Back to announcement
20240801_TRON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31690310_lamp3.pdf
RUPS minutes Parsed TRONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada
seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Selasa, tanggal 30 Juli 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan
diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Tahunan PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk No. 160 tanggal 30 Juli 2024, yang dibuat oleh Dr. Sugih
Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatam, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Selasa, 30 Juli 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A, Rt. 020, Rw. 005,
Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 09.41 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 10.25 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas
tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023;
3. Penetapan Gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan
Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan;
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2024;
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan.
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama David Santoso
Direktur Rudy Budiman Setiawan
Direktur Yudhi Haryadi
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
Komisaris Independen Noerman Taufik
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring/Online pada saat Rapat:
Komisaris Mochammad Yana Aditya
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.206.758.301 saham atau setara dengan
74,77%- dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima, tidak terdapat pertanyaan atau
pun pendapat dari pemegang saham.
Page 2
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
RUPS dengan kehadiran secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”),
dapat mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI. Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 2.206.756.651 1.650 suara/0,00007 % 2.206.758.301 / 100%
suara/ 99,99993%
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama
tahun Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acuit et
de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 2.206.756.651 1.650 suara/0,00007 % 2.206.758.301 / 100%
suara/ 99,99993%
Keputusan Rapat:
Direksi mengusulkan Penggunaan atas laba bersih perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp. 18.078 miliar
sebagai berikut :
• Perseroan tidak membagikan dividen dan Perseroan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk tahun
buku 2023, sebesar Rp. 10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah);
• Perseroan tidak membagikan dividen dikarenakan saat ini perseroan sedang dalam tahap pengembangan
bisnis melalui penetrasi pangsa pasar baru, diversifikasi jenis penjualan produk dan layanan serta
perluasan area operasional; dan
• Atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
tindakan – tindakan yang diperlukan dalam rangka merealisasikan rencana penggunaaan Laba Perseroan
tahun buku 2023.
Page 3
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 2.206.756.651 1.650 suara/0,00007 % 2.206.758.301 / 100%
suara/ 99,99993%
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan lainnya bagi
masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta pemberian wewenang dan kuasa kepada
Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024.
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 2.206.756.651 suara/ 1.650 2.206.758.301 / 100%
99,99993% suara/0,0
0007 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik
untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31
Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan
persyaratan-persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”.
v. Mata Acara Kelima
Tidak ada keputusan
Jakarta, 30 Juli 2024
PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jul 2024 · – |
| Present | 2,206,758,301 (74.77%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,206,756,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
0.00%
Agenda 2
approved
For
2,206,756,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
—
- Perseroan tidak membagikan dividen dan Perseroan melakukan penyisihan cadangan wajib untuk tahun
- Perseroan tidak membagikan dividen dikarenakan saat ini perseroan sedang dalam tahap pengembangan
- Atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan
Agenda 3
approved
For
2,206,756,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
0.00%
Agenda 4
approved
For
2,206,756,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
7.00%
Names mentioned 10 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
person
Mochammad Yana Aditya
· Komisaris
p.1
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
744 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan pengesahan atas Laporan '
'Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris selama tahun Tahun Buku 2023, '
'Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (Acuit et de '
'charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan atas tindakan pengawasan dan '
'pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun '
'Buku 2023 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, '
'Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'(Acuit et de charge) kepada Dewan Komisa',
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2206756651',
'votes_in_favor_total': '2206758301'},
{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Perseroan tidak membagikan dividen dan '
'Perseroan melakukan penyisihan cadangan '
'wajib untuk tahun',
'Perseroan tidak membagikan dividen '
'dikarenakan saat ini perseroan sedang dalam '
'tahap pengembangan',
'Atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan'],
'resolution_text': 'Direksi mengusulkan Penggunaan atas laba '
'bersih perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp. '
'18.078 miliar sebagai berikut : • Perseroan '
'tidak membagikan dividen dan Perseroan '
'melakukan penyisihan cadangan wajib untuk '
'tahun buku 2023, sebesar Rp. 10.800.000.000,- '
'(sepuluh miliar delapan ratus juta Rupiah); • '
'Perseroan tidak membagikan dividen '
'dikarenakan saat ini perseroan sedang dalam '
'tahap pengembangan bisnis melalui penetrasi '
'pangsa pasar baru, diversifikasi jenis '
'penjualan produk dan layanan serta perluasan '
'area operasional; dan • Atas hal tersebut '
'maka diberikan kuasa dan wewenang kepada '
'Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan – '
'tindakan yang diperlukan dalam rangka '
'merealisasikan rencana penggunaaan Laba '
'Perseroan tahun buku 2023. iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2206756651',
'votes_in_favor_total': '2206758301'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota Dewan '
'Komisaris perseroan serta pemberian wewenang '
'dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota Direksi '
'Perseroan untuk tahun buku 2024. iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2206756651',
'votes_in_favor_total': '2206758301'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '7',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan '
'persyaratan-persyaratan lain sehubungan '
'dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik '
'tersebut”. v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2206756651',
'votes_in_favor_total': '2206758301'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-07-30',
'meeting_type': 'AGM',
'pct_present': '74.77',
'shares_present': '2206758301',
'venue': 'Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A, Rt. 020, Rw. 005, Kelurahan '
'Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara -'}