Regarding Health and Safety
Keamanan Protocols
Dengan memperhatikan POJK No.16/2020, Perseroan By taking into POJK No.16/2020, the Company strongly
mengimbau Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat suggests the Shareholder to attend the Meeting
secara elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak electronically or granting power of attorney to an
Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dan akan independent party appointed by the Company and will
membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya limit the number of the Shareholders or their proxies
yang akan menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan who will attend the Meeting physically on a first in first
metode first in first served. served basis.
Bagi Seluruh pihak yang hadir secara fisik dalam For all parties who attend the Meeting physically
Rapat tanpa terkecuali wajib mengikuti protokol are without exception, required to follow the Health
Kesehatan dan Keamanan di tempat Rapat yang and Safety Protocol in the Meeting’s venue as
ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola Gedung determined by the Company and the building
dimana Rapat diselenggarakan. management where the Meeting’s held.
Hanya Pemegang Saham yang memenuhi protokol Only Shareholders who comply with the healthy and
kesehatan dan keamanan tersebut yang yang safety protocols are allowed to enter the Meeting room.
diperbolehkan untuk masuk dalam ruang Rapat.
Jakarta, 7 Agustus 2024 Jakarta, 7 August 2024
Direksi PT BANK BTPN Tbk The Board of Directors of PT BANK BTPN Tbk
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
INVITATION EGMS – PEMANGGILAN RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN Tbk
11 / 11
Names mentioned 31 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
—
domicile and headquartered in South
p.1
unresolved
person
Shareholders (the “Meeting”), which will be held on:
p.1
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×13
unresolved
—
CBD Mega Kuningan,
p.1
unresolved
—
Meeting’s Agenda and Explanation
p.1
unresolved
—
In compliance with:
p.1
unresolved
—
regarding Enactment of Government Regulation
p.1
unresolved
—
Creation becoming a Law (“Job Creation
p.1
unresolved
org
name of the Company, must be determined by
p.1
unresolved
org
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.1
unresolved
org
Minister of Law
p.1
unresolved
org
Indonesia Tbk
p.2
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi
p.2
unresolved
org
Ministry of Law and Human Rights
p.2
unresolved
org
Bank Indonesia
p.3 ×4
unresolved
—
Alisjahbana
· Independent Commissioner
p.3
unresolved
person
Ninik Herlani Masli
· Komisaris Independen
p.4 ×2
unresolved
org
Ministry of Law
p.4
unresolved
org
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
p.4
unresolved
org
Indonesia Stock Exchange
p.4
unresolved
org
PT Kustodian Sentral
p.4 ×2
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.7 ×4
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.