Back to announcement
20240807_BTPN_Pemanggilan RUPS_31692826_lamp6.pdf
RUPS notice Text extracted BTPNSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 20
Page 1
TATA TERTIB RULES of ORDER
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
LUAR BIASA OF SHAREHOLDERS
PT BANK BTPN Tbk PT BANK BTPN Tbk
JAKARTA, 29 AGUSTUS 2024 JAKARTA, 29 AUGUST 2024
PT BANK BTPN Tbk (“Perseroan”) telah menyusun Tata PT BANK BTPN Tbk (the “Company") has compiled this
Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Rule of Order in connection with the Extraordinary
Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang berlaku bagi Para General Meeting of Shareholders ("Meeting") which
Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar applies to Shareholders of the Company as listed in the
Pemegang Saham Perseroan (”Pemegang Saham”) yang Shareholders Registry of the Company (the
dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo “Shareholders”) issued by Securities Administration
Entrycom (”BAE”) per tanggal 6 Agustus 2024 pukul Bureau, PT Datindo Entrycom ("BAE") as of
16.00 WIB (”Tanggal Pencatatan”). 6 August 2024 at 16:00 p.m. Western Indonesian Time
("Recording Date").
RUJUKAN DAN DASAR HUKUM REFERENCES AND LEGAL BASIS
UJUKAN DAN DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang 1. The Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability
Perseroan Terbatas (”UUPT”) sebagaimana telah Companies (the "Company Law") as amended by
diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 Law Number 6 of 2023 concerning Determination
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022
Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta concerning Job Creation to be Law (“Job Creation
Kerja menjadi Undang-Undang (“UU Cipta Kerja”); Law”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2. Regulation of the Financial Services Authority
15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Number 15/POJK.04/2020 regarding the Plan and
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Implementation of the General Meeting of
Perusahaan Terbuka (”POJK No.15/POJK.04/2020”); Shareholders of Public Companies (“POJK
No.15/POJK.04/2020”);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3. Regulation of the Financial Services Authority
16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Number 16/POJK.04/2020 regarding
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Implementation of Electronic General Meeting of
Elektronik (”POJK No.16/POJK.04/ 2020”); Shareholders of Public Listed Company (“POJK
No.16/POJK.04/2020”);
4. Anggaran Dasar Perseroan (”AD”); 4. The Company's Articles of Association (the
”Company’s AOA”);
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
1 / 20
Page 2
5. Pengumuman Perseroan mengenai Rencana Rapat 5. The Company’s Announcement regarding the
pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024; Meeting Plan of Tuesday, dated 23 July 2024;
6. Pengumuman Perseroan mengenai Pemanggilan 6. The Company’s Announcement regarding the
Rapat pada hari Kamis, tanggal 7 Agustus 2024. Meeting Invitation of Thursday, dated 7 August
2024.
Dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang- With due regard to the prevailing laws and regulations,
undangan yang berlaku, maka: then:
1. Protokol Kesehatan dan Keamanan 1. Safety and Health Protocol
a. Dengan memperhatikan ketentuan POJK a. In compliance with the Government’s order as
No.16/POJK.04/2020, Perseroan mengimbau well as POJK No.16/POJK.04/2020, the
Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat secara Company strongly suggests the Shareholder to
elektronik atau memberikan kuasa kepada Pihak attend the Meeting electronically or granting
Independen yang ditunjuk oleh Perseroan (“Pihak power of attorney to an independent party
Independen”) dan akan membatasi jumlah appointed by the Company (the “Independent
Pemegang Saham atau kuasanya yang akan Party”) and will limit the number of the
menghadiri Rapat secara fisik berdasarkan metode Shareholders or their proxies who will attend the
first in first served. Meeting physically on a first in first served basis.
b. Seluruh pihak yang hadir secara fisik dalam b. All parties who attend the Meeting
Rapat tanpa terkecuali wajib mengikuti protokol physically are without exception, required to
Kesehatan dan Keamanan di tempat Rapat yang follow the Health and Safety Protocol in the
ditetapkan oleh Perseroan dan pengelola gedung. Meeting’s venue as determined by the Company
and the building management.
c. Dalam hal Pemegang Saham atau Kuasanya tidak c. In the event that the Shareholders or their
memenuhi ketentuan huruf b di atas dan proxies do not fulfill the provision of letter b
ketentuan lain yang ditetapkan dalam Tata Tertib above and other provisions stipulated in this
ini, maka Perseroan berhak untuk: Rules of Conduct, therefore the Company is
entitled to:
melarang Pemegang Saham atau kuasanya prohibiting the Shareholder or his/her proxy
untuk menghadiri Rapat; from attending the Meeting;
meminta Pemegang Saham atau kuasanya ask the Shareholder or his/her proxy to
untuk segera meninggalkan ruang Rapat immediately leave the Meeting room and/or
dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Meeting premises; or
Rapat; atau
melakukan tindakan-tindakan lainnya yang take any other necessary actions to ensure
diperlukan untuk memastikan Rapat berjalan the Meeting runs in orderly manner.
secara tertib.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
2 / 20
Page 3
d. Pemegang Saham atau kuasanya yang sudah d. The Shareholder or his/her proxy that has
datang ke tempat Rapat, namun dilarang arrived in the Meeting premises but is prohibited
menghadiri dan memasuki ruang Rapat karena from attending and entering the Meeting room
alasan pada huruf c di atas atau karena for any of the reasons set forth in letter c above
keterbatasan kapasitas ruangan sehubungan or due to the limitation of the room capacity in
dengan pembatasan kehadiran fisik, dapat relation with physical attendance, may still
memberikan kuasa kepada Pihak Independen exercise his/her rights by granting power to an
dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang Independent Party by completing and signing
telah disediakan oleh Perseroan sebelum meja the power of attorney provided by the Company,
pendaftaran/registrasi ditutup, sehingga dapat so then they may still use their rights to attend
tetap mempergunakan haknya untuk hadir dan and cast vote in the Meeting by represented by
memberikan suara dalam Rapat dengan diwakili the Independent Party.
oleh Pihak Independen tersebut.
