Back to announcement
20240801_TRON_Ringkasan Risalah//Risalah RUPS_31690310_lamp2.pdf
RUPS minutes Parsed TRONSource file signed link, expires in 15 minutes
Extracted text 5
Page 1
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Dr SUGIH HARYATI, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta, berkantor di Jl RC. Veteran Raya No.11 A,
Pesanggrahan, Jakarta Selatan.
1. Bahwa benar telah dilangsungkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT
TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk, yang berlangsung pada:
- Hari dan Tanggal Rapat : Selasa, tanggal 30 Juli 2024
- Tempat penyelenggaraan Rapat : Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A,
Rt. 020, Rw. 005, Kelurahan Sunter Agung,
Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Waktu penyelenggaraan Rapat : Pukul 09.41 WIB s/d 10.25 WIB
2. Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang
berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, Laporan Keuangan Perseroan
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian
pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acuit et de charge) kepada
Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan
yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 Desember 2023
3. Penetapan Gaji, honorarium dan/atau tunjangan Dewan Komisaris Perseroan serta
pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji, honorarium
dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan
4. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk
tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.
5. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 2
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
3. Anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Direktur Utama David Santoso
Direktur Rudy Budiman Setiawan
Direktur Yudhi Haryadi
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:
Komisaris Utama Drs. Budi Setiyadi, SH, M.Si
Komisaris Independen Noerman Taufik
Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara Daring/Online pada saat
Rapat:
Komisaris Mochammad Yana Aditya
4. Jumlah saham yang hadir pada saat Rapat
1. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat Rapat adalah
2.206.758.301 (dua miliar dua ratus enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tiga
ratus satu) atau setara dengan 74,77% (tujuh puluh empat koma tujuh tujuh persen)
dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah yang telah dikeluarkan
oleh Perseroan. Bahwa kuorum kehadiran yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan
Rapat dan pelaksanaan mata acara Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar
juncto Pasal 41 ayat 1 huruf a Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, adalah bahwa
Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
5. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat
Kepada Pemegang Saham diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
memberikan pendapat terkait mata acara Rapat. Pada setiap mata acara rapat diberikan
kesempatan kepada seluruh pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan
pendapat, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan
pendapatnya pada saat Rapat.
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 3
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
6. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting dan
Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:
i. Mata Acara Pertama
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara / 0% 2.206.756.651 suara/ 1.650 2.206.758.301 / 100%
99,99993% suara/0,0
0007 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku
yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan
Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun Tahun Buku 2023, Laporan
Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023,
sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya
(Acuit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan
pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023
ii. Mata Acara Kedua
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara / 0% 2.206.756.651 suara/ 1.650 2.206.758.301 / 100%
99,99993% suara/0,0
0007 %
Keputusan Rapat:
Direksi mengusulkan Penggunaan atas laba bersih perseroan tahun buku 2023
sebesar Rp. 18,078 miliar sebagai berikut :
• Perseroan tidak membagikan dividen dan Perseroan melakukan penyisihan
cadangan wajib untuk tahun buku 2023, yaitu sebesar Rp.10.800.000.000,- (sepuluh
miliar delapan ratus juta Rupiah);
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 4
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
• Perseroan tidak membagikan dividen dikarenakan saat ini perseroan sedang dalam
tahap pengembangan bisnis melalui penetrasi pangsa pasar baru, diversifikasi jenis
penjualan produk dan layanan serta perluasan area operasional; dan
• Atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
untuk melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan dalam rangka merealisasikan
rencana penggunaaan Laba Perseroan tahun buku 2023.
iii. Mata Acara Ketiga
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara / 0% 2.206.756.651 suara/ 1.650 2.206.758.301 / 100%
99,99993% suara/0,0
0007 %
Keputusan Rapat:
Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau
tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris perseroan serta
pemberian wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan gaji dan/atau honorarium dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan
lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2024
iv. Mata Acara Keempat
Tidak Setuju Setuju Abstain Total Setuju
(Suara Mayoritas +
Abstain)
0 suara / 0% 2.206.756.651 suara/ 1.650 2.206.758.301 / 100%
99,99993% suara/0,0
0007 %
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
Page 5
NOTARIS
Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn
SK. Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, Tgl 2 Februari 2022
Keputusan Rapat:
Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk
Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku
yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus memberikan kuasa
kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan-
persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Kantor Akuntan Publik tersebut”.
