Back to announcement
20240807_BTPN_Pemanggilan RUPS_31692826_lamp7.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 12
Page 1
SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN TBK
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Alamat :
No. KTP/KITAS Paspor :
Selaku pemilik/pemegang yang sah atas [di isi dengan jumlah saham] saham PT BANK BTPN TBK
(“Perseroan”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang
saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 Agustus
2024 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA”;
Dengan ini memberikan KUASA penuh kepada:
Nama :
Alamat :
No KTP :
---------------------------------------------------------------KHUSUS----------------------------------------------------------------
bertindak untuk dan atas nama, serta dengan demikian berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku
pemegang saham Perseroan di dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di
Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6
Jakarta 12950 pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan
oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”);
b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan
dengan agenda Rapat, dan membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;
c. memberikan suara sebagai berikut:
Page 2
SUARA
NO. MATA ACARA
SETUJU ABSTAIN TIDAK SETUJU
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
d. Membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan
Rapat serta memberikan keterangan dan informasi; Pada dasarnya, melakukan dan mengerjakan
semua dan setiap tindakan sehubungan dengan Rapat yang akan selayaknya dilakukan oleh
Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan, tidak ada yang dikecualikan.
Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Bahwa, baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari PEMBERI KUASA
menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh
PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini;
b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai
dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan
mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh
perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus
2024.
Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditandatangani. Pencabutan atau
penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penerima
Kuasa (dengan tembusan kepada Direksi Perseroan), apabila Direksi Perseroan tidak atau belum
menerima surat pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Perseroan
berhak untuk menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh
Pemberi Kuasa. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau
menghapuskan atau menghilangkan sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh
Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum
dicabut atau ditarik kembali, semua dan setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah
terhadap Pemberi Kuasa, dengan segala akibat hukumnya
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
______________________ 2024
PEMBERI KUASA
Materai Rp. 10000,
_________________________
[ Nama Lengkap ]
Page 3
Pemegang [di isi dengan jumlah saham] saham
PENERIMA KUASA
[ Nama Lengkap ]
Catatan:
1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000 dan Pemberi Kuasa
mendandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris
publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat tanggal 26 Agustus 2024.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa
pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2024. Dalam
hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali
Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada
saat Rapat diselenggarakan.
5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum
Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9)
Anggaran Dasar Perseroan).
Page 4
SURAT KUASA UNTUK MENGHADIRI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK BTPN TBK
TANGGAL 29 AGUSTUS 2024
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Alamat :
No. KTP/KITAS Paspor :
Selaku pemilik/pemegang yang sah atas [di isi dengan jumlah saham] saham PT BANK BTPN TBK
(“Perseroan”) yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang
saham dalam rekening efek yang tercatat di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 6 Agustus
2024 pukul 16.00 WIB, selanjutnya disebut sebagai “PEMBERI KUASA”;
Dengan ini memberikan KUASA penuh kepada:
Nama : Soma Muhammad Nur Huda
Alamat : Puri Kartika Blok F I/07, RT 004/RW 008, Kelurahan Tajur
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang
No KTP : 3671060706960005
---------------------------------------------------------------KHUSUS----------------------------------------------------------------
bertindak untuk dan atas nama, serta dengan demikian berhak mewakili PEMBERI KUASA selaku
pemegang saham Perseroan di dalam melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diselenggarakan di
Menara BTPN Lantai 27, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5 – 5.6
Jakarta 12950 pada hari Kamis, 29 Agustus 2024 atau pada tanggal lain sebagaimana ditetapkan
oleh Direksi Perseroan (selanjutnya disebut “Rapat”);
b. Meminta atau memberikan keterangan/penjelasan, menyampaikan pertanyaan sehubungan
dengan agenda Rapat, dan membicarakan/mendiskusikan hal-hal yang dibicarakan dalam Rapat;
c. memberikan suara sebagai berikut:
Page 5
SUARA
NO. MATA ACARA
SETUJU ABSTAIN TIDAK SETUJU
1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
2. Perubahan susunan anggota Dewan
Komisaris Perseroan
d. Membuat, menandatangani dan menyerahkan semua dokumen yang terkait dengan
Rapat serta memberikan keterangan dan informasi; Pada dasarnya, melakukan dan mengerjakan
semua dan setiap tindakan sehubungan dengan Rapat yang akan selayaknya dilakukan oleh
Pemberi Kuasa selaku pemilik atau pemegang saham Perseroan, tidak ada yang dikecualikan.