2. Pembatasan Peserta Rapat 2. Restrictions on Meeting Participants
a. Perseroan sangat menghimbau agar Pemegang a. The Company strongly urges Shareholders
Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, not to attend the Meeting physically,
akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak however, granting power of attorney to an
Independen. Independent Party.
b. Peserta Rapat adalah Pemegang Saham yang b. Participants of the Meeting are the
namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Shareholders who are listed in the Company’s
(“DPS”) Perseroan dan/atau Pemegang Saham Shareholders Register and/or the Shareholders
yang Rekening Efeknya terdaftar dalam Penitipan whose Security Accounts are registered in the
Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia Collective Custody of Indonesia Central
(“KSEI”) pada tanggal 6 Agustus 2024 pukul 16:00 Securities Depository (“KSEI”) on 6 August 2024
WIB dan kuasa yang sah dari Pemegang Saham at 16:00 Western Indonesian Time and the
Terdaftar. authorized proxies of the Registered
Shareholders.
c. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang c. The Company shall ensure the Shareholders who
berhalangan hadir atau memilih untuk tidak hadir are unable to present or choose not to present at
dalam Rapat, dapat melaksanakan haknya melalui the meeting may exercise their rights by:
salah satu cara dibawah ini:
(i) Memberikan kuasa secara elektronik (“e- (i) Granting the electronic proxy (“e-Proxy”)
Proxy”) melalui fasilitas Electronic General through the platform of Electronic
Meeting System (“eASY.KSEI”) yang General Meeting System (“eASY.KSEI”)
disediakan oleh KSEI dan dapat diakses pada platform provided by KSEI and accessible
aplikasi eASY.KSEI tersebut dengan tautan on the eASY.KSEI application at the link
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
3 / 20
Page 4
https://easy.ksei.co.id (“Aplikasi eASY.KSEI”), https://easy.ksei.co.id (“eASY.KSEI
dengan ketentuan: Application”), with the following terms:
Bagi Pemegang Saham yang akan For Shareholders who will authorize the
memberikan kuasa dan menyampaikan proxy and vote for the agenda of the
suaranya untuk mata acara rapat dengan meeting using the eASY.KSEI application,
menggunakan aplikasi eASY.KSEI, dapat may contact the respective brokerage
menghubungi agen perantara/manajer agents/ investment managers or contact
investasi masing-masing atau menghubungi PT Datindo Entrycom, as the Company's
PT Datindo Entrycom selaku BAE Perseroan; BAE;
Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa The party who can be authorized as a
secara elektronik wajib cakap menurut proxy electronically, must be legally
hukum dan bukan merupakan anggota competent and not a member of the
Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan Board of Commissioners, Boars of
Perseroan, serta mengikuti ketentuan Directors or employees of the Company,
lainnya sebagaimana diatur dalam POJK as well as refer to other provisions as
No.15/POJK.04/2020; stipulated in POJK No. 15/POJK.04/2020;
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa Shareholders may authorize an eligible
kepada pihak yang berwenang melalui party through eASY.KSEI up to 1 (one)
eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja working day before the Meeting is held, or
sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal on 28 August 2024 at 12.00 Western
28 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB; Indonesian Time;
Prosedur terkait penggunaan aplikasi Procedures to use of the eASY.KSEI
eASY.KSEI dapat diperoleh dalam Aplikasi application can be accessed through the
eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI eASY.KSEI Application and/or KSEI
(https://www.ksei.co.id/data/download- website (https://www.ksei.co.id/data/
data-and-user-guide); atau download-data-and-user-guide); or
(ii) Memberikan kuasa kepada Pihak (ii) Granting power of attorney to an
Independen atau pihak yang ditunjuk Independent Party or a party appointed
Pemegang Saham dengan mengisi formulir by the Shareholders by filling out the
Surat Kuasa yang dapat diunduh (download) Power of Attorney (“POA”) form which can
dari situs web Perseroan (www.btpn.com), be downloaded from the Company’s website
dengan ketentuan: (www.btpn.com), with the following terms:
Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang POA from the Shareholders executed
ditandatangani di luar negeri harus abroad must be legalized by the local
dilegalisasi oleh notaris publik setempat dan public notary and the official
kantor perwakilan resmi Pemerintah representative office of the Government of
Republik Indonesia setempat; the Republic of Indonesia;
Perseroan telah menunjuk Pihak The Company has appointed an
Independen yang dapat menerima kuasa Independent Party who can be authorized
untuk bertindak dan mewakili Pemegang to act and represent the Shareholders in
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
4 / 20
Page 5
Saham dalam menyampaikan suara dan submitting the votes and questions given
pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang by the Shareholders. The Independent
Saham. Pihak Independen yang ditunjuk Party appointed by the Company is PT
Perseroan adalah PT Datindo Entrycom, Datindo Entrycom, as an independent
selaku BAE independen dan profesional and professional BAE who has been
yang telah terdaftar sebagai BAE Pasar registered as the Capital Market BAE of
Modal di Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”); the Financial Services Authority ("OJK”);
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa Shareholders may authorize the Board of
kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Directors, Board of Commissioners and
Karyawan Perseroan, namun suara yang Employees of the Company, however the
diberikan untuk mata acara Rapat tidak akan votes cast for the agenda of the Meeting
dihitung; will not be counted;
Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya POA from the Shareholders must be
3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan submitted no later than 3 (three) days
atau pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul before the Meeting or on 26 August 2024
16.00 WIB, dengan ketentuan sebagai at 16.00 Western Indonesian Time, with
berikut: the following conditions;
- Asli Surat kuasa yang telah diisi lengkap - The original POA as well as the
disertai dengan fotokopi dokumen photocopy of identity document of the
identitas diri dari pemberi kuasa, wajib authorizer/grantor, must be directly
disampaikan secara langsung atau submitted or sent by registered letter
melalui surat tercatat kepada Perseroan to the Company through the Securities
melalui Biro Administrasi Efek Perseroan Administration Bureau, namely PT
yakni PT Datindo Entrycom, beralamat Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk
kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta No. 28 Jakarta 10120 up. DATA
10120 up. DATA MANAGEMENT MANAGEMENT DEPARTMENT; and
DEPARTMENT; dan
- Scan Surat kuasa yang telah diisi lengkap - Scan of POA as well as the photocopy
disertai dengan fotokopi dokumen of identity document of the
identitas diri dari pemberi kuasa, authorizer/grantor, emailed to:
diemailkan kepada: smnhuda@datindo.com;
smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com; and
dm@datindo.com dan corporate.secretary@btpn.com with
corporate.secretary@btpn.com dengan the subject: BTPN EGMS, 29
subjek: RUPSLB BTPN, 29 AGUSTUS AUGUST 2024;
2024;
Pemegang Saham yang telah memberikan Shareholders who have provided power of
kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat attorney outside the eASY.KSEI
melakukan pembatalan kuasa yang diajukan application can cancel the power of
kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari attorney submitted to the Company no
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
5 / 20
Page 6
sebelum Rapat, atau pada tanggal later than 3 (three) days before the
26 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB. Meeting, or on 26 August 2024 at 16.00
Western Indonesian Time.
