Back to announcement
20240801_TRON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31690310_lamp1.pdf
RUPS minutes Parsed TRONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 3
Page 1
PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk
PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk, perseroan terbatas yang telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek
Indonesia, berkedudukan di Kota Jakarta Utara (selanjutnya disebut dengan “Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada
seluruh Pemegang Saham Perseroan, bahwa pada hari, Selasa, tanggal 30 Juli 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum
Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”).
Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan
Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020 ("Peraturan OJK No. 15”), Perseroan
diwajibkan untuk membuat ringkasan risalah Rapat, sesuai dengan risalah Rapat yang dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk No. 161 tanggal 30 Juli 2024, yang dibuat oleh Dr.
Sugih Haryati, SH, M.Kn Notaris di Jakarta Selatam, sebagai berikut:
1. Lokasi, tempat dan tanggal:
- Tanggal Rapat : Selasa, 30 Juli 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A, Rt. 020, Rw. 005,
Kelurahan Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Waktu penyelenggaraan Rapat : pukul 10.30 Waktu Indonesia Barat (“WIB”) – 10.50 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan dan Pengesahan Terkait Perubahan Alamat Domisili Perseroan
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama David Santoso
Direktur Rudy Budiman Setiawan
Direktur Yudhi Haryadi
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
Komisaris Independen Noerman Taufik
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring/Online pada saat Rapat:
Komisaris Mochammad Yana Aditya
4. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah 2.202.782.301 saham atau setara dengan
74,64% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap
mata acara Rapat. Pada mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kedua, tidak terdapat pertanyaan dari
pemegang saham.
6. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:
RUPS dengan kehadiran secara fisik dan elektronik melalui aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”),
dapat mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang
disediakan oleh KSEI. Keputusan RUPS Luar Biasa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah
untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan melalui pemungutan suara.
7. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Page 2
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 2.202.780.651 suara/ 1.650 suara/0,00007 % 2.202.782.301 / 100%
99,99993%
Keputusan Rapat:
Menyetujui:
1. Penolakan pengunduran diri Bapak Rudy Budiman Setiawan sebagai anggota Direksi Perseroan,
sehingga mengangkat kembali Bapak Rudy Budiman Setiawan selaku Anggota Direksi Perseroan,
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini dengan masa jabatan melanjutkan masa jabatan
sebelumnya;
2. Pengunduran diri Bapak Mochammad Yana Aditya sebagai Komisaris dengan memberikan
pembebasan/pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) serta menyampaikan terima kasih dan
penghargaan atas segala jasa yang telah diberikan selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
3. Pengangkatan Drs.Thomson E Batubara menjadi Anggota Dewan Komisaris Perseroan, terhitung
efektif sejak penutupan rapat ini;
4. Pengangkatan Ibu Wendy Jolanda Waas dan Bapak Sultan Satria menjadi Anggota Direksi Perseroan,
terhitung efektif sejak penutupan rapat ini;
5. Susunan anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan terhitung efektif sejak
penutupan rapat ini, menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Drs.Budi Setiyadi, SH.,M.Si
Komisaris : Drs.Thomson E Batubara
Komisaris Independen : Noerman Taufik
Direksi
Direktur Utama : David Santoso
Direktur : Rudy Budiman Setiawan
Direktur : Yudhi Haryadi
Direktur : Wendy Jolanda Waas
Direktur : Sultan Satria
6. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris,
dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat, serta
melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang
dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas + Abstain)
0 suara / 0% 2.202.780.651 suara/ 1.650 suara/0,00007 % 2.202.782.301 / 100%
99,99993%
Page 3
Keputusan Rapat:
Menyetujui
1. Perubahan Alamat domisili PT Teknologi Karya Digital Tbk, dengan Alamat terbaru di Jl. Sunter Muara
No 8A, Sunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta Notaris,
dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat,
serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa
ada yang dikecualikan sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada instansi yang berwenang.
