20240805_SUPR_Perubahan Profesi Penunjang_31691586_lamp2.pdf

GATOT WIDODO, S.E., S.H, M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk
Nomor : 36.

, ———
-Pada hari ini, Rabu, tanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh

empat). aananmananaan

-Pukul 09.23 WIB (sembilan lewat dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Bara). --
-Saya, GATOT WIDODO, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister
Kenotariatan, Notaris di Jakarta Pusat, dengan dihadiri oleh para saksi yang
telah dikenal oleh saya, Notaris, dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian

akhir akta ini : -

-Atas permintaan Direksi PT SOLUSI TUNAS PRATAMA Tbk, berkedudukan di
Kabupaten Kudus, dan berkantor pusat di Jalan Tanjung Karang nomor 11, Rukun
ngga 004 Rukun Warga 003, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati (untuk
selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh anggaran dasar dan
perubahannya dimuat dalam akta-akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI

UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di

Na Administrasi Jakarta Barat, tertanggal :

-25-11-2021 (dua puluh lima November dua ribu dua puluh satu), nomor 233,
yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat
Keputusannya tertanggal 29-11-2021 (dua puluh sembilan November dua ribu
dua puluh satu), nomor AHU-0067963.AH.01.02.TAHUN 2021, dan
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di
dalam sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Suratnya,

tertanggal 29-11-2021 (dua puluh sembilan November dua ribu dua puluh

satu), nomor AHU-AH.01.03-0478852: —----——-—--—--—-.—..—

-01-03-2022 (satu Maret dua ribu dua puluh dua), nomor 10, yang telah

memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya

tertanggal 10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua), nomor -

AHU-0017268.AH.01.02.TAHUN 2022. — -

-Berada di Bali Room, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jalan Muhammad

Husni Thamrin, nomor 1, Jakarta Pusat 10310.

-Untuk dan atas permintaan tersebut membuat Berita Acara, dari apa yang akan-
dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -—--
(untuk selanjutnya disebut “Rapat”) Perseroan, yang diadakan pada hari ini. -—--—-
-Hadir dalam Rapat dan dengan demikian menghadap kepada saya, Notaris, ----
dengan dihadiri oleh para saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini : —-
4. Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, lahir di Bandung, pada tanggal 01-05-1954
(satu Mei seribu sembilan ratus lima puluh empat), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, Komplek PPR ITB
F17, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan Mekarwangi,
Kecamatan Lembang, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3217010105540003, mmmnnann anna an nana

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Utama

(Komisaris Independen) Perseroan, me—nnnaa anna nana

2. Tuan HARRY MOZARTA ZEN, lahir di Tanjung Pinang, pada tanggal --—-—--—-
09-01-1969 (sembilan Januari seribu sembilan ratus enam puluh sembilan),
swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Haji Namin nomor 48 A, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 007, Kelurahan
Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3174080901690008, ——-—-----——-———— Pa

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Independen

Perseroan, —— ama Be

Pe

GATOT WIDODO, S.E., S.H, M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

Ce

3. Tuan EKO SANTOSO HADIPRODJO, lahir di Semarang, pada tanggal -—-——-
22-06-1971 (dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu),

swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

Apartemen The Elements Tower Serenity Unit 23D, Rukun Tetangga 001,
Rukun Warga 005, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3172062206710002,

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Komisaris Perseroan:
4. Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM, lahir di Pontianak, pada tanggal ----
01-12-1970 (satu Desember seribu sembilan ratus tujuh puluh), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Barat, Perumahan Citra
3 Blok E-5/3A, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 013, Kelurahan
Pegadungan, Kecamatan Kali Deres, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 3173064112700008,

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama

Perseroan,
5. Tuan WELLINGTON, lahir di Jakarta, pada tanggal 16-07-1978 (enam belas
Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Tebet Timur Dalam IV-
1/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 011, Kelurahan Tebet Timur,
Kecamatan Tebet, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3174011607780008,