d. Perseroan akan mengatur agar jumlah kehadiran d. The Company will arrange for the number of
secara fisik dalam Ruang Rapat tidak melebihi 20 physical attendances in the Meeting Room not to
(dua puluh) orang, atau jumlah lain yang exceed 20 (twenty) people, or another number as
ditentukan oleh otoritas yang berwenang. Jumlah determined by the competent authority. The
Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan number of Participants in the Meeting included
kehadiran Komisaris yang bertindak sebagai Ketua the presence of Commissioner who acts as
Rapat, Direktur Utama, Direktur Kepatuhan, Chairman of the Meeting, President Director,
Direktur Keuangan, serta anggota Dewan Compliance Director, Finance Director, as well as
Komisaris dan Direksi lain (bilamana diperlukan), other member of Board of Commissioners and
Corporate Secretary, Notaris, BAE, Pemegang Board of Directors (whenever needed), Corporate
Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta Petugas Secretary, Notary, BAE, Shareholders and
Rapat. Shareholders' Proxies, and Meeting Officers.
Anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya Members of the Board of Directors and Board of
yang tidak hadir secara fisik dalam Rapat akan Commissioners, who are not physically present
bergabung melalui fasilitas video konferensi yang at the Meeting, will join through the video
ditetapkan Perseroan. conference facility determined by the Company.
3. Transparansi 3. Transparency
Memperhatikan aspek transparansi dalam With respect to the transparency aspects in relation
hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola to the implementation of Corporate Governance:
Perusahaan:
a. Perseroan memberikan penjelasan serta materi a. The Company provides explanations and
untuk mata acara Rapat yang lebih terperinci dan material for the agenda of the Meeting in more
rancangan persetujuan yang akan diusulkan detail and the draft approval that will be
kepada Rapat, yang akan dan telah diunggah oleh proposed to the Meeting, which will and has
Perseroan dalam situs web Perseroan, sehingga been uploaded by the Company to the
penjelasan Perseroan melalui Rapat akan diberikan Company's website, therefore the Company's
secara singkat dan padat. explanation through the Meeting will be given
briefly and concisely.
b. Pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara b. Questions related to the agenda of the Meeting
Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang that submitted by the Shareholders who have
memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan authorized the Independent Party and have been
telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas validated, will be read out and discussed at the
dalam Rapat. Hal mana akan dituangkan dalam Meeting. In which will be stated in the Notarial
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
6 / 20
Page 7
Akta Notaris dan disampaikan kepada Bursa Efek Deed and submitted to the Indonesia Stock
Indonesia (”BEI”) dan OJK serta diumumkan dalam Exchange ("BEI") as well as OJK and announced
situs web Perseroan (www.btpn.com) dan situs web on the Company’s website (www.btpn.com) and
BEI (www.idx.co.id). BEI website (www.idx.co.id).
c. Pemegang saham yang telah memberikan c. Shareholders who authorize the Independent
kuasa kepada Pihak Independen dan tervalidasi Party of the Company and are validated as
sebagai pemegang saham yang sah oleh BAE: legal shareholders by BAE:
Dapat memberikan pertanyaan melalui Pihak May raise the questions through the
Independen. Independent Party appointed by the
Company.
Dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang May view the ongoing Meeting through
sedang berlangsung melalui webinar Zoom webinar facility by selecting the eASY.KSEI
dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu menu, and Tayangan RUPS (“GMS Video
Tayangan RUPS yang berada pada situs web Streaming”) submenu on the AKSes KSEI
AKSes KSEI, dengan ketentuan: website, to the following provisions:
i. Pemegang Saham atau kuasanya telah i. Shareholders or their proxies have been
terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI; registered on the eASY.KSEI Application;
ii. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga ii. The GMS Video Streaming has a capacity
500 peserta dan kehadiran tiap peserta akan up to 500 participants, and the
ditentukan berdasarkan first come first participants’ attendance will be
served basis; determined on a first come first serve
basis;
iii. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang iii. For the Shareholders or their proxies who
tidak mendapat kesempatan untuk cannot witness the Meeting through the
menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui GMS Video Streaming will still be
Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir considered as validly attend electronically
secara elektronik serta kepemilikan saham as well as the share ownerships and votes
dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam will be taken into account in the Meeting,
Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam as long as they have been registered in the
Aplikasi eASY.KSEI; eASY.KSEI Application;
iv. Pemegang Saham atau kuasanya yang iv. Shareholders or their proxies who only
hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat able to witness the ongoing Meeting
melalui Tayangan RUPS, namun tidak through the GMS Video Streaming, but
teregistrasi hadir secara elektronik pada are not registered to electronically present
Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran in eASY.KSEI Application, then the their
Pemegang Saham atau kuasanya tersebut presence will not be considered as validly
dianggap tidak sah serta tidak akan masuk attending the electronic Meeting and
dalam perhitungan kuorum kehadiran therefore their attendance will not be
Rapat;
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
7 / 20
Page 8
counted in the attendance quorum for the
v. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik Meeting;
dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI v. To get the best experience in using
dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang eASY.KSEI Application and/or the GMS
Saham atau kuasanya disarankan Video Streaming, Shareholders or their
menggunakan peramban (browser) Mozilla proxies are suggested to use the Mozilla
Firefox. Firefox browser.
d. Pemegang saham yang tidak memberikan d. Shareholders who do not authorize
kuasa kepada Pihak Independen: Independent Party:
Dapat memantau jalannya Rapat melalui May monitor the proceedings of the Meeting
fasilitas webinar dengan mengakses menu through webinar facility by selecting the
eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang eASY.KSEI menu, and Tayangan RUPS (“GMS
berada pada situs web AKSes KSEI. Namun Video Streaming”) submenu on the AKSes
demikian kehadirannya tidak dihitung dalam KSEI website. However, his/her attendance is
kuorum kehadiran, tidak memiliki hak untuk not counted in the attendance quorum, they
mengajukan pertanyaan dan tidak memiliki hak do not have the right to ask questions and do
untuk memberikan suara sesuai dengan not have the right to vote in accordance with
ketentuan dan perundang undangan yang the provisions and applicable laws.
berlaku.