v. Mata Acara Kelima
Tidak ada keputusan
Bahwa Ringkasan Risalah Rapat sebagaimana diuraikan di atas, tercantum dalam Akta Berita
Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT TEKNOLOGI KARYA DIGITAL NUSA, Tbk,
Nomor 160 tanggal 30 Juli 2024, yang minuta aktanya dibuat oleh saya, Notaris
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Jakarta, 30 Juli 2024
Dr Sugih Haryati, SH, M.Kn
Notaris di Jakarta
Jl RC Veteran Raya No. 11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia
Tlp : +62173490201
Email : notaris.sh@gmail.com
RUPS extracted from this filing
| Emiten | |
| Type | RUPS Tahunan |
| Held | 30 Jul 2024 · 09:41–10:25 |
| Present | — (—) |
| Chair | — |
Agenda 1
approved
For
2,206,756,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
7.00%
Agenda 2
approved
For
2,206,756,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
7.00%
- Perseroan tidak membagikan dividen dan Perseroan melakukan penyisihan
- Perseroan tidak membagikan dividen dikarenakan saat ini perseroan sedang dalam
- Atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan
Agenda 3
approved
For
2,206,756,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
7.00%
Agenda 4
approved
For
2,206,756,651
100.00%
Against
0
0.00%
Abstain
1,650
7.00%
Names mentioned 8 people and organisations named in the text · linked when the evidence is strong
unresolved
person
Dr. SUGIH HARYATI
p.1 ×12
unresolved
person
Mochammad Yana Aditya
· Komisaris
p.2
Extraction attempts how the parser did, and what it refused
Rule parser
OK
confidence 0.667
694 ms
12 Sep 2026 23:00
no shares_present; no pct_present
Raw output
{'agenda': [{'approved': True,
'pct_abstain': '7',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui dan pengesahan atas Laporan '
'Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan '
'Dewan Komisaris selama tahun Tahun Buku 2023, '
'Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang '
'berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, '
'sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan '
'tanggung jawab sepenuhnya (Acuit et de '
'charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi '
'Perseroan atas tindakan pengawasan dan '
'pengurusan yang telah dijalankan selama Tahun '
'Buku 2023 ii.',
'seq': 1,
'title': 'Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan '
'Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal '
'31 Desember 2023, termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas '
'Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2023, '
'Laporan Keuangan Perseroan tahun buku yang berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2023, sekaligus pemberian '
'pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya '
'(Acuit et de charge) kepada Dewan Komisa',
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2206756651',
'votes_in_favor_total': '2206758301'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '7',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': ['Perseroan tidak membagikan dividen dan '
'Perseroan melakukan penyisihan',
'Perseroan tidak membagikan dividen '
'dikarenakan saat ini perseroan sedang dalam',
'Atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan'],
'resolution_text': 'Direksi mengusulkan Penggunaan atas laba '
'bersih perseroan tahun buku 2023 sebesar Rp. '
'18,078 miliar sebagai berikut : • Perseroan '
'tidak membagikan dividen dan Perseroan '
'melakukan penyisihan cadangan wajib untuk '
'tahun buku 2023, yaitu sebesar '
'Rp.10.800.000.000,- (sepuluh miliar delapan '
'ratus juta Rupiah); Jl RC Veteran Raya No. '
'11A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan '
'Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Indonesia Tlp '
': +62173490201 Email : notaris.sh@gmail.com '
'NOTARIS Dr. SUGIH HARYATI, SH, M.Kn SK. '
'Menkumham RI No. AHU-00012.AH.02.02.Th.2022, '
'Tgl 2 Februari 2022 • Perseroan tidak '
'membagikan dividen dikarenakan saat ini '
'perseroan sedang dalam tahap pengembangan '
'bisnis melalui penetrasi pangsa pasar baru, '
'diversifikasi jenis penjualan produk dan '
'layanan serta perluasan area operasional; dan '
'• Atas hal tersebut maka diberikan kuasa dan '
'wewenang kepada Direksi Perseroan untuk '
'melakukan tindakan – tindakan yang diperlukan '
'dalam rangka merealisasikan rencana '
'penggunaaan Laba Perseroan tahun buku 2023. '
'iii.',
'seq': 2,
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2206756651',
'votes_in_favor_total': '2206758301'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '7',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui penetapan Gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota Dewan '
'Komisaris perseroan serta pemberian wewenang '
'dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan '
'untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium '
'dan/atau remunerasi dan/atau tunjangan '
'lainnya bagi masing-masing anggota Direksi '
'Perseroan untuk tahun buku 2024 iv.',
'seq': 3,
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2206756651',
'votes_in_favor_total': '2206758301'},
{'approved': True,
'pct_abstain': '7',
'pct_against': '0',
'pct_for': '99.99993',
'pct_in_favor_total': '100',
'resolution_items': [],
'resolution_text': 'Menyetujui pemberian Kuasa kepada Dewan '
'Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor '
'Akuntan Publik untuk mengaudit atas buku-buku '
'Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir '
'pada tanggal 31 Desember 2024 sekaligus '
'memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan '
'untuk menetapkan honorarium dan persyaratan- '
'persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan '
'Kantor Akuntan Publik tersebut”. v.',
'seq': 4,
'votes_abstain': '1650',
'votes_against': '0',
'votes_for': '2206756651',
'votes_in_favor_total': '2206758301'}],
'is_electronic': False,
'meeting_date': '2024-07-30',
'meeting_type': 'AGM',
'time_end': '10:25:00',
'time_start': '09:41:00',
'venue': 'Gedung TKDN, Jl. Sunter Muara No.8A, Rt. 020, Rw. 005, Kelurahan '
'Sunter Agung, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara -'}