Surat Kuasa ini diberikan dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:
a. Bahwa, baik pada saat Surat Kuasa ini ditandatangani maupun di kemudian hari PEMBERI KUASA
menyatakan menerima baik dan mengesahkan seluruh tindakan hukum yang dilakukan oleh
PENERIMA KUASA atas nama PEMBERI KUASA berdasarkan Surat Kuasa ini;
b. Bahwa Surat Kuasa ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya Surat Kuasa ini sampai
dengan dicabut dan/atau dibatalkan oleh PEMBERI KUASA, dengan ketentuan pemberitahuan
mengenai pencabutan dan/atau pembatalan atas Surat Kuasa tersebut telah diterima oleh
perseroan dan/atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus
2024.
Pemberian kuasa ini berlaku terhitung sejak tanggal surat kuasa ini ditandatangani. Pencabutan atau
penarikan kembali kuasa ini akan dilakukan dengan mengirim surat pemberitahuan kepada Penerima
Kuasa (dengan tembusan kepada Direksi Perseroan), apabila Direksi Perseroan tidak atau belum
menerima surat pemberitahuan mengenai pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini, maka Perseroan
berhak untuk menganggap bahwa pemberian kuasa ini masih belum dicabut atau ditarik kembali oleh
Pemberi Kuasa. Pencabutan atau penarikan kembali kuasa ini tidak mengurangi, mempengaruhi atau
menghapuskan atau menghilangkan sahnya semua dan setiap tindakan yang telah dilakukan oleh
Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini pada waktu dan selama pemberian kuasa ini masih belum
dicabut atau ditarik kembali, semua dan setiap tindakan tersebut tetap berlaku dan mengikat sah
terhadap Pemberi Kuasa, dengan segala akibat hukumnya
Demikian Surat Kuasa ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana disebut di bawah ini agar
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
______________________ 2024
PEMBERI KUASA
Materai Rp. 10000,
_________________________
Page 6
[ Nama Lengkap ]
Pemegang [di isi dengan jumlah saham] saham
PENERIMA KUASA
[ Nama Lengkap ]
Catatan:
1. Surat Kuasa yang ditandatangani di wilayah Republik Indonesia harus dibubuhi materai Rp. 10.000 dan Pemberi Kuasa
mendandatangani Surat Kuasa tersebut di atas materai.
2. Dalam hal Surat Kuasa ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, maka Surat Kuasa harus dilegalisasi oleh notaris
publik setempat dan Kantor Perwakilan Resmi Pemerintah Republik Indonesia setempat.
3. Surat Kuasa diserahkan kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan paling lambat tanggal 26 Agustus 2024.
4. Surat Kuasa yang telah diserahkan kepada BAE Perseroan tidak dapat diubah, dibatalkan dan/atau ditarik kembali tanpa
pemberitahuan tertulis kepada dan harus diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal 26 Agustus 2024. Dalam
hal BAE Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis mengenai perubahan, pembatalan dan/atau penarikan kembali
Surat Kuasa tersebut, maka Surat Kuasa yang telah diserahkan sebelumnya kepada BAE Perseroan dianggap berlaku pada
saat Rapat diselenggarakan.
5. Ketua Rapat berhak meminta agar Surat Kuasa untuk mewakili pemegang saham Perseroan diperlihatkan kepadanya sebelum
Rapat diadakan (Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan).
6. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat, namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara (Pasal 11 ayat (9)
Anggaran Dasar Perseroan).
Page 7
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK BTPN TBK
DATED AUGUST 29th, 2024
The undersigned:
Name of Shareholders :
Complete Address :
ID Card/KITAS/Passport Number :
As an authentic and lawful owner/holder of [to be completed with the amount of shares] shares in PT BANK
BTPN TBK (“Company”) whose name is registered under Shareholders Registry and/or in the list of
securities sub account PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on August 6th, 2024 at 16.00 WIB, hereinafter
referred to as the “PRINCIPAL”;
Hereby grant a power of attorney to:
Name :
Address :
ID Card :
(hereinafter referred to as “ATTORNEY”).