4. Biaya-biaya 4. Costs
Pemegang Saham tidak akan dikenai biaya terkait Shareholders will not be charged any fees
dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak associated with the authority granted to the
Independen. Namun demikian biaya pengiriman surat Independent Party appointed by the Company.
kuasa, materai (jika ada) dan biaya data karena However, the costs of sending power of attorney,
penggunaan video konferensi untuk mengakses stamp duty (if any) and data costs due to the use of
aplikasi eASY.KSEI atau AKSes KSEI menjadi eASY.KSEI or AKSes KSEI to access the Meeting are
tanggungan Pemegang Saham. borne by the Shareholders.
PERSIAPAN RAPAT MEETING PREPARATION
1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan 1. Shareholders are deemed to have read and agreed
menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan to the contents of this Rule of Order and to read the
dan Penjelasan Rapat terlebih dahulu. materials and explanation of the Meeting in
advance.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
8 / 20
Page 9
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang 2. The Shareholders or shareholder's proxies who will
akan hadir, wajib mengikuti protokol keamanan be physically present at the Meeting, are required
dan kesehatan yang berlaku pada gedung tempat to follow the safety and health protocol
Rapat berlangsung, sebagaimana telah dijelaskan applicable to the building where the Meeting
dalam Tata Tertib Rapat ini. takes place, as explained in this Rules of Order of
the Meeting.
3. Pengaturan ruang Rapat dan fasilitas video konferensi 3. The arrangement of the Meeting venues and video
bagi yang hadir fisik dalam Rapat: conference facility:
a. Pihak-pihak yang hadir dalam Rapat dipersilahkan a. The parties who attend physically at the Meeting
untuk menempati ruang Rapat, yang telah diatur are welcome to occupy the Meeting room, which
oleh Panitia penyelenggara Rapat; has been arranged by the Meeting Organizing
b. Para Pemegang Saham dan/atau kuasanya yang Committee;
hadir fisik dapat mengikuti dan menyaksikan b. The Shareholders and/or their proxies who
pelaksanaan Rapat secara aktif melalui fasilitas physically attend may participate actively in and
video konferensi (video conference) dan teknologi witness the Meeting through sufficient video
yang memadai sebagaimana tersedia di Ruang conference and technology facilities as available
Rapat; throughout the Meeting Rooms;
c. Pemegang Saham dan/atau Kuasanya tetap dapat c. The Shareholders and/or their proxies may
berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan remain actively participate during the process of
pemungutan suara sesuai dengan mekanisme question & answer and voting according to the
yang telah diatur dalam tata tertib ini serta dengan mechanism that has been arranged in this Rules
memenuhi ketentuan dan perundangan yang of Conduct while in compliance with the
berlaku. prevailing laws and regulations.
4. Pemegang Saham yang tidak hadir secara fisik 4. The Shareholders who are not pysically attend
dapat memberikan kuasa kepada Pihak may authorize an Independent Party appointed
Independen, yang mewakili pemberi kuasa untuk by the Company, who represent the principal to
memberikan suara dan meneruskan pertanyaan vote and forward the questions to the Meeting,
kepada Rapat, dengan prosedur sebagai berikut: with the following procedure:
a. Memberikan kuasa secara elektronik (e-Proxy) a. Granting the electronic proxy (e-Proxy)
melalui fasilitas Electronic General Meeting through the Electronic General Meeting
System (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI System (Easy.KSEI) platform provided by
dan dapat diakses pada aplikasi eASY.KSEI KSEI and accessible on the Easy.KSEI
tersebut dengan tautan https://easy.ksei.co.id application at the link of https://easy.ksei.co.id
(“Aplikasi eASY.KSEI”), dengan ketentuan: (“Easy.KSEI Application”), with the following
terms:
Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan For Shareholders who will authorize the
kuasa dan menyampaikan suaranya untuk mata proxy and vote for the agenda of the meeting
Acara rapat dengan menggunakan aplikasi using the Easy.KSEI application, may contact
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
9 / 20
Page 10
eASY.KSEI, dapat menghubungi agen the respective brokerage agents/investment
perantara/manajer investasi masing-masing managers or contact PT Datindo Entrycom,
atau menghubungi PT Datindo Entrycom selaku as the Company’s BAE;
BAE Perseroan;
Pihak yang dapat menjadi penerima kuasa The party who can be authorized as a proxy
secara elektronik wajib cakap menurut hukum electronically, must be legally competent and
dan bukan merupakan anggota Dewan not a member of the Board of
Komisaris, Direksi atau karyawan Perseroan, Commissioners, Board of Directors or
serta mengikuti ketentuan lainnya employees of the Company, as well as refer
sebagaimana diatur dalam POJK to other provisions as stipulated in POJK No.