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: --
6. Tuan WONG TJIN TAK, lahir Pematangsiantar, pada tanggal 27-01-1971 (dua
puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kota Wisata Blok
0.8/12, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 027, Kelurahan Ciangsana,
Kecamatan Gunung Putri, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3201022701710002, untuk sementara berada di Jakarta, ---—----—--—----—-—-—-.—-
0

aa aa dalam hal ini bertindak selaku Direktur Perseroan: -
Nona DIAH IRIANTI, lahir di Padang, pada tanggal 01-01-1983 (satu Januari
seribu sembilan ratus delapan puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Bogor, Gang Mekarjaya II nomor 12, Rukun

Tetangga 001, Rukun Tetangga 008, Kelurahan Batu Tulis, Kecamatan Kota

Bogor-Selatan-pemegang-Kartu Tanda Penduduknomor3271014101830021—————

untuk sementara berada di Jakarta:

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku kuasa, berdasarkan
surat kuasa, yang dibuat di bawah tangan, bermeterai cukup, tertanggal ---—
21-06-2024 (dua puluh satu Juni dua ribu dua puluh empat), yang aslinya

dilekatkan pada minuta akta ini:

-dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -——----—- ai
PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA disingkat ----—--—--— -
PT PROTELINDO, berkedudukan di Kabupaten Kudus, dan berkantor pusat
di Jalan Tanjung Karang nomor 11, Desa Jati Kulon, Kecamatan Jati, yang
perubahan seluruh anggaran dasarnya dimuat dalam akta yang dibuat di
hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora,
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal
30-11-2020 (tiga puluh November dua ribu dua puluh), nomor 198, yang telah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal 02-12-2020 (dua Desember dua ribu dua puluh), nomor -—-—-----—-

AHU-0080656.AH.01.02.TAHUN 2020,

-dan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris terakhir dimuat
dalam akta yang dibuat di hadapan CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum,
Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi
Jakarta Barat, tertanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh

empat), nomor 242, yang pemberitahuan perubahan data perseroan telah

——

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn,
NOTARIS JAKARTA PUSAT

Ke
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata

dalam Surat, tertanggal 26-06-2024 (dua puluh enam Juni dua ribu dua puluh

empat), nomor AHU-AH.01.09-0218235: ai
-yang dalam hal ini diwakilinya selaku pemegang 1.137.099.654 (satu miliar

seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima

puluh empat) saham dalam Perseroan, -

8. Masyarakat, sebanyak 354 (tiga ratus lima puluh empat) saham dalam

Perseroan,
-demikian sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini, yang

telah ditandatangani oleh yang hadir dalam Rapat dan daftar kehadiran dari

aplikasi eASY.KSEI, yang dilekatkan pada minuta akta ini: -

-Para penghadap masing-masing diperkenalkan kepada saya, Notaris, --------—--
penghadap yang satu oleh penghadap yang lain. —---------—--n-nannnnvnnnonnn-n—nn25

-Sebelum Rapat dibuka secara resmi, Pembawa Acara membacakan pokok-pokok

tata tertib untuk pelaksanaan Rapat ini.
-RAPAT dipimpin oleh Tuan KUSMAYANTO KADIMAN, selaku Komisaris Utama
(Komisaris Independen) Perseroan, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar
Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020
tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka atau disingkat dengan "POJK 15/2020”, yang telah ditunjuk
oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan
tertanggal 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat). —--—-—-—-
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa keseluruhan prosedur dan
tata laksana penyelenggaraan Rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan
Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya
POJK 15/2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020

tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

——

mi

——
Secara Elektronik atau disingkat menjadi “POJK 16/2020”, serta dalam

enyelenggarakan Rapat ini, telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan

Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau Electronic General

M

Kustodian Sentral Efek Indonesia:

'eeting System KSEI disingkat menjadi “eASY.KSEI" yang disediakan oleh PT

Sehubungan-dengan-Rapat-ini,untuk-memenuhi-ketentuan-Anggaran Dasardan  —

POJK 15/2020, Perseroan telah:

a

Melakukan pemberitahuan mengenai rencana akan diselenggarakannya -—-
Rapat ini, kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) melalui surat Perseroan
tanggal 02-05-2024 (dua Mei dua ribu dua puluh empat):-—--—-———-..
Melakukan Pengumuman dan Pemanggilan kepada para pemegang saham

untuk penyelenggaraan Rapat ini, masing-masing pada tanggal 13-05-2024
(tiga belas Mei dua ribu dua puluh empat) dan 28-05-2024 (dua puluh delapan
Mei dua ribu dua puluh empat), melalui media: ———-——--—---—-——..— manuan
i. situs web PT Bursa Efek Indonesia ("BEI"), ——-——-—-—--

ii. situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (aplikasi eASY.KSEI): dan

iii. “situs web Perseroan.

Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, Pimpinan Rapat akan

m

enyampaikan bahwa kondisi umum Perseroan yang akan disampaikan

bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan mengenai kegiatan usaha

dari Perseroan pada mata acara pertama Rapat ini. -—-----—-——-—

Sesuai dengan pemanggilan Rapat, mata acara Rapat ini adalah sebagai berikut:

1.

Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk -—-

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember

dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

puluh tiga), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi

Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga

puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga): -—-—-
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang ---—---

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

puluh tiga):
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium
dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku
2024 (dua ribu dua puluh empat) serta tantiem bagi anggota Direksi dan

Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga): —

4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik --—-—-

Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember

dua ribu dua puluh empat), -—

Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara dari
pemegang saham yang berhak mengusulkan penambahan, atau perubahan mata
acara Rapat ini. Karenanya mata acara Rapat yang telah disebutkan tadi dapat

diterima dan dinyatakan sah.

Sebelum memulai pembahasan mata acara Rapat ini, Pimpinan Rapat
menyampaikan bahwa sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai mata

acara Rapat ini, pemegang saham atau kuasanya akan diberikan waktu untuk

PS

“—
mengajukan pertanyaan atau pendapat sesuai mata acara Rapat, dengan

prosedur yang sebagaimana ditentukan dalam Tata Tertib Rapat ini. —-—-—---—-
Sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan Rapat ini diambil
berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila tidak tercapai musyawarah

untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, sebagaimana

dijelaskan-dalam-Tata Tertib-Rapat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat mempersilahkan saya, Notaris untuk memeriksa dan
memastikan kuorum kehadiran Rapat ini, dan saya, Notaris, menyampaikan
bahwa sesuai dengan mata acara Rapat ini, maka berlaku ketentuan
sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, yaitu
Rapat ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat
apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah, yang mewakili
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, —--—-------—-———
Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 27-05-2024 (dua
puluh tujuh Mei dua ribu dua puluh empat) sampai dengan pukul 16.00 WIB (enam
belas Waktu Indonesia Barat) dan daftar hadir para pemegang saham Perseroan
dan/atau kuasanya, yang diterima, dari Biro Administrasi Efek Perseroan, PT Raya
Saham Registra, para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat
ini berjumlah 1.137.100.008 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta seratus ribu
delapan) saham atau mewakili 99,9584 (sembilan puluh sembilan koma sembilan
lima delapan persen) dari 1.137.579.698 (satu miliar seratus tiga puluh tujuh juta
lima ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan) saham,
yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya, ketentuan mengenai kuorum telah
terpenuhi, dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan dan
mengambil keputusan yang sah dan mengikat atas seluruh mata acara Rapat. —-

-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa dengan terpenuhinya seluruh

ama

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat ini, maka Rapat ini

dinyatakan sah dan dibuka dengan resmi pada pukul 09.23 WIB (sembilan lewat

dua puluh tiga menit Waktu Indonesia Barat).

Mata Acara Pertama

1. Persetujuan dan pengesahan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk -—-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga) termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acguit et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan
pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada

tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga): --—-—-—

Berkaitan dengan mata acara pertama Rapat ini, Pimpinan Rapat mempersilahkan
Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM selaku Direktur Utama Perseroan untuk
menyampaikan kondisi umum Perseroan, Laporan Kegiatan Usaha dan Laporan
Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh

satu Desember dua ribu dua puluh tiga).

Selanjutnya Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM menyampaikan penjelasan

singkat mengenai kondisi umum Perseroan dan Laporan Tahunan Perseroan,

sebagai berikut :—-
Nyonya JULIAWATI GUNAWAN HALIM dengan bangga melaporkan pencapaian

Perseroan selama tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) yang didorong oleh sinergi
—

aa
dan keberlanjutan skala ekonomi yang terbukti sangat krusial bagi kesuksesan

Perseroan.