--------------------------------------------------------------SPECIFICALLY---------------------------------------------------------
To act for and on behalf of, to represent the PRINCIPAL in its capacity as the Shareholders of the
Company to perform as follows:
a. To attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which will be held at
Menara BTPN, 27th floor, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5- 5.6,
Jakarta 12950 on Thursday, August 29th, 2024 or on other dates as determined by the Board of
Directors of the Company (hereinafter referred to as the “Meeting”);
b. To request or provide information/clarification, submit questions relating to the agenda of the
Meeting, and to discuss matters being conferred at the Meeting;
c. To cast votes as follows:
Page 8
VOTING
NO. AGENDA
IN FAVOR ABSTAIN AGAINST
1. Changes to the Articles of
Association of the Company
2. Changes on the composition of the
Board of Commissioners of the
Company
d. to make, to sign and submit all documents which related to the Meeting and provide explanation
and information; principally, to carry out and perform all and every action in connection with the
Meeting which will be properly performed by the Principal as the owner or shareholder of the
Company, without any exemption.
This Power of Attorney is granted under the following terms and conditions:
a. Whereas, upon signing of this Power of Attorney or thereafter of the Principal declares to accept
and ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Principal by virtue of this Power
of Attorney;
b. This Power of Attorney shall be effective from the date of this Power of Attorney is executed until
being revoked and/or canceled by the Principal, provided that the notification regarding the
revocation and/or cancellation of the Power of Attorney must be received by the company and/or
the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at least 3 (three) days prior to the
Meeting date which is, August 26th, 2024.
This Power of Attorney is valid as of the date when this Power of Attorney is signed. Any revocation or
withdrawal of this Power of Attorney will be conducted by sending a notification letter to the Attorney
(with a copy to the Board of Directors of the Company); if the Board of Directors of the Company does not
yet receive any notification letter regarding the revocation or withdrawal of this Power of Attorney, the
Company has the right to assume that this Power of Attorney has never been revoked or withdrawn by
the Principal. Revocation or withdrawal of this Power of Attorney will not reduce, influence or eliminate
the validity of all and any actions that have been carried out by the Attorney based on this Power of
Attorney at the time and as long as its granting has not been revoked or withdrawn, every and all actions
remain valid and is legally binding on the Principal, with all legal consequences.
Thus, this Power of Attorney was made and signed on the date as referred to below so that it can be used
properly.
_____________________ 2024
PRINCIPAL
stamp duty IDR10,000.00,
Company Signature and Stamp
_____________________________
[ FULL NAME ]
Holder of [to be completed with the amount of shares] shares
Page 9
ATTORNEY
_____________________________
[ FULL NAME ]
Notes:
1. The Power of Attorney which is signed in the territory of the Republic of Indonesia shall be signed above an IDR 10.000
Indonesian stamp duty.
2. In the event that a Power of Attorney is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney must
be legalized by the local public notary and the Republic Indonesia’s Government Official Representative Office.
3. The Power of Attorney shall be submitted to the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at the latest 3 (three)
days prior to the Meeting date which is, August 26th, 2024.
4. The Power of Attorney that has been submitted to the SAB of the Company cannot be changes, cancelled and/or withdrawn
without written notice to and must be received by the SAB of the Company at the latest 3 (three) days prior to the Meeting date
which is, August 26th, 2024. In the event that the SAB of Company does not receive written notice regarding the amendment,
cancellation and/or withdrawal of the Power of Attorney, the Power of Attorney that has been previously submitted to the SAB
of the Company is considered valid at the time the Meeting is held.
5. The Chairperson of the Meeting has the right to request the Power of Attorney to represent the Company’s shareholders to be
shown to him before the Meeting is held (Article 11 paragraph (3) of the Company’s Article of Association).
6. Shareholders with voting rights who attend the Meeting, but do not cast votes (abstain/blank votes) are considered to cast the
same votes as the majority votes of the shareholders who vote (Article 11 paragraph (9) of the Company’s Article of Association).
Page 10
POWER OF ATTORNEY TO ATTEND
THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF
PT BANK BTPN TBK
DATED AUGUST 29th, 2024
The undersigned:
Name of Shareholders :
Complete Address :
ID Card/KITAS/Passport Number :
As an authentic and lawful owner/holder of [to be completed with the amount of shares] shares in PT BANK
BTPN TBK (“Company”) whose name is registered under Shareholders Registry and/or in the list of
securities sub account PT Kustodian Sentral Efek Indonesia on August 6th, 2024 at 16.00 WIB, hereinafter
referred to as the “PRINCIPAL”;
Hereby grant a power of attorney to:
Name : Soma Muhammad Nur Huda
Address : Puri Kartika Blok F I/07, RT 004/RW 008, Kelurahan Tajur
Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang
ID Card : 3671060706960005
(hereinafter referred to as “ATTORNEY”).