Jakarta, 30 Juli 2024
PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk
Direksi
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Luar Biasa |
| Held | 30 Jul 2024 · – |
| Present | 2,202,782,301 (74.64%) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,202,780,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
—
Agenda 2
approved
For
2,202,780,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
0.00%
Names mentioned 15 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. Sugih Haryati
· Notaris
p.1 ×2
unresolved
person
Mochammad Yana Aditya
· Komisaris
p.1 ×2
unresolved
person
Wendy Jolanda Waas
p.2
unresolved
person
Sultan Satria
p.2
unresolved
person
Setiyadi
p.2
unresolved
—
Wendy Jolanda Wa
· Direktur
p.2
unresolved
org
Teknologi Karya Digital Tbk
p.3 ×2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.778
649 ms
12 Sep 2026 23:00
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui: 1. Penolakan pengunduran diri '
'Bapak Rudy Budiman Setiawan sebagai anggota '
'Direksi Perseroan, sehingga mengangkat '
'kembali Bapak Rudy Budiman Setiawan selaku '
'Anggota Direksi Perseroan, terhitung efektif '
'sejak penutupan rapat ini dengan masa jabatan '
'melanjutkan masa jabatan sebelumnya; 2. '
'Pengunduran diri Bapak Mochammad Yana Aditya '
'sebagai Komisaris dengan memberikan '
'pembebasan/pelunasan tanggung jawab ( acquit '
'et de charge ) serta menyampaikan terima '
'kasih dan penghargaan atas segala jasa yang '
'telah diberikan selama menjabat sebagai '
'Komisaris Perseroan; 3. Pengangkatan '
'Drs.Thomson E Batubara menjadi Anggota Dewan '
'Komisaris Perseroan, terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini; 4. Pengangkatan Ibu '
'Wendy Jolanda Waas dan Bapak Sultan Satria '
'menjadi Anggota Direksi Perseroan, terhitung '
'efektif sejak penutupan rapat ini; 5. Susunan '
'anggota Direksi & Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk masa jabatan terhitung efektif sejak '
'penutupan rapat ini, menjadi sebagai berikut: '
'Dewan Komisaris Komisaris Utama : Drs.Budi '
'Setiyadi, SH.,M.Si Komisaris : Drs.Thomson E '
'Batubara Komisaris Independen : Noerman '
'Taufik Direksi Direktur Utama : David Santoso '
'Direktur : Rudy Budiman Setiawan Direktur : '
'Yudhi Haryadi Direktur : Wendy Jolanda Waas '
'Direktur : Sultan Satria 6. Memberi kuasa '
'kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan '
'keputusan ini dalam suatu Akta Notaris, dan '
'untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, '
'menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'instansi yang berwenang. ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan atas perubahan susunan Pengurus Perseroan; '
'2. Persetujuan dan Pengesahan Terkait Perubahan Alamat '
'Domisili Perseroan 3. Anggota Direksi Perseroan yang '
'hadir pada saat Rapat: Direktur Utama Direktur Direktur '
'Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat '
'Rapat: Komisaris Utama Komisaris Independen Anggota '
'Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring/ '
'Online pada saat Rapat',
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2202780651',
'votes_in_favor_total': '2202782301'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '0.00007',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui 1. Perubahan Alamat domisili PT '
'Teknologi Karya Digital Tbk, dengan Alamat '
'terbaru di Jl. Sunter Muara No 8A, Sunter '
'Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara 14350. 2. '
'Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk '
'menyatakan keputusan ini dalam suatu Akta '
'Notaris, dan untuk itu dikuasakan menghadap '
'Notaris, menandatangani akta, dokumen atau '
'surat-surat, serta melakukan segala sesuatu '
'yang diperlukan untuk tercapainya maksud '
'tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan '
'sekaligus memberitahukan perubahan ini kepada '
'instansi yang berwenang. Jakarta, 30 Juli '
'2024 PT Teknologi Karya Digital Nusa, Tbk '
'Direksi',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2202780651',
'votes_in_favor_total': '2202782301'}],
'is_electronic': True,
'meeting_date': '2024-07-30',
'meeting_type': 'EGM',
'pct_present': '74.64',
'shares_present': '2202782301',
'venue': 'Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A, Rt. 020, Rw. 005, Kelurahan '
'Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara -'}