No.15/POJK.04/2020; 15/POJK.04/2020;
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa Shareholders may authorize an eligible party
kepada pihak yang berwenang melalui through Easy.KSEI up to 1 (one) working day
eASY.KSEI sampai dengan 1 (satu) hari kerja before the Meeting is held, or on
sebelum Rapat dilakukan, atau pada tanggal 28 August 2024 at 12.00 Western Indonesian
28 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB; Time;
Prosedur terkait penggunaan aplikasi Procedures to use of the Easy.KSEI application
eASY.KSEI dapat diperoleh dalam Aplikasi can be accessed through the Easy.KSEI
eASY.KSEI dan/atau situs web KSEI Application and/or KSEI website
(https://www.ksei.co.id/data/download-data- (https://www.ksei.co.id/data/download-
and-user-guide); atau data-and-user-guide); or
b. Memberikan kuasa kepada Pihak Independen b. Granting the proxy to an independent party
atau pihak yang ditunjuk Pemegang Saham appointed by the Company or a party
dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang appointed by the Shareholders by
dapat diunduh (download) dari situs web completing the Power of Attorney (“POA”)
Perseroan (www.btpn.com), dengan ketentuan: form which can be downloaded from the
Company’s website (www.btpn.com), with the
following terms:
Surat Kuasa dari Pemegang Saham yang POA from the Shareholders executed abroad
ditandatangani di luar negeri harus dilegalisasi must be legalized by the local public notary
oleh notaris publik setempat dan kantor and the official representative office of the
perwakilan resmi Pemerintah Republik Government of the Republic of Indonesia;
Indonesia setempat;
Perseroan telah menunjuk Pihak Independen The Company has appointed an Independent
yang dapat menerima kuasa untuk bertindak Party who can be authorized to act and
dan mewakili Pemegang Saham dalam represent the Shareholders in submitting the
menyampaikan suara dan pertanyaan yang votes and questions given by the
diberikan oleh Pemegang Saham. Pihak Shareholders. The Independent Party
Independen yang ditunjuk Perseroan adalah PT appointed by the Company is PT Datindo
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
10 / 20
Page 11
Datindo Entrycom, selaku BAE independen dan Entrycom, as an independent and
profesional yang telah terdaftar sebagai BAE professional BAE who has been registered as
Pasar Modal di OJK; the Capital Market BAE of OJK;
Pemegang Saham dapat memberikan kuasa Shareholders may authorize the Board of
kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Directors, Board of Commissioners and
Perseroan, namun suara yang diberikan untuk Employees of the Company, however the
mata acara Rapat tidak akan dihitung; votes cast for the agenda of the Meeting will
not be counted;
Surat kuasa wajib disampaikan, selambatnya 3 POA from the Shareholders must be
(tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan atau submitted no later than 3 (three) days before
pada tanggal 26 Agustus 2024 pukul 16.00 WIB, the Meeting or on 26 August 2024 at 16.00
dengan ketentuan sebagai berikut: Western Indonesian Time, with the following
conditions;
- Asli Surat kuasa yang telah diisi lengkap - The original POA as well as the photocopy
disertai dengan fotokopi dokumen identitas of identity document of the
diri dari pemberi kuasa, wajib disampaikan authorizer/grantor, must be directly
secara langsung atau melalui surat tercatat submitted or sent by registered letter to
kepada Perseroan melalui Biro Administrasi the Company through the Securities
Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Administration Bureau, namely PT
beralamat kantor di Jl. Hayam Wuruk No. 28 Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.
Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT 28 Jakarta 10120 up. DATA
DEPARTMENT; dan MANAGEMENT DEPARTMENT; and
- Scan Surat kuasa yang telah diisi lengkap - Scan of POA as well as the photocopy of
disertai dengan fotokopi dokumen identitas identity document of the
diri dari pemberi kuasa, diemailkan kepada: authorizer/grantor, emailed to:
smnhuda@datindo.com; dm@datindo.com smnhuda@datindo.com;
dan corporate.secretary@btpn.com dengan dm@datindo.com; and
perihal: RUPSLB BTPN, 29 AGUSTUS corporate.secretary@btpn.com with the
2024; subject: BTPN EGMS, 29 AUGUST 2024;
Pemegang Saham yang telah memberikan Shareholders who have provided power of
kuasa di luar aplikasi eASY.KSEI dapat attorney outside the eASY.KSEI application
melakukan pembatalan kuasa yang diajukan can cancel the power of attorney submitted
kepada Perseroan paling lambat 3 (tiga) hari to the Company no later than 3 (three) days
sebelum Rapat, atau pada tanggal 26 Agustus before the Meeting, or on 26 August 2024 at
2024 pukul 16.00 WIB. 16.00 Western Indonesian Time.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
11 / 20
Page 12
c. Dokumen identitas diri yang dimaksud adalah: c. The Identification documents in question are:
i. Untuk Pemegang Saham Perorangan: i. For Individual Shareholders:
Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) atau bukti Identity Card ("KTP") or other proof of
identitas diri lainnya yang sah dari pemberi identity.
kuasa.
ii. Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau ii. For Legal Entity Shareholders or Legal
Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum: Entity Shareholder Proxies:
Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang Photocopy of the latest Articles of
terakhir; Association of the company;
Fotokopi akta pengangkatan susunan Photocopy of deed of appointment for the
pengurus perusahaan yang terakhir; dan latest composition of the management of
Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh the company; and
Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud). Specific power of attorney (if required by
the Articles of Association of the Legal
Entity).
d. Hanya Surat Kuasa yang tervalidasi sebagai d. Only Power of Attorney that is validated as a
pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat shareholder is entitled to attend the Meeting
yang akan dihitung baik kuorum maupun which will be counted to the quorum and the
keputusan yang diambil. Pertanyaan yang taken decision. Questions raised from Inquiry
diajukan akan dibaca dalam Rapat. Apabila Form will be read at the Meeting. If there are
terdapat perbedaan jumlah Surat Kuasa dan differences in the number of Power of Attorney
Formulir Pertanyaan yang diterima oleh masing- and Inquiry Form received by each of the above
masing kotak surat (mailbox) tersebut diatas, maka mailboxes, the total highest number and
yang berlaku adalah yang berjumlah terbanyak validated ones are counted;
dan tervalidasi;
e. Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa e. The Shareholders are not allowed to provide the
kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian authority for some of their shares to more than
dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara one proxy with different vote;
yang berbeda;
f. Pembahasan mata acara Rapat termasuk f. The discussion of the Meeting agenda including
pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh the questions and its answers will be recorded by
Notaris dan diumumkan dalam situs web the Public Notary and announced on the
Perseroan serta situs web BEI. Company's website and BEI website.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
12 / 20
Page 13
PROSES REGISTRASI REGISTRATION PROCESS
1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang 1. Shareholders or Shareholders' Attorneys who will
akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib mengikuti attend the Meeting physically must follow the health
protokol standar kesehatan dan keamanan and safety standard protocol as explained in this
sebagaimana telah dijelaskan dalam Tata Tertib Rapat Rules of Order of the Meeting.
ini.
2. Untuk efisiensi dan efektivitas Rapat, Rapat akan 2. For the Meeting's efficiency and effectiveness, the
dimulai tepat waktu. Registrasi kehadiran pemegang Meeting will be started on time. Registration process
saham atau kuasa pemegang saham akan for shareholders or shareholder's attorney, the
berlangsung dari sejak pukul 09.00 WIB dan ditutup process will take place from 09.00 Western
pada pukul 09.50 WIB. Pemegang Saham atau Indonesian Time and will close at 09.50
Kuasa Pemegang Saham yang terlambat hadir Western Indonesian Time. Shareholders or
tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat, dan Shareholder’s Attorney who come late, are not
oleh karenanya tidak dapat memberikan Suara permitted to attend the Meeting, and therefore
atau Pertanyaan dalam Rapat. cannot vote or raise questions at the Meeting.
3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang 3. Shareholders or Shareholders' Attorney who will be
akan hadir secara fisik wajib membawa dokumen attend by physically must bring documents as
berupa: follows:
a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam a. Shareholders whose shares are in the collective
penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek custody of the Indonesian Central Securities
Indonesia diminta untuk memperlihatkan Depository are requested to show Written
Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) yang Confirmation for Meetings ("KTUR") which can
dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank be obtained at a securities company or custodian
kustodian dimana Pemegang Saham membuka bank where the Shareholders open their
rekening efeknya. securities accounts.
b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham b. Shareholders or Individual Shareholder’s
Perorangan: Attorney:
KTP atau bukti identitas diri lainnya; KTP or other proof of identity;
Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya Power of Attorney and KTP or other proof of
dari Pemberi dan Penerima Kuasa. identity from the Principal and Attorney of
Power of Attorney.
c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa c. Legal Entity Shareholders or the Attorney of
Pemegang Saham Badan Hukum: Legal Entity Shareholder:
Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang Photocopy of the latest Articles of Association
terakhir; of the company;
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
13 / 20
Page 14
Fotokopi akta pengangkatan susunan Photocopy of deed of appointment for the
pengurus perusahaan yang terakhir; dan latest composition of the management of the
company; and
Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Specific power of attorney (if required by the
Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud). Articles of Association of the Legal Entity).
4. Untuk menjalankan protokol kesehatan dan 4. To implement the health and safety protocol, the
keamanan, Perseroan akan memperhatikan kapasitas Company will pay attention to the capacity of the
Ruang Rapat dan untuk selanjutnya dapat berhak Meeting Room and henceforth be entitled to ask the
meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Shareholders or Shareholders' Attorneys who attend
Saham yang hadir untuk mengikuti Rapat di ruangan the Meeting in a room separated from the main
yang terpisah dari ruang utama Rapat. room of the Meeting.
5. Peserta Rapat dilarang membawa barang lain ke 5. Meeting Participants are prohibited from bringing
ruang Rapat selain air mineral, alat komunikasi dan items to the Meeting room other than mineral
barang pribadi lainnya yang secara wajar dapat water, communication tools and other personal
dibawa ke ruang Rapat. Seluruh alat komunikasi items that can properly be brought to the Meeting
pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan room. All personal communication devices
selama Rapat berlangsung. (including cellular phones) must be deactivated
during the Meeting.
PELAKSANAAN RAPAT PREECEEDING OF THE MEETING
1. Rapat akan dimulai pada pukul 10.00 WIB. 1. The meeting will start at 10:00 Western Indonesian
Time.
2. Rapat akan dipimpin oleh salah seorang anggota 2. The meeting will be chaired by a member of the
Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Board of Commissioners of the Company appointed
Komisaris Perseroan untuk hadir secara fisik dalam by the Board of Commissioners of the Company to
Rapat. be physically present at the Meeting.
3. Bahasa pengantar yang digunakan dalam Rapat 3. The language used at the Meeting is Indonesian.
adalah Bahasa Indonesia.
4. Kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan untuk 4. The attendance quorum and vote tabulation for
masing-masing mata acara Rapat adalah each agenda item of the Meeting are as explained
sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan in the Meeting Invitation.
Rapat.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
14 / 20
Page 15
5. Mata acara Rapat dan penjelasan mata acara Rapat 5. Agenda of the Meeting and explanation Agenda of
adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam the Meeting is as explained in the Meeting Invitation
Pemanggilan Rapat dan telah diunggah oleh and has been uploaded by the Company on the
Perseroan dalam situs web Perseroan Company's website (www.btpn.com), BEI website
(www.btpn.com), situs web BEI (www.idx.co.id), dan (www.idx.co.id) and website of KSEI through
situs web KSEI (www.ksei.co.id) melalui eASY.KSEI, eASY.KSEI, as of the date of the Invitation to the
terhitung sejak tanggal Pemanggilan Rapat. Meeting.
6. Tanya Jawab 6. Question and Answer
a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan serta a. The Chairperson of the Meeting will provide the
mempersilahkan Pemegang Saham atau Kuasa opportunity and invite the Shareholders or
Pemegang Saham yang hadir untuk mengajukan Shareholders Attorney to ask questions at the
pertanyaan pada saat selesainya pemaparan mata time of the completion of the presentation of the
acara Rapat. Meeting agenda.
b. Hanya Peserta Rapat yang hadir secara fisik b. The Meeting’s Participants who are physically or
maupun elektronik dalam Rapat, yang berhak electronically present at the Meeting shall be the
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau only one who are eligible to raise questions
menyatakan pendapat sehubungan dengan mata and/or express opinions regarding the Meeting
acara Rapat. agenda.
c. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara fisik dapat c. For the Meeting’s Participants who attend
mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat the Meeting physically, can raise questions
(“Penanya Fisik”), dengan cara: and/or opinions (the “Physical Inquirer”), with
i. Mengangkat tangan pada saat Ketua Rapat the following procedures:
mempersilahkan atau memberikan kesempatan i. Please do raise hands at the time Chairman
kepada Penanya Fisik untuk bertanya dan/atau of the Meeting gives the opportunity for the
menyatakan pendapat; Meeting’s Participants to raise questions
ii. Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang and/or express opinions;
Penanya Fisik, maka Ketua Rapat akan ii. If there are more than 3 (three) Inquirers, the
membaginya menjadi beberapa tahap; Chairman of the Meeting shall divide it into
iii. Penanya Fisik secara bergiliran akan diminta several stages;
untuk menyampaikan nama Pemegang Saham, iii. The Physical Inquirers will take turns to be
jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili, asked to state the name, number of shares
beserta pertanyaan dan/atau pendapatnya, di owned or represented, along with the
hadapan mikrofon yang tersedia; questions and/or opinions, in the presence of
iv. Selesai mengajukan pertanyaan dan/atau an available microphone;
pendapat, Penanya Fisik dipersilahkan kembali iv. After the question and/or opinion is
ke tempat duduknya. expressed, Inquirers are welcome to return to
v. his/her seat.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
15 / 20
Page 16
d. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik d. For the Meeting’s Participants who attend
dapat mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat electronically, can raise questions and/or
secara elektronik (“Penanya Elektronik”), dengan opinions electronically (the “Electronic
cara: Inquirer”), with the following procedures:
i. Mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat i. The questions and/or opinions are submitted
secara tertulis melalui fitur chat pada kolom in writing through the chat feature in the
‘Electronic Opinions’ yang tersedia pada layar E- “Electronic Opinions” column on the E-
Meeting Hall di Aplikasi eASY.KSEI, selama Meeting Hall screen of the eASY.KSEI
kolom ‘General Meeting Flow Text’ masih application as long as the “General Meeting
tertulis ‘Discussion started for agenda item no. [ Flow Text” column is still displaying
]’; “Discussion started for agenda item no. [ ]”;
ii. Pada saat akan mengajukan pertanyaan ii. When asking a question, the shareholder or
dan/atau pendapat, Penanya Elektronik wajib the Shareholder’s proxy must provide
untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan information on the Shareholder’s name, the
jumlah saham yang dimiliki/diwakili; number of shares owned/represented, and
the Shareholder’s email address;
iii. Perseroan akan menonaktifkan fitur ‘raise hand’ iii. The Company will disable the “raise hand”
dan ‘allow to talk’ dalam webinar Zoom pada and “allow to talk” features in the Zoom
fasilitas AKSes KSEI. webinar on the AKSes KSEI facility.
e. Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan e. Questions must be directly related to the agenda
mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. of the Meeting being discussed. Questions to be
Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas. asked must be brief and clear.
f. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat f. Questions which, in the opinion of the
tidak berhubungan langsung dengan mata acara Chairperson of the Meeting are not directly
Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan related to the agenda of the Meeting being
dijawab. discussed, will not be answered.
g. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua g. The Chairperson of the Meeting or the person
Rapat akan menjawab pertanyaan yang appointed by the Chairperson of the Meeting will
berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. answer questions directly related to the agenda
Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab of the Meeting. The same question will be
sekaligus. answered at the same time.
h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat h. After all questions and/or opinions related to the
untuk mata acara Rapat telah ditanggapi oleh Meeting’s Agenda have been responded by the
Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Chairman or the party appointed by the
Chairman of the Meeting, the Chairman of the
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
16 / 20
Page 17
Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan Meeting shall proceed with the proposed
dengan penyampaian usulan Keputusan Rapat. resolution of the Meeting.
7. Tata Cara Pemungutan Suara 7. Voting Procedures
a. Pemungutan suara untuk mata acara Rapat akan a. Voting for Meeting’s Agenda shall be conducted
dilakukan setelah selesainya pembahasan dan after the discussion of the Meeting’s Agenda and
penyampaian usulan keputusan mata acara Rapat, the proposed resolution conveyed to the
dan setelah Ketua Rapat mempersilahkan kepada Meeting, and after the Chairman of the Meeting
Peserta Rapat untuk melakukan proses invites the Meeting’s Participants to conduct the
pemungutan suara yang akan dipandu oleh voting process which will be guided by the
Notaris dan BAE selaku pihak independen (pada Notary and BAE as the independent party (at the
sesi “Pemungutan Suara”). “voting session”):
b. Bagi Peserta Rapat yang hadir fisik: b. For the Meeting’s Participants who attend
Peserta Rapat akan memperoleh Kartu Suara physically:
Peserta Rapat (“Kartu Suara”) saat registrasi The Meeting’s Participants will obtain a
kehadiran; Ballot during the attendance registration
Peserta Rapat akan memberikan suara terhadap process;
usul yang diajukan dengan meletakan Kartu The Meeting’s Participants will vote on the
Suara pada kotak atau tempat yang telah proposal submitted, to place the Ballot Card
disediakan; in the box provided;
Petugas Rapat akan membawa kotak atau The Meeting Officer will bring the provided
tempat yang disediakan, untuk diserahkan box to be submitted to BAE or Notary for
kepada BAE atau Notaris untuk kemudian voting tabulation. The notary will report the
dihitung. Notaris akan melaporkan hasil results to the Chairperson of the Meeting;
perhitungan kepada Ketua Rapat.
Peserta Rapat yang tidak meletakan Kartu Suara The Meeting’s Participants who do not put
dianggap menyetujui usul yang diajukan. the ballots are considered to approve the
proposal.
c. Bagi Pemegang Saham yang memberikan c. For the Shareholders who authorize the
kuasa dengan mekanisme e-Proxy melalui proxy with e-Proxy mechanism through
Aplikasi eASY.KSEI, dianggap telah eASY.KSEI Application, are considered
menggunakan hak suaranya melalui Aplikasi exercising their rights through the eASY.KSEI
eASY.KSEI, dan wakil Pemegang Sahamnya tidak Application, and representatives of the
diperkenankan melakukan pemberian suara Shareholders are not allowed to cast votes as
sebagaimana huruf b. referred to letter b.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
17 / 20
Page 18
d. Bagi Peserta Rapat yang hadir secara elektronik d. For the Meeting’s Participants who attend
melalui Aplikasi eASY.KSEI: electronically through eASY.KSEI
Application:
Proses pemungutan suara akan dilakukan The voting process takes place through the
masing-masing Peserta Rapat di Aplikasi eASY.KSEI Application on the E-Meeting Hall
eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, submenu menu, Live Broadcasting submenu
Live Broadcasting (selanjutnya disebut (hereinafter referred to “eASY.KSEI
“e-Voting eASY.KSEI”); e-Voting”);
e-Voting eASY.KSEI dapat dilakukan selama eASY.KSEI e-Voting can be conducted during
masa pemungutan suara dibuka oleh Perseroan the voting period opened by the Company
melalui layar E-Meeting Hall di Aplikasi through the E-Meeting Hall screen in the
eASY.KSEI; eASY.KSEI Application;
Selama proses e-Voting eASY.KSEI berlangsung During the electronic voting process, the
akan terlihat status ‘Voting for agenda item no [ status ‘Voting for agenda item no [ ] has
] has started’ pada kolom ‘General Meeting Flow started’ will appear in the 'General Meeting
Text’; Flow Text' column;
Apabila Peserta Rapat yang akan melakukan e- If the Meeting’s Participant will do the
Voting eASY.KSEI tidak memberikan pilihan eASY.KSEI e-Voting but fails to cast any vote
suara hingga status berubah menjadi ‘Voting until the Meeting status shown in the
for agenda item no [ ] has ended’ pada kolom 'General Meeting Flow Text' column changes
‘General Meeting Flow Text’, maka Peserta Rapat to ‘Voting for agenda item no [ ] has ended,
tersebut dianggap sebagai TIDAK then the Meeting’s Participant will be deemed
MENENTUKAN PILIHAN, dan hak suaranya as NOT CAST A VOTE, and his/her voted will
akan diperhitungkan suara ABSTAIN; be counted as ABSTAIN;
Prosedur e-Voting eASY.KSEI dapat dilihat dan Procedure of eASY.KSEI e-Voting can be
diunduh melalui tautan accessed and downloaded through the link
https://easy.ksei.co.id/egken/. https://easy.ksei.co.id/egken/.
e. Setelah pemungutan suara untuk mata acara Rapat e. After voting for the Meeting’s Agenda is
selesai dilaksanakan, seluruh suara yang diberikan completed, all votes cast by the Meeting’s
Peserta Rapat, baik melalui pengambilan suara Participants, either through physically Voting or
secara fisik atau secara e-Proxy eASY.KSEI atau e- by e-Proxy or eASY.KSEI e-Voting, will be
Voting eASY.KSEI, akan dihitung oleh BAE dan hasil counted by BAE and the voting calculation
perhitungan suara tersebut akan diverifikasi oleh results will be verified by the Notary (BAE and
Notaris (BAE dan Notaris selaku pihak yang Notaris are the independent parties).
independen).
f. Selanjutnya, Notaris akan mengumumkan hasil f. Further, the Notary will announce the results of
perhitungan suara kepada Peserta Rapat. the vote count to the Meeting’s Participants.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
18 / 20
Page 19
g. Ketua Rapat akan mengukuhkan hasil dari g. The Chairman of the Meeting shall confirm the
pemungutan suara tersebut. result of the votes.
h. Pemegang Saham dari saham dengan hak suara h. Shareholders of shares who attend the Meeting
yang sah hadir dalam Rapat namun abstain with the valid voting rights but abstain (not vote)
dianggap memberikan suara yang sama dengan are considered to vote the same as the majority
suara mayoritas pemegang saham yang vote of shareholders who vote.
mengeluarkan suara.
i. Jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata i. If the number of votes disapproving turns out to
tidak signifikan, Ketua Rapat berhak untuk be insignificant, the Chairperson of the Meeting
menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui has the right to state that the proposal is
oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat mengenai hal approved by the Meeting. Decisions of the
ini bersifat mengikat. Chairperson of the Meeting regarding this
matter are binding.
8. Lain-lain: 8. Other Matters:
a. Peserta Rapat diminta untuk duduk dalam ruangan a. The Meeting’s Participants are requested to sit in
atau di tempat yang telah ditetapkan oleh Panitia a room or at a place determined by the Meeting
penyelenggara Rapat. organizing Committee.
b. Sebelum Rapat selesai, Peserta Rapat diminta b. Before the Meeting is over, Meeting’s
untuk tidak meninggalkan ruang Rapat. Peserta Participants are requested not to leave the
Rapat yang meninggalkan ruang Rapat sebelum Meeting room. Meeting’s Participants who leave
Rapat selesai, dianggap tetap hadir dalam Rapat the Meeting room before the Meeting is
serta dianggap menyetujui semua usul yang completed, are deemed to remain present at the
diajukan selama ia/mereka tidak berada dalam Meeting and are considered to approve all
ruang Rapat. proposals as long as he/she/they are not in the
Meeting room.
c. Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk c. The Meeting’s Participants are not permitted to
menghampiri Peserta Rapat lain dan melakukan approach other shareholders and conduct
pembicaraan untuk memenuhi ketentuan discussions to meet the provisions regarding
mengenai menjaga jarak fisik (physical distancing). maintaining physical distancing.
d. Peserta Rapat diminta untuk tidak memotong d. The Meeting’s participants are asked not to
pembicaraan orang lain dalam Rapat, termasuk interrupt the conversation of others at the
pembicaraan Ketua Rapat. Meeting, including the Chairperson of the
Meeting.
e. Selama berada dalam ruang Rapat, Peserta Rapat e. While in the meeting Room, participants who
yang hadir dalam Rapat diminta untuk tidak attended the meeting were asked not to activate
mengaktifkan telepon genggam atau alat their cellphones or other communication devices.
komunikasi lainnya.
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
19 / 20
Page 20
f. Tata tertib ini dibuat dengan memperhatikan f. This Rule of Order was made by taking into
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan account the Company's Articles of Association
peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama and the provisions of applicable regulations.
berlangsungnya Rapat, yang belum diatur dalam What happens during the Meeting, which has
Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya not been regulated in this Rule of Order, will be
oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan determined by the Chairperson of the Meeting by
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang taking into account the Company's Articles of
berlaku. Association and applicable provisions.
PT BANK BTPN Tbk PT BANK BTPN Tbk
Direksi The Board of Directors
PT BANK BTPN Tbk
Menara BTPN, Lantai 29, CBD Mega Kuningan,
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. 5.5-5.6, Jakarta 12950
email: corporate.secretary@btpn.com; situs web: www.btpn.com
EGMS RULE OF ORDER – TATA TERTIB RUPS LUAR BIASA PT BANK BTPN TBK
20 / 20
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
org
PT Datindo Entrycom
p.1 ×8
unresolved
org
Financial Services Authority
p.1 ×3
unresolved
person
DR. Ide Anak Agung Gde Agung
p.1 ×20
unresolved
org
Sentral Efek Indonesia
p.3
unresolved
org
Government of the Republic of Indonesia
p.10
unresolved
org
PT Kustodian Sentral Efek
p.13
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Nothing structured was extracted from this document — the attempts below say why.
No extraction attempted yet.