--------------------------------------------------------------SPECIFICALLY---------------------------------------------------------
To act for and on behalf of, to represent the PRINCIPAL in its capacity as the Shareholders of the
Company to perform as follows:
a. To attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company which will be held at
Menara BTPN, 27th floor, CBD Mega Kuningan, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5- 5.6,
Jakarta 12950 on Thursday, August 29th, 2024 or on other dates as determined by the Board of
Directors of the Company (hereinafter referred to as the “Meeting”);
b. To request or provide information/clarification, submit questions relating to the agenda of the
Meeting, and to discuss matters being conferred at the Meeting;
c. To cast votes as follows:
Page 11
VOTING
NO. AGENDA
IN FAVOR ABSTAIN AGAINST
1. Changes to the Articles of
Association of the Company
2. Changes on the composition of the
Board of Commissioners of the
Company
d. to make, to sign and submit all documents which related to the Meeting and provide explanation
and information; principally, to carry out and perform all and every action in connection with the
Meeting which will be properly performed by the Principal as the owner or shareholder of the
Company, without any exemption.
This Power of Attorney is granted under the following terms and conditions:
a. Whereas, upon signing of this Power of Attorney or thereafter of the Principal declares to accept
and ratify all lawful actions taken by the Attorney on behalf of the Principal by virtue of this Power
of Attorney;
b. This Power of Attorney shall be effective from the date of this Power of Attorney is executed until
being revoked and/or canceled by the Principal, provided that the notification regarding the
revocation and/or cancellation of the Power of Attorney must be received by the company and/or
the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at least 3 (three) days prior to the
Meeting date which is, August 26th, 2024.
This Power of Attorney is valid as of the date when this Power of Attorney is signed. Any revocation or
withdrawal of this Power of Attorney will be conducted by sending a notification letter to the Attorney
(with a copy to the Board of Directors of the Company); if the Board of Directors of the Company does not
yet receive any notification letter regarding the revocation or withdrawal of this Power of Attorney, the
Company has the right to assume that this Power of Attorney has never been revoked or withdrawn by
the Principal. Revocation or withdrawal of this Power of Attorney will not reduce, influence or eliminate
the validity of all and any actions that have been carried out by the Attorney based on this Power of
Attorney at the time and as long as its granting has not been revoked or withdrawn, every and all actions
remain valid and is legally binding on the Principal, with all legal consequences.
Thus, this Power of Attorney was made and signed on the date as referred to below so that it can be used
properly.
_____________________ 2024
PRINCIPAL
stamp duty IDR10,000.00,
Company Signature and Stamp
_____________________________
[ FULL NAME ]
Holder of [to be completed with the amount of shares] shares
ATTORNEY
Page 12
_____________________________
[ FULL NAME ]
Notes:
1. The Power of Attorney which is signed in the territory of the Republic of Indonesia shall be signed above an IDR 10.000
Indonesian stamp duty.
2. In the event that a Power of Attorney is signed outside the territory of the Republic of Indonesia, the Power of Attorney must
be legalized by the local public notary and the Republic Indonesia’s Government Official Representative Office.
3. The Power of Attorney shall be submitted to the Securities Administration Bureau (SAB) of the Company at the latest 3 (three)
days prior to the Meeting date which is, August 26th, 2024.
4. The Power of Attorney that has been submitted to the SAB of the Company cannot be changes, cancelled and/or withdrawn
without written notice to and must be received by the SAB of the Company at the latest 3 (three) days prior to the Meeting date
which is, August 26th, 2024. In the event that the SAB of Company does not receive written notice regarding the amendment,
cancellation and/or withdrawal of the Power of Attorney, the Power of Attorney that has been previously submitted to the SAB
of the Company is considered valid at the time the Meeting is held.
5. The Chairperson of the Meeting has the right to request the Power of Attorney to represent the Company’s shareholders to be
shown to him before the Meeting is held (Article 11 paragraph (3) of the Company’s Article of Association).
6. Shareholders with voting rights who attend the Meeting, but do not cast votes (abstain/blank votes) are considered to cast the
same votes as the majority votes of the shareholders who vote (Article 11 paragraph (9) of the Company’s Article of Association).
Names mentioned 6 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
p.1 ×7
unresolved
—
KTP
p.1 ×2
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×4
unresolved
—
ID Card
p.7 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.