Sejak tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) sampai dengan saat ini, Perseroan
telah bersinergi dengan perusahaan lain dalam Grup SMN seperti Protelindo dan

iForte. Sinergi yang dilakukan Perseroan dalam bidang Operasional, Keuangan

dan ESG (Environmental, Social & Govemance) sebagai upaya merampingkan

proses dan memanfaatkan nilai lebih serta operasi yang lebih fokus. —-—-—----------
Industri telekomunikasi juga memperlihatkan sektor infrastruktur digital telah
menjadi bagian penting dalam keseharian dan kebiasaan yang terbangun selama
pandemi Covid-19 yang tetap melekat walaupun sudah tidak terdapat pembatasan

fisik lagi.

Sampai dengan akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah
mengoperasikan menara di 35 (tiga puluh lima) provinsi di Indonesia, dengan
jumlah Menara sampai akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) adalah sebanyak
6.851 (enam ribu delapan ratus lima puluh satu) Menara. Adapun jumlah
Penyewanya adalah sebanyak 12.954 (dua belas ribu sembilan ratus lima puluh
empat) penyewa, sehingga rasio penyewaannya menjadi 1,89x (satu koma

delapan sembilan kali).

Kinerja Keuangan Perseroan
Perseroan berhasil mencatatkan total Pendapatan untuk tahun buku 2023 (dua
ribu dua puluh tiga) adalah sebesar Rp1,892 triliun (satu koma delapan sembilan
dua triliun rupiah). Adapun EBITDA Perseroan pada tahun buku 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) adalah sebesar Rp1,742 triliun (satu koma tujuh empat dua triliun
rupiah) dengan marginnya menjadi sebesar 92,196 (sembilan puluh dua koma satu

persen).

Seiring dengan peningkatan Pendapatan dan EBITDA, Laba Bersih Perseroan
mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp1,128 triliun (satu koma satu dua

delapan triliun rupiah) pada tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga). —-—--——-
PN

10

GATOT WIDODO, S.E., S.H., M.Kn.
NOTARIS JAKARTA PUSAT

Sejalan dengan arus kas yang kuat di tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
Perseroan berhasil mengurangi leverage melalui pembayaran hutang dan

menutup tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan total hutang menjadi

sebesar Rp2,6 triliun (dua koma enam triliun rupiah). -—-—-—-—-—----——--—--—-
Sehingga pada akhir tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), rasio leverage
Perseroan (yang diukur dengan rasio utang bersih terhadap EBITDA tahunan)
turun menjadi 1,4x (satu koma empat kali), dari yang sebelumnya 1,9x (satu koma
sembilan kali) pada tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua). oo
Dari sisi ESG (Environment, Social, and Good govemance), Perseroan
menyelaraskan dengan entitas Grup SMN lainnya, dalam hal kebijakan dan
perhitungan emisi, sehingga menciptakan sebuah dasar sebagai perbandingan

untuk tahun-tahun kedepannya. —

Sampai dengan saat ini, Perseroan telah memperoleh sertifikasi : -------—-----—-——-

» ISO 27001 12013 (dua ribu tiga belas) tentang Sistem Manajemen -----———-

Keamanan Informasi
“ ISO 9001 12015 (dua ribu lima belas) tentang Sistem Manajemen Mutu: —-

“ ISO 45001 : 2018 (dua ribu delapan belas) tentang Kesehatan & -—--—--—-—— —

Keselamatan Kerja,

“ISO 14001: 2015 (dua ribu lima belas) tentang Sistem Manajemen -—----—-

Lingkungan,-—- an
« ISO 55001 1 2014 (dua ribu empat belas) tentang Sistem Manajemen Aset. —-
Dan Perseroan juga sedang merencanakan untuk mendapatkan Perseroan
merencanakan memperoleh sertifikasi lainya yaitu ISO 37001: 2016 (dua ribu

enam belas) yaitu Sistem Manajemen Anti Suap (Anti Bribery Management

System).
Setelah menyampaikan penjelasan tersebut, Nyonya JULIAWATI GUNAWAN
HALIM mengembalikan jalannya Rapat kepada kepada Pimpinan Rapat, terima

kasih.-—- - nana nan

hn

11

—
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa oleh karena Laporan

Tahunan Perseroan yang memuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah
dilakukan oleh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua
puluh tiga), serta dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang
Perseroan Terbatas (UUPT), untuk itu Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada

Tuan HARRY MOZARTA ZEN selaku Komisaris Independen Perseroan untuk

menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh
Dewan Komisaris selama tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), dan Tuan
HARRY MOZARTA ZEN menyampaikan laporan sebagai berikut : --—-------——-—-
Di tengah fluktuasi ekonomi global dan kompleksitas geopolitik, perekonomian
Indonesia tetap Tangguh sepanjang tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga). Indonesia
menunjukkan kemampuan bertumbuh yang konsisten, stabilitas makroekonomi,
dan ketahanan keuangan. Lebih jauh, Indonesia mempertahankan tingkat
pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) kumulatif sebesar 5,0596 (lima koma
nol lima persen) pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga), sementara tingkat inflasi
tetap stabil pada 2,616 (dua koma satu persen) secara tahunan per Desember 2023

(dua ribu dua puluh tiga).

Ketahanan ekonomi Indonesia didukung oleh berbagai sektor, salah satunya sektor
informasi dan telekomunikasi. Sektor informasi dan telekomunikasi (infokom)
tercatat tumbuh kuat sebesar 7,596 (tujuh koma lima sembilan persen)! secara
tahunan atau bahkan melampaui kenaikan PDB secara keseluruhan. Sektor ini
berkontribusi signifikan sebesar 4,23”4 (empat koma dua tiga persen) terhadap
PDB, hal yang menggarisbawahi nilai penting sektor infokom di tengah masyarakat,

khususnya dalam menjawab kebutuhan komunikasi digital yang ditopang oleh

konektivitas internet yang meluas.
Dalam pandangan Dewan Komisaris, Direksi telah memberikan respons yang tepat
terhadap lingkungan bisnis saat ini, dengan strategi operasional dan keuangan yang

terarah agar pertumbuhan tetap terjaga dan mempertahankan stabilitas posisi

12

keuangan di tengah pasar yang kompetitif. Di antara strategi yang dijalankan adalah
melakukan sinergi dan efisiensi berkelanjutan, memperluas penawaran jasa,
memaksimalkan pertumbuhan sewa kolokasi, memperkuat hubungan dengan
operator telekomunikasi, dan memprioritaskan kecepatan eksekusi strategi dan
peningkatan berkelanjutan dalam kinerja operasional. ----—--—- oo
Ke depan, Dewan Komisaris tetap berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan
yang efektif dari semua strategi bisnis yang dirancang oleh Direksi, memastikan

Perseroan mampu memberikan nilai yang optimal kepada pemegang saham dan

pemangku kepentingan.
Perseroan menyadari peran penting implementasi tata kelola Perusahaan yang baik
terhadap kelangsungan usaha. Hal ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan
dokumen kebijakan Good Corporate Governance dan penilaian GCG. Dewan
Komisaris mengapresiasi implementasi GCG yang telah dilaksanakan Perseroan.

Prestasi Perseroan selama bertahun-tahun telah dicapai melalui dukungan yang
teguh dari semua pemangku kepentingan. Dewan Komisaris mengucapkan terima

kasih kepada para pemegang saham dan Direksi atas dedikasi mereka dalam

menjalankan perannya masing-masing.
Demikian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun buku 2023

(dua ribu dua puluh tiga) dan mengembalikan jalannya Rapat kepada Pimpinan

Rapat.
Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa demikian Laporan Tahunan Perseroan,
yang termasuk Laporan Kegiatan Usaha Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan
Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), di mana
penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku Laporan Tahunan yang

telah tersedia pada website Perseroan sejak tanggal 30-04-2024 (tiga puluh April

dua ribu dua puluh empat).

-Sehubungan dengan mata acara pertama Rapat serta sebagaimana yang telah

——

13

diuraikan sebelumnya, selanjutnya diusulkan kepada Rapat untuk memutuskan :
- Menyetujui dan mengesahkan atas (i) Laporan Tahunan Perseroan untuk ---——-
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya laporan kegiatan Perseroan
dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua
puluh tiga), dan (ii) Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua
ribu dua puluh tiga), termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi
Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga
puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga), serta memberikan pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris dan
Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka
lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh

satu Desember dua ribu dua puluh tiga) (acguit et de charge). -—-——-—-———- mam

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada

pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi

@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :-
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang
tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -—--—--- an...

-Tidak terdapat suara tidak setuju:

14

Pn

-Tidak terdapat suara blanko/abstain:: ——
- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan
suara blanko/abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah

untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan untuk mata acara pertama dari

Rapat.

Mata Acara Kedua

- Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang --—----

berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua

puluh tiga),
-Berkaitan dengan mata acara ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa
sebagaimana tercatat dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember
dua ribu dua puluh tiga), Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar
Rp1,128 triliun (satu koma satu dua delapan triliun rupiah). Sesuai strategi bisnis
Perseroan di tahun 2024, Direksi Perseroan mengusulkan kepada pemegang
saham untuk menggunakan laba bersih keseluruhan tersebut untuk membiayai
kegiatan usaha dan biaya operasional Perseroan. -—-—---—-——-——————......—

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat, untuk memutuskan :

- Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir

pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga),
dan membukukan seluruh laba bersih tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh
tiga) sebagai saldo laba, untuk membiayai kegiatan usaha dan biaya

operasional Perseroan.

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -—-
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,

———
15

o”—

dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI :-----
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang

tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : —--—-—----—-——-—-———

-Tidak terdapat suara tidak setuju, -

-Tidak terdapat suara blanko/abstain::

- Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan
suara blanko/abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah
untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan untuk Mata Acara Kedua dari

Rapat.

Mata Acara Ketiga —

- Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium

dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku

2024 (dua ribu dua puluh empat) serta tantiem bagi anggota Direksi dan

Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga), -—---—-——
Berkaitan dengan mata acara ketiga ini, Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa
sesuai dengan Anggaran Dasar dan UUPT, gaji atau honorarium dan tunjangan
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang
Saham. Bahwa untuk mempermudah pelaksanaan pemberian gaji atau honorarium
dan tunjangan kepada anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, maka
selanjutnya diusulkan dalam Rapat ini agar kewenangan tersebut dilimpahkan
kepada Pemegang Saham Pengendali Perseroan yaitu PT PROFESIONAL
TELEKOMUNIKASI INDONESIA disingkat PT PROTELINDO untuk menetapkan

gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan

U—“"“"U"”U"”U—U—

16

bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua
puluh empat) serta tantiem bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga) dengan mempertimbangkan

rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan Komite Nominasi dan

Remunerasi Perseroan..

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan

kepada Rapat, untuk memutuskan :

- Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang

saham pengendali Perseroan yaitu PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI
INDONESIA, untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan
gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) serta tantiem bagi anggota
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023 (dua ribu dua puluh tiga),
dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan dan

Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.----—----—--—---——— oo

-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. -—
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat
melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,
dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi
@ASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi eASY.KSEI,------
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang

tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : —----—--—--—------————-—-——-

-Tidak terdapat suara tidak setuju:

Bar

17

Perang Aa -
-Tidak terdapat suara blanko/abstain:-—-

-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan
suara blanko/abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah

untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan untuk mata acara ketiga dari

Rapat. —

Mata Acara Keempat -

- Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik ---——-
Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk
melakukan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk

tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2024 (tiga puluh satu Desember

dua ribu dua puluh empat):
Berkaitan dengan mata acara keempat ini, Pimpinan Rapat menyampaikan
ucapan terima kasih kepada Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara atas kerjasama
yang baik dan laporan yang telah diselesaikan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31-12-2023 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh tiga).-——-
Selanjutnya, Perseroan telah mendapatkan usulan dari Dewan Komisaris dan
Komite Audit Perseroan untuk menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
& Tamara, masing-masing sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku
2024 (dua ribu dua puluh empat). Profil Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi
& Tamara sebagaimana ditampilkan dalam layar presentasi (tampilan slide) Rapat.
Profil Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara telah tersedia di website
Perseroan dan Bursa Efek Indonesia pada saat pemanggilan Rapat. -——-------————

-Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya --——---

diusulkan kepada Rapat, untuk memutuskan :
1. Menunjuk Riani dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara, yang --------——
masing-masing terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan

Publik, untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

Pa

18

——

Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat), atau menunjuk Akuntan Publik
lain dalam Kantor Akuntan Publik yang sama, dalam hal yang bersangkutan
berhalangan tetap untuk melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian
Perseroan Tahun Buku 2024 (dua ribu dua puluh empat): ---—-----—--———.--——-

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan

untuk:

a. menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya sehubungan ----—

dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
sebagaimana disebutkan pada angka 1 di atas, dengan tetap
memperhatikan rekomendasi Komite Audit Perseroany ----—----—-——————-
b. menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti ——-
(termasuk penetapan besarnya honorarium dan syarat lainnya) dengan
tetap memperhatikan masukan dan rekomendasi Komite Audit Perseroan,
dalam hal karena sebab apapun juga: (i) penunjukkan Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik sebagaimana disebut pada angka 1 tidak
dapat dilakukan, atau (ii) Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
sebagaimana disebut pada angka 1 tidak dapat melaksanakan atau
menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk

Tahun Buku 2024: dengan kriteria dan batasan sebagai berikut: --—----— —

a) mempunyai reputasi internasional,

b) terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan, dan-—

c) syarat dan ketentuan lainnya yang dianggap baik oleh Dewan ----—- ——

Komisaris Perseroan dengan memperhatikan masukan dan
pertimbangan dari Komite Audit Perseroan.---——--------——-...--.-———-
-Kemudian Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada para pemegang saham
atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan sesuai dengan tata tertib Rapat. ---
-Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka Pimpinan Rapat

melanjutkan dengan pengambilan keputusan secara musyawarah untuk mufakat,

19

(dengan mempersilahkan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham
selain kuasa elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, yang tidak setuju atau yang
menyatakan suara blanko/abstain untuk mengangkat tangan dan kepada
pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada

aplikasi eASY.KSEI, untuk memberikan pilihan suaranya melalui aplikasi

@ASY.KSEI:
-Adapun hasil pemungutan suara dari pemegang saham dan kuasa pemegang
saham selain kuasa elektronik yang hadir dalam Rapat serta suara elektronik yang
tercatat pada aplikasi eASY.KSEI adalah sebagai berikut : -----—---------—------———-

-Tidak terdapat suara tidak setuju: -

-Tidak terdapat suara blanko/abstain:
-Oleh karena tidak ada pemegang saham yang memberikan suara tidak setuju dan
suara blanko/abstain, maka dapat disimpulkan bahwa Rapat dengan musyawarah

untuk mufakat telah menyetujui usulan keputusan untuk mata acara keempat dari

Rapat.
-Selanjutnya Pimpinan Rapat menyampaikan demikianlah seluruh rangkaian --—-
acara Rapat ini telah selesai, dan selanjutnya Pimpinan Rapat menutup Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, pada pukul 09.49 WIB (sembilan

lewat empat puluh sembilan menit Waktu Indonesia Barat), dengan mengucapkan

terima kasih.
-Selanjutnya para penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya

akan kebenaran identitas dari para penghadap, yaitu sesuai dengan tanda

pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris.

-Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, maka

dibuatlah Berita Acara ini oleh saya, Notaris.

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal

seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh para saksi : --—--

aU

20

——

1. Tuan PUJIANTO, lahir di Boyolali, pada tanggal 06-05-1973 (enam Mei ——-
seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Bukit Duri Selatan nomor 42, Rukun

Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor 3174010605730008, -——-
2. Nyonya KARMILAH WATI, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-09-1979 (dua -—
puluh tujuh September seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan Anyer
Gang IX, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 002, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3171066709790003,

-keduanya karyawan pada kantor Notaris.
-Oleh karena para penghadap telah meninggalkan ruangan Rapat pada waktu
Berita Acara ini dibuat, maka setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para

saksi, dengan segera ditandatangani oleh saya, Notaris, dan para Saksi. -——-——-

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian. —-

“Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

WnotariustOWO, RUPS Tbk 2024isupr rupst 20juni2024. gwisupr BA RUPST. 26juni2024. RN-080724. Clean vi.